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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/03 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。 なお、以下の体制を整備することによって、取締役会における各取締役の職務執行、及び、決議事案に関する審議が株主の利益の保護に資する 執行が十分に行われていることを担保できる体制であると判断しております。 1 当社では、支配株主 ( 親会社 )を有していないこと。 2 利益相反が関連した取引の議案には、利害関係取締役はその審議・決議に参加できない事が規定等で明文化されていること。 3 独立役員の独立性の要件を満たした者 ( 特別委員会を構成し得る者 )が3 名在任していること。( 社外取締役 1 名、社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/26 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。 なお、以下の体制を整備することによって、取締役会における各取締役の職務執行、及び、決議事案に関する審議が株主の利益の保護に資する 執行が十分に行われていることを担保できる体制であると判断しております。 1 当社では、支配株主 ( 親会社 )を有していないこと。 2 利益相反が関連した取引の議案には、利害関係取締役はその審議・決議に参加できない事が規定等で明文化されていること。 3 独立役員の独立性の要件を満たした者 ( 特別委員会を構成し得る者 )が3 名在任していること。( 社外取締役 1 名、社外...
（訂正）「取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」の一部訂正について
2024/02/28 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、その他のIR
（訂正）「取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：史 あつし 篤 けんじ 謙二 のぶよし 信義 あきら 晃 まこと 誠 候補者 属性 代表取締役社長同左再任 取締役副社長同左新任 取締役副社長同左新任 取締役会長同左再任 取締役同左再任 社外取締役同左再任 - 1 -( 訂正後 ) おおいで 大出 もりた 森田 きたがわ 北川 ふじさわ 藤澤 かなたに 金谷 わしお 鷲尾 氏名新役職現役職 ゆうし 悠史 あつし 篤 けんじ 謙二 のぶよし 信義 あきら 晃 まこと 誠 候補者 属性 代表取締役社長同左再任 取締役副社長同左再任 取締役副社長同左...
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/02/28 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 1. 取締役候補者選任の理由 現行体制における取締役 6 名全員が2024 年 3 月 26 日 ( 火 ) 開催予定の当社第 57 回定時株主総 会終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、取締役 6 名 ( 再任 6 名 :うち社外取締役 1 名 )を選任するものであります。 おおいで 大出 もりた 森田 きたがわ 北川 ふじさわ 藤澤 かなたに 金谷 わしお 鷲尾 氏名新役職現役職 ゆうし 悠史 あつし 篤 けんじ 謙二 のぶよし 信義 あきら 晃...
臨時報告書
2024/03/27 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 20 円 配当総額 369,504,580 円 (3) 効力発生日 2024 年 3 月 27 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、大出悠史、藤澤信義、森田篤、北川謙二、金谷晃、鷲尾誠の6 氏を選任するものであ ります。 なお、鷲尾誠氏は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、栗岡利明氏を選任するものであります。 なお、栗岡利明氏は、社外監査役であります。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数...
有価証券報告書－第57期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/28 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：には、利害関係取締役はその審議・決議に参加できない事が規定等で明文化されていること。 3 独立役員の独立性の要件を満たした者 ( 特別委員会を構成し得る者 )が3 名在任していること。( 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名 ) 4 上記 3の者は全員 2に関する審議や決議に係る取締役会等に参加していること。 【 補充原則 4-101】 現在の当社規模においては、独立社外取締役による指名委員会・報酬委員会等の設置は検討しておりませんが、今後の当社を取り巻く環境が 変化した場合には、適切な判断...
取締役候補者及び監査役候補者並びに補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/02/28 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者並びに補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：並びに補欠監査役候補者の選任について決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 取締役候補者選任の理由 現行体制における取締役 4 名全員が2023 年 3 月 28 日 ( 火 ) 開催予定の当社第 56 回定時株主総 会終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、ホールディング会社である当社の組織体制 の強化ならびに各事業子会社それぞれにおける着実な収益体質の改善を図るため、新たに取締 役 2 名を増員し、取締役 6 名 ( 再任 4 名、新任 2 名 :うち社外取締役 1 名...
臨時報告書
2023/03/29 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 10 円総額 188,365,010 円 (3) 効力発生日 2023 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、大出悠史、藤澤信義、金谷晃、森田篤、北川謙二、鷲尾誠の6 氏を選任するものであ ります。 なお、鷲尾誠氏は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、荒井徹氏を選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、黒田一紀氏を選任するものであります。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成...
有価証券報告書－第56期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/29 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であると判断しております。 1 当社では、支配株主 ( 親会社 )を有していないこと。 2 利益相反が関連した取引の議案には、利害関係取締役はその審議・決議に参加できない事が規定等で明文化されていること。 3 独立役員の独立性の要件を満たした者 ( 特別委員会を構成し得る者 )が3 名在任していること。( 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名 ) 4 上記 3の者は全員 2に関する審議や決議に係る取締役会等に参加していること。 【 補充原則 4-101】 現在の当社規模においては、独立社外取締役...
代表取締役の異動ならびに取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2022/03/01 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、その他のIR
代表取締役の異動ならびに取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：社長 2019 年 1 月株式会社 SKE( 現株式会社ゼスト) 取締 役 2019 年 4 月株式会社 allfuz 取締役 ( 現任 ) フーリンラージ株式会社 ( 現株式会社 TechCarry) 取締役 株式会社ケイブ社外取締役 2020 年 1 月株式会社ホールワールドメディア取締 役 2020 年 3 月当社取締役経営企画部兼財務部担 当 2020 年 8 月株式会社ノース・リバー取締役 ( 現任 ) 2020 年 9 月当社取締役経営企画部兼財務部兼 不動産事業部担当 2020 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/12 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であると判断しております。 1 当社では、支配株主 ( 親会社 )を有していないこと。 2 利益相反が関連した取引の議案には、利害関係取締役はその審議・決議に参加できない事が規定等で明文化されていること。 3 独立役員の独立性の要件を満たした者 ( 特別委員会を構成し得る者 )が4 名在任していること。( 社外取締役 2 名、社外監査役 2 名 ) 4 上記 3の者は全員 2に関する審議や決議に係る取締役会等に参加していること。 【 補充原則 4-101】 現在の当社規模においては、独立社外取締役...
有価証券届出書（組込方式）
2023/11/13 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：を選任するもの であります。 なお、鷲尾誠氏は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、荒井徹氏を選任するものであります。 7/25第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、黒田一紀氏を選任するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社 KeyHolder(E05020) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 第 1 号議案 要件...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/30 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 鷲尾誠 夏目公一朗 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
臨時報告書
2022/03/30 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 4 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、大出悠史、藤澤信義、赤塚善洋、金谷晃、鷲尾誠の5 氏を選任するものであります。 なお、鷲尾誠氏は、社外取締役であります。 第 5 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、杉野光信氏を選任するものであります。 なお、杉野光信氏は、社外監査役であります。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 第 1 号議案 資本金の額の減少の件 第 2 号議案...
有価証券報告書－第55期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：
2021年第54回定時株主総会招集通知
2021/03/12 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、株主総会招集通知
2021年第54回定時株主総会招集通知
引用：ましては、当社の主要事業である総合エンターテインメント事業の更なる強化を図るため、 取締役 2 名を増員することとし、取締役 10 名 ( 再任 8 名、新任 2 名 )の選任をお願いするものであ ります。 なお、倉田将志氏が新任の取締役候補者、夏目公一朗氏が新任の社外取締役候補者となります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当候補者属性 1 あか 赤 つか 塚 よし 善 ひろ 洋 取締役副社長 再任 2 もり 森 た 田 あつし 篤 取締役 再任 3 おお 大 いで 出...
代表取締役の異動ならびに取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2021/03/05 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、その他のIR
代表取締役の異動ならびに取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： もりた 森田 おおいで 大出 くらた 倉田 ふじさわ 藤澤 はたじ 畑地 かなたに 金谷 きたがわ 北川 わしお 鷲尾 なつめ 夏目 ふりがな 氏名 あつし 篤 ゆうし 悠史 まさし 将志 のぶよし 信義 しげる 茂 あきら 晃 けんじ 謙二 まこと 誠 こういちろう 公一朗 新役職 現役職 候補者 属性 取締役副社長取締役再任 専務取締役取締役再任 取締役 CDO 執行役員新任 取締役会長取締役会長再任 取締役副会長代表取締役社長再任 取締役取締役再任 取締役取締役再任 社外取締役社外取締役再任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/26 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する取締役会の審議・決議から外れているほか、個別の案件ごとに協議、相見積もりを実施するなど、一般の第三者取引と同様 の合理性を確保した上で決定しております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外...
有価証券報告書－第54期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/31 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：
臨時報告書
2021/03/31 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 月 31 日 第 2 号議案定款一部変更の件 本店を移転することに伴い、現行定款第 3 条に定める本店の所在地を東京都港区から東京都渋谷区 に変更するものであります。 第 3 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、赤塚善洋、森田篤、大出悠史、倉田将志、藤澤信義、畑地茂、金谷晃、北川謙二、 鷲尾誠、夏目公一朗の10 氏を選任するものであります。 なお、鷲尾誠、夏目公一朗の両氏は、社外取締役であります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、黒田一紀氏を選任...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/06 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 会 参 考 書 類 3 4 5 ふじ 藤 かな 金 おお 大 さわ 澤 たに 谷 いで 出 のぶ 信 ゆう 悠 よし 義 取締役会長 あきら 晃 取締役経理部兼総務部再任 し 史 取締役経営企画部兼財務部再任 再任 事 業 報 告 6 もり 森 た 田 あつし 篤 取締役 再任 7 ふじ 藤 8 わし 鷲 た 田 お 尾 けん 賢 いち 一取締役不動産事業部新任 まこと 誠 社外取締役再任社外 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 鷲尾誠 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当...
定款 2020/08/15
2020/08/17 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、定款
定款 2020/08/15
引用：執行の対価として当会社から受ける 財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」 という。 ) は、株主総会の決議によっ て定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をも って同法第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった者を含む。 ) の損害 賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間 に、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任...
臨時報告書
2020/03/26 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 26 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、畑地茂、赤塚善洋、藤澤信義、金谷晃、大出悠史、森田篤、藤田賢一、鷲尾誠の8 氏 を選任するものであります。 なお、鷲尾誠氏は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 社外監査役として、栗岡利明、杉野光信の2 氏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 第 1 号議案 剰余金処分の件 決議事項賛成...
2021年第54回定時株主総会　インターネット開示事項
2021/03/12 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、株主総会招集通知
2021年第54回定時株主総会　インターネット開示事項
引用：に、新規取引先と反社会的 勢力との関わりに関する事前審査を実施する。 2. 当該体制の運用状況 (1) 取締役の職務の執行を確保するための体制 1 取締役 7 名、社外取締役 1 名、監査役 3 名を構成員とする取締役会を開催し、経営の重要 事項及び個別案件の決議を行っております。 今期は毎月 1 回の定例取締役会と7 回の臨時取締役会を開催しております。 2 社外取締役は、専門知識と経験を有する人を選任し、適宜取締役会において意見を述べて いただくことで、意思決定の妥当性を担保しております。 (2...
有価証券報告書－第53期(平成31年4月1日－令和1年12月31日)
2020/03/26 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(平成31年4月1日－令和1年12月31日)
引用：
定款 2019/06/25
2020/03/25 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、定款
定款 2019/06/25
引用：執行の対価として当会社から受ける 財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」 という。 ) は、株主総会の決議によっ て定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をも って同法第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった者を含む。 ) の損害 賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間 に、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任...
臨時報告書
2019/06/28 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、臨時報告書
臨時報告書
引用：する ものであります。 なお、鷲尾誠氏は、社外取締役であります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、荒井徹氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、黒田一紀氏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金処分の件 1,037...
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