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2024/10/01 【4684】株式会社オービック、定款

定款 2024/10/01

引用：会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約...

2024/06/28 【4684】株式会社オービック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は、継続的な企業価値の向上のため、経営におけるリスク管理の強化と、透明性の確保が極めて重要であると認識しております。当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行うとともに、社外取締役を主要な構成員とする任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置し、経営監督機能の強化を図っております。また、内部監査では会計監査および業務監査を実施し、コンプライアンス徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施...

2024/06/05 【4684】株式会社オービック、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知

引用：会社株式数日本マスタートラスト信託銀行株式会社三菱電機株式会社 2,160 千株 13 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況株式数交付対象者数取締役 ( 社外取締役を除く ) 4,400 株 3 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「4. 会社役員に関する事項 (3) 取締役及び監査役の報酬等」に記載しております。 3. 会社の新株予約権等に関する事項該当事項はありません。招集ご通知事業報告連結計算...

2024/06/28 【4684】株式会社オービック、有価証券報告書

有価証券報告書－第57期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：百万円 170 円 00 銭 22/91 EDINET 提出書類株式会社オービック(E05025) 有価証券報告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社は、継続的な企業価値の向上のため、経営におけるリスク管理の強化と、透明性の確保が極めて重要であると認識しております。当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行うとともに、社外取締役を主要...

2024/06/27 【4684】株式会社オービック、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 20,855 円 (4) 処分価額の総額 91,762,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 4,400 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 4 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く...

2024/07/26 【4684】株式会社オービック、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：、お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2024 年 6 月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 20,855 円 (4) 処分価額の総額 91,762,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分する株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名...

2023/06/30 【4684】株式会社オービック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は、継続的な企業価値の向上のため、経営におけるリスク管理の強化と、透明性の確保が極めて重要であると認識しております。当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行うとともに、社外取締役を主要な構成員とする任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置し、経営監督機能の強化を図っております。また、内部監査では会計監査および業務監査を実施し、コンプライアンス徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施...

2023/07/03 【4684】株式会社オービック、臨時報告書

臨時報告書

引用：の各氏を選任する。第 3 号議案取締役の報酬等改定の件取締役の金銭報酬総額を年額 14 億円以内 (うち社外取締役分 9 千万円以内 )とし、そのうち「基本報酬」については年額 10 億円以内 (うち社外取締役分 9 千万円以内 )とし、業績連動報酬としての「賞与」については当社単体の前事業年度当期純利益の0.5%、かつ4 億円以内、また、社外取締役を除く譲渡制限付株式報酬の金銭報酬債権の総額を年額 6 億円以内 ( 株式数としては3 万株以内 )と改定する。なお、賞与...

2023/06/30 【4684】株式会社オービック、有価証券報告書

有価証券報告書－第56期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：のため、経営におけるリスク管理の強化と、透明性の確保が極めて重要であると認識しております。当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行うとともに、社外取締役を主要な構成員とする任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置し、経営監督機能の強化を図っております。また、内部監査では会計監査および業務監査を実施し、コンプライアンス徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社...

2023/04/25 【4684】株式会社オービック、その他のIR

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 4 月 25 日会社名株式会社オービック代表取締役代表者名橘昇一社長 (コード番号 4684 東証プライム市場 ) 常務取締役問合せ先川西篤人事・総務統括本部長電話番号 0 3 - 3 2 4 5 - 6 5 0 1 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を内定し、2023 年 6 月 29 日開催予定の当社第 56 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたし...

2023/06/29 【4684】株式会社オービック、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 22,945 円 (4) 処分価額の総額 100,958,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 4,400 株 (6) その他本自己株式処分につきましては、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...

2023/06/29 【4684】株式会社オービック、臨時報告書

臨時報告書

引用： 29 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対し、当社普通株式 ( 以下「本割当株式」といいます。)の処分 ( 以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議しましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規程に基づき、本報告書を提出するものであります。 2...

2023/07/28 【4684】株式会社オービック、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：、お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 22,945 円 (4) 処分価額の総額 100,958,000 円処分先及びその人数並びに (5) 処分する株式の数 (6) その他当社の取締役 ( 社外...

2022/06/30 【4684】株式会社オービック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は、継続的な企業価値の向上のため、経営におけるリスク管理の強化と、透明性の確保が極めて重要であると認識しております。当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行うとともに、社外取締役を主要な構成員とする任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置し、経営監督機能の強化を図っております。また、内部監査では会計監査および業務監査を実施し、コンプライアンス徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施...

2022/06/30 【4684】株式会社オービック、有価証券報告書

有価証券報告書－第55期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：のため、経営におけるリスク管理の強化と、透明性の確保が極めて重要であると認識しております。当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行うとともに、社外取締役を主要な構成員とする任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置し、経営監督機能の強化を図っております。また、内部監査では会計監査および業務監査を実施し、コンプライアンス徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社...

2022/04/21 【4684】株式会社オービック、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：各位会社名代表者名 2022 年 4 月 21 日株式会社オービック代表取締役社長橘昇一 (コード番号 4684 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員経営企画室長阿南電話番号 0 3 - 3 2 4 5 - 6 5 1 0 友則譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ当社は、2022 年 4 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く、以下「対象取締役」)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」)を導入...

2022/07/01 【4684】株式会社オービック、臨時報告書

臨時報告書

引用：名選任の件取締役として野田順弘、橘昇一、川西篤、藤本隆夫、五味康昌、江尻隆の各氏を選任する。第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、一定の譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式を付与する譲渡制限付株式報酬制度を導入する。第 5 号議案創業者特別功労金贈呈の件昨年度総会の終結の時をもって当社の取締役を退任された野田みづき氏に対し、3 億 6 千万円の創業者特別功労金を贈呈...

2021/12/06 【4684】株式会社オービック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は、継続的な企業価値の向上のため、経営におけるリスク管理の強化と、透明性の確保が極めて重要であると認識しております。当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行うとともに、社外取締役を主要な構成員とする任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置し、経営監督機能の強化を図っております。また、内部監査では会計監査および業務監査を実施し、コンプライアンス徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施...

2022/06/29 【4684】株式会社オービック、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 19,340 円 (4) 処分価額の総額 42,548,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 2,200 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 4 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く...

2022/07/28 【4684】株式会社オービック、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：、お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 19,340 円 (4) 処分価額の総額 42,548,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分する株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名...

2021/06/30 【4684】株式会社オービック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は、継続的な企業価値の向上のため、経営におけるリスク管理の強化と、透明性の確保が極めて重要であると認識しております。当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行うとともに、社外取締役を主要な構成員とする任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置し、経営監督機能の強化を図っております。また、内部監査では会計監査および業務監査を実施し、コンプライアンス徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施...

2021/06/07 【4684】株式会社オービック、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/6/7 独立役員届出書株式会社オービックコード 4684 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 五味康昌社外取締役 ○ ○ 有 2 江尻隆社外取締役 ○ ○ 有 3 田中健夫社外監査役 ○ ○ 新任有...

2021/06/07 【4684】株式会社オービック、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用： )オービックビジネスコンサルタント取締役取締役相談役野田みづき取締役藤本隆夫取締役井田秀史関西事業部長首都圏事業本部長兼ソリューション事業副本部長連結計算書類 / 監査報告取締役上野剛光ソリューション事業副本部長取締役五味康昌取締役江尻隆監査役小屋町朗三菱 UFJ 証券ホールディングス( 株 ) 名誉顧問 ( 株 ) 山形銀行社外取締役 ( 監査等委員 ) 讀賣テレビ放送 ( 株 ) 社外取締役 ITN 法律事務所シニアパートナーディップ( 株 ) 社外監査役 ( 株 )ALBERT...

2021/03/05 【4684】株式会社オービック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は、継続的な企業価値の向上のため、経営におけるリスク管理の強化と、透明性の確保が極めて重要であると認識しております。当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行うとともに、社外取締役を主要な構成員とする任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置し、経営監督機能の強化を図っております。また、内部監査では会計監査および業務監査を実施し、コンプライアンス徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施...

2021/07/02 【4684】株式会社オービック、臨時報告書

臨時報告書

引用： 3 号議案監査役 3 名選任の件監査役として小屋町朗、田中健夫、山田重嗣の各氏を選任する。第 4 号議案取締役の報酬額改定の件取締役の報酬総額を年額 10 億円以内 (うち社外取締役分 6 千万円以内 )とし、「基本報酬」については年額 8 億円以内 (うち社外取締役分 6 千万円以内 )に改定し、業績連動報酬としての「賞与」については、当社単体の前事業年度当期純利益の0.5%、かつ2 億円以内に据え置く。なお、賞与については引き続き、社外取締役および監査役には支給...

2021/06/30 【4684】株式会社オービック、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：の確保が極めて重要であると認識しております。当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行うとともに、社外取締役を主要な構成員とする任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置し、経営監督機能の強化を図っております。また、内部監査では会計監査および業務監査を実施し、コンプライアンス徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は、経営の意思決定機関である取締役会...

2021/03/05 【4684】株式会社オービック、その他のIR

「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ

引用：は社外取締役とします。なお、3 月 4 日開催の取締役会で選任された委員は、社外取締役 2 名、社内取締役 1 名の3 名となっています。 4. 設置日 2021 年 3 月 4 日以上...

2020/06/29 【4684】株式会社オービック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は、継続的な企業価値の向上のため、経営におけるリスク管理の強化と、透明性の確保が極めて重要であると認識しております。当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行い、内部監査では会計監査および業務監査を実施し、コンプライアンス徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-10(1) 指名・報酬に係る諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言】当社は、指名...

2020/06/04 【4684】株式会社オービック、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：部長取締役井田秀史大阪本社統括兼大阪本社産業ソリューション統括長取締役上野剛光ソリューション推進事業本部長取締役五味康昌取締役江尻隆三菱 UFJ 証券ホールディングス( 株 ) 名誉顧問 ( 株 ) 山形銀行社外取締役 ( 監査等委員 ) 讀賣テレビ放送 ( 株 ) 社外取締役 名取法律事務所シニアパートナーディップ( 株 ) 社外監査役 ( 株 )ALBERT 社外取締役 アクセルマーク( 株 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 監査役小屋町朗監査役坂和章平坂和総合法律事務所所長...

2020/06/29 【4684】株式会社オービック、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：のある情報開示にも注力しております。これらにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、当社およびグループ企業各社においても経営管理組織の更なる充実を図ってまいります。当社の社外取締役は2 名、社外監査役は2 名であります。社外取締役を2 名選任しておりますが、人的関係などの重要な利害関係はなく、おのおの長年にわたる企業経営の経験や、弁護士として企業法務実務に携わってきた経験を有しておられます。これらの豊富な知識と実績を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督...

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