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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(7.383秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【2300】株式会社きょくとう、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えは、法令を遵守し、企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は9 名 (うち独立社外取締役 2 名 ) 及び執行役員は7 名を配し、それぞれの所管業 務に携わり、業務の執行状況を監督...
独立役員届出書
2024/05/13 【2300】株式会社きょくとう、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社きょくとうコード 2300 提出日 2024/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/28 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 重松史郎社外取締役 ○ ○ 有...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/28 【2300】株式会社きょくとう、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えは、法令を遵守し、企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は7 名 (うち独立社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は5 名を配し、それぞれの所管業 務に携わり、業務の執行状況を監督...
第45期　定時株主総会招集ご通知
2024/05/02 【2300】株式会社きょくとう、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第45期　定時株主総会招集ご通知
引用：監査役 神尾公認会計士事務所代表 税理士法人神尾アンドパートナーズ 代表社員 株式会社ウチヤマホールディングス 取締役監査等委員 ( 社外 ) ( 注 )1. 取締役重松史郎氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。また、監査役丸林凡和 氏、中嶋久夫氏、神尾康生氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 2. 当事業年度中の役員の異動は次のとおりであります。 (1) 2023 年 6 月 30 日開催の第 44 期定時株主総会継続会終結の時をもって、取締役...
有価証券報告書－第45期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/28 【2300】株式会社きょくとう、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：ことによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つ として位置づけております。 EDINET 提出書類 株式会社きょくとう(E05278) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社における、企業統治の体制は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役会の機動性を重要視 して取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び執行役員 7 名を配し、それぞれの所管業務に携わり、業務の執行状 況を監督しております。 ロ企業統治の体制を採用...
定款一部変更に関するお知らせ
2024/04/22 【2300】株式会社きょくとう、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 4 月 22 日 会社名株式会社きょくとう 代表者代表取締役会長兼社長牧平年廣 (コード:2300 スタンダード市場 ) 問合せ先専務取締役弓削道哉 電話 092-503-0050 定款一部変更に関するお知らせ 当社は本日開催の臨時取締役会におきまして、2024 年 5 月 28 日開催予定の第 45 期定時株主総会に「 定 款一部変更の件 」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 提案の理由 記 社外取締役および社外監査役として適切...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/01 【2300】株式会社きょくとう、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに関する基本的な考えは、法令を遵守し、企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は7 名 (うち独立社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は5 名を配し、それぞれの所管業 務に携わり、業務の執行状況を監督しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【2300】株式会社きょくとう、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えは、法令を遵守し、企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は7 名 (うち独立社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は5 名を配し、それぞれの所管業 務に携わり、業務の執行状況を監督...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/09 【2300】株式会社きょくとう、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに関する基本的な考えは、法令を遵守し、企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は9 名 (うち独立社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は5 名を配し、それぞれの所管業 務に携わり、業務の執行状況を監督しており...
指名委員会設置に関するお知らせ
2023/07/18 【2300】株式会社きょくとう、その他のIR
指名委員会設置に関するお知らせ
引用：に関する手続きの透明性や客観性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関として 2021 年 5 月に設置した報酬委員会に加え、指名委員会を設置することといたしました。 2. 指名委員会の役割 指名委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任、その他取締役会が諮問した事項につい て審議し、答申を行います。 3. 指名委員会の構成 委員長は独立社外取締役とし、その過半数は社外役員といたします。 4. 設置日 2023 年 8 月 1 日 以上...
有価証券報告書－第44期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/31 【2300】株式会社きょくとう、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：ことを経営上の最も重要な課題の一つ として位置づけております。 EDINET 提出書類 株式会社きょくとう(E05278) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社における、企業統治の体制は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役会の機動性を重要視 して取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び執行役員 5 名を配し、それぞれの所管業務に携わり、業務の執行状 況を監督しております。 ロ企業統治の体制を採用する理由 当社は、法令の遵守...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/25 【2300】株式会社きょくとう、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は9 名 (うち独立社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は5 名を配し、それぞれの所管業 務に携わり、業務の執行状況を監督しております。併せて、内部監査室を設置し、定期的に監査を実施...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/03 【2300】株式会社きょくとう、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は9 名 (うち独立社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は5 名を配し、それぞれの所管業 務に携わり、業務の執行状況を監督しております。併せて、内部監査室を設置し、定期的に監査を実施...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【2300】株式会社きょくとう、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は10 名 (うち独立社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は5 名を配し、それぞれの所管 業務に携わり、業務の執行状況を監督しております。併せて、内部監査室を設置し、定期的に監査...
独立役員届出書
2021/11/08 【2300】株式会社きょくとう、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書様式 20210729 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/8 独立役員届出書 株式会社きょくとうコード 2300 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/22 独立役員届出書の 提出理由 東京証券取引所有価証券上場規程 445 条の4に基づく届出 2021 年 11 月 22 日付で独立役員として1 名を追加で指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 重松史郎社外取締役 ○ ○ 新任有 2...
有価証券報告書－第43期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/31 【2300】株式会社きょくとう、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社における、企業統治の体制は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役会の機動性を重要視 して取締役 9 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び執行役員 5 名を配し、それぞれの所管業務に携わり、業務の執行状 況を監督しております。 ロ企業統治の体制を採用する理由 当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅 速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【2300】株式会社きょくとう、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は10 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は5 名を配し、それぞれの所管業務 に携わり、業務の執行状況を監督しております。併せて、内部監査室を設置し、定期的に監査を実施...
中期経営計画の策定に関するお知らせ
2022/02/18 【2300】株式会社きょくとう、その他のIR
中期経営計画の策定に関するお知らせ
引用：窓口を設置し、コンプライアンス経営の中心とします。 3.ガバナンス 取締役会の機能を強化し、各種委員会の設置や独立社外取締役の役割を明確にして、コーポレー トガバナンスコードの全項目コンプライを目標とした経営に努めます。 12(4) 効果的な投資 • 組織の構造改革、工場、営業所等の再編 構造改革 新たな推進力となる組織へ変革し、効果的な拠点再編と再配置を行い ます。また、ESGに関する投資も積極的に行います。 • DXトランスフォーメーション デジタル化による可能性を追求し、経営基盤の変革...
第42期定時株主総会招集ご通知
2021/05/14 【2300】株式会社きょくとう、株主総会招集通知
第42期定時株主総会招集ご通知
引用：会社光栄メディカル代表取締役社長 株式会社クレシア代表取締役社長 山口強志取締役 ( 経営企画室長 ) 株式会社大洋専務取締役 重松史郎取締役 司法書士重松事務所代表 社会福祉法人那珂川福祉会理事 学校法人鎮西学園理事 岡村次男常勤監査役 中嶋久夫監査役税理士中嶋税理士事務所代表 神尾康生監査役 公認会計士 税理士法人 代表社員 神尾アンドパートナーズ ( 注 )1. 取締役重松史郎氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。また、監査役岡村次男 氏、中嶋久夫氏、神尾康生氏は会社法第...
有価証券報告書－第42期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/31 【2300】株式会社きょくとう、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：を高めることを経営上の最も重要な課題の一つ として位置づけております。 EDINET 提出書類 株式会社きょくとう(E05278) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社における、企業統治の体制は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役会の機動性を重要視 して取締役 10 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び執行役員 5 名を配し、それぞれの所管業務に携わり、業務の執行状況 を監督しております。 ロ企業統治の体制を採用する理由 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/01 【2300】株式会社きょくとう、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は10 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は4 名を配し、それぞれの所管業務 に携わり、業務の執行状況を監督しております。併せて、内部監査室を設置し、定期的に監査を実施しており...
第41期定時株主総会招集のご通知
2020/05/08 【2300】株式会社きょくとう、株主総会招集通知
第41期定時株主総会招集のご通知
引用： 中嶋久夫監査役税理士中嶋税理士事務所代表 神尾康生監査役 公認会計士 税理士法人 代表社員 神尾アンドパートナーズ ( 注 )1. 取締役重松史郎氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。また、監査役岡村次男 氏、中嶋久夫氏、神尾康生氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 2. 2019 年 5 月 28 日開催の第 40 期定時株主総会終結の時をもって、監査役神尾榮一氏は退任いたしま した。 3. 監査役岡村次男氏は金融機関における長年の経験...
有価証券報告書－第41期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/25 【2300】株式会社きょくとう、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：した迅速な経営 意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つ として位置づけております。 EDINET 提出書類 株式会社きょくとう(E05278) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社における、企業統治の体制は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役会の機動性を重要視 して取締役 10 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び執行役員 4 名を配し、それぞれの所管業務に携わり...
  
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