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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　16件中 1-16件目(8.31秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/03 【4678】株式会社　秀英予備校、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-101 指名・報酬委員会による多様性・スキルの観点を含む関与・助言 】 当社は、会社法上の監査等委員会設置会社であり、8 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役であります(37.5%)。独立社外取締役が取締役 会の過半数に達してはおりませんが、現時点において、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりません。しかしながら、 3 名の独立社外取締役が代表取締役並びに業務執行取締役との定期的な対話を通じ、経営課題や計画についての意見交換を行っており、それ らを踏まえ...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/04 【4678】株式会社　秀英予備校、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 生年月日 略 歴 ( 地位及び担当並びに重要な兼職の状況 ) 所有する 当社株式数 1 2 しみずたかよし 清水崇仁 1968 年 4 月 28 日生 さたけ 佐竹 としふみ 利文 1956 年 6 月 23 日生 1994 年 10 月監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人ト ーマツ) 入社 1998 年 4 月公認会計士登録 2022 年 6 月当社社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 就任...
有価証券報告書－第41期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/26 【4678】株式会社　秀英予備校、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：及びコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図る観点から、2016 年 6 月 29 日開催の第 33 期定時株主総会において定款の一部を変更し、同日付けで監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社に移行いたしました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構 成されております。また、監査等委員である取締役 3 名は社外取締役です。なお、取締役会の構成員の氏名に ついては、後述の「(2) 役員の状況 1 役員の一覧 」をご参照ください...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/13 【4678】株式会社　秀英予備校、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-101 指名・報酬委員会による多様性・スキルの観点を含む関与・助言 】 当社は、会社法上の監査等委員会設置会社であり、8 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役であります(37.5%)。独立社外取締役が取締役 会の過半数に達してはおりませんが、現時点において、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりません。しかしながら、 3 名の独立社外取締役が代表取締役並びに業務執行取締役との定期的な対話を通じ、経営課題や計画についての意見交換を行っており、それ らを踏まえ...
有価証券報告書－第40期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【4678】株式会社　秀英予備校、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：総会において定款の一部を変更し、同日付けで監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社に移行いたしました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構 成されております。また、監査等委員である取締役 3 名は社外取締役です。なお、取締役会の構成員の氏名に ついては、後述の「(2) 役員の状況 1 役員の一覧 」をご参照ください。また、取締役会議長は代表取締役社 長渡辺武が担当しております。取締役会は、業務執行の方針を決定し、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/09 【4678】株式会社　秀英予備校、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1. 指名・報酬委員会による多様性・スキルの観点を含む関与・助言 】 当社は、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立役員 ( 社外取締役 )を含む取締役会において決 議することにより、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を担保しております。今後、独立した諮問委員会等の設置並 びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の持続的な企業価値の向上に資するという観点...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/07 【4678】株式会社　秀英予備校、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会による多様性・スキルの観点を含む関与・助言 】 当社は、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立役員 ( 社外取締役 )を含む取締役会において決 議することにより、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を担保しております。今後、独立した諮問委員会等の設置並 びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の持続的な企業価値の向上に資するという観点に基づき、当社...
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/13 【4678】株式会社　秀英予備校、その他のIR
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 5 月 13 日 会社名株式会社秀英予備校 代表者の代表取締役 役職氏名社長渡辺武 (コード番号 4678 東証スタンダード市場 ) 問い合せ先専務取締役 管理本部長渡辺喜代子 T E L 054(252)1792 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ 2022 年 5 月 12 日開催取締役会により、下記のとおり新任の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者 1 名と、新任の監査等委員である社外取締役候補者 1 名を付議することを決議いたしましたのでお知らせ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【4678】株式会社　秀英予備校、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1. 指名・報酬委員会による多様性・スキルの観点を含む関与・助言 】 当社は、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立役員 ( 社外取締役 )を含む取締役会において決 議することにより、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を担保しております。今後、独立した諮問委員会等の設置並 びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、「 生徒・父母の要求に応える...
有価証券報告書－第39期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【4678】株式会社　秀英予備校、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：委員である取締役 3 名は社外取締役です。なお、取締役会の構成員の氏名に ついては、後述の「(2) 役員の状況 1 役員の一覧 」をご参照ください。また、取締役会議長は代表取締役社 長渡辺武が担当しております。取締役会は、業務執行の方針を決定し、取締役の職務執行の監督及び代表取 締役の選定及び解職を行います。6 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、それぞれ部門長等業 務の執行を担う取締役で、少人数で迅速な戦略的意思決定を行い実行しております。原則として年 5 回の定例 取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/02 【4678】株式会社　秀英予備校、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役で構成され、職務権限基準に定められたもの以外にも、取締役会で決議された事項の執行及び課題への対応を委 任されております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は第 34 期より、当社独自の役員の選任及び社外役員の独立性に関する基準を策定し、開示しております。 https://www.shuei-yobiko.co.jp/cms/files/shuei/shuei02/0705/aoIo1yiQ.pdf 【 補充原則 4-11-1. 取締役会・監査役会の実効性確保...
有価証券報告書－第38期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【4678】株式会社　秀英予備校、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能の強化及びコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図る観点から、2016 年 6 月 29 日開催の第 33 期定時株主総会において定款の一部を変更し、同日付けで監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社に移行いたしました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構 成されております。また、監査等委員である取締役 3 名のうち2 名は社外取締役です。なお、取締役会の構成...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/09 【4678】株式会社　秀英予備校、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：本部長 山梨本部長 神奈川本部長 営業企画室長 第 6 事業本部長 業務本部長 ( 注 ) 1. 取締役 ( 監査等委員 )の佐竹利文及び村松夏夫の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で あります。 2. 取締役 ( 監査等委員 )の佐竹利文及び村松夏夫の両氏は、東京証券取引所の定める独立役員でありま す。 3. 取締役 ( 監査等委員 )の佐竹利文氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有するものであります。 4. 監査等委員会の社内からの情報収集...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/03 【4678】株式会社　秀英予備校、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に基づき、最善の意思決定を行っております。 また、経営会議は常勤取締役で構成され、職務権限基準に定められたもの以外にも、取締役会で決議された事項の執行及び課題への対応を委 任されております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は第 34 期より、当社独自の役員の選任及び社外役員の独立性に関する基準を策定し、開示しております。 https://www.shuei-yobiko.co.jp/cms/files/shuei/shuei02/0705/aoIo1yiQ.pdf...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/11 【4678】株式会社　秀英予備校、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：教務本部長就任 2008 年 6 月取締役就任 2009 年 6 月常勤監査役就任 2016 年 6 月取締役 ( 常勤監査等委員 ) 就任 ( 現在に至る) 1981 年 10 月鈴木峰雄税理士事務所入所 1983 年 5 月鈴木守税理士事務所入所 1988 年 9 月佐竹利文税理士事務所開業 ( 現在に至る) 2006 年 6 月当社監査役就任 2016 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現在に至る) 1972 年 4 月静岡新聞社・SBS 静岡放送入社 2007 年 6...
有価証券報告書－第37期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【4678】株式会社　秀英予備校、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：設置会社に移行いたしました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名、監査等委員である取締役 3 名の計 9 名で構 成されております。また、監査等委員である取締役 3 名のうち2 名は社外取締役です。取締役会は、業務執行 の方針を決定し、取締役の職務執行の監督及び代表取締役の選定及び解職を行います。6 名の取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)は、それぞれ部門長等業務の執行を担う取締役で、少人数で迅速な戦略的意思決 定を行い実行しております。原則として年 5 回...
  
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