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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　36件中 31-36件目(2.834秒)
有価証券報告書－第21期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【2338】株式会社ビットワングループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：である取締役 3 名は社外取締役であり、取締役の業務 38/97EDINET 提出書類 株式会社ビットワングループ(E05315) 有価証券報告書 執行に対し厳正な監視機能を発揮しております。取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ て機動的に臨時取締役会を開催し、独立性を保持した監査等委員 ( 社外取締役 )の出席のもと、取締役 の職務執行状況の監視を行うとともに、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討を行い、 重要な業務に関する事項の決議及び職務執行についての意思決定を行っており...
臨時報告書
2020/07/10 【2338】株式会社ビットワングループ、臨時報告書
臨時報告書
引用：枠内となる整数の最大値まで当社取締役に対して割り当てる新株予約権の数を減少 する。なお、当社完全孫会社とは、Bit One Hong Kong Limitedを指す。 対象者人数割当新株予約権数 当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 6 名 2,675 個 当社完全孫会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 1,750 個 当社完全孫会社の従業員 2 名 350 個 合計 9 名 4,775 個 (17) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第...
有価証券届出書（組込方式）
2020/10/26 【2338】株式会社ビットワングループ、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：られたストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬枠 ( 取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)につき年額 100 百万円以内、監査等委員である取締役につき年額 10 百万 円以内 )を超過する場合には、定められた報酬枠内となる整数の最大値まで当社取締役に対して割り当てる新株 予約権の数を減少する。なお、当社完全孫会社とは、Bit One Hong Kong Limitedを指す。 対象者人数割当新株予約権数 当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 6 名 2,675 個 当社完全孫会社...
2020年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/04/10 【2338】株式会社ビットワングループ、決算発表
2020年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： Michael Brooke ― 新任 澁谷耕一 ― 新任 ( 注 ) 荒井裕樹、Michael Brooke、澁谷耕一の各氏は社外取締役候補者であります。 3 任期満了による再任取締役候補者 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名 現役職名 村山雅経取締役管理部長再任 清水武志取締役再任 4 退任予定取締役 退任予定の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名 現役職名 木村淳一代表取締役社長 盧華威社外取締役 24株式会社ビットワングループ(2338) 2020 年 2 月期...
第三者割当による第９回新株予約権の発行及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
2019/09/17 【2338】株式会社ビットワングループ、その他のIR
第三者割当による第９回新株予約権の発行及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
引用：となります。そこで当社は、当社の社外取締役かつ監査等委員 ( 税理士堤田健 二氏、弁護士佐藤生氏、上田達臣氏 )の計 3 名で構成された第三者委員会に本第三者割当増資 の必要性及び相当性について客観的な意見を求めるため、意見書を入手し本第三者割当による資 金調達には、必要性及び相当性が認められるとの意見を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本新株予約権及び本新株予約権付社債がすべて行使された場合に交付される株式数は、 4,436,600 株、議決権個数は 44,366...
有価証券届出書（組込方式）
2019/09/17 【2338】株式会社ビットワングループ、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：の新株予約権算 定報告書において報告された公正価値評価額と同額以上の払込金額として決定していることから、有利発行には 該当せず、適法である旨の意見を表明しております。 また、本新株予約権及び本新株予約権付社債による第三者割当に係る議決権数は総株主の議決権数の25% 以上 となります。そこで当社は、当社の社外取締役かつ監査等委員 ( 税理士堤田健二氏、弁護士佐藤生氏、上田 達臣氏 )の計 3 名で構成された第三者委員会に本第三者割当増資の必要性及び相当性について客観的な意見を求 めるため、意見書を入手...
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