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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　54件中 31-54件目(6.945秒)
当社の経営体制について
2021/06/23 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
当社の経営体制について
引用：取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 坂井徹 三井真司 堤亮二 關昭太郎 佐原忠一 柏女霊峰 社外取締役小林徹 ( 新任 ) 社外取締役田中薫 ( 新任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 関博文 勝又英博 伊丹俊彦 鶴谷明憲 矢板賢 以上...
独立役員届出書
2021/06/02 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 JPホールディングス_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/2 独立役員届出書 株式会社 JPホールディングスコード 2749 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 年 10 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 7 月東京ニューシティ管弦楽団理事 ( 現任 ) 2019 年 9 月学校法人環境造形学園 ICSカレッジオブア ーツ理事最高顧問 ( 現任 ) 2021 年 4 月早稲田大学総合研究機構幼児教育開発研究 所 ( 現任 ) 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 社外取締役として、教育及びガバナンスに関する豊富な知識と経験から、当社の経営に対 する監督や経営全般に関わる助言をいただいており、引き続き適切な助言をいただける...
支配株主等に関する事項について
2021/06/29 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：な取引はありません。また、2021 年 1 月 14 日付で株式会社学研ホールディングスと保 育事業等に関する業務提携契約を締結し、子育て支援事業・幼児教育に関する取り組みや新たな 価値創造に向けた施策を推進しております。 役員の兼務につきましては、社外取締役に2 名が就任しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役員 氏名 親会社等又はそのグループ 企業での役職 社外取締役小林徹株式会社学研ホールディン グス執行役員 株式会社学研教育みらい 代表取締役社長 社外取締役田中薫株式会社学研ホールディン...
有価証券報告書－第29期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：へ移行しました。これにより、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、適切な 員数の社外取締役の選任を通じて取締役会の更なる監督機能を高めるとともに、業務執行の効率性と機動性を 確保するため定款の定めに従い重要な業務執行の意思決定を取締役に委任することのできる体制とし、コーポ レート・ガバナンスの一層の強化を図っております。 当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 ( 内、社外 取締役 5 名 )と監査等委員である取締役 5 名 ( 内...
「第29回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
2021/06/15 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、株主総会招集通知
「第29回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
引用： 年 2 月一般社団法人教科書協会理事 ( 現任 ) 2018 年 6 月一般社団法人日本教育情報化振興会理事 ( 現任 ) 一般財団法人防災教育推進協会理事 ( 現 任 ) 2019 年 3 月特定非営利活動法人キッズデザイン協議会 理事 ( 現任 ) 2020 年 4 月一般社団法人幼児教育保育用品協会会長 ( 現任 ) 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 社外取締役として、幼児及び児童の学習に関して長年の経験と知見を有しており、当社グ ループの保育事業を中心とした経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/28 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-10-1】 任意の仕組みの活用 2020 年 6 月 25 日の取締役会において代表取締役社長と独立社外取締役 2 名による報酬委員会を設置しました。取締役の報酬は、報酬委員会の 諮問を受けたうえで決定することとしており、公正性・透明性と緊張感の高い仕組みとしております。このように、取締役の報酬について、独立社外 取締役の適切な関与・助言を得ることとしていることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考え ております。なお、より一層の公正性・透明性の向上...
当社の経営体制について
2020/06/25 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
当社の経営体制について
引用：取締役社長 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 坂井徹 西井直人 三井真司 堤亮二 關昭太郎 穴田卓司 佐原忠一 柏女霊峰 関博文 勝又英博 伊丹俊彦 鶴谷明憲 矢板賢 なお、古川浩一郎につきましては、本日開催の当社第 28 回定時株主総会後の取締役 会において辞任いたしました。 以上...
独立役員届出書
2020/06/04 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 JPホールディングス_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/4 独立役員届出書 株式会社 JPホールディングスコード 2749 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-10-1】 任意の仕組みの活用 2020 年 6 月 25 日の取締役会において代表取締役社長と独立社外取締役 2 名による報酬委員会を設置しました。取締役の報酬は、報酬委員会の 諮問を受けたうえで決定することとしており、公正性・透明性と緊張感の高い仕組みとしております。このように、取締役の報酬について、独立社外 取締役の適切な関与・助言を得ることとしていることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考え ております。なお、より一層の公正性・透明性の向上...
監査等委員会設置会社移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ
2020/05/26 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
監査等委員会設置会社移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：における承認可決を条 件として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、2020 年 5 月 26 日開 催の取締役会において、下記のとおり、同定時株主総会に付議する役員の候補者を決定いたしました ので、お知らせいたします。 なお、同定時株主総会に付議する役員の候補者が原案通り承認された場合は、社外取締役が過半数 を占めることとなり、透明性と緊張感の高いコーポレート・ガバナンス体制となります。 記 1. 取締役候補者 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 ふる...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：を取締役に委任することができる旨の規定及び監査役の責任免除に関す る経過措置に関する附則の新設、その他の所要の変更についても、併せてご承認をい ただきたく存じます。なお、責任限定契約を社外取締役ではなく業務執行をしない取 締役との間においても締結することを可能とする変更につきましては、各監査役の同 意を得ております。 2. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。なお、本議案にかかる定款変更は、本総会 の終結の時をもって効力を生じるものとします。 ( 下線部は変更箇所を示しております。) 現行...
臨時報告書
2021/06/25 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)8 名選任の件 坂井徹、三井真司、堤亮二、關昭太郎、佐原忠一、柏女霊峰、小林徹、田中薫を取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 なお、關昭太郎、佐原忠一、柏女霊峰、小林徹、田中薫は、社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)8 名選任の件 賛成数...
有価証券報告書－第28期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：・ガバナンスの充実をはかっております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は2020 年 6 月 25 日開催の定時株主総会の決議に基づき、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社へ移行しました。これにより、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、適切な 員数の社外取締役の選任を通じて取締役会の更なる監督機能を高めるとともに、業務執行の効率性と機動性を 確保するため定款の定めに従い重要な業務執行の意思決定を取締役に委任...
臨時報告書
2020/06/30 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：な業務執行の決定を取締役に委任すること ができる旨の規定及び監査役の責任免除に関する経過措置に関する附則の新設、その他の所要の変更を併せて行う ものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 9 名選任の件 古川浩一郎、坂井徹、西井直人、三井真司、堤亮二、關昭太郎、穴田卓司、佐原忠一、柏女 霊峰を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 なお、關昭太郎、穴田卓司、佐原忠一、柏女霊峰は、社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員...
新中期経営計画の策定に関するお知らせ
2021/05/13 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
新中期経営計画の策定に関するお知らせ
引用：ます。 なお、今後も事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、ローリング方式による年次での中 期経営計画の見直しを図る方針です。 記 1. 前中期経営計画の総括 当社グループは、昨年 6 月から新たに教育・財務・法務・ガバナンス関連に深い見識と知見 を有する社外取締役が過半数以上を占める経営体制に刷新するとともに、監査役会設置会社か ら監査等委員会設置会社へ移行し、更なるコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいりま した。 また、新経営体制では、「 収益性・効率性の向上 」「 健全性の向上 」「 成長性...
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
2020/05/26 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
引用：られることを条件 として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行、及び、下記のとおり定款の一部変更 を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。 また、監査等委員会設置会社移行に伴う役員の候補者につきましては、本日付の「 監査等委員会設 置会社移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ」で別途開示しております。原案通り承認さ れた場合は、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つとともに、独立社外取締役が 過半数を占めることとなり、経営の透明性、公正性及び緊張感の高いコーポレート...
2021年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021/02/12 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、決算発表
2021年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：・手洗い・うがい・アルコール消毒・マスク着用のも と、独自の対応基準を設け、徹底した安全対策を講じるとともに、本社・東京本部では時差出勤やテレワークを実 施するなど、迅速に対応を行ってまいりました。 また、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 28 回定時株主総会を経て、新たに教育・財務・法務・ガバナンス関連に深い 見識と知見を兼ね備えた有識者である社外取締役が過半数以上を占める経営体制として新たなスタートを切りまし た。当社グループは従来からコーポレート・ガバナンスを透明性・公平性が高く...
2021年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2020/11/12 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、決算発表
2021年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 施するなど、迅速に対応を行ってまいりました。 また、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 28 回定時株主総会を経て、新たに教育・財務・法務・ガバナンス関連に深い 見識と知見を兼ね備えた有識者である社外取締役が過半数以上を占める経営体制として新たなスタートを切りまし た。当社グループは従来からコーポレート・ガバナンスを透明性・公平性が高く、かつ迅速・果断な意思決定を行 うための重要な取り組みであると考えており、更なる体制強化として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社へ移行いたし...
定款の一部変更に関するお知らせ
2020/06/25 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：第 1 項の規定によ り、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の 損害賠償責任を限定する契約を締結することがで きる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限 度額は、600 万円以上であらかじめ定めた額または 法令が規定する額のいずれか高い額とする。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条 ( 現行どおり) 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号イに定める業務 執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法 第 423...
四半期報告書－第29期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/12 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第29期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用：と知見を兼ね備えた有識者である社外取締役が過半数以上を占める経営体制として新たなスタートを切りまし た。当社グループは従来からコーポレート・ガバナンスを透明性・公平性が高く、かつ迅速・果断な意思決定を行 うための重要な取り組みであると考えており、更なる体制強化として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社へ移行いたしました。これにより、取締役会の監査・監督機能を一層強化し、迅速な意思決定を実現すること で、更なるコーポレート・ガバナンスの強化と持続的な成長による企業価値の向上を図るものです。 新...
四半期報告書－第29期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/12 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第29期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：本部では時差出勤やテレワー クを実施するなど、迅速に対応を行ってまいりました。 また、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 28 回定時株主総会を経て、新たに教育・財務・法務・ガバナンス関連に深 い見識と知見を兼ね備えた有識者である社外取締役が過半数以上を占める経営体制として新たなスタートを切り ました。当社グループは従来からコーポレート・ガバナンスを透明性・公平性が高く、かつ迅速・果断な意思決 定を行うための重要な取り組みであると考えており、更なる体制強化として、監査役会設置会社から監査等...
2020年3月期第2四半期　決算説明会資料
2019/11/11 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
2020年3月期第2四半期　決算説明会資料
引用：による 待機児童への対応、女性の社会 進出へ貢献 ・独立役員として、社外取締役 3 名 社外監査役 4 名 ・ハラスメント撲滅宣言 ・リスクマネジメントの構築 ・コンプライアンス委員会 ・社内通報制度 ・コンプライアンス研修 Copyright©JP-HOLDINGS, INC. All Rights Reserved. 43APPENDIX Copyright©JP-HOLDINGS, INC. All Rights Reserved. 44会社概要 Copyright©JP-HOLDINGS, INC...
2020年3月期　決算説明会資料
2020/05/20 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、その他のIR
2020年3月期　決算説明会資料
引用：カラット( 有害物質低減効果 ) -ソーラトン( 天井素材、エコマー ク認定 ) ・働き方改革 - 諮問委員会を設置し、職場環境 問題を改善 - 現場職員の処遇改善 ・各地域での保育施設の開設による 待機児童への対応、女性の社会 進出へ貢献 ・独立役員として、社外取締役 3 名 社外監査役 4 名 ・ハラスメント撲滅宣言 ・リスクマネジメントの構築 ・コンプライアンス委員会 ・社内通報制度 ・コンプライアンス研修 Copyright©JP-HOLDINGS, INC. All Rights...
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