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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　48件中 31-48件目(4.56秒)
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：役員経営企画本部長 兼管理本部・関連事業部管掌取締役 再任 せき 関めぐみ 執行役員管理本部長新任 ほそかわ ― 新任社外独立 細川りるも 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 監 査 報 告 10候補者番号 1 くにみつ 國光 こう 浩 ぞう 三 (1945 年 10 月 5 日生 ) 再任 [ 略歴、当社における地位及び担当...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/05/07 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の取締役 (5) 払込期日 2021 年 5 月 7 日 (※) 社外取締役を除きます。 5 名 20,700 株 5 名 5,400 株 7 名 6,000 株 以 上...
代表取締役、社長執行役員及びその他役員の異動に関するお知らせ
2020/04/28 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR
代表取締役、社長執行役員及びその他役員の異動に関するお知らせ
引用：) 氏名 新役職名 國光浩三取締役最高顧問 大石憲司取締役会長 國光宏昌代表取締役社長執行役員 青田玄取締役専務執行役員 関めぐみ取締役執行役員 細川りるも独立社外取締役 ( 注 )1. 関めぐみ氏は、新任の取締役候補者であります。 2. 細川りるも氏は、新任の独立社外取締役候補者であります。 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名 新役職名 西村本喜取締役 ( 監査等委員 ) 松田繁三独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 三宅侃独立社外取締役 ( 監査等委員 ) (3) 退任予定取締役 ( 監査等...
有価証券報告書－第37期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/17 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監 督機能を強化するため、2018 年 6 月から監査等委員会設置会社へ移行しました。また、適確かつ迅速な意思決 定・業務執行体制及び適正な監督・監視体制の構築と、取締役会の透明性の向上及びコーポレート・ガバナン ス体制の強化を目的とし、2019 年 6 月より取締役会をスリム化し、独立性の高い社外取締役を増員しておりま す( 取締役合計 9 名のうち、3 名が独立社外取締役 )。 当社は、法定事項及び社内規程において定める取締役会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/11/06 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 2020 年 11 月 6 日 (※) 社外取締役を除きます。 5 名 34,000 株 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/18 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はなく、原則として政策保有株式に依存しない経営を行いま す。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は「 関連当事者取引管理規程 」に基づき、新たに取引を行う前に取引相手が当社役員等の関連当事者に該当しないかどうかチェックを行っ ております。そのうえで、関連当事者との取引を行う場合は、取引条件及びその決定方法の妥当性について、独立社外取締役を含む取締役会に おいて十分に審議した上で意思決定を行っております。 また事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行われているかどうかについて、監査等委員会...
独立役員届出書
2019/05/27 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社イーエムシステムズコード 4820 提出日 2019/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/18 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・定時株主総会において、三宅侃氏を社外取締役として独立役員に指定するた め。 ・定時株主総会において、監査等委員である小澤文子氏を社外取締役として独 立役員に指定するため。 ・社外役員である中尾清光氏が、2019 年 6 月 18 日付で社外...
2021年法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2021/02/25 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
2021年法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：状況 取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く) 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 279 個 223,200 株 2 名 ( 注 ) 新株予約権の数、新株予約権の目的である株式の数及び新株予約権の行使 に際して出資される財産の価額は、2016 年 4 月 1 日付、2018 年 3 月 1 日付 及び2020 年 1 月 1 日付にて実施した株式分割 (1 株につき2 株の割合 )を 考慮しております。 - 1 -業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要...
定款 2020/06/16
2020/06/18 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、定款
定款 2020/06/16
引用：総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任に つき、善意にしてかつ重大なる過失がないときは、取締役会の決議をもって、法令 の定める限度額の範囲内において、その責任を免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任に つき、善意にしてかつ重大なる過失がないときは、法令が定める額を限度として責 任を負担する契約を締結...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/07/09 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2019 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 23,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,649 円 (4) 処分総額 37,927,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役 1 名を含みます。)(※) 5 名 23,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 (※) 社外取締役を除きます。 2...
法定事前開示書類（会社分割）（株式会社EMテクノロジー研究所）
2020/08/24 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、ファイリング情報
法定事前開示書類（会社分割）（株式会社EMテクノロジー研究所）
引用：その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株 主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 31 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善 意にしてかつ重大なる過失がないときは、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の 範囲内において、その責任を免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意 にしてかつ重大なる過失がないときは、法令...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/28 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：みつ 國光 おおいし 大石 あお た 青田 くにみつ 國光 にしむら 西村 いまいずみ 今泉 み やけ 三宅 こうぞう 浩 けん 憲 三 代表取締役会長兼 CEO 再任 じ 司 取締役社長兼 COO 再任 げん 玄 常務取締役執行役員経営企画本部長再任 ひろまさ 宏 もと 本 昌 常務取締役執行役員システム製品事業部長再任 き ひでとし 英 喜 常務取締役執行役員営業本部長再任 壽 社外取締役再任社外独立 あきら 侃 ― 新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者...
2022年法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2022/02/24 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
2022年法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：状況 取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く ) 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 279 個 223,200 株 2 名 ( 注 ) 新株予約権の数、新株予約権の目的である株式の数及び新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額は、2016 年 4 月 1 日付、2018 年 3 月 1 日付及び2020 年 1 月 1 日付にて実施した株式分割 (1 株につき2 株の割合 )を考慮しております。 - 1 -業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要...
2020年法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2020/05/29 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
2020年法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用： 19 日まで ・新株予約権の行使の条件 対象者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、新株予約権を割当てら れた時に就任していた会社の取締役を退任したときに限り、新株予約 権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、新 株予約権者が上記の取締役を退任した日の翌日 ( 以下 「 権利行使開始 日 」という。)から当該権利行使開始日より10 日を経過する日までの 間に限り、新株予約権を行使できる。 2. 当社役員の保有状況 取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く...
有価証券報告書－第36期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/19 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：性の高い社外取締役を2 名増員しまし た。( 取締役合計 10 名の内、4 名が独立社外取締役 ) 当社は、法定事項及び社内規程において定める取締役会の決議が必要な事項、その他業務執行に関する重要 事項を意思決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督するため、定時取締役会を月 1 回開催しておりま す。また、取締役会の開催が必要な事項が発生したときには、必要に応じて都度臨時取締役会を開催しており ます。 ロ. 社外取締役について 当社は、取締役会における意思決定において、業務執行から独立...
定款 2020/01/01
2020/01/08 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、定款
定款 2020/01/01
引用：とそれ以外の取締役 とを区別して、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任に つき、善意にしてかつ重大なる過失がないときは、取締役会の決議をもって、法令 の定める限度額の範囲内において、その責任を免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任に つき、善意にしてかつ重大なる過失がないときは、法令が定める額を限度として責 任...
2019年（36期）法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2019/05/28 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
2019年（36期）法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用： 19 日まで ・新株予約権の行使の条件 対象者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、新株予約権を割当てら れた時に就任していた会社の取締役を退任したときに限り、新株予約 権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、新 株予約権者が上記の取締役を退任した日の翌日 ( 以下 「 権利行使開始 日 」という。)から当該権利行使開始日より10 日を経過する日までの 間に限り、新株予約権を行使できる。 2. 当社役員の保有状況 取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019/08/08 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： の詳細につきましては、2019 年 7 月 9 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,649 円 (3) 処分総額 37,927,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに取締役 ( 監査等委員である取締役 1 名を 処分株式の数含みます。)(※) (5) 払込期日 2019 年 8 月 8 日 (※) 社外取締役を除き...
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