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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　25件中 1-25件目(7.532秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【2656】株式会社ベクターホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：です。 【 補充原則 4-22】 当社は、持続可能な開発目標 (SDGs)が示す社会課題の解決を念頭に、インターネットビジネスを通じた取組みに努めておりますが、サステナビリ ティを巡る取組みの基本的方針については、今後策定を検討してまいります。また、人的資本については部門別の人員変動・採用進捗状況、知的 財産についてはソフトウエア資産 ( 無形固定資産 ) 等への投資状況を取締役会へ報告を行い、実効性のある監督が機能するよう努めております。 【 原則 4-7. 独立社外取締役の役割・責務 】 当社の社外取締役...
独立役員届出書
2024/06/12 【2656】株式会社ベクターホールディングス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ベクターホールディングスコード 2656 提出日 2024/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 石原北斗社外取締役...
有価証券報告書－第36期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【2656】株式会社ベクターホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：のとおりであります。 当社は監査役会設置会社であります。本報告書提出日現在当社の取締役会は6 名で構成され、うち2 名は社外 取締役であります。 また、監査役会は、本報告書提出日現在 4 名で構成され、全員が社外監査役であります。 なお、社外監査役全員が東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立 役員として要件を満たしております。 こうした体制を採用した理由は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に沿って経営を展 開することは株主の皆様にとって企業価値...
第36期定時株主総会開催及び付議議案（定款変更含む）の決定並びに代表取締役の異動に関するお知らせ
2024/05/29 【2656】株式会社ベクターホールディングス、株主異動
第36期定時株主総会開催及び付議議案（定款変更含む）の決定並びに代表取締役の異動に関するお知らせ
引用： わし 鷲 いわい 岩井 たけむら 竹村 けん 健 けんたろう 謙太郎 みわこ 美和子 しげゆき 滋幸 氏名現役職新任 / 再任 執行役員 執行役員管理本部長 管理本部法務・IR 部長 社外監査役 ( 注 ) 竹村滋幸氏は、社外取締役候補者です。 新任 新任 新任 新任 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役候補者 すぎうら 杉浦 りょうじ 亮次 氏名現役職新任 / 再任 ( 注 ) 杉浦亮次氏は、社外監査役候補です。 - 新任 3. 代表取締役の異動 (1) 異動理由 ガバナンス等経営体制...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/31 【2656】株式会社ベクターホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役は、現状の会社規模・業績・会社をとりまく環境等を踏まえて総合的に判断し、代表取締役が2 名、社外取締役が3 名の少人数で構 成しております。代表取締役 2 名は社内の業務執行状況を把握し、社外取締役 3 名は独立した立場での意見を発言し、それぞれの役割を踏まえ た実効性のある議論を可能におり、当社の現状の事業状況等を踏まえても、十分な体制が構築されているものと考えております。また、取締役会 の全構成員のうち社外取締役が占める割合が3 分...
再発防止策に関するお知らせ
2023/09/29 【2656】株式会社ベクターホールディングス、その他のIR
再発防止策に関するお知らせ
引用：に 則した決裁プロセスの運用状況は、内部監査室によるモニタリングの対象としております。 3 取締役会、監査役会の監督機能強化 当社では、特に新規事業に関して、検討資料や取引証憑が不十分のまま社長等担当者が主導して 物事を進めて運営していたことについて、取締役会あるいは監査役会による牽制が十分に機能して おりませんでした。 これを是正するため、第 35 回定時株主総会を経て、取締役会や監査役会の監督機能強化に向けて、 取締役を3 名から5 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役を3 名から4 名...
有価証券報告書－第35期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【2656】株式会社ベクターホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：は、社外取締役を含む取締役が取締役会において十分審議ができるようにするため、取締役会資料 を事前に送付するとともに、取締役から要請があった場合には、取締役会資料に追加・補足を行う。 3 当社は、「 職務分掌規程 」「 職務権限規程 」「 職務権限基準表 」を定め、業務遂行に必要な職務の範囲 および権限と責任を明確にする。 4 当社の子会社 ( 該当する場合 )には、当社の効率的職務執行体制に準じた体制の整備を求め、子会社毎 の効率的職務執行体制の整備運用状況について担当部門より当社の代表取締役に報告...
資金使途の変更並びに I T プランテーション事業に対する投資に関するお知らせ
2023/08/22 【2656】株式会社ベクターホールディングス、その他のIR
資金使途の変更並びに I T プランテーション事業に対する投資に関するお知らせ
引用：には、記載すべき資本関係はありませ 資本関係ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び 関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。 人的関係 当社の社外取締役石原北斗が当該会社の取締役に就任してお ります。 取引関係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありませ ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び 関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。 4当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該 関連当事者への 会社の関係者及び関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/12 【2656】株式会社ベクター、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、検討・策定してく方針です。人的資本については、 毎月の部門別の人員変動・採用進捗状況を取締役会への定例報告事項としており、取締役会の実行性のある監督が機能するよう努めておりま す。また、知的財産への投資についても、ソフトウェア資産 ( 無形固定資産 )への投資状況を、取締役会への定例報告として月次決算資料に組み 込み、実効性のある監督が機能するよう努めております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 [Explain] 独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上...
有価証券報告書－第34期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【2656】株式会社ベクター、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：のチェック機能を充実させることが最重要課題と考えております。 EDINET 提出書類 株式会社ベクター(E05112) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制として、会社の機関は下図のとおりであります。 当社は監査役会設置会社であります。本報告書提出日現在当社の取締役会は4 名で構成され、うち1 名は社外 取締役であります。 また、監査役会は、本報告書提出日現在 3 名で構成され、うち2 名は社外監査役であります。 なお、社外監査役のうち、1 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【2656】株式会社ベクター、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、検討・策定してく方針です。人的資本については、 毎月の部門別の人員変動・採用進捗状況を取締役会への定例報告事項としており、取締役会の実行性のある監督が機能するよう努めておりま す。また、知的財産への投資についても、ソフトウェア資産 ( 無形固定資産 )への投資状況を、取締役会への定例報告として月次決算資料に組み 込み、実効性のある監督が機能するよう努めております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 [Explain] 独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/26 【2656】株式会社ベクター、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 西久保愼一他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【2656】株式会社ベクター、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 西久保愼一他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
第33期定時株主総会招集通知
2021/06/04 【2656】株式会社ベクター、株主総会招集通知
第33期定時株主総会招集通知
引用： 当社は親会社より取締役及び監査役を受け入れておりますが、当社経営に対する適切な意 見を得ながら、取締役会における多面的な議論を経て決定しております。事業運営に関して は、一定の協力関係を保つ必要があると認識しつつ、経営方針や事業計画は当社独自に作成 しており、上場会社として独立性を確保し、経営及び事業活動に当たっております。 3. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 4 子会社の状況 該当事項はありません。 事業年度末日における特定完全子会社の状況...
有価証券報告書－第33期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/21 【2656】株式会社ベクター、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：化を図ると同時に、経営の公正性・透 明性の観点から経営のチェック機能を充実させることが最重要課題と考えております。 EDINET 提出書類 株式会社ベクター(E05112) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制として、会社の機関は下図のとおりであります。 当社は監査役会設置会社であります。本報告書提出日現在当社の取締役会は4 名で構成され、うち1 名は社外 取締役であります。 また、監査役会は、本報告書提出日現在 3 名で構成され、うち2...
第三者割当による新株式および第10回新株予約権の発行ならびにコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ
2023/01/18 【2656】株式会社ベクター、その他のIR
第三者割当による新株式および第10回新株予約権の発行ならびにコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ
引用：、当社から一定程度独立した当社社外取締役である野口泰幸氏、当社常勤監査役である 松浦行男氏、当社社外監査役である中野明安氏および中嶋俊明氏の4 名に対し、本資金調 達の必要性と相当性について調査の上、当社取締役会に対して意見を答申することを委嘱 し、以下の内容の意見書を 2023 年 1 月 18 日に入手しております。 なお、当社社外取締役である野口泰幸氏と当社との間には、当社の取締役を委任するこ とを除いては当社と取引および契約ならびに出資等の関係は一切なく、当社常勤監査役で ある松浦行男氏...
（差替）「特別調査委員会の調査報告書（中間）公表に関するお知らせ」のファイル差替について
2023/03/13 【2656】株式会社ベクター、その他のIR
（差替）「特別調査委員会の調査報告書（中間）公表に関するお知らせ」のファイル差替について
引用： 1 月 6 日取締役会で承認 )」 ア取締役会決議に至る経緯等 渡邊遴社長は、12022 年 9 月頃、知人より癸社の主要株主を紹介されベクタ ーとの協業について折衝を重ねた結果、有名アニメキャラクターのNFTビジネ スの協業について合意し、22022 年 10 月頃、ベクターの社外取締役が既知 であった壬社の担当者からベクターと壬社との事業提携の相談があり、渡邊遴社長 との面談を経て今後の提携関係を検討していく旨合意し、各 々、取締役会に諮る こととした。 これら議案にかかる取締役会議事録...
特別調査委員会の調査報告書（中間）公表に関するお知らせ
2023/03/10 【2656】株式会社ベクター、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書（中間）公表に関するお知らせ
引用： 1 月 6 日取締役会で承認 )」 ア取締役会決議に至る経緯等 渡邊遴社長は、12022 年 9 月頃、知人より癸社の主要株主を紹介されベクタ ーとの協業について折衝を重ねた結果、有名アニメキャラクターのNFTビジネ スの協業について合意し、22022 年 10 月頃、ベクターの社外取締役が既知 であった壬社の担当者からベクターと壬社との事業提携の相談があり、渡邊遴社長 との面談を経て今後の提携関係を検討していく旨合意し、各 々、取締役会に諮る こととした。 これら議案にかかる取締役会議事録...
四半期報告書－第35期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/03/14 【2656】株式会社ベクター、四半期報告書
四半期報告書－第35期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：役就任 ( 現 ) ( 注 )1. 取締役野口泰幸は、社外取締役であります。 2. 監査役中嶋俊明は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期は、就任の時から2023 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 4. 監査役の任期は、就任の時から2026 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 (2) 退任役員 役職名氏名退任年月日 代表取締役社長梶並伸博 2022 年 10 月 12 日 取締役西久保愼一 2022 年 10 月 12 日 取締役上村穣 2022...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/06 【2656】株式会社ベクター、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 西久保愼一他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目...
有価証券届出書（組込方式）
2023/01/18 【2656】株式会社ベクター、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：に規定される、経営者から一定程度独立した者による 当該第三者割当の必要性および相当性に関する客観的な意見の入手又は株主の意思確認手続きを要することになりま す。 そこで当社は、本資金調達が既存株主様に対して大規模な希薄化を生じさせることに鑑み、当社から一定程度独立 した当社社外取締役である野口泰幸氏、当社常勤監査役である松浦行男氏、当社社外監査役である中野明安氏および 中嶋俊明氏の4 名に対し、本資金調達の必要性と相当性について調査の上、当社取締役会に対して意見を答申すること を委嘱し、以下の内容...
有価証券報告書－第32期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【2656】株式会社ベクター、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：05112) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制として、会社の機関は下図のとおりであります。 当社は監査役会設置会社であります。本報告書提出日現在当社の取締役会は4 名で構成され、うち1 名は社外 取締役であります。 また、監査役会は、本報告書提出日現在 3 名で構成され、うち2 名は社外監査役であります。 なお、社外監査役のうち、1 名は東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じる恐れ のない独立役員として要件を満たしており...
特別調査委員会の調査報告書（最終）公表に関するお知らせ
2023/05/16 【2656】株式会社ベクター、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書（最終）公表に関するお知らせ
引用：、ベクターの社外取締役が既知であ った癸社の担当者からベクターと癸社との事業提携の相談があり、渡邊社長との 面談を経て今後の提携関係を検討していく旨合意し、各 々、取締役会に諮ることと した。 これら議案にかかる取締役会議事録には 12022 年 12 月 16 日開催の取締役会において、渡邊社長よりNFTビジネ スに参入したい旨の説明があり、2023 年 1 月 6 日開催の取締役会において、 NFTに係るコンサルティング業務委託契約を承認可決された旨が記載され 22023 年 1 月 20 日開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/10 【2656】株式会社ベクター、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 西久保愼一他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当...
第32期定時株主総会招集通知
2020/06/10 【2656】株式会社ベクター、株主総会招集通知
第32期定時株主総会招集通知
引用：を受け入れておりますが、当社経営に対する適切な 意見を得ながら、取締役会における多面的な議論を経て決定しております。事業運営に関 しては、一定の協力関係を保つ必要があると認識しつつ、経営方針や事業計画は当社独自 に作成しており、上場会社として独立性を確保し、経営及び事業活動に当たっております。 ⅲ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 2 3 子会社の状況 該当事項はありません。 事業年度末日における特定完全子会社の状況 該当事項はありません。 2. 株式...
  
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