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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　37件中 1-30件目(7.994秒)
第55回定時株主総会招集ご通知
2024/07/02 【9627】株式会社アインホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第55回定時株主総会招集ご通知
引用： ) 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 第 4 号議案定款一部変更の件 ( 株主提案 ) 第 5 号議案取締役 2 名解任の件 第 6 号議案取締役 4 名選任の件 第 7 号議案社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件 第 8 号議案社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 ・インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使 を有効なものとしてお取り扱いいたします。 ・インターネット...
独立役員届出書
2024/07/02 【9627】株式会社アインホールディングス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社アインホールディングスコード 9627 提出日 2024/7/2 異動 ( 予定 ) 日 2024/7/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 遠藤典子社外取締役...
株主提案に対する当社取締役会意見の説明資料
2024/06/26 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見の説明資料
引用：株主提案に対する当社取締役会意見の説明資料 2024 年 6 月 26 日 © AIN HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 0 エグゼクティブ・サマリー 当社取締役会はOasis * の株主提案にはいずれも反対しております 議案 内容 当社取締 役会意見 議題 1 取締役 2 名解任の件 1 山添茂氏 2 伊藤順朗氏反対 株 主 提 案 議題 2 取締役 4 名選任の件 議題 3 社外取締役の個人別の固定 報酬額決定の件 1 吉武一氏 2 前田正吾氏 3...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/06/26 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用： 成 り ゆき 行 男性 男性 女性 女性 男性 代表取締役専務 開発統括及び医薬運営統括管掌 代表取締役専務 物販運営統括、業務サポート 及びデジタル推進管掌 代表取締役専務 渉外担当 取締役 人事本部長 取締役 リスクマネジメント管掌 再任 再任 再任 再任 再任 こ 子 女性社外取締役再任社外独立 き 樹 男性社外取締役再任社外独立 こ 取締役会への出席 状況 (2023 年度 ) 12 回中 12 回 (100%) 12 回中 12 回 (100%) 12 回中 12 回 (100...
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/06/26 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：ら せいたします。なお、各候補者は、本株主総会における決議を経て、正式に選任される予定です。 記 1. 取締役候補者 氏名現在の当社における地位及び担当候補者属性 大谷喜一代表取締役社長再任 首藤正一 水島利英 大石美也 木明理絵子 髙倉信行 代表取締役専務 開発統括及び医薬運営統括管掌 代表取締役専務 物販運営統括、業務サポート及びデジタル推進管掌 代表取締役専務 渉外担当 取締役 人事本部長 取締役 リスクマネジメント管掌 再任 再任 再任 再任 再任 遠藤典子社外取締役再任、社外、独立 栗山英樹社外...
株主提案に関する書面受領のお知らせ
2024/06/04 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
株主提案に関する書面受領のお知らせ
引用：に対する当社取締役会の意見につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。 記 1. 提案株主 OASIS INVESTMENTS Ⅱ MASTER FUND LTD. OASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD. 2. 本株主提案において提案された議題 議題 1: 取締役 2 名解任の件 議題 2: 取締役 4 名選任の件 議題 3: 社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件 議題 4: 社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 以上...
定款の一部変更に関するお知らせ
2024/06/26 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：執行機能の分離を推進し、取締役会における意思決定の迅速化及び実効性ある議論の確保 のため、現行定款第 19 条を変更し、取締役の員数を 20 名以内から 15 名以内に減少させるものであります。 また、取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定過程の独立性、客観性及び透明性の向上を 図ることを目的として、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第 24 条を変 更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長となることを可能とするものであります。 2. 定款変更...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/28 【9627】株式会社アインホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化することを目的として、過半数の委員を独立社外取締役で構成する指 名・報酬等諮問委員会を設置しており、取締役の報酬等に関する事項は、上記方針に基づき、上記の委任を受けた代表取締役社長が、当該決定 の内容に従って個人別報酬を決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部・取締役候補については、経営陣・取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、的確かつ迅速な意思決定が実施出来...
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2024/04/03 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：取得に係る事項について決議いたしましたので、下記の とおりお知らせいたします。 記 1. 自己株式の取得を行う理由 資本効率の改善及び経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を実行するため、自己株式の取 得を行います。なお、今回取得する自己株式の一部については、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く)に対する譲渡制限付株式報酬に充当する予定としております。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類当社普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 100,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式...
株式会社Francfrancの株式取得（子会社化）のお知らせ
2024/07/03 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
株式会社Francfrancの株式取得（子会社化）のお知らせ
引用：% ( 常任代理人株式会社みずほ銀行 ) 日本証券金融株式会社 1.41% (9) 上場会社と 当該会社との間の関係 当該会社は、2024 年 4 月 30 日現在、当社株式を 2,750 千株 ( 所有割合 ( 注 ):7.78%) 所有しております。 当社の社外取締役 1 名が、本日現在、当該会社の代表取締役 副社長を兼務しております。 また、当該会社は当社との間で資本業務提携契約を締結して おります。 当該会社は当社の関連当事者に該当しません。 ( 注 )「 所有割合 」とは、当社が 2024 年...
第55回定時株主総会資料（交付書面記載省略事項）
2024/07/02 【9627】株式会社アインホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第55回定時株主総会資料（交付書面記載省略事項）
引用：すると ともに、取締役の職務の執行を監督しております。 ・当社グループは、取締役による職務執行の監督機能を維持・向上するため、執行役員制度の採用による執行 機能と監督機能の分離及び独立性を考慮した社外取締役の継続的な選任を行っております。 ・当社グループの役員及び従業員 ( 以下、「 役職員 」という)は、グループ行動指針に基づき、法令及び定款 等の遵守はもとより、人 々の健康に携わる業務に従事していることを常に認識し、良識と倫理観をもった企 業活動に努めております。 ・当社は、当社グループにおける法令...
社外調査チームによる調査報告書受領について
2024/05/09 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
社外調査チームによる調査報告書受領について
引用：して」い るとのことである。 (2)コーポレート・ガバナンス体制の概要 第 54 期有価証券報告書によれば、AHD のコーポレート・ガバナンス体制の概要は 以下のとおりとされている。 ア取締役会 AHD の取締役会は社外取締役 4 名を含む 12 名 [ 1 ]で構成されており、年 11 回開催されている。取締役会においては、役員報酬制度、人事異動・組織変更、 事業計画進捗、出退店、内部監査、サステナビリティ経営及びコーポレート・ガ バナンス等について決議又は報告がなされている。 イ監査役会 AHD の監査役会は監査役 3 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/31 【9627】株式会社アインホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 報酬は、月額報酬、賞与及び非金銭報酬により構成される報酬体系としております。賞与は各期の連結営業利益及びROE 並びに各期の環境課 題・社会課題への貢献など直接財務的価値に現れない価値、配当、従業員の賞与とのバランス、同業他社の動向や過去の支給実績等を総合的 に勘案の上、決定しております。 当社は、取締役の報酬決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化することを目的として、過半数の委員を独立社外取締役で構成する指 名・報酬等諮問委員会を設置しており、取締役の報酬等に関する事項は、上記方針...
有価証券報告書－第54期(2022/05/01－2023/04/30)
2023/07/31 【9627】株式会社アインホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(2022/05/01－2023/04/30)
引用：優良法人 (ホワイト500*11)の 目 認定 ・セキュリティに関する重大インシデント ・セキュリティインシデント件数 0 件 ・取締役会評価点数 ・全項目 4 点 /5 点以上 ・社外取締役数 ・社外取締役数 2/5 以上 ・女性取締役数 ・女性取締役数 1/3 以上 ・地域でのイベント開催数・全薬局にて4 回以上 / 年で実施 ・CSR 調達方針及びガイドラインの開示 ・CSR 調達方針及びガイドラインの制定と ・サプライチェーンへの説明会及び監査の サプライチェーンへの周知、運用 実施...
取締役候補者の選任及び退任に関するお知らせ
2023/05/26 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
取締役候補者の選任及び退任に関するお知らせ
引用：長 髙倉信行取締役 石川香織 取締役 物販運営統括本部長 取締役 医薬運営統括本部長 取締役 人事本部長 株式会社アインファーマシーズ 専務取締役 執行役員 物販運営統括本部長 再任 再任 新任 新任 遠藤典子社外取締役 ( 独立 ) 社外取締役 ( 独立 ) 再任 伊藤順朗社外取締役 ( 独立 ) 社外取締役 ( 独立 ) 再任 山添茂社外取締役 ( 独立 ) 社外取締役 ( 独立 ) 再任 栗山英樹社外取締役 ( 独立 ) 社外取締役 ( 独立 ) 再任 ※ 遠藤典子、伊藤順朗、山添茂...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/08/25 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについ て決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 9 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,462 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,026 円 (4) 処分総額 12,374,012 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名 2,462 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/09/22 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2023 年 8 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,462 株 (2) 処分価額 1 株につき 5,026 円 (3) 処分総額 12,374,012 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 2,462 株 (5) 処分期日 2023 年 9 月 22 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/29 【9627】株式会社アインホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に定めたうえで、経営陣に権限を付与しております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 取締役会は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。 【 原則 4-10-1】( 独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会の設置 ) 当社は取締役会の諮問機関として、任意の機関である指名・報酬等諮問委員会を設置し、後継者...
取締役候補者の選任及び退任に関するお知らせ
2022/06/29 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
取締役候補者の選任及び退任に関するお知らせ
引用： 再任 再任 木明理絵子 取締役 人事本部長 取締役 人事本部長 再任 淡路英広取締役取締役再任 酒井雅人 取締役 開発統括本部長兼グループ連携部長 取締役 開発統括本部長兼グループ連携部長 再任 遠藤典子社外取締役 ( 独立 ) 社外取締役 ( 独立 ) 再任 伊藤順朗社外取締役 ( 独立 ) 社外取締役 ( 独立 ) 再任 山添茂社外取締役 ( 独立 ) - 新任 栗山英樹社外取締役 ( 独立 ) - 新任 ※ 遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の4 氏は、社外取締役候補者...
有価証券報告書－第53期(令和3年5月1日－令和4年4月30日)
2022/07/29 【9627】株式会社アインホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(令和3年5月1日－令和4年4月30日)
引用：に対する監督機能を発揮しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の重要な意思決定機関である取締役会は社外取締役 4 名を含む12 名で構成されており、取締役相互の経営 監視が機能するよう、年 11 回開催しております。社外取締役は、会社の重要な意思決定に際し、多角的な立場か ら適切な助言をもって経営に参画しております。構成員につきましては、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポ レート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」に記載のとおりであり、議長は代表取締役社長大谷...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/06 【9627】株式会社アインホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 取締役会は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。 【 原則 4-10-1】( 独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会の設置 ) 当社は取締役会の諮問機関として、任意の機関である指名報酬委員会を設置し、後継者計画、役員報酬制度等について審議をしております。指 名報酬委員...
臨時報告書
2022/07/29 【9627】株式会社アインホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 29 条 ( 取締役の責任免除 )の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。 (4) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。 第 3 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、大谷喜一、櫻井正人、首藤正一、水島利英、大石美也、木明理絵子、淡路英広、酒井 雅人、遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の12 名を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役年額 50 百万円以内...
取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/06/29 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)については、本制度に関する議案を 2022 年 7 月 28 日開催予定の第 53 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 取締役の報酬額改定について 当社の取締役の報酬額は 2013 年 7 月 30 日開催の第 44 回定時株主総会において年額 300 百万円以内 (うち 社外取締役年額 50 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/08/25 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについ て決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 9 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,723 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,850 円 (4) 処分総額 21,375,550 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名 2,723 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【9627】株式会社アインホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 取締役会は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。 【 原則 4-10-1】( 独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会の設置 ) 当社は取締役会の諮問機関として、任意の機関である指名報酬委員会を設置し、後継者計画、役員報酬制度等について審議をしております。指 名報酬委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/09/22 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2022 年 8 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,723 株 (2) 処分価額 1 株につき 7,850 円 (3) 処分総額 21,375,550 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 2,723 株 (5) 処分期日 2022 年 9 月 22 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/30 【9627】株式会社アインホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の指名を行う際の、個 々の選解任・指名理由を株主招集通知等で開示しています。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、「 取締役会規則 」その他の社内規定を整備し、取締役会自身が判断すべき事項と経営陣が判断・決定すべき事項を明確化しており ます。 重要な業務執行以外については、その取引の規模や性質などに鑑み、社内規定に定めたうえで、経営陣に権限を付与しております。 【 原則 4-9】 取締役会は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【9627】株式会社アインホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1】 取締役会は、「 取締役会規則 」その他の社内規定を整備し、取締役会自身が判断すべき事項と経営陣が判断・決定すべき事項を明確化しており ます。 重要な業務執行以外については、その取引の規模や性質などに鑑み、社内規定に定めたうえで、経営陣に権限を付与しております。 【 原則 4-9】 取締役会は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しており...
2021年定時株主総会招集通知
2021/07/03 【9627】株式会社アインホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：修 学校法人慶應義塾大学グローバルリサーチ インスティテュート特任教授 株式会社 NTTドコモ社外取締役 阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役 株式会社バルクホールディングス社外取締役 テックポイント・インク社外取締役 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 取締役常務執行役員経営推進本部長 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ会長 株式会社あさひ調剤監査役 ( 注 )1. 取締役森洸、濱田康行、遠藤典子及び伊藤順朗の4 氏は、社外取締役であります。 2. 監査役居林彬及び村松修の両氏...
有価証券報告書－第52期(令和2年5月1日－令和3年4月30日)
2021/07/30 【9627】株式会社アインホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(令和2年5月1日－令和3年4月30日)
引用：決定及び業務執行のほか、経営 全般に対する監督機能を発揮しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の重要な意思決定機関である取締役会は社外取締役 4 名を含む12 名で構成されており、取締役相互の経営 監視が機能するよう、年 11 回開催しております。社外取締役は、会社の重要な意思決定に際し、多角的な立場か ら適切な助言をもって経営に参画しております。構成員につきましては、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポ レート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」に記載...
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