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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(8.156秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【4345】株式会社シーティーエス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を進 めるべく、社内体制の整備を図ってまいります。 【 補充原則 4-2-1. 中長期的な業績と連動する報酬 】 中長期的な業績と連動する報酬、報酬全体の構成・割合等については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1. 指名委員会・報酬諮問委員会の設置 】 当社は、指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりません。しかし、経営陣幹部・取締役の指名・報酬を含む重要な議案につい ては、取締役会の決議に先立ち、多様な背景と豊富な経験を有する独立社外取締役に対し説明...
有価証券報告書－第34期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/14 【4345】株式会社シーティーエス、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：情報開示を念頭に置き、経営監督機能の充実・強化、内部 統制システムの体制強化に努め、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役会、会計監査人を設置し、併せて業務執行統制等を目的とした経営幹部会議を 毎月開催しております。 取締役会は、提出日現在において8 名の取締役 ( 内 3 名は社外取締役 ) 及び4 名の監査役 ( 内 3 名は社外 監査役 )で構成し、議長は代表取締役社長が務め、事務局員として経営戦略本部の各部門長が出席...
第34回定時株主総会招集ご通知
2024/05/23 【4345】株式会社シーティーエス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第34回定時株主総会招集ご通知
引用：%) 再任 5 きたはら まきお 北原巻雄 取締役 経営管理本部 12 回 /12 回 (100%) 再任 6 きしもと あきひこ 岸本明彦 取締役 12 回 /12 回 (100%) 再任社外独立 7 みやさか まさはる 宮坂正晴 取締役 12 回 /12 回 (100%) 再任社外独立 8 ひらのせいいち 平野精一 取締役 12 回 /12 回 (100%) 再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 - 6 - 候補者 番号 1 2 よこ 氏 名...
役員人事に関するお知らせ
2024/04/30 【4345】株式会社シーティーエス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：はら 北原 まきお 巻雄 取締役執行役員経営管理本部長同左再任 きしもと 岸本 あきひこ 明彦 取締役 ( 社外取締役 ) 同左再任 みやさか 宮坂 まさはる 正晴 取締役 ( 社外取締役 ) 同左再任 ひらの 平野 せいいち 精一 取締役 ( 社外取締役 ) 同左再任 2. 監査役人事 (2024 年 6 月 14 日開催予定の定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名区分 ささき 佐 々 木 ひろみち 弘道 監査役 ( 社外監査役 ) 同左再任 以 上...
経営組織機構の変更及び取締役の管掌変更に関するお知らせ
2023/09/01 【4345】株式会社シーティーエス、その他のIR
経営組織機構の変更及び取締役の管掌変更に関するお知らせ
引用： 取締役 あきやま 秋山 ひでき 秀樹 営業本部邪 営業部邪門 取締役 かない 金井 かずとし 一智 マーケティング本部邪 品質物流本部邪 事業部邪門 取締役 よこしま 横島 れん 連連 経営戦略本部邪 経営企画部邪門 取締役 きたはら 北原 まきお 巻雄 経営管理本部邪 経理財務部邪門 取締役 きしもと 岸本 あきひこ 明彦 ( 社外取締役 ) 同左 取締役 みやさか 宮坂 まさはる 正晴 ( 社外取締役 ) 同左 取締役 ひらの 平野 せいいち 精一 ( 社外取締役 ) 同左 2【ご参考 】 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/16 【4345】株式会社シーティーエス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を有する独立社外取締役に対し説明を行い、適切な関与・助言を得ております。その 上で取締役会における活発な議論を経て決議に至っていることから、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと 考えております。今後につきましては、企業規模や事業活動の変化等を踏まえ、必要に応じて独立した諮問委員会の設置等を検討してまいりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4-1. 政策保有株式 】 当社は、業務提携、取引の維持・強化等事業活動上の必要性等を勘案...
有価証券報告書－第33期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/16 【4345】株式会社シーティーエス、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：は社外取締役 ) 及び4 名の監査役 ( 内 3 名は社外 監査役 )で構成し、議長は代表取締役社長が務め、事務局員として間接部門の各部門長、監査部門長が出席 し、毎月開催する定例取締役会のほか臨時の取締役会を随時開催し、重要案件の審議決定・報告を行ってお ります。 なお、取締役の機動的かつ経営環境の変化への対応と業務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期 を1 年に定めております。 また、会社法上の取締役とは別に執行役員制度を導入し、取締役会で決定した業務執行を迅速かつ効率的 に実行する体制...
役員人事に関するお知らせ
2023/04/28 【4345】株式会社シーティーエス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ( 兼 ) 経営企画部長 同左 再任 きたはら 北原 まきお 巻雄 取締役 ( 経理財務部門統括 ) 執行役員 ( 兼 ) 経理財務部長 同左 再任 きしもと 岸本 あきひこ 明彦 取締役 ( 社外取締役 ) 同左再任 みやさか 宮坂 まさはる 正晴 取締役 ( 社外取締役 ) 同左再任 ひらの 平野 せいいち 精一 取締役 ( 社外取締役 ) 同左再任 12. 監査役人事 (2023 年 6 月 16 日開催予定の定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名区分 よこやま 横山 たかし 隆...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/17 【4345】株式会社シーティーエス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を有する独立社外取締役に対し説明を行い、適切な関与・助言を得ております。その 上で取締役会における活発な議論を経て決議に至っていることから、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと 考えております。今後につきましては、企業規模や事業活動の変化等を踏まえ、必要に応じて独立した諮問委員会の設置等を検討してまいります 。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 1. 政策保有株式の保有方針 当社は、政策保有株式を原則として保有...
役員人事に関するお知らせ
2022/04/28 【4345】株式会社シーティーエス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ) 経営企画室長 ( 兼 )SH 事業統括部長 同左 重任 きたはら 北原 まきお 巻雄 取締役執行役員経理財務部長執行役員経理財務部長新任 きしもと 岸本 あきひこ 明彦 取締役 ( 社外取締役 ) 同左重任 みやさか 宮坂 まさはる 正晴 取締役 ( 社外取締役 ) 同左重任 ひらの 平野 せいいち 精一 取締役 ( 社外取締役 ) ヒロセ株式会社代表取締役社長新任 ※ 平野精一氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要 件を満たしており、当社は同氏...
有価証券報告書－第32期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/17 【4345】株式会社シーティーエス、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を目的とした経営会議を毎月 開催しております。 取締役会は、提出日現在において8 名の取締役 ( 内 3 名は社外取締役 ) 及び4 名の監査役 ( 内 3 名は社外 監査役 )で構成し、議長は代表取締役社長が務め、事務局員として経営企画部門長、監査部門長、人事総務 部門長、経理財務部門長が出席し、毎月開催する定例取締役会のほか臨時の取締役会を随時開催し、重要案 件の審議決定・報告を行っております。 なお、取締役の機動的かつ経営環境の変化への対応と業務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期 を1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/19 【4345】株式会社シーティーエス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-2-1. 中長期的な業績と連動する報酬 】 中長期的な業績と連動する報酬、報酬全体の構成・割合等については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1. 指名委員会・報酬諮問委員会の設置 】 当社は、指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりません。しかし、経営陣幹部・取締役の指名・報酬を含む重要な議案につい ては、取締役会の決議に先立ち、多様な背景と豊富な経験を有する独立社外取締役に対し説明を行い、適切な関与・助言を得ております。その 上で取締役会における活発...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/18 【4345】株式会社シーティーエス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・取締役の指名・報酬等については、取締役会の決議 に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な関与・助言を得ております。このように、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ていること から、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 1. 政策保有株式の保有方針 当社は、政策保有株式を原則として保有しないことを基本方針といたします。 なお、現在保有...
有価証券報告書－第31期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/18 【4345】株式会社シーティーエス、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：で公正な 経営を行うべく、有効な内部統制と透明性の高い情報開示を念頭に置き、経営監督機能の充実・強化、内部 統制システムの体制強化に努め、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役会、会計監査人を設置し、併せて業務執行統制等を目的とした経営会議を毎月 開催しております。 取締役会は、提出日現在において6 名の取締役 ( 内 2 名は社外取締役 ) 及び4 名の監査役 ( 内 3 名は社外 監査役 )で構成し、議長は代表取締役社長が務め...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/28 【4345】株式会社シーティーエス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：会社 CTSラインテック監査役 監査役佐 々 木弘道弁護士法人佐 々 木法律事務所代表社員 計 算 書 類 等 監査役水沢健時税理士 ( 注 )1. 取締役横島連氏は、2020 年 6 月 19 日開催の第 30 回定時株主総会において新たに選任され、同日付で就任い たしました。 2. 取締役岸本明彦氏及び取締役宮坂正晴氏は、社外取締役であります。 3. 常勤監査役芦田久氏、監査役佐 々 木弘道氏及び監査役水沢健時氏は、社外監査役であります。 4. 当社は、2013 年 11 月 13 日付けで常勤監査役...
役員人事に関するお知らせ
2021/04/30 【4345】株式会社シーティーエス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：備品事業統括部長 同左 重任 きしもと 岸本 あきひこ 明彦 取締役 ( 社外取締役 ) 同左重任 みやさか 宮坂 まさはる 正晴 取締役 ( 社外取締役 ) 同左重任 12. 監査役人事 (2021 年 6 月 18 日開催予定の定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名区分 みやざき 宮崎 たけし 剛 監査役監査室内部監査担当新任 あしだ 芦田 ひさし 久 監査役 ( 社外監査役 ) 同左重任 3. 新任監査役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) みやざき 宮崎 たけし 剛 (1959 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/19 【4345】株式会社シーティーエス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を勘案した上で、現時点においては英文による情報開示は行っておりません。今後、必要に応じて検討してまいりま す。 【 補充原則 4-2-1. 取締役会の役割・責務 】 中長期的な業績と連動する報酬、報酬全体の構成・割合等については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1. 任意の仕組みの活用 】 任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等については、取締役会の決議 に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な関与...
有価証券報告書－第30期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/19 【4345】株式会社シーティーエス、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：することはもとより、株主をはじめとする全てのステークホルダーを重視した、健全で公正な 経営を行うべく、有効な内部統制と透明性の高い情報開示を念頭に置き、経営監督機能の充実・強化、内部 統制システムの体制強化に努め、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役会、会計監査人を設置し、併せて業務執行統制等を目的とした経営会議を毎月 開催しております。 取締役会は、提出日現在において6 名の取締役 ( 内 2 名は社外取締役 ) 及び3 名の社外監査役...
役員人事に関するお知らせ
2020/04/30 【4345】株式会社シーティーエス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：であります。 記 1. 取締役人事 (2020 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名区分 横島泰蔵代表取締役社長同左重任 秋山秀樹 取締役 執行役員東海営業部長 同左 重任 金井一智 取締役 執行役員システム事業統括部長 同左 重任 横島 連 取締役 執行役員経営企画部長 ( 兼 ) ハウス備品統括部長 執行役員経営企画部長 ( 兼 ) ハウス備品統括部長 新任 岸本明彦取締役 ( 社外取締役 ) 同左重任 宮坂正晴取締役 ( 社外取締役 ) 同左重任 12. 監査役人事...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/28 【4345】株式会社シーティーエス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：. 取締役宮崎剛氏及び取締役早瀬実氏は、2019 年 6 月 19 日開催の第 29 回定時株主総会終結の時をもって、任 期満了により退任いたしました。 2. 取締役秋山秀樹氏、取締役金井一智氏及び取締役宮坂正晴氏は、2019 年 6 月 19 日開催の第 29 回定時株主総 会において新たに選任され、同日付で就任いたしました。 3. 取締役岸本明彦氏及び取締役宮坂正晴氏は、社外取締役であります。 4. 常勤監査役芦田久氏、監査役佐 々 木弘道氏及び監査役水沢健時氏は、社外監査役であります。 5. 当社...
  
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