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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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2021年臨時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（セコム株式会社　計算書類等）
2021/09/10 【4342】セコム上信越株式会社、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（セコム株式会社　計算書類等）
引用：して計算し、小数点第 3 位以下を切り捨てて表示してお ります。 6. 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況 株式数 株 取締役 ( 社外取締役を除く) 1,928 交付対象者数 名 7 計 算 書 類 ― 28 ― 監 査 報 告 書Ⅲ. 会社役員に関する事項 1. 取締役および監査役の氏名等 地位氏名担当、重要な兼職の状況 取締役飯田亮最高顧問 代表取締役会長中山泰男 代表取締役社長尾関一郎執行役員 専務取締役吉田保幸 常務取締役布施達朗 ― 29 ― 執行役員...
法定事前開示書類（株式交換）（セコム株式会社）
2021/09/10 【4342】セコム上信越株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式交換）（セコム株式会社）
引用： 」といいます。)から独立したフ ァイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券株式会社 ( 以下 「 野村證 券 」といいます。)を、セコム及びセコム上信越並びに応募予定株主から独立したリーガル・ アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 ( 以下 「アンダーソ ン・毛利・友常法律事務所 」といいます。)をそれぞれ選任いたしました。そして、セコム上 信越は、2021 年 3 月 30 日開催の取締役会における決議により、村山六郎氏 (セコム上信越独 立社外取締役、弁護士...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【4342】セコム上信越株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して決定する方針としております。 報酬決定の手続きは、株主総会で決議を受けた報酬限度額内で取締役会の授権を受けた代表取締役社長が上記の報酬決定の方針に基づき 個別報酬案を作成し、独立社外取締役との協議を経て決定しております。 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補・監査役候補の指名については、人格・知見・統率力等を考慮のうえ、経営理念と成長戦略の実現にあたってその職務と責任を全う できる人物を指名しております。社外取締役候補・社外監査役候補...
役員体制に関するお知らせ
2021/06/23 【4342】セコム上信越株式会社、その他のIR
役員体制に関するお知らせ
引用： 慎 ご 吾 代表取締役社長 やま 山 なか 中 よし 善 のり 紀 常務取締役 しも 霜 とり 鳥 こう 浩 じ 二 常務取締役 あ 阿 べ 部 けん 賢 いち 一 取締役 そがべ 曽我部 こう 貢 さく 作 社外取締役 むら 村 やま 山 ろく 六 ろう 郎 村山六郎法律事務所弁護士 社外取締役 つる 敦 い 井 かず 一 とも 友 北陸瓦斯株式会社代表取締役社長 敦井産業株式会社代表取締役社長 社外取締役 なか 中 やま 山 まさ 正 こ 子 株式会社キタック代表取締役社長 常勤社外監査役...
独立役員届出書
2021/06/01 【4342】セコム上信越株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：セコム上信越株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 セコム上信越株式会社コード 4342 提出日 2021/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 現社外監査役の「 該当状況についての説明 」の記載について、一部内容を補う ため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/06/03 【4342】セコム上信越株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。 なお、本議案が原案どおり承認された場合には、当社の取締役の3 分の1 以上を独立性の 高い社外取締役が占めることとなります。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 氏名 会社における地位および担当 重要な兼職の状況 取締役会への 出席状況 の 1 野 ざわ 沢 しんご 慎吾 再任 代表取締役会長 92.9 % (14...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/28 【4342】セコム上信越株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する検討においては、独立社外取締役へ事前に説明を行 い適切な助言を受けたうえで決定しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 1. 政策保有に関する方針 当社は、事業参画、協業、育成、当社サービス及び商品等の取引の維持拡大等を総合的に勘案し、当社の企業価値の向上が期待できると判断 した場合に取得する場合があります。なお、当該投資株式について、保有する目的を達成しないと当社が判断した場合は売却する方針としていま す。 2. 政策保有株式...
有価証券報告書－第55期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【4342】セコム上信越株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：を行い、執行役員が業務執行を行っております。定款において取締役の員数は12 名以内、選任決議 については議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過 半数をもって行う旨を定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定 めております。有価証券報告書提出日現在において取締役は8 名 (このうち社外取締役は3 名 )、執行役員を兼務 する取締役は5 名であります。社外取締役 3 名はいずれも独立性の高い社外取締役...
2021年臨時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（セコム株式会社　定款）
2021/09/10 【4342】セコム上信越株式会社、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（セコム株式会社　定款）
引用：があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたと きはこの限りではない。 ( 取締役会の議事録 ) 第 31 条取締役会の議事録は、議事の経過の要領およびその結果ならびにその 他法令に定める事項を記載または記録し、出席した取締役および監査 役が記名押印または電子署名を行う。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 32 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、 会社法第 423 条第 1 項の規定に定める損害賠償責任を限定する契約を 締結することができる。ただし、当該契約...
意見表明報告書
2021/05/31 【4342】セコム上信越株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：報告書 3 本公開買付け後の経営方針等 公開買付者は、当社を完全子会社化した後、当社グループとの連携を加速させるとともに意思決定を迅速化 し、経営の効率化も進め、当社の各事業の成長の蓋然性を高めていくとともに、当社グループとの一体運営によ り、当社グループを含めた公開買付者グループ全体の利益成長を加速させ、企業価値の向上に努めていくとのこ とです。 なお、2021 年 5 月 28 日現在において、当社取締役会は社外取締役及び社外監査役を含む12 名で構成されており ますが、そのうち取締役 2 名...
当社親会社であるセコム株式会社による当社株式に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ
2021/05/28 【4342】セコム上信越株式会社、その他のIR
当社親会社であるセコム株式会社による当社株式に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ
引用：取締役会は社外取締役及び社外監査役を含む 12 名で構成されてお りますが、そのうち取締役 2 名 ( 山中善紀氏、曽我部貢作氏 )が、公開買付者の執行役員又は従業員 としての地位を有しており、監査役 1 名 ( 辻康弘氏 )が、公開買付者の従業員としての地位を有して いるとのことです。本取引後の当社の経営体制につきましては、本日現在において未定とのことです。 また、現時点において、本公開買付け実施後の当社の労働条件変更又は人員削減などの人事施策につ いて検討している内容はないとのことです。 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【4342】セコム上信越株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するに当たっての方針と手続 取締役の報酬については、それぞれの職務と業務執行の対価として、会社業績や職責・成果のほか、従業員給与の水準や他社動向、過去の支 給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。 報酬決定の手続きは、株主総会で決議を受けた報酬限度額内で取締役会の授権を受けた代表取締役社長が上記の報酬決定の方針に基づき 個別報酬案を作成し、独立社外取締役との協議を経て決定しております。 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補・監査役候補...
役員体制に関するお知らせ
2020/06/23 【4342】セコム上信越株式会社、その他のIR
役員体制に関するお知らせ
引用： しん 慎 ご 吾 やま 新任代表取締役社長山 なか 中 よし 善 のり 紀 常務取締役 しも 霜 とり 鳥 こう 浩 じ 二 常務取締役 あ 阿 べ 部 けん 賢 いち 一 取締役 そがべ 曽我部 こう 貢 さく 作 社外取締役 むら 村 やま 山 ろく 六 ろう 郎 村山六郎法律事務所弁護士 社外取締役 つる 敦 い 井 かず 一 とも 友 北陸瓦斯株式会社代表取締役社長 敦井産業株式会社代表取締役社長 社外取締役 なか 中 やま 山 まさ 正 こ 子 株式会社キタック代表取締役社長 常勤社外...
独立役員届出書
2020/05/27 【4342】セコム上信越株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：セコム上信越 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/27 独立役員届出書 セコム上信越株式会社コード 4342 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案を付議するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 村山六郎社外...
支配株主等に関する事項について
2021/06/23 【4342】セコム上信越株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：し、取締役会において社外取締役からの意見を得つつ、合理的 な判断に基づき公正かつ適正に決定しております。 5. その他 2021 年 5 月 28 日付公表の「 当社親会社であるセコム株式会社による当社株式に対する公開買付けに 係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、同日開催の取締役会 において、当社の親会社であるセコム株式会社による当社の普通株式に対する公開買付け( 以下 「 本 公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/05/28 【4342】セコム上信越株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：に関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 50 円総額 643,244,950 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 6 月 24 日 5第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (11 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 経営の監督機能のより一層の強化を図るため、社内取締役を従来より3 名減員し、新任 1 名 を含む取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。 なお、本議案が原案どおり承認...
代表取締役社長の異動および役員人事に関するお知らせ
2020/05/12 【4342】セコム上信越株式会社、その他のIR
代表取締役社長の異動および役員人事に関するお知らせ
引用：やま 村山 つるい 敦井 なかやま 中山 こうさく 貢作 ろくろう 六郎 かずとも 一友 まさこ 正子 現取締役財務部長、IR 担当 現社外取締役 村山六郎法律事務所弁護士 現社外取締役 北陸瓦斯 ㈱ 代表取締役社長、敦井産業 ㈱ 代表取締役社長 現社外取締役 ㈱キタック代表取締役社長 ※1 山中善紀氏は新任の取締役候補者であります。 ※ 村山六郎、敦井一友および中山正子の3 氏は、会社法に定める社外取締役の候補者であります。 なお、当社は3 氏を独立役員として㈱ 東京証券取引所に届け出ており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/16 【4342】セコム上信越株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、それぞれの職務と業務執行の対価として、会社業績や職責・成果のほか、従業員給与の水準や他社動向、過去の支 給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。 報酬決定の手続きは、株主総会で決議を受けた報酬限度額内で取締役会の授権を受けた代表取締役社長が上記の報酬決定の方針に基づき 個別報酬案を作成し、独立社外取締役との協議を経て決定しております。 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補・監査役候補の指名については、人格・知見・統率力等を考慮...
セコム株式会社によるセコム上信越株式会社の株式交換による完全子会社化に関するお知らせ
2021/08/06 【4342】セコム上信越株式会社、その他のIR
セコム株式会社によるセコム上信越株式会社の株式交換による完全子会社化に関するお知らせ
引用： 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所 」と いいます。)をそれぞれ選任いたしました。そして、セコム上信越は、2021 年 3 月 30 日開催の取締役会に おける決議により、村山六郎氏 (セコム上信越独立社外取締役、弁護士 )、中山正子氏 (セコム上信越独立 社外取締役、株式会社キタック代表取締役社長 ) 及び田口浩氏 (セコム上信越独立社外監査役 ( 常勤監査 役 )、元株式会社大光銀行事務・システム統括部部長 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置いたし...
有価証券報告書－第54期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【4342】セコム上信越株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過 半数をもって行う旨を定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定 めております。有価証券報告書提出日現在において取締役は8 名 (このうち社外取締役は3 名 )、執行役員を兼務 する取締役は5 名であります。社外取締役 3 名はいずれも独立性の高い社外取締役であり、取締役員数の3 分の 1 以上の割合を占めております。監査役は4 名 (このうち社外監査役は3 名 )となっております。 取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【4342】セコム上信越株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：総会で決議を受けた報酬限度額内で取締役会の授権を受けた代表取締役社長が上記の報酬決定の方針に基づき個別報酬案を作成し、 独立社外取締役との協議を経て決定しております。 4. 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ( 選任・指名の方針 ) 取締役候補の指名については、人格・知見・統率力等を考慮のうえ、経営理念と成長戦略の実現にあたって、その職務と責任を全うできる人物 を指名・選任しております。 監査役候補の指名については、当社事業に関する理解、財務及び会計...
役員体制に関するお知らせ
2019/06/24 【4342】セコム上信越株式会社、その他のIR
役員体制に関するお知らせ
引用： しん 慎 ご 吾 代表取締役社長 たけ 竹 だ 田 まさ 正 ひろ 弘 常務取締役 たか 髙 の 野 ひで 秀 き 樹 常務取締役 しも 霜 とり 鳥 こう 浩 じ 二 あ 昇任常務取締役阿 べ 部 けん 賢 いち 一 み 昇任常務取締役三 とみ 冨 しゅん 春 じ 司 取締役 ばん 坂 どう 東 おさむ 修 取締役 そがべ 曽我部 こう 貢 さく 作 社外取締役 むら 村 やま 山 ろく 六 ろう 郎 村山六郎法律事務所弁護士 社外取締役 つる 敦 い 井 かず 一 とも北陸瓦斯株式会社代表...
2021年臨時株主総会招集通知
2021/09/10 【4342】セコム上信越株式会社、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用：・アドバイ ザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 ( 以下 「アンダーソン・毛 利・友常法律事務所 」といいます。)をそれぞれ選任いたしました。そして、当社は、2021 年 3 月 30 日開催の取締役会における決議により、村山六郎氏 ( 当社独立社外取締役、弁護士 )、 中山正子氏 ( 当社独立社外取締役、株式会社キタック代表取締役社長 ) 及び田口浩氏 ( 当社独 立社外監査役 ( 常勤監査役 )、元株式会社大光銀行事務・システム統括部部長 )の3 名から構成 される特別...
支配株主等に関する事項について
2020/06/23 【4342】セコム上信越株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：し、取締役会において社外取締役からの意見を得つつ、合理的 な判断に基づき公正かつ適正に決定しております。 以上...
臨時報告書
2021/08/06 【4342】セコム上信越株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：により、村山六郎氏 ( 当社独立社外取締役、弁護士 )、中山正子氏 ( 当社独立社外取締役、株式会社キタック代表 取締役社長 ) 及び田口浩氏 ( 当社独立社外監査役 ( 常勤監査役 )、元株式会社大光銀行事務・システム統括部部長 )の 3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。その上で、セコム及 び当社は、両社の企業価値を一層向上させることを目的とし、複数回に亘る協議・検討を重ねてまいりました。 その結果、セコム及び当社は、上記 (2)「 本株式交換...
有価証券報告書－第53期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/25 【4342】セコム上信越株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： 半数をもって行う旨を定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定 めております。有価証券報告書提出日現在において取締役は11 名 (このうち社外取締役は3 名 )、執行役員を兼務 する取締役は8 名であります。監査役は4 名 (このうち社外監査役は3 名 )となっております。 取締役会は定例で開催するほか臨時に開催されており、当社グループとしての戦略や重要な経営方針等の決 定、業務執行の監督を行っております。経営会議は定例で開催するほか臨時に開催されており、常勤...
支配株主等に関する事項について
2019/06/24 【4342】セコム上信越株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：して行っております。 親会社との主要な取引である商品・機器の仕入、業務委託および技術援助の対価については、少数 株主の保護のため、当該取引の必要性および取引条件が第三者との取引と著しく相違しないこと等に 留意し、取締役会において社外取締役からの意見を得つつ、合理的な判断に基づき公正かつ適正に決 定しております。 商品・機器の仕入および業務委託の対価は、機器の研究開発、情報システムの運用・維持管理は グループ内で一元化されていることから、これらと同等のものを他者より調達するよりも廉価かつ 機動的に調達...
  
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