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2024/01/22 【4845】株式会社スカラ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に当たっての方針と手続 (1) 取締役の選任に関する方針と手続取締役の候補者に関して、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会が協議・決定します。また、取締役の選任基準として「取締役の選任基準」を制定しております。・取締役の選任基準 (https://scalagrp.jp/pdf/ir/policy/2021011_cgcode-besshi1.pdf) (2) 取締役の解任に関する方針と手続 (1)の選任基準の要件を満たさなくなった場合または法令・定款等に違反するなど、客観的に解任が相当と判断...

2023/11/15 【4845】株式会社スカラ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に当たっての方針と手続 (1) 取締役の選任に関する方針と手続取締役の候補者に関して、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会が協議・決定します。また、取締役の選任基準として「取締役の選任基準」を制定しております。・取締役の選任基準 (https://scalagrp.jp/pdf/ir/policy/2021011_cgcode-besshi1.pdf) (2) 取締役の解任に関する方針と手続 (1)の選任基準の要件を満たさなくなった場合または法令・定款等に違反するなど、客観的に解任が相当と判断...

2023/09/29 【4845】株式会社スカラ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に当たっての方針と手続 (1) 取締役の選任に関する方針と手続取締役の候補者に関して、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会が協議・決定します。また、取締役の選任基準として「取締役の選任基準」を制定しております。・取締役の選任基準 (https://scalagrp.jp/pdf/ir/policy/2021011_cgcode-besshi1.pdf) (2) 取締役の解任に関する方針と手続 (1)の選任基準の要件を満たさなくなった場合または法令・定款等に違反するなど、客観的に解任が相当と判断...

2023/09/25 【4845】株式会社スカラ、有価証券報告書

有価証券報告書－第37期(2022/07/01－2023/06/30)

引用：設置会社においては、取締役会から執行役への大幅な権限委譲が認められていることから迅速な意思決定が可能である一方、社外取締役が過半数を占める「指名」「監査」「報酬」の三委員会の設置が義務づけられていること等、社外取締役の高い独立性と専門性を積極的に活用しながら取締役会による業務執行部門に対する監督機能の強化を図ることにより、より実効性の高いコーポレート・ガバナンスを実現することが可能となっています。有価証券報告書の提出日現在において、当企業集団における企業統治の体制は、以下...

2022/11/14 【4845】株式会社スカラ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するものとします。5. 取締役会が上記 4.を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明当社は、「コーポレートガバナンス・ポリシー」に定める5-(14) 個々の選任・指名についての説明に沿って、幅広い多様な人材の中から取締役候補者を決定することとしております。取締役候補者の選任・指名につきましては、「株主総会招集ご通知」に略歴、選任理由等を記載しております。社外取締役の選任・指名につきましては、本報告書【取締役関係】に記載しており...

2022/10/12 【4845】株式会社スカラ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するものとします。5. 取締役会が上記 4.を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明当社は、「コーポレートガバナンス・ポリシー」に定める5-(14) 個々の選任・指名についての説明に沿って、幅広い多様な人材の中から取締役候補者を決定することとしております。取締役候補者の選任・指名につきましては、「株主総会招集ご通知」に略歴、選任理由等を記載しております。社外取締役の選任・指名につきましては、本報告書【取締役関係】に記載しており...

2022/09/26 【4845】株式会社スカラ、有価証券報告書

有価証券報告書－第36期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

引用：ます。指名委員会等設置会社においては、取締役会から執行役への大幅な権限委譲が認められていることから迅速な意思決定が可能である一方、社外取締役が過半数を占める「指名」「監査」「報酬」の三委員会の設置が義務づけられていること等、社外取締役の高い独立性と専門性を積極的に活用しながら取締役会による業務執行部門に対する監督機能の強化を図ることにより、より実効性の高いコーポレート・ガバナンスを実現することが可能となっています。有価証券報告書の提出日現在において、当企業集団における企業統治の体制...

2022/01/20 【4845】株式会社スカラ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するに当たっての方針と手続取締役および執行役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、当社の「コーポレートガバナンス・ポリシー」の第 6 条 ( 報酬制度 )に記載しております。・コーポレートガバナンス・ポリシー(https://scalagrp.jp/ir/policy/cgcode.html) 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (1) 取締役の選任に関する方針と手続取締役の候補者に関して、社外取締役が過半数を占める指名委員会が協議・決定...

2022/01/12 【4845】株式会社スカラ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・ポリシー(https://scalagrp.jp/ir/policy/cgcode.html) 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (1) 取締役の選任に関する方針と手続取締役の候補者に関して、社外取締役が過半数を占める指名委員会が協議・決定します。また、取締役の選任基準として「取締役の選任基準」を制定しております。・取締役の選任基準 (https://scalagrp.jp/pdf/ir/policy/2021011_cgcode-besshi...

2021/12/29 【4845】株式会社スカラ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・ポリシー」の第 6 条 ( 報酬制度 )に記載しております。・コーポレートガバナンス・ポリシー(https://scalagrp.jp/ir/policy/cgcode.html) 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (1) 取締役の選任に関する方針と手続取締役の候補者に関して、社外取締役が過半数を占める指名委員会が協議・決定します。また、取締役の選任基準として「取締役の選任基準」を制定しております。・取締役の選任基準 (https...

2021/10/12 【4845】株式会社スカラ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の選任に関する方針と手続取締役の候補者に関して、社外取締役が過半数を占める指名委員会が協議・決定します。また、取締役の選任基準として「取締役の選任基準」を制定しております。・取締役の選任基準 (https://scalagrp.jp/pdf/ir/policy/20211011_cgcode-besshi1.pdf) (2) 取締役の解任に関する方針と手続 (1)の選任基準の要件を満たさなくなった場合または法令・定款等に違反するなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、指名委員会...

2021/09/27 【4845】株式会社スカラ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 _SCA_210927.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社スカラコード 4845 提出日 2021/9/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/27 独立役員届出書の提出理由社外役員の独立性に関する内部基準を更新したため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k...

2021/09/27 【4845】株式会社スカラ、その他のIR

指名委員会等の構成に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 委員会の構成 (2021 年 9 月 27 日付 ) (1) 指名委員会氏名役職社内 / 独立社外の区分梛野憲克委員長社内取締役渡辺昇一委員独立社外取締役 川西拓人委員独立社外取締役 (2) 報酬委員会氏名役職独立 / 社外の区分梛野憲克委員長社内取締役渡辺昇一委員独立社外取締役 川西拓人委員独立社外取締役 (3) 監査委員会氏名役職独立 / 社外の区分相田武夫委員長社内取締役宇賀神哲委員独立社外取締役 行木明宏委員独立社外取締役 川西拓人委員独立社外取締役 以上...

2021/09/01 【4845】株式会社スカラ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 _SCA_2109.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社スカラコード 4845 提出日 2021/9/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/27 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...

2021/09/01 【4845】株式会社スカラ、株主総会招集通知

第35回定時株主総会招集ご通知

引用：は、10 名以内とする。 2. 取締役の半数以上は、社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号の社外取締役を言う。)とする。 - 7 -現行定款変更案招集ご通知 ( 任期 ) ( 取締役の任期 ) 第 20 条取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。第 20 条取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 補欠または増員...

2021/09/09 【4845】株式会社スカラ、株主総会招集通知

「第35回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ

引用：め取締役会の定める順序により他の取締役がこれに代わる。 ( 員数 ) ( 員数 ) 第 18 条 ( 新設 ) 当会社の取締役は、10 名以内とする。第 18 条当会社の取締役は、10 名以内とする。 2. 取締役の半数以上は、社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号の社外取締役を言う。)とする。 - 7 -現行定款変更案招集ご通知 ( 任期 ) ( 取締役の任期 ) 第 20 条取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会...

2021/09/27 【4845】株式会社スカラ、有価証券報告書

有価証券報告書－第35期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

引用：を支える果断な経営を実現し、また、投資家利益を支える実効的かつ高い水準のガバナンスを実現するため、2021 年 9 月 27 日開催の第 35 回定時株主総会において定款変更議案が可決されたことにより、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行いたしました。指名委員会等設置会社においては、取締役会から執行役への大幅な権限移譲が認められていることから迅速な意思決定が可能である一方、社外取締役が過半数を占める「指名」「監査」「報酬」の三委員会の設置が義務づけられていること等、社外...

2021/06/23 【4845】株式会社スカラ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 _SCA_210623.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/23 独立役員届出書株式会社スカラコード 4845 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の提出理由社外役員の独立性に関する内部基準を更新したため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k...

2021/08/27 【4845】株式会社スカラ、その他のIR

定款の一部変更に関するお知らせ

引用：し、議長となる。 2. 代表執行役を兼務する取締役に事故があるときは、予め取締役会の定める順序により他の取締役がこれに代わる。第 13 条〜第 17 条 ( 条文省略 ) 第 4 章取締役および取締役会 ( 員数 ) 第 18 条当会社の取締役は、10 名以内とする。 ( 新設 ) 第 13 条〜第 17 条 ( 現行どおり) 第 4 章取締役および取締役会 ( 員数 ) 第 18 条当会社の取締役は、10 名以内とする。 2. 取締役の半数以上は、社外取締役 ( 会社法第 2 条...

2021/01/05 【4845】株式会社スカラ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：かつバランスの取れたものでなければならないものとしております。 (2) 取締役の報酬制度は、前年度の業績を加味した固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬によって構成されております。なお、業務執行から独立した立場である独立社外取締役及び監査役については、業績連動報酬は相応しくないことから、固定報酬である基本報酬のみとしております。 (3) 取締役の報酬は、定款で定める報酬限度額 ( 年額 500,000 千円 ) 以内において取締役会決議により代表取締役に一任し、代表取締役は当社代表取締役と当社社外取締役...

2021/09/27 【4845】株式会社スカラ、定款

定款 2021/09/27

引用：しなければならない。 ( 議事録 ) 第 17 条株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。第 4 章取締役および取締役会 ( 員数 ) 第 18 条当会社の取締役は、10 名以内とする。 2. 取締役の半数以上は、社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号の社外取締役を言う。) とする。 - 3 -( 選任の方法 ) 第 19 条取締役は株主総会において選任する。 2. 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3...

2020/10/01 【4845】株式会社スカラ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：かつバランスの取れたものでなければならないものとしております。 (2) 取締役の報酬制度は、前年度の業績を加味した固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬によって構成されております。なお、業務執行から独立した立場である独立社外取締役及び監査役については、業績連動報酬は相応しくないことから、固定報酬である基本報酬のみとしております。 (3) 取締役の報酬は、定款で定める報酬限度額 ( 年額 500,000 千円 ) 以内において取締役会決議により代表取締役に一任し、代表取締役は当社代表取締役と当社社外取締役...

2021/10/20 【4845】株式会社スカラ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：ます。 2. 発行の目的及び理由当社は、2021 年 10 月 11 日開催の当社の報酬委員会において、当社の執行役及び取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の執行役及び取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)を導入することといたしました。本制度は、当社が、2019 年 9 月...

2020/09/29 【4845】株式会社スカラ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2020 年 10 月 27 日 (2) 発行する株式の種類及び株式当社普通株式 34,000 株数 (3) 発行価額 1 株につき 891 円 (4) 発行価額の総額 30,294,000 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 (※) 28,000 株執行役員 2 名 6,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社...

2020/09/12 【4845】株式会社スカラ、株主総会招集通知

第34回定時株主総会招集ご通知

引用：昇一木下朝太郎ー弁護士ライツ法律特許事務所パートナー㈱マツモトキヨシホールディングス社外取締役 取締役串崎正寿㈱モラリス代表取締役常勤監査役相田武夫ー監査役宇賀神哲監査役行木明宏監査役川西拓人㈱ JBA ホールディングス取締役ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱マネージングディレクター JBAHR ソリューション㈱取締役エスコンジャパンリート投資法人監査役員㈱インフォキュービック・ジャパン監査役㈱ Block CO+ 顧問 Welltool ㈱ CFO...

2020/09/28 【4845】株式会社スカラ、有価証券報告書

有価証券報告書－第34期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)

引用：に関する協議及び決定がなされております。取締役会において検討される事項については、事前に取締役又は常勤監査役から社外取締役及び社外監査役へ概要説明を行い、必要に応じて資料の事前配布を行っております。代表取締役は業務執行の状況を報告し、法令及び定款等に違反していないか監督しております。監査役会は常勤監査役相田武夫を議長とし、社外監査役宇賀神哲、社外監査役行木明宏、社外監査役川西拓人の計 4 名で構成されております。監査役会は監査機能を担っており、取締役会への出席により取締役及び執行機能の監査...

2019/10/10 【4845】株式会社スカラ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。なお、業務執行から独立した立場である独立社外取締役及び監査役については、業績連動報酬は相応しくないことから、固定報酬である基本報酬のみとしております。 (3) 取締役の報酬は、定款で定める報酬限度額 ( 年額 500,000 千円 ) 以内において取締役会にて決定し、監査役の報酬は、定款で定める報酬限度額 ( 年額 100,000 千円 ) 以内において監査役会で協議の上決定しております。 (4) 報酬の水準については、同業種の上場企業を参考にして、当社の業績に見合った水準とします。 4. 取締役会...

2019/08/29 【4845】株式会社スカラ、株主総会招集通知

第33回定時株主総会招集ご通知

引用： 23 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1989 年 4 月住友電気工業株式会社 1993 年 4 月弁護士登録三好総合法律事務所 2003 年 4 月高久・渡辺法律事務所 ( 現 :ライツ法律特許事務所 ) 開設 ( 現任 ) 2007 年 9 月当社社外監査役 2013 年 9 月当社社外取締役 ( 現任 ) 再任社外独立連結計算書類所有する当社株式の数計算書類 32,400 株社外取締役候補者とする理由渡辺昇一氏は、社外役員となること以外の方法...

2019/09/24 【4845】株式会社スカラ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2019 年 10 月 23 日 (2) 発行する株式の種類及び株式当社普通株式 34,000 株数 (3) 発行価額 1 株につき 1,000 円 (4) 発行価額の総額 34,000,000 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 (※) 24,000 株執行役員 3 名 10,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...

2019/09/24 【4845】株式会社スカラ、有価証券報告書

有価証券報告書－第33期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)

引用：会社スカラ(E05187) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、監査役会設置会社であり、経営環境・事業規模・意思決定の迅速性等を勘案し、取締役会と監査役会により業務執行の監督及び監視を実行しております。当社の取締役会は、代表取締役梛野憲克を議長とし、常務取締役木下朝太郎、社外取締役渡辺昇一、社外取締役串崎正寿、常勤監査役相田武夫、社外監査役宇賀神哲、社外監査役行木明宏、社外監査役川西拓人の計 8 名で構成されており、毎月 1 回以上開催される定時取締役会...

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