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社外取締役 の検索結果　54件中 1-30件目(6.294秒)
当社の経営体制について
2024/06/25 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
当社の経営体制について
引用： 坂井徹 取締役吉岡直美 ( 新任 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 關昭太郎 佐原忠一 柏女霊峰 佐竹康峰 後藤田由紀 社外取締役勝又英博 ( 新任 )※ 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 関博文 伊丹俊彦 鶴谷明憲 矢板賢 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山村輝治 ( 新任 ) ※ 社外取締役勝又英博氏は、これまで当社の監査等委員である社外取締役でありました。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の定めに服する当社普通株式 ( 以下、「 譲渡制限付株式 」という) 及 び各事業年度を業績評価期間として当該業績評価期間における当社取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応じた数の当社普 通株式 ( 以下、「 業績連動型譲渡制限付株式 」という)を導入し、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすること を基本方針としております。業務執行取締役については固定報酬としての基本報酬、譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式により構 成され、社外取締役 ( 監査等...
独立役員届出書
2024/06/03 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：2024 年度株式会社 JPホールディングス_ 独立役員届出書 20240523.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/3 独立役員届出書 株式会社 JPホールディングスコード 2749 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c...
有価証券報告書－第32期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/26 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：に運用できるようコーポレー ト・ガバナンスの充実を図っております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社であります。これにより、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置 き、適切な員数の社外取締役の選任を通じて取締役会の更なる監督機能を高めるとともに、業務執行の効率性と 機動性を確保するため定款の定めに従い重要な業務執行の意思決定を取締役に委任することのできる体制とし、 コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。 当社...
第32回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/03 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第32回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)7 名全員は、 本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名の選任をお願いいたし たいと存じます。取締役候補者の選任にあたりましては、任意の機関である指名委員会 ( 独立社 外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )の勧告を経て取締役会において 決定しております。なお、本議案につきましては、監査等委員会...
臨時報告書
2024/06/28 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)8 名選任の件 坂井徹、吉岡直美、關昭太郎、佐原忠一、柏女霊峰、佐竹康峰、後藤田由紀、勝又英博を取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 なお、關昭太郎、佐原忠一、柏女霊峰、佐竹康峰、後藤田由紀、勝又英博は社外取締役でありま す。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 関博文、伊丹俊彦、鶴谷明憲、矢板賢、山村輝治を監査等委員である取締役に選任するものであり ます。 なお、伊丹俊彦、鶴谷明憲、矢板賢、山村輝治は、社外取締役であります。 2/3 (3...
譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/25 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：連動型譲渡制限付株式報酬 当社の取締役 ( 退任者を除く)(※1、※2) 1 名 21,028 株 当社の取締役 ( 退任者 ) 1 名 13,479 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2 業績連動型譲渡制限付株式報酬に関しては、当社 第 32 回定時株主総会終結時をもって当社の取締役を退 任した者 ( 以下、本お知らせにおいて「 退任者 」という。) を含む。 本自己株処分については、金融商品取引法に基 づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...
支配株主等に関する事項について
2024/06/26 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：理由 監査等委員であ る社外取締役 山村輝治 株式会社ダスキン取締役 会長 企業経営に関する高い 知見を有しており、経営の健全性、適正性の 一層の確保に適任であ るため選任していま ( 注 ) 当社の取締役 13 名 (うち監査等委員である取締役 5 名 )のうち親会社等の兼務役員は当 該 1 名のみであります。 す。 (2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等 やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動...
四半期報告書－第32期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/13 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第32期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用： 15 番 31 号 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2023 年 9 月 30 日現在 発行済株式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 2,662,200 ― 2,662,200 3.03 計 ― 2,662,200 ― 2,662,200 3.03 2 【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 社外取締役小林...
当社の経営体制について
2023/06/27 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
当社の経営体制について
引用： 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 坂井徹 堤亮二 關昭太郎 佐原忠一 柏女霊峰 小林徹 山崎知恵 佐竹康峰 社外取締役高橋俊太郎 ( 新任 ) 社外取締役後藤田由紀 ( 新任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 関博文 勝又英博 伊丹俊彦 鶴谷明憲 矢板賢 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：当社普通株式 ( 以下、「 譲渡制限付株式 」という) 及 び各事業年度を業績評価期間として当該業績評価期間における当社取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応じた数の当社普 通株式 ( 以下、「 業績連動型譲渡制限付株式 」という)を導入し、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすること を基本方針としております。業務執行取締役については固定報酬としての基本報酬、譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式により構 成され、社外取締役 ( 監査等委員...
支配株主等に関する事項について
2023/06/28 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：との間に、重要な取引はありません。また、2021 年 1 月 14 日付で 株式会社学研ホールディングスと保育事業等に関する業務提携契約を締結し、子育て支援事 業・幼児教育に関する取り組みや新たな価値創造に向けた施策を推進しております。 役員の兼務につきましては、社外取締役に3 名が就任しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役員 氏名 親会社等又はそのグループ 企業での役職 社外取締役小林徹株式会社学研ホールディン グス執行役員 株式会社学研ホールディン グス人事戦略室長 就任理由 幼児及び学童...
有価証券報告書－第31期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ます。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社であります。これにより、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を 置き、適切な員数の社外取締役の選任を通じて取締役会の更なる監督機能を高めるとともに、業務執行の効率 性と機動性を確保するため定款の定めに従い重要な業務執行の意思決定を取締役に委任することのできる体制 とし、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。 当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員...
譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/27 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：連動型譲渡制限付株式報酬 当社の取締役 (※) 2 名 24,343 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基 づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の当社第 30 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価上 昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役...
譲渡制限付株式報酬及び業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/25 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬及び業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 業績連動型譲渡制限付株式報酬 1 株につき 349 円 1 譲渡制限付株式報酬 当社の取締役 (※) 2 名 11,293 株 2 業績連動型譲渡制限付株式報酬 当社の取締役 (※) 2 名 24,343 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上...
有価証券届出書（参照方式）
2024/01/22 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：です。 期間終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2023 年 12 月 20 日 ~2024 年 1 月 19 日 ) 448 円 △2.68% 3ヶ月 (2023 年 10 月 20 日 ~2024 年 1 月 19 日 ) 400 円 9.00% 6ヶ月 (2023 年 7 月 20 日 ~2024 年 1 月 19 日 ) 362 円 20.44% なお、当社の監査等委員会 (5 名、うち社外取締役である監査等委員 4 名 )は、当該払込金額について、本自己株 式処分が本スキームの実施...
臨時報告書
2023/06/30 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：選任の件 坂井徹、堤亮二、關昭太郎、佐原忠一、柏女霊峰、小林徹、山崎知恵、佐竹康峰、高橋俊太 郎、後藤田由紀を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 なお、關昭太郎、佐原忠一、柏女霊峰、小林徹、山崎知恵、佐竹康峰、高橋俊太郎、後藤田由 紀は社外取締役であります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/26 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については固定報酬としての基本報酬、譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式により構 成され、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)の報酬はその職務に鑑み基本報酬のみとし、いずれも過半数として構成する任意の 機関である報酬委員会において現金報酬と自社株報酬との割合も含め審議し、その意見を尊重して、株主総会で決議された限度内において取締 役会で決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み基本報酬のみとし、監査等委員である取締役の協議にて決定して おります。 (4) 取締役会...
当社およびグループ経営体制について
2022/06/28 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
当社およびグループ経営体制について
引用：ます。 記 1. 株式会社 JP ホールディングス(2022 年 6 月 28 日付 ) 代表取締役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 坂井徹 堤亮二 關昭太郎 佐原忠一 柏女霊峰 小林徹 社外取締役碇秀行 ( 新任 ) 社外取締役山崎知恵 ( 新任 ) 社外取締役佐竹康峰 ( 新任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 関博文 勝又英博 伊丹俊彦 鶴谷明憲...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」という)を導入し、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすること を基本方針としております。業務執行取締役については固定報酬としての基本報酬、譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式により構 成され、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)の報酬はその職務に鑑み基本報酬のみとし、いずれも過半数として構成する任意の 機関である報酬委員会において現金報酬と自社株報酬との割合も含め審議し、その意見を尊重して、株主総会で決議された限度内において取締 役会で決定しており...
支配株主等に関する事項について
2022/06/28 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：年度 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 )において、株式会社学研ホールディング ス及びそのグループ会社との間に、重要な取引はありません。また、2021 年 1 月 14 日付で株式 会社学研ホールディングスと保育事業等に関する業務提携契約を締結し、子育て支援事業・幼児 教育に関する取り組みや新たな価値創造に向けた施策を推進しております。 役員の兼務につきましては、社外取締役に3 名が就任しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役員 氏名 親会社等...
有価証券報告書－第30期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：の決議に基づき、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社へ移行しました。これにより、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、適切な 員数の社外取締役の選任を通じて取締役会の更なる監督機能を高めるとともに、業務執行の効率性と機動性を 確保するため定款の定めに従い重要な業務執行の意思決定を取締役に委任することのできる体制とし、コーポ レート・ガバナンスの一層の強化を図っております。 当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)9...
臨時報告書
2022/07/01 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：、佐竹康峰は、社外取締役で あります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 関博文、勝又英博、伊丹俊彦、鶴谷明憲、矢板賢を監査等委員である取締役に選任するものでありま す。 なお、勝又英博、伊丹俊彦、鶴谷明憲、矢板賢は、社外取締役であります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式及び業績連動型譲 渡制限付株式に係る報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度...
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/01/23 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：のとおりです。 期間終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2022 年 12 月 21 日 ~2023 年 1 月 20 日 ) 310 円 14.5% 3ヶ月 (2022 年 10 月 21 日 ~2023 年 1 月 20 日 ) 293 円 21.4% 6ヶ月 (2022 年 7 月 21 日 ~2023 年 1 月 20 日 ) 282 円 26.1% 当社の監査等委員会 (5 名、うち社外取締役である監査等委員 4 名 )は、上記処分価額について、 本自己株式処分が本スキームの導入...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を除く。)の個人別の報酬額は、常勤取締役会において原案を作成し、社外取締役を過半数として構成する任意の機関である 報酬委員会が意見を付し、取締役会において報酬委員会の意見の内容を尊重して、株主総会決議により定められる報酬総額の限度内で決定し ております。なお、同報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。監査等委員の報酬等は、株主総会決議により定めら れる報酬総額の限度内で、会社の業績等を勘案し、監査等委員の協議にて決定しております。 ( 業績連動報酬 ) 監査等委員である取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/28 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 14,275 株 (3) 処分価額 1 株につき 248 円 (4) 処分総額 3,540,200 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 2 名 14,275 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、本日 (2022 年 6 月 28 日 ) 開催の当社第 30 回定時株主総会において、当社の 取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/27 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： (※) 2 名 14,275 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上...
譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式報酬の導入に関するお知らせ
2022/05/23 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式報酬の導入に関するお知らせ
引用：付株 式報酬を併せて「 本制度 」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2022 年 6 月 28 日開催予定 の当社第 30 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記 のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 記 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」とい う。)が、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象...
第30回定時株主総会開催結果に関するお知らせ
2022/06/28 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
第30回定時株主総会開催結果に関するお知らせ
引用： 」 株主総会参考書類 をご参照ください。 記 1. 第 30 回定時株主総会開催結果について 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 本件は、原案どおり可決されました。 第 2 号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり可決されました。 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 本件は、原案どおり可決されました。 第 4 号議案 監査等委員である取締役 5 名選任の件 本件は、原案どおり可決されました。 第 5 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員を除く。)の個人別の報酬額は、社外取締役を除く取締役の会議において原案を作成し、社外取締役を過半数として構成 する任意の機関である報酬委員会が意見を付し、取締役会において報酬委員会の意見の内容を尊重し、株主総会決議により定められる報酬総 額の限度内で決定しております。なお、同報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。監査等委員の報酬等は、株主 総会決議により定められる報酬総額の限度内で、会社の業績等を勘案し、監査等委員の協議にて決定しております。 (4) 取締役会が経営陣...
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