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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 当社では2 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役とも、専門的な知識と豊富な経 験に基づき、社内・社外の様 々な関係性から独立した立場で、重要な事項の検討にあたり取締役会の場において必要に応じ適宜、関与・助言を 行っていることから、取締役会の機能の独立性・客観性は担保されていると考えております。 また、コーポレート・ガバナンスがより一層機能するよう、取締役会の諮問機関として諮問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役 が委員長となり、委員...
2024年定時株主総会株主総会資料
2024/05/24 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会株主総会資料
引用：%) 委員会 諮問委員会委員長 リスク対策委員会委員 1991 年 10 月監査法人朝日新和会計社 ( 現有限責任あずさ監査法人 ) 入社 1995 年 3 月公認会計士登録 2006 年 5 月あずさ監査法人 ( 現有限責任あずさ監査法人 ) 社員 ( 現パートナー) 就任 2019 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 7 月久野誠一公認会計士事務所開設 同所所長 ( 現任 ) [ 最近の状況 ] 久野誠一氏は、諮問委員会の委員長を務め、またリスク対策委員会の委員の立場 で自身の会計...
2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項）
2024/05/24 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項）
引用： 取締役久野誠一氏は久野誠一公認会計士事務所所長を兼務しております。当社 と兼職先との間には特別の関係はありません。 取締役梅田靖氏はUME 合同会社の代表執行役員及びSky 株式会社のアドバイザー を兼務しております。当社とこれらの兼職先との間には特別の関係はありませ ん。 監査役村橋泰志氏はあゆの風法律事務所の所長、ゼネラルパッカー株式会社の 社外取締役 ( 監査等委員 )であります。当社とこれらの兼職先との間には特別 の関係はありません。 監査役中垣堅吾氏は中垣公認会計士事務所所長を兼務しており...
2024年定時株主総会招集通知（アクセス通知）
2024/05/24 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知（アクセス通知）
引用：ております。また同氏は他社の社外監査役、社外取締役も歴任し、今後もこれらの経験 や高い見識を当社の監査に反映していただけると考え、社外監査役として選任をお願いするものです。 山田麻登氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁 護士として法令や定款の遵守に係る見地から、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を 確保するための助言・提言を行っていただけると判断しております。これから弁護士としての経験や高 い見識を当社の監査に反映していただけると考え、社外...
「サステナビリティレポート2024」の策定に関するお知らせ
2024/05/10 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、その他のIR
「サステナビリティレポート2024」の策定に関するお知らせ
引用：として求められる事項に 加え、経営方針に沿って有益な事項に積極的に取り組んでおり ます。その取り組みについては、ウェブサイトで公開しております。 具体的には、独立社外取締役の増員など取締役会の機能 強化を実施するとともに、投資家との対話の充実を更に進めて まいります。 また、昨今ではグループ会社による不正などのニュースも散見 されることから当社グループでもグループ全体のガバナンス強化に 取り組んでまいります。その取り組みとして、グループ会社の会社 機関設計を統一し、全会社にアイサンテクノロジーより取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/10 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 当社では2 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役とも、専門的な知識と豊富な経 験に基づき、社内・社外の様 々な関係性から独立した立場で、重要な事項の検討にあたり取締役会の場において必要に応じ適宜、関与・助言を 行っていることから、取締役会の機能の独立性・客観性は担保されていると考えております。 また、コーポレート・ガバナンスがより一層機能するよう、取締役会の諮問機関として諮問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役 が委員長となり、委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/14 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 3 日 処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 4,834 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,273 円 (4) 処分総額 10,987,682 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 4,834 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 23 日開催の当社第 50...
四半期報告書－第54期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/09 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第54期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：ことについて、下記のとおり決議し、2023 年 8 月 3 日付で譲渡制限付株式報酬の割 り当て及び自己株式の処分を行いました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 3 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,834 株 (3) 処分価額 1 株につき2,273 円 (4) 処分総額 10,987,682 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 4,834 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書...
有価証券報告書－第53期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：には、独立社外取締役の増員など取締役会の機能強化を実施したとともに、投資家との対話の充実を 更に進めてまいります。 5 期末連結従業員数 153 名 (※ 契約社員等を除く) 体制へ 当社の事業活動では幅広い人財が必要となります。そのために、新卒採用活動を継続的に実施するととも に、各事業分野で必要とする経験者をキャリア採用として確保しております。 加えて、当社グループに入社した社員の育成プログラムも構築し、安定した活躍の場を設けるとともに、定 期的に社員の意識調査を行い、必要に応じ配置転換...
2024年3月期第1四半期決算短信補足説明資料
2023/08/09 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、その他のIR
2024年3月期第1四半期決算短信補足説明資料
引用： 月 3 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,834 株 (3) 処分価額 1 株につき2,273 円 (4) 処分総額 10,987,682 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 4,834 株 ※ 社外取締役を除く。 <ご参考 > (2022 年 8 月 9 日に払込が完了した譲渡制限付株式としての自己株式処分に関して) (1) 払込期日 2022 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,922 株 (3) 処分価額 1 株...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/03 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につきましては、2023 年 7 月 14 日付け「 譲渡制限付株式報酬と しての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 3 日 処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 4,834 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,273 円 (4) 処分総額 10,987,682 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 4,834 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
2024年3月期第3四半期決算短信補足説明資料
2024/02/07 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、その他のIR
2024年3月期第3四半期決算短信補足説明資料
引用：制度、時間短縮勤務制度、在宅制度などの制度を 運用するとともに、積極的な採用、人財育成にも取り組んでおります。 Governance 〈 企業統治 〉 「 知恵 」「 実行 」「 貢献 」の社是に基づく企業倫理の浸透とコンプライアンスの徹底を図るべく行動指針を定め、社内への周知徹底を図る とともに、ウェブサイトにも公開するなど、リスクマネジメントの徹底に努めております。また、公正で透明な企業活動の実践を目指し、 社外取締役は業務執行から独立した立場から取締役会にて意見を述べるとともに、監査役監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/12 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として、当社は不測の事態が発生した場合に備えて、株主総会および取締役会の招集権者や議長の代行順位者を定めてお り、毎年取締役会において当該代行順位者を選定することなどにより、経営陣幹部としての役割や自覚を促すとともに、資質や経営能力などの適 性を監督しております。 また、将来の経営陣候補者の人財育成と、公平な経営陣の選任手続きが重要であると考えており、幹部候補生となる管理職に向けたの人財育 成プログラムを継続的に実施しております。 【 補充原則 4-101】 当社では2 名の独立社外取締役を選任しており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/15 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 9 日 処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 5,922 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 1,695 円 (4) 処分総額 10,037,790 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 5,922 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 23 日開催の当社第 50...
2024年3月期第2四半期決算短信補足説明資料
2023/11/08 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、その他のIR
2024年3月期第2四半期決算短信補足説明資料
引用：を図る とともに、ウェブサイトにも公開するなど、リスクマネジメントの徹底に努めております。また、公正で透明な企業活動の実践を目指し、 社外取締役は業務執行から独立した立場から取締役会にて意見を述べるとともに、監査役監査、内部監査、会計監査人による監査と 三様監査を実施し、適正に業務が行われているか監督しております。すべてのステークホルダーへの的確な情報開示と対話の促進にも、 継続して努めてまいります。Copyright © 2023 Aisantechnology All Rights...
四半期報告書－第53期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/05 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第53期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用： (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 5,922 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 23 日開催の当社第 50 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めること を目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く...
有価証券報告書－第52期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 」の社是に基づく企業倫理の浸透とコンプライアンスの徹底を図るとともに、リス クマネジメントの徹底に努めております。 2021 年 6 月にコーポレート・ガバナンスコードが改訂されるとともに、2022 年 4 月には、東京証券取引所に おいて、市場再編が行われました。当社グループは、従来は、JASDAQ 市場であり、基本原則への対応が求めら れていました。今回の市場再編に際して、全項目への対応が求められ、その取り組みをウェブサイトで公開し ております。具体的には、独立社外取締役の増員など取締役会の機能...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/04 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としての役割や自覚を促すとともに、資質や経営能力などの適 性を監督しております。 また、将来の経営陣候補者の人材育成と、公平な経営陣の選任手続きが重要であると考えており、幹部候補生となる管理職に向けたの人材育 成プログラムを継続的に実施しております。 【 補充原則 4-101】 当社では2 名の独立社外取締役を選任しており、各独立社外取締役とも、専門的な知識と豊富な経験に基づき、社内・社外の様 々な関係性から 独立した立場で、重要な事項の検討にあたり取締役会の場において必要に応じ適宜、関与・助言を行っ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/09 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につきましては、2022 年 7 月 15 日付け「 譲渡制限付株式報酬と しての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 9 日 処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 5,922 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 1,695 円 (4) 処分総額 10,037,790 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 5,922 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
2023年3月期第2四半期決算短信補足説明資料
2022/11/09 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、その他のIR
2023年3月期第2四半期決算短信補足説明資料
引用：) その他 当社の取締役 (※) 5 名 5,922 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 <ご参考 > (2021 年 7 月 28 日に払込が完了した譲渡制限付株式としての新株発行に関して) (1) 発行した株式の種類及び数当社普通株式 6,179 株 (2) 発行価額 1 株につき1,690 円 (3) 発行総額 10,442,510 円 (4) 割当先 当社の取締役 (※) 5 名 6,179 株 ※ 社外取締役を除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/12 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 久野誠一 梅田靖 氏名 公認会計士 属性...
2023年3月期第1四半期決算短信補足説明資料
2022/08/05 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、その他のIR
2023年3月期第1四半期決算短信補足説明資料
引用： 1 株につき1,695 円 (4) 処分総額 10,037,790 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 5,922 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 <ご参考 > (2021 年 7 月 28 日に払込が完了した譲渡制限付株式としての新株発行に関して) (1) 発行した株式の種類及び数当社普通株式 6,179 株 (2) 発行価額 1 株につき1,690 円 (3) 発行総額 10...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 久野誠一 氏名 公認会計士 属性 会社...
独立役員届出書
2021/05/24 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：アイサンテクノロジー株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アイサンテクノロジー株式会社コード 4667 提出日 2021/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 22 日に開催される株主総会で、社外取締役の選任議案が付議される ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/07/09 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2021 年 7 月 28 日 記 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,179 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,690 円 (4) 発行総額 10,442,510 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 5 名 6,179 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 23 日開催の当社第 50 期定時株主総会...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/14 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：2021 年 5 月 14 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 アイサンテクノロジー株式会社 代表取締役社長加藤淳 ( JASDAQ コード番号 4667 ) 取締役経営管理本部長曽我泰典 ( Tel 052-950-7500 ) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員の異動を行うことを決議いたしましたのでお知 らせいたします。 記 1. 内容 経営全般に対する監督・助言機能のさらなる更なる強化と経営の透明性を高めるため社外取締役 1 名を増 員...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/25 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：日 2021 年 6 月 23 日 <ご参考 > 配当金の推移 30 ( 単位 : 円 ) 計 算 書 類 20 10 0 11 第 47 期 12 第 48 期 13 第 49 期 18 第 50 期 13 第 51 期 ( 予定 ) 監 査 報 告 第 50 期の期末配当 18 円につきましては、記念配当 ( 創立 50 周年 )2 円が含まれております。 8第 2 号議案取締役 1 名選任の件 経営全般に対する監督・助言機能の更なる強化と経営の透明性を高めるため社外取締役 1 名を増員...
有価証券報告書－第51期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 」「 実行 」「 貢献 」の社是に基づく企業倫理の浸透とコンプライアンスの徹底を図るとともに、リス クマネジメントの徹底に努めております。 現在、東京証券取引所で2022 年 4 月に市場再編が予定されており、当社グループでは、従来は、JASDAQ 市場 であり、基本原則への対応が求められていましたが、今回の市場再編に際して、全項目への対応が必要とな り、そのため、情報収集とともに対応を検討してまいりました。 独立社外取締役の増員など取締役会の機能強化、投資家との対話の充実などの実行を2022 年 3...
四半期報告書－第52期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/06 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第52期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用：期日 2021 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 6,179 株 (3) 発行株式 1 株につき 1,690 円 (4) 発行総額 10,442,510 円 (5) 資本組入額 1 株につき 845 円 00 銭 (6) 資本組入額の総額 5,221,255 円 (7) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (8) 株式の割当の対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 当社の取締役 (※) 5 名 6,179 株 ※ 社外取締役を除く。 (9...
2023年3月期決算短信 補足説明資料
2023/05/10 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、その他のIR
2023年3月期決算短信 補足説明資料
引用： れました。 当社グループでは、スタンダード市場として 求められる事項に加え、経営方針に沿って有 益な事項は積極的に取り組んでおります。そ の取り組みについては、ウェブサイトで公開し ております。 具体的には、独立社外取締役の増員など 取締役会の機能強化を実施するとともに、 投資家との対話の充実を更に進めてまいりま す。 当社の事業活動では幅広い人財が必要と なります。そのために、新卒採用活動を継続 的に実施するとともに、各事業分野で必要と する経験者をキャリア採用として確保しており ます。 加えて、当社...
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