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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　41件中 31-41件目(4.001秒)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/08/25 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについ て決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 9 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,723 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,850 円 (4) 処分総額 21,375,550 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名 2,723 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【9627】株式会社アインホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 取締役会は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。 【 原則 4-10-1】( 独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会の設置 ) 当社は取締役会の諮問機関として、任意の機関である指名報酬委員会を設置し、後継者計画、役員報酬制度等について審議をしております。指 名報酬委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/09/22 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2022 年 8 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,723 株 (2) 処分価額 1 株につき 7,850 円 (3) 処分総額 21,375,550 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 2,723 株 (5) 処分期日 2022 年 9 月 22 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/30 【9627】株式会社アインホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の指名を行う際の、個 々の選解任・指名理由を株主招集通知等で開示しています。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、「 取締役会規則 」その他の社内規定を整備し、取締役会自身が判断すべき事項と経営陣が判断・決定すべき事項を明確化しており ます。 重要な業務執行以外については、その取引の規模や性質などに鑑み、社内規定に定めたうえで、経営陣に権限を付与しております。 【 原則 4-9】 取締役会は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【9627】株式会社アインホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1】 取締役会は、「 取締役会規則 」その他の社内規定を整備し、取締役会自身が判断すべき事項と経営陣が判断・決定すべき事項を明確化しており ます。 重要な業務執行以外については、その取引の規模や性質などに鑑み、社内規定に定めたうえで、経営陣に権限を付与しております。 【 原則 4-9】 取締役会は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しており...
2021年定時株主総会招集通知
2021/07/03 【9627】株式会社アインホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：修 学校法人慶應義塾大学グローバルリサーチ インスティテュート特任教授 株式会社 NTTドコモ社外取締役 阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役 株式会社バルクホールディングス社外取締役 テックポイント・インク社外取締役 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 取締役常務執行役員経営推進本部長 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ会長 株式会社あさひ調剤監査役 ( 注 )1. 取締役森洸、濱田康行、遠藤典子及び伊藤順朗の4 氏は、社外取締役であります。 2. 監査役居林彬及び村松修の両氏...
有価証券報告書－第52期(令和2年5月1日－令和3年4月30日)
2021/07/30 【9627】株式会社アインホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(令和2年5月1日－令和3年4月30日)
引用：決定及び業務執行のほか、経営 全般に対する監督機能を発揮しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の重要な意思決定機関である取締役会は社外取締役 4 名を含む12 名で構成されており、取締役相互の経営 監視が機能するよう、年 11 回開催しております。社外取締役は、会社の重要な意思決定に際し、多角的な立場か ら適切な助言をもって経営に参画しております。構成員につきましては、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポ レート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」に記載...
（訂正）独立役員届出書
2020/09/02 【9627】株式会社アインホールディングス、株主総会招集通知
（訂正）独立役員届出書
引用：株式会社アインホールディングス_ 独立役員届出書 ( 訂正 ) 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/9/2 独立役員届出書 株式会社アインホールディングスコード 9627 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/2 独立役員届出書の 提出理由 7 月 27 日提出の独立役員届出書を訂正するもの 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j...
独立役員届出書
2020/07/27 【9627】株式会社アインホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社アインホールディングス_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/7/27 独立役員届出書 株式会社アインホールディングスコード 9627 異動 ( 予定 ) 日 2020/7/27 独立役員届出書の 提出理由 現在、当社社外監査役である居林彬氏について、新たに独立役員の要件を満たすた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/31 【9627】株式会社アインホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ます。 重要な業務執行以外については、その取引の規模や性質などに鑑み、社内規定に定めたうえで、経営陣に権限を付与しております。 【 原則 4-9】 取締役会は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会は、取締役の選任について、会社の各機能と各事業部をカバーできるバランス、的確かつ迅速な意思決定のための適材...
有価証券報告書－第51期(令和1年5月1日－令和2年4月30日)
2020/07/31 【9627】株式会社アインホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(令和1年5月1日－令和2年4月30日)
引用： コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、調剤薬局及びコスメ&ドラッグストアのチェーン展開を事業の柱としており、いずれも人 々の健康を 担う事業特性上、コンプライアンスを最重視した健全かつ透明な事業活動を継続することが不可欠と認識してお ります。 これらを実現する体制として、監査役制度を採用しており、経営上重要な意思決定及び業務執行のほか、経営 全般に対する監督機能を発揮しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の重要な意思決定機関である取締役会は社外取締役 4...
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