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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(7.015秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【9778】株式会社昴、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 当社では、取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要事項等の意思決定および業務執 行の監督を行っております。また、独立社外取締役を3 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意 見・助言を頂いております。その他、経営会議を毎週開催し、経営幹部より各部門における業務執行状況を報告させ、迅速かつ効率的に業務執 行できる体制維持を図っております。 報酬については、株主総会...
有価証券報告書－第66期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/27 【9778】株式会社昴、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：し、かつ監督と執行の分離を進めつつ経営 の機動性を高めることができ、企業価値の向上を図る観点からも取締役会の監査・監督機能を強化しておりま す。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である社外取締役 3 名で構成 され、毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関す る重要事項を決定し、業務執行の状況を監督しております。議長は代表取締役社長である西村秋が務めてお り、構成員については「(2) 役員...
第66期定時株主総会招集ご通知
2024/04/26 【9778】株式会社昴、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第66期定時株主総会招集ご通知
引用：) 取締役の状況 (2024 年 2 月 29 日現在 ) 事 業 報 告 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長西村道子有限会社学友社取締役 代表取締役社長西村秋有限会社学友社代表取締役 常務取締役立山政俊管理本部長 取締役松葉口哲教務本部長兼沖縄統括部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 厚地実 取締役 ( 監査等委員 ) 前田義人 計 算 書 類 取締役 ( 監査等委員 ) 本木順也窪田・本木法律事務所 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 )3 名全員は社外取締役であります。 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/25 【9778】株式会社昴、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 当社では、取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要事項等の意思決定および業 務執行の監督を行っております。また、独立社外取締役を3 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切 な意見・助言を頂いております。報酬については、株主総会において決定された報酬限度額の範囲内において職務内容、職位、業績、貢献度およ び経営状況等を勘案して配分しており、中長期的な業績や企業...
有価証券報告書－第65期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【9778】株式会社昴、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(2022/03/01－2023/02/28)
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である社外取締役 3 名で構成 され、毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関す る重要事項を決定し、業務執行の状況を監督しております。議長は代表取締役社長である西村秋が務めてお り、構成員については「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は社外取締役 3 名で構成され、毎月 1 回委員会を開催しております。監査等委員は取締役会 に毎回出席して意見を述べる...
役員の異動に関するお知らせ
2023/04/14 【9778】株式会社昴、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：システム・教務事務担当部長 兼教務部模試開発担当部長 2020 年 5 月当社教務副本部長 2021 年 5 月当社教務本部長 2022 年 12 月当社教務本部長 兼沖縄統括部長 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 200 株 以上ご参考 2023 年 5 月 25 日付役員体制 1. 取締役 :4 名 代表取締役会長 代表取締役社長 常務取締役 西村道子 西村秋 立山政俊 取締役松葉口哲 ( 新任 ) 2. 監査等委員である取締役 :3 名 社外取締役 社外取締役 社外取締役 厚地実 前田義人...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/13 【9778】株式会社昴、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 当社では、取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要事項等の意思決定および業 務執行の監督を行っております。また、独立社外取締役を3 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切 な意見・助言を頂いております。報酬については、株主総会において決定された報酬限度額の範囲内において職務内容、職位、業績、貢献度およ び経営状況等を勘案して配分しており、中長期的な業績や企業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/01 【9778】株式会社昴、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 当社では、取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要事項等の意思決定および業 務執行の監督を行っております。また、独立社外取締役を3 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切 な意見・助言を頂いております。報酬については、株主総会において決定された報酬限度額の範囲内において職務内容、職位、業績、貢献度およ び経営状況等を勘案して配分しており、中長期的な業績や企業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/01 【9778】株式会社昴、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 当社では、取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要事項等の意思決定および業務 執行の監督を行っております。また、独立社外取締役を3 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な 意見・助言を頂いております。報酬については、株主総会において決定された報酬限度額の範囲内において職務内容、職位、業績、貢献度...
有価証券報告書－第64期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【9778】株式会社昴、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であります。 取締役会は、取締役 6 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )から構成されております。当社の取締役会は 毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事 項を決定し、業務執行の状況を監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員社外取締役 )で構成されております。監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【9778】株式会社昴、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： なし 補足説明 ――― 3. 企業属性 上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ 決算期 2 月 業種 サービス業 直前事業年度末における( 連結 ) 従業員 数 100 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社は、2016 年 5 月に監査等委員会設置会社に移行いたしました。 監査等委員 3 名 ( 全員が社外取締役 )による監査等...
独立役員届出書
2021/05/10 【9778】株式会社昴、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：昴 - 独立役員届出書 (20210510).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/10 独立役員届出書 株式会社昴コード 9778 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 厚地実社外取締役 ○ ○ 新任有 2 前田義人社外取締役 ○ ○ 有 3 本木順也社外取締役 ○ ○ 有 4...
代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ
2021/04/14 【9778】株式会社昴、その他のIR
代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ
引用：,716 株 (2021 年 2 月 28 日現在 ) (4) 就任予定日 2021 年 5 月 26 日2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)および監査等委員の異動 (2021 年 5 月 26 日付 ) (1) 昇任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名新役職旧役職 立山政俊常務取締役取締役 (2) 新任 ( 監査等委員である取締役 ) 氏名新役職旧役職 厚地実社外取締役 ※ 新任候補者 ※ 新任候補者略歴 あつじ 厚地 氏名 みのる 実 (1957 年 7 月 5 日生...
有価証券報告書－第63期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/27 【9778】株式会社昴、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用： (うち監査等委員である取締役 3 名 )から構成されております。当社の取締役会は 毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事 項を決定し、業務執行の状況を監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員社外取締役 )で構成されております。監査等委員であ る取締役は取締役会に毎回出席して意見を述べるほか、監査等委員でない取締役の職務執行に対し監査を実施 し、監査等委員相互に情報交換を随時行い経営監視機能の充実をはかっ...
２０２１年定時株主総会
2021/04/28 【9778】株式会社昴、株主総会招集通知
２０２１年定時株主総会
引用：社代表取締役 株式会社タケジヒューマンマインド代表取締役副社長 取締役 ( 監査等委員 ) 前田義人 取締役 ( 監査等委員 ) 本木順也窪田・本木法律事務所 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 )3 名全員は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 柴垣悦朗氏は銀行系人材管理会社において直接企業経営に関与され、さらに経営者として銀行実務に携 わられた経験から、監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 前田...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/01 【9778】株式会社昴、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会社の有無 なし 補足説明 ――― 3. 企業属性 上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ 決算期 2 月 業種 サービス業 直前事業年度末における( 連結 ) 従業員 数 100 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社は、2016 年 5 月に監査等委員会設置会社に移行いたしました。 監査等委員 3 名 ( 全員が社外取締役...
独立役員届出書
2020/05/21 【9778】株式会社昴、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20200521- 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/21 独立役員届出書 株式会社昴コード 9778 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
２０２０年定時株主総会
2020/04/30 【9778】株式会社昴、株主総会招集通知
２０２０年定時株主総会
引用： ) 柴垣悦朗常勤監査等委員 計 算 書 類 取締役 ( 監査等委員 ) 宮川秀樹宮川公認会計士事務所代表者 取締役 ( 監査等委員 ) 末永隆株式会社九州経済研究所常務執行役員 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 )3 名全員は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 柴垣悦朗氏は銀行系人材管理会社において直接企業経営に関与され、さらに経営者として銀行実務に携 わられた経験から、監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしております。 3. 取締役 ( 監査等...
有価証券報告書－第62期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【9778】株式会社昴、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であります。 取締役会は、取締役 7 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )から構成されております。当社の取締役会は 毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事 項を決定し、業務執行の状況を監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員社外取締役 )で構成されております。監査等委員...
2020年2月期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2020/04/13 【9778】株式会社昴、決算発表
2020年2月期決算短信〔日本基準〕（非連結）
引用： ) 1 監査等委員である新任社外取締役候補 取締役前田義人 ( 株式会社南日本新聞社前取締役 ) 取締役本木順也 ( 窪田・本木法律事務所弁護士 ) 2 監査等委員である退任予定社外取締役 取締役宮川秀樹 取締役末永隆 (2)その他 該当事項はありません。 - 16 -...
  
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