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2024/05/31 【4657】株式会社環境管理センター、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：者の計画を策定しておりません。今後、後継者計画の策定について、その要否を含めて検討していきます。【補充原則 4-10-1】( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【補充原則 4-10-1】を参照願います。【補充原則 4-11-1】( 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【補充原則 4...

2024/02/14 【4657】株式会社環境管理センター、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：者の計画を策定しておりません。今後、後継者計画の策定について、その要否を含めて検討していきます。【補充原則 4-10-1】( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【補充原則 4-10-1】を参照願います。【補充原則 4-11-1】( 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【補充原則 4...

2023/09/27 【4657】株式会社環境管理センター、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：者の計画を策定しておりません。今後、後継者計画の策定について、その要否を含めて検討していきます。【補充原則 4-10-1】( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【補充原則 4-10-1】を参照願います。【補充原則 4-11-1】( 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【補充原則 4...

2023/09/27 【4657】株式会社環境管理センター、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(2022/07/01－2023/06/30)

引用：取締役会において決議されたものであります。付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 平成 28 年 9 月 27 日当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名当社執行役員 ( 取締役兼務の者を除く。) 当社従業員 ( 執行役員兼務の者を除く。) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 700 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式...

2023/02/14 【4657】株式会社環境管理センター、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：者の計画を策定しておりません。今後、後継者計画の策定について、その要否を含めて検討していきます。【補充原則 4-10-1】( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【補充原則 4-10-1】を参照願います。【補充原則 4-11-1】( 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【補充原則 4...

2022/09/28 【4657】株式会社環境管理センター、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：者の計画を策定しておりません。今後、後継者計画の策定について、その要否を含めて検討していきます。【補充原則 4-10-1】( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【補充原則 4-10-1】を参照願います。【補充原則 4-11-1】( 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【補充原則 4...

2022/09/28 【4657】株式会社環境管理センター、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

引用：オプション制度を採用しております。当該制度の内容は、次のとおりであります。決議年月日 ( 平成 28 年 9 月 27 日取締役会決議 ) 会社法に基づき、平成 28 年 9 月 27 日取締役会において決議されたものであります。付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 平成 28 年 9 月 27 日当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名当社執行役員 ( 取締役兼務の者を除く。) 当社従業員 ( 執行役員兼務の者を除く。) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 700...

2022/02/14 【4657】株式会社環境管理センター、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：者の計画を策定しておりません。今後、後継者計画の策定について、その要否を含めて検討していきます。【補充原則 4-10-1】( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【補充原則 4-10-1】を参照願います。【補充原則 4-11-1】( 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【補充原則 4...

2021/09/29 【4657】株式会社環境管理センター、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】( 最高経営責任者等の後継者の計画 ) 当社では、最高経営責任者等の後継者の計画を策定しておりません。今後、後継者計画の策定について、その要否を含めて検討していきます。【補充原則 4-10-1】( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【補充原則 4-10-1】を参照願います。【補充原則 4-11-1】( 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続...

2021/09/30 【4657】株式会社環境管理センター、臨時報告書

臨時報告書

引用：するものであります。第 5 号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件監査等委員でない取締役の報酬等の額の改定を決議するものであります。第 6 号議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定を決議するものであります。第 7 号議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する事後交付による株式報酬に係る報酬決定の件監査等委員でない取締役...

2021/09/07 【4657】株式会社環境管理センター、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：等委員である取締役 3 名選任の件第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件第 5 号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件第 6 号議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件第 7 号議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する事後交付による株式報酬に係る報酬決定の件今後の状況に応じて株主総会の開催に重要な変更が生じる場合は、当社ウェブサイトにてご案内申しあげます。 URL...

2021/09/06 【4657】株式会社環境管理センター、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：環境管理センター_ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2021/9/6 独立役員届出書株式会社環境管理センターコード 4657 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の提出理由 9 月 28 日開催予定の定時株主総会において社外取締役 1 名 ( 安藤氏 )を選任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 渡辺真一郎社外取締役 ○ ○ 有 2 中嶋教夫社外取締役 ○ ○ 有 3 安藤...

2021/09/29 【4657】株式会社環境管理センター、有価証券報告書

有価証券報告書－第52期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

引用：制度の内容】当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は、次のとおりであります。決議年月日 ( 平成 28 年 9 月 27 日取締役会決議 ) 会社法に基づき、平成 28 年 9 月 27 日取締役会において決議されたものであります。付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 平成 28 年 9 月 27 日当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名当社執行役員 ( 取締役兼務の者を除く。) 当社従業員 ( 執行役員...

2021/08/27 【4657】株式会社環境管理センター、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬（パフォーマンス・シェア）制度の導入に関するお知らせ

引用：各位令和 3 年 8 月 27 日会社名株式会社環境管理センター代表者名代表取締役社長水落憲吾 (JASDAQ・コード4657) 譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬 (パフォーマンス・シェア) 制度の導入に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)に対して1 譲渡制限付株式報酬制度、2 業績連動型株式報酬 (パフォーマンス・シェア) 制度 ( 以下、両制度をまとめて「本制度...

2021/10/01 【4657】株式会社環境管理センター、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

引用：及び数当社普通株式 44,035 株 (3) 発行価額 1 株につき 545 円 (4) 発行総額 23,999,075 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 44,035 株株式の数 2. 発行の目的及び理由当社は、令和 3 年 8 月 27 日開催の取締役会において、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える...

2021/02/12 【4657】株式会社環境管理センター、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：において、各ステークホルダーに向け定性的な説明を行っております。今後は、数値目標を含めた中期経営計画の策定を検討していきます。【補充原則 4-1-3】( 最高経営責任者等の後継者の計画 ) 当社では、最高経営責任者等の後継者の計画を策定しておりません。今後、後継者計画の策定について、その要否を含めて検討していきます。【補充原則 4-10-1】( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) 当社は、コーポレートガバナンスを強化することを目的に、平成 27 年 9 月に監査等委員会設置会社...

2021/10/21 【4657】株式会社環境管理センター、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ

引用：としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株式の発行の概要 (1) 払込期日令和 3 年 10 月 21 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 44,035 株 (3) 発行価額 1 株につき 545 円 (4) 発行総額 23,999,075 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 44,035 株株式の数以上問合せ先取締役 ( 法務・財務管掌 ) 浜島直人電話 042...

2020/09/30 【4657】株式会社環境管理センター、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：において、各ステークホルダーに向け定性的な説明を行っております。今後は、数値目標を含めた中期経営計画の策定を検討していきます。【補充原則 4-1-3】( 最高経営責任者等の後継者の計画 ) 当社では、最高経営責任者等の後継者の計画を策定しておりません。今後、後継者計画の策定について、その要否を含めて検討していきます。【補充原則 4-10-1】( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) 当社は、コーポレートガバナンスを強化することを目的に、平成 27 年 9 月に監査等委員会設置会社...

2021/08/27 【4657】株式会社環境管理センター、その他のIR

人事異動に関するお知らせ

引用：直人取締役 ( 法務・財務管掌 ) 兼システム統括室長取締役執行役員管理本部長兼システム統括室長斉藤徹取締役執行役員管理本部長取締役常勤監査等委員安藤謙一郎取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) - 以上問合せ先管理部山下浩二電話 042‐673‐0500...

2020/09/30 【4657】株式会社環境管理センター、有価証券報告書

有価証券報告書－第51期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)

引用：) 【新株予約権等の状況】 1 【ストックオプション制度の内容】当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は、次のとおりであります。決議年月日 ( 平成 28 年 9 月 27 日取締役会決議 ) 会社法に基づき、平成 28 年 9 月 27 日取締役会において決議されたものであります。付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 平成 28 年 9 月 27 日当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名当社執行役員...

2020/02/14 【4657】株式会社環境管理センター、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：において、各ステークホルダーに向け定性的な説明を行っております。今後は、数値目標を含めた中期経営計画の策定を検討していきます。【補充原則 4-1-3】( 最高経営責任者等の後継者の計画 ) 当社では、最高経営責任者等の後継者の計画を策定しておりません。今後、後継者計画の策定について、その要否を含めて検討していきます。【補充原則 4-10-1】( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) 当社は、コーポレートガバナンスを強化することを目的に、平成 27 年 9 月に監査等委員会設置会社...

2019/09/30 【4657】株式会社環境管理センター、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：において、各ステークホルダーに向け定性的な説明を行っております。今後は、数値目標を含めた中期経営計画の策定を検討していきます。【補充原則 4-1-3】( 最高経営責任者等の後継者の計画 ) 当社では、最高経営責任者等の後継者の計画を策定しておりません。今後、後継者計画の策定について、その要否を含めて検討していきます。【補充原則 4-10-1】( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) 当社は、コーポレートガバナンスを強化することを目的に、平成 27 年 9 月に監査等委員会設置会社...

2020/09/09 【4657】株式会社環境管理センター、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：% 佐藤美知雄 48,600 株 1.0% ( 注 ) 持株比率は自己株式 (452 株 )を控除して計算しております。 133. 新株予約権等の状況当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況第 1 回新株予約権招集ご通知発行決議日平成 28 年 9 月 27 日保有人数当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名新株予約権の数 ( 個 ) 390 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ( 個 ) ― 事業報告新株予約権...

2019/09/06 【4657】株式会社環境管理センター、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況第 1 回新株予約権発行決議日保有人数平成 28 年 9 月 27 日当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く) 4 名新株予約権の数 ( 個 ) 350 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ( 個 ) 新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式新株予約権の目的となる株式数 ( 株 ) 35,000 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 1 株あたり 1 新株予約権...

2019/09/26 【4657】株式会社環境管理センター、有価証券報告書

有価証券報告書－第50期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)

引用： ) 会社法に基づき、平成 28 年 9 月 27 日取締役会において決議されたものであります。付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 平成 28 年 9 月 27 日当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名当社執行役員 ( 取締役兼務の者を除く。) 当社従業員 ( 執行役員兼務の者を除く。) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 700 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使期間...

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