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過去5年分のIR情報から全文検索することができます。

  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果 8件中 1-8件目(1.478秒)
第55回定時株主総会招集ご通知
2024/07/02 【9627】株式会社アインホールディングス株主総会招集通知 / 株主総会資料
第55回定時株主総会招集ご通知
引用: ) 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 第 4 号議案定款一部変更の件 ( 株主提案 ) 第 5 号議案取締役 2 名解任の件 第 6 号議案取締役 4 名選任の件 第 7 号議案社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件 第 8 号議案社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 ・インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使 を有効なものとしてお取り扱いいたします。 ・インターネット...
独立役員届出書
2024/07/02 【9627】株式会社アインホールディングス独立役員届出書
独立役員届出書
引用:独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社アインホールディングスコード 9627 提出日 2024/7/2 異動 ( 予定 ) 日 2024/7/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 遠藤典子社外取締役...
株主提案に対する当社取締役会意見の説明資料
2024/06/26 【9627】株式会社アインホールディングスその他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見の説明資料
引用:株主提案に対する当社取締役会意見の説明資料 2024 年 6 月 26 日 © AIN HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 0 エグゼクティブ・サマリー 当社取締役会はOasis * の株主提案にはいずれも反対しております 議案 内容 当社取締 役会意見 議題 1 取締役 2 名解任の件 1 山添茂氏 2 伊藤順朗氏反対 株 主 提 案 議題 2 取締役 4 名選任の件 議題 3 社外取締役の個人別の固定 報酬額決定の件 1 吉武一氏 2 前田正吾氏 3...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/06/26 【9627】株式会社アインホールディングスその他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用: 成 り ゆき 行 男性 男性 女性 女性 男性 代表取締役専務 開発統括及び医薬運営統括管掌 代表取締役専務 物販運営統括、業務サポート 及びデジタル推進管掌 代表取締役専務 渉外担当 取締役 人事本部長 取締役 リスクマネジメント管掌 再任 再任 再任 再任 再任 こ 子 女性社外取締役再任社外独立 き 樹 男性社外取締役再任社外独立 こ 取締役会への出席 状況 (2023 年度 ) 12 回中 12 回 (100%) 12 回中 12 回 (100%) 12 回中 12 回 (100...
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/06/26 【9627】株式会社アインホールディングスその他のIR
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用:ら せいたします。なお、各候補者は、本株主総会における決議を経て、正式に選任される予定です。 記 1. 取締役候補者 氏名現在の当社における地位及び担当候補者属性 大谷喜一代表取締役社長再任 首藤正一 水島利英 大石美也 木明理絵子 髙倉信行 代表取締役専務 開発統括及び医薬運営統括管掌 代表取締役専務 物販運営統括、業務サポート及びデジタル推進管掌 代表取締役専務 渉外担当 取締役 人事本部長 取締役 リスクマネジメント管掌 再任 再任 再任 再任 再任 遠藤典子社外取締役再任、社外、独立 栗山英樹社外...
定款の一部変更に関するお知らせ
2024/06/26 【9627】株式会社アインホールディングスその他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用:執行機能の分離を推進し、取締役会における意思決定の迅速化及び実効性ある議論の確保 のため、現行定款第 19 条を変更し、取締役の員数を 20 名以内から 15 名以内に減少させるものであります。 また、取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定過程の独立性、客観性及び透明性の向上を 図ることを目的として、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第 24 条を変 更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長となることを可能とするものであります。 2. 定款変更...
株式会社Francfrancの株式取得(子会社化)のお知らせ
2024/07/03 【9627】株式会社アインホールディングスその他のIR
株式会社Francfrancの株式取得(子会社化)のお知らせ
引用:% ( 常任代理人株式会社みずほ銀行 ) 日本証券金融株式会社 1.41% (9) 上場会社と 当該会社との間の関係 当該会社は、2024 年 4 月 30 日現在、当社株式を 2,750 千株 ( 所有割合 ( 注 ):7.78%) 所有しております。 当社の社外取締役 1 名が、本日現在、当該会社の代表取締役 副社長を兼務しております。 また、当該会社は当社との間で資本業務提携契約を締結して おります。 当該会社は当社の関連当事者に該当しません。 ( 注 )「 所有割合 」とは、当社が 2024 年...
第55回定時株主総会資料(交付書面記載省略事項)
2024/07/02 【9627】株式会社アインホールディングス株主総会招集通知 / 株主総会資料
第55回定時株主総会資料(交付書面記載省略事項)
引用:すると ともに、取締役の職務の執行を監督しております。 ・当社グループは、取締役による職務執行の監督機能を維持・向上するため、執行役員制度の採用による執行 機能と監督機能の分離及び独立性を考慮した社外取締役の継続的な選任を行っております。 ・当社グループの役員及び従業員 ( 以下、「 役職員 」という)は、グループ行動指針に基づき、法令及び定款 等の遵守はもとより、人 々の健康に携わる業務に従事していることを常に認識し、良識と倫理観をもった企 業活動に努めております。 ・当社は、当社グループにおける法令...
  
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