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有価証券報告書－第56期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：については、後継者計画と併せて検討を重ねてまいります。【補充原則 4-32】代表取締役の選任については、手続きを規則等により明確には定めてはおりませんが、業務執行に携わらない社外取締役と監査等委員である取締役が過半数を占める取締役会において、経営者としての資質・経験等を総合的に評価して取締役会で審議・決定することにより、代表取締役の選任に関するガバナンス体制を確保しております。【補充原則 4-81】【補充原則 4-82】当社は、独立社外取締役のみを構成員とする会合や筆頭独立社外取締役の設定...

2024/06/04 【4685】株式会社菱友システムズ、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第56回定時株主総会招集ご通知

引用：書類 ( 注 )※ 印は代表取締役を示しております。再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員計算書類監査報告 4 候補者番号 1 やす安い井ゆずる譲再任 (1960 年 12 月 2 日生 ) 所有する当社の株式数 …3,619 株 [ 略歴、当社における地位及び担当 ] 1985 年 4 月三菱重工業株式会社入社 2011 年 4 月同社原子力事業本部原子力プラント技術総括部電気計装技術部長...

2024/06/07 【4685】株式会社菱友システムズ、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2024/6/7 独立役員届出書株式会社菱友システムズコード 4685 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 内田晋社外取締役 ○ △ 有 2...

2024/06/26 【4685】株式会社菱友システムズ、有価証券報告書

引用：委員である取締役 2 名 )を社外から選任しており、経営監督機能の強化に努めております。また、当社は定款の定め及び取締役会の決議に従い、取締役社長への重要な業務執行の決定の委任を進めており、迅速な意思決定と機動的な業務執行を可能とするとともに、取締役会の主眼を業務執行者に対する監督に置くことを可能としております。取締役は次のとおりであります。取締役 : 安井譲 ( 議長 )、荻野純、内田晋 ( 社外取締役 )、前田真由美 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 : 石田真悟、賀谷浩志...

2024/05/24 【4685】株式会社菱友システムズ、その他のIR

引用：いたします。記 1. 取締役の人事 (1) 取締役候補者 (6 月 26 日開催予定の定時株主総会に提案 ) 1 監査等委員でない取締役候補者再任安井譲 ( 現取締役、社長執行役員 ) 再任荻野純 ( 現取締役、副社長執行役員 ) 再任内田晋 ( 現日本情報通信株式会社参与 ) 新任前田真由美 ( 現三菱重工業株式会社総合研究所業務部主幹プロジェクト統括 ) ※ 内田晋、前田真由美の両氏は社外取締役の候補者であります。 2 監査等委員である取締役候補者再任賀谷浩志 ( 現賀谷浩志公認会計...

2024/06/26 【4685】株式会社菱友システムズ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

引用：%)を保有しており、当社は同社へ情報サービスの提供を行っております。また、社外取締役 2 名及び出向者 6 名を受け入れております。一方で当社は、独自の事業展開により公開会社としての独立性を確保しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2024 年 6 月 26 日現在 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由取締役前田真由美三菱重工業株式会社総合研究所業務部主幹プロジェクト統括健全で適正かつ透明性のある経営を図るため取締役 ( 監査等委員 ) 谷川桃...

2024/06/26 【4685】株式会社菱友システムズ、その他のIR

引用： 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 8,450 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,685 円 (4) 発行総額 31,138,250 円 (5) 株式の割当ての当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 3,532 株対象者及びその人数当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 3,694 株並びに割り当てる当社のエグゼクティブエキスパート 3 名 1,224 株株式の数 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有価...

2023/06/30 【4685】株式会社菱友システムズ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の在り方については、後継者計画と併せて検討を重ねてまいります。【補充原則 4-32】代表取締役の選任については、手続きを規則等により明確には定めてはおりませんが、業務執行に携わらない社外取締役と監査等委員である取締役が過半数を占める取締役会において、経営者としての資質・経験等を総合的に評価して取締役会で審議・決定することにより、代表取締役の選任に関するガバナンス体制を確保しております。【補充原則 4-81】【補充原則 4-82】当社は、独立社外取締役のみを構成員とする会合や筆頭独立...

2023/05/24 【4685】株式会社菱友システムズ、その他のIR

有価証券報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：の通りお知らせいたします。記 1. 取締役の人事 (1) 取締役候補者 (6 月 23 日開催予定の定時株主総会に提案 ) 1 監査等委員でない取締役候補者再任荻野純 ( 現取締役、副社長執行役員 ) 新任安井譲 ( 現常務執行役員 ) 再任内田晋 ( 現社外取締役 ) 再任志岐隆之 ( 現社外取締役 ) ※ 内田晋、志岐隆之の両氏は社外取締役候補者であります。 ※ 安井譲氏は、2023 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役に選定される予定です。 2...

2023/06/23 【4685】株式会社菱友システムズ、有価証券報告書

引用：とするとともに、取締役会の主眼を業務執行者に対する監督に置くことを可能としております。取締役は次のとおりであります。取締役 : 安井譲 ( 議長 )、荻野純、内田晋 ( 社外取締役 )、志岐隆之 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 : 石田真悟、賀谷浩志 ( 社外取締役 )、相澤至昭 ( 社外取締役 ) (ロ) 監査等委員会監査等委員会は社外取締役 2 名を含む3 名の監査等委員である取締役で構成しており、取締役の職務執行の監督、その他法令に定められた職務を行っております。監査等委員会の監査機能の実効性...

2023/06/23 【4685】株式会社菱友システムズ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

引用：間接所有 0.88%)を保有しており、当社は同社へ情報サービスの提供を行っております。また、社外取締役 2 名及び出向者 5 名を受け入れております。一方で当社は、独自の事業展開により公開会社としての独立性を確保しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 6 月 23 日現在 ) 役職取締役取締役 ( 監査等委員 ) 氏名志岐隆之相澤至昭 ( 注 ) 志岐隆之、相澤至昭の両氏は社外取締役であります。親会社等又はそのグループ企業での役職三菱重工業株式会社デジタル...

2023/06/23 【4685】株式会社菱友システムズ、その他のIR

引用： 21 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 9,012 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,310 円 (4) 発行総額 20,817,720 円 (5) 株式の割当ての当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 4,131 株対象者及びその人数当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 4,205 株並びに割り当てる当社のエグゼクティブエキスパート 1 名 676 株株式の数 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券...

2023/07/21 【4685】株式会社菱友システムズ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2023 年 6 月 23 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 9,012 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,310 円 (3) 発行総額 20,817,720 円 (4) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 4,131 株当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 4,205 株当社...

2022/06/30 【4685】株式会社菱友システムズ、コーポレート・ガバナンス報告書

2022/05/24 【4685】株式会社菱友システムズ、その他のIR

有価証券報告書－第54期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：. 取締役候補者 (6 月 24 日開催予定の定時株主総会に提案 ) (1) 監査等委員でない取締役候補者再任渡邊治雄 ( 現代表取締役会長 ) 再任尊田雅弘 ( 現代表取締役社長 ) 再任荻野純 ( 現取締役副社長執行役員航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長 ) 新任内田晋 ( 現日本情報通信株式会社参与 ) 新任志岐隆之 ( 現三菱重工業株式会社 ICT ソリューション本部 ICT 戦略企画部主幹技師 ) ・内田晋、志岐隆之の2 氏は社外取締役の候補者であります。 (2) 監査等...

2022/06/24 【4685】株式会社菱友システムズ、有価証券報告書

引用：ます。また、当社は定款の定め及び取締役会の決議に従い、取締役社長への重要な業務執行の決定の委任を進めており、迅速な意思決定と機動的な業務執行を可能とするとともに、取締役会の主眼を業務執行者に対する監督に置くことを可能としております。取締役は次のとおりであります。取締役 : 渡邊治雄 ( 議長 )、尊田雅弘、荻野純、内田晋 ( 社外取締役 )、志岐隆之 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 : 長谷島弘安、相澤至昭 ( 社外取締役 )、賀谷浩志 ( 社外取締役 ) (ロ) 監査等委員会監査等委員会...

2022/06/24 【4685】株式会社菱友システムズ、その他のIR

引用：2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会社等との関係三菱重工業株式会社は当社の議決権の 32.28%( 含間接所有 0.89%)を保有しており、当社は同社へ情報サービスの提供を行っております。また、社外取締役 2 名及び出向者 9 名を受け入れております。一方で当社は、独自の事業展開により公開会社としての独立性を確保しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 6 月 24 日現在 ) 役職取締役取締役 ( 監査等委員 ) 氏名志岐...

2022/06/29 【4685】株式会社菱友システムズ、臨時報告書

臨時報告書

引用：議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件社外取締役を除く監査等委員でない取締役に、当社の中長期的な企業価値の向上と持続的な成長を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。 2/3EDINET 提出書類株式会社菱友システムズ(E04995) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思...

2021/12/09 【4685】株式会社菱友システムズ、コーポレート・ガバナンス報告書

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

引用：と併せて検討を重ねてまいります。【原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】【補充原則 4-21】当社は、中長期的な業績と連動する報酬は導入しておりません。現在、報酬制度の客観性・透明性の向上と併せて、当社の事業環境や経営計画、事業の状況等を踏まえた自社株報酬等の中長期的な業績と連動した報酬制度の導入について検討しております。【補充原則 4-32】代表取締役の選任については、手続きを規則等により明確には定めてはおりませんが、業務執行に携わらない社外取締役と監査等委員である取締役...

2022/06/24 【4685】株式会社菱友システムズ、その他のIR

引用： 22 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 13,506 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,965 円 (4) 発行総額 26,539,290 円 (5) 株式の割当ての当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 6,592 株対象者及びその人数当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 6,150 株並びに割り当てる当社のエグゼクティブエキスパート 1 名 764 株株式の数 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券...

2022/07/22 【4685】株式会社菱友システムズ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2022 年 6 月 24 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 13,506 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,965 円 (3) 発行総額 26,539,290 円 (4) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 6,592 株当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 6,150 株...

2021/06/30 【4685】株式会社菱友システムズ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 15 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 8 名社外取締役の選任状況社外...

2022/05/24 【4685】株式会社菱友システムズ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用： ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等 (1) 導入の目的本制度は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。) を対象に、当社の中長期的な企業価値の向上と持続的な成長を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 導入の条件本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与...

2021/05/24 【4685】株式会社菱友システムズ、コーポレート・ガバナンス報告書

2021/06/04 【4685】株式会社菱友システムズ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社菱友システムズ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/4 独立役員届出書株式会社菱友システムズコード 4685 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の提出理由独立役員の属性 ( 該当状況についての説明 )の取引実績値の更新独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d...

2021/06/01 【4685】株式会社菱友システムズ、株主総会招集通知

第53回定時株主総会招集ご通知

引用：会長 10 回 /10 回 11 年弘再任 ※ 取締役社長 10 回 /10 回 6 年 3 おぎの荻野じゅん純再任取締役副社長、執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長 10 回 /10 回 12 年 4 5 たかうら高浦ばんば馬塲かつひさ勝きみとし公寿再任社外取締役 10 回 /10 回 4 年敏再任社外取締役 10 回 /10 回 4 年 ( 注 )※ 印は代表取締役を示しております。再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 3...

2021/04/02 【4685】株式会社菱友システムズ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 15 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 8 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 4 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 高浦勝寿他の会社の出身者...

2021/05/21 【4685】株式会社菱友システムズ、その他のIR

有価証券報告書－第53期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：執行役員デジタルイノベーション部長エグゼクティブエキスパート大久保誠司川端豪安井譲人材確保に関する事項を所掌基幹システム開発プロジェクトの推進及び、情報セキュリティに関する事項を所掌インダストリーソリューション事業部のコスト競争力強化に関する事項を所掌 ※ 会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役 ※※ 社外取締役の業務分担欄には、社外における役職名等を記載以上 3...

2021/06/24 【4685】株式会社菱友システムズ、有価証券報告書

引用：、荻野純、高浦勝寿 ( 社外取締役 )、馬塲公敏 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ): 長谷島弘安、山﨑眞樹 ( 社外取締役 )、相澤至昭 ( 社外取締役 ) (ロ) 監査等委員会監査等委員会は社外取締役 2 名を含む3 名の監査等委員である取締役で構成しており、取締役の職務執行の監督、その他法令に定められた職務を行っております。監査等委員会の監査機能の実効性を確保するために、常勤の監査等委員として長谷島弘安氏を選定しております。監査等委員である取締役は次のとおり...

2021/06/24 【4685】株式会社菱友システムズ、その他のIR