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引用：体制に社外での業務経験の豊かで高い識見を有する社外取締役に経営に参画していただくとともに、経理をはじめ、技術、営業それぞれの分野での識見を有する社外監査役が客観的・中立的な立場から監査を行います。社内中心の経営体制に対して第三者的見地から社外取締役と社外監査役からの忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行うことにより効果的なコーポレートガバナンスの実現に努めます。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 [ 補充原則 4-1-3 後継者計画 ] 当社では、最高経営責任者等...

2024/05/02 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第47回定時株主総会招集ご通知

引用：権の数当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 243 個 3 名 350 個 3 名 375 個 3 名 700 個当社社外取締役 - - 1 名 58 個 2 名 48 個 2 名 90 個当社監査役 ( 社外監査役を除く) - - - - 1 名 24 個 1 名 45 個目的である株式の種類および数新株予約権の払込金額普通株式 24,300 株 1 株当たり 684 円普通株式 40,800 株 1 株当たり 552 円普通株式 44,700 株 1 株当たり 276...

2024/05/27 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、その他のIR

引用：会社です。当社グループは親会社等の企業グループの情報処理基幹システムのトータルな業務・リソース運営を委託されているほか、親会社等の企業グループが開発する製品に組み込まれるソフトウェアの開発も一部委託されており、親会社等の企業グループに対する売上比率は49.9%となっています。また、人的関係では次のとおり社外取締役 1 名および社外監査役 1 名が就任しています。いずれも親会社等の企業グループの従業員を兼ねる者です。 ( 役員の兼務状況 ) (2024 年 5 月 27 日現在 ) 親...

2024/04/18 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、その他のIR

有価証券報告書－第47期(2023/03/01－2024/02/29)

引用：各位 2024 年 4 月 18 日会社名株式会社 YE DIGITAL 代表者名代表取締役社長玉井裕治 (コード番号 2354 東証スタンダード) 問合せ先執行役員管理本部長本松隆之 (TEL. 093-522-1010) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ当社は、2024 年 4 月 18 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員...

2024/05/27 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、有価証券報告書

引用：) 役員の状況に記載されている取締役全 6 名 (うち、社外 取締役 3 名 )で構成され、代表取締役会長遠藤直人が議長として選任されております。取締役会は概ね月 1 回及びその他必要に応じ開催しています。なお、付議事項は法令及び定款に定められた事項、その他経営に関する重要事項について、取締役会規程で規定しております。監査役会は、有価証券報告書提出日現在において、(2) 役員の状況に記載されている監査役 3 名 (うち、社外監査役 2 名 )で構成され、常勤監査役城山忠毅が議長として選任...

2024/05/27 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、その他のIR

引用：となっていた事項が本日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数当社取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 1,687 個当社執行役員 4 名 426 個 2. 新株予約権の総数 2,113 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数普通株式 211,300 株 4. 新株予約権と引換えに払い込む金銭新株予約権 1 個当たり 63,500 円 (1 株当たり 635 円 ) 上記金額は、本新株予約権の割当日においてブラック...

2024/03/29 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、決算発表

2024年２月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：はありません。 2 その他の役員の異動新任取締役候補者社外取締役金澤美冬 ( 現プロティアン株式会社代表取締役 ) 退任予定取締役社外取締役野口雄志 ( 現グリットコンサルティング合同会社代表 ) 3 就任及び退任予定日 2024 年 5 月 24 日 (2)その他該当事項はありません。 ― 16 ―...

2023/05/31 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：体制に社外での業務経験の豊かで高い識見を有する社外取締役に経営に参画していただくとともに、経理をはじめ、技術、営業それぞれの分野での識見を有する社外監査役が客観的・中立的な立場から監査を行います。社内中心の経営体制に対して第三者的見地から社外取締役と社外監査役からの忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行うことにより効果的なコーポレートガバナンスの実現に努めます。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 [ 補充原則 2-4-1 社内の多様性の確保 ] 当社は、持続的な成長...

2023/05/26 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、その他のIR

引用：会社です。当社グループは親会社等の企業グループの情報処理基幹システムのトータルな業務・リソース運営を委託されているほか、親会社等の企業グループが開発する製品に組み込まれるソフトウェアの開発も一部委託されており、親会社等の企業グループに対する売上比率は48.2%となっています。また、人的関係では次のとおり社外取締役 1 名および社外監査役 1 名が就任しています。いずれも親会社等の企業グループの従業員を兼ねる者です。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 5 月 26 日現在 ) 親...

2023/04/19 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、その他のIR

有価証券報告書－第46期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：各位 2023 年 4 月 19 日会社名株式会社 YE DIGITAL 代表者名代表取締役社長玉井裕治 (コード番号 2354 東証スタンダード) 問合せ先執行役員管理本部長本松隆之 (TEL. 093-522-1010) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ当社は、2023 年 4 月 19 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員...

2023/05/22 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、有価証券報告書

引用：していきます。・株主重視の経営・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化・ディスクロージャーの充実 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由当社は、監査役会設置会社の体制を採用し、取締役会及び監査役会による業務執行の監督及び監査を行っております。取締役会は、有価証券報告書提出日現在において(2) 役員の状況に記載されている取締役全 6 名 (うち、社外 取締役 3 名 )で構成され、代表取締役会長遠藤直人が議長として選任されております。取締役会は概ね月 1 回及びその他必要...

2023/05/22 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、その他のIR

引用：となっていた事項が本日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数当社取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 2,350 個当社執行役員 5 名 658 個 2. 新株予約権の総数 3,008 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数普通株式 300,800 株 4. 新株予約権と引換えに払い込む金銭新株予約権 1 個当たり 37,800 円 (1 株当たり 378 円 ) 上記金額は、本新株予約権の割当日においてブラック...

2022/05/31 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、コーポレート・ガバナンス報告書

取締役及び監査役の報酬額（金銭）の改定並びに取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ

引用：とした経営体制に社外での業務経験の豊かで高い識見を有する社外取締役に経営に参画していただくとともに、経理をはじめ、技術、営業それぞれの分野での識見を有する社外監査役が客観的・中立的な立場から監査を行います。社内中心の経営体制に対して第三者的見地から社外取締役と社外監査役からの忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行うことにより効果的なコーポレートガバナンスの実現に努めます。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 [ 補充原則 2-4-1 社内の多様性の確保 ] 当社は、持続的...

2022/04/20 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、その他のIR

引用：を行い、金銭による取締役及び監査役の報酬額を改定するとともに、取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容に関する議案を、2022 年 5 月 20 日開催予定の第 45 回定時株主総会 ( 以下、「本総会」という。)に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 Ⅰ. 取締役及び監査役の報酬額 ( 金銭 )の改定取締役の報酬額は、基本報酬については 2002 年 6 月 13 日開催...

2022/05/25 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、臨時報告書

臨時報告書

引用：に伴い、条数の変更等所要の変更を行うものであります。第 3 号議案取締役 6 名選任の件遠藤直人、玉井裕治、久野弘道、野口雄志、下池正一郎および三浦正道を取締役に選任するものであります。第 4 号議案監査役 1 名選任の件相良陽一を監査役に選任するものであります。第 5 号議案取締役及び監査役の報酬額 ( 金銭 )の改定の件月額報酬から年額報酬に改め、取締役の報酬額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役は年額 20 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は除く...

2022/05/24 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、その他のIR

引用：.29%を所有するその他の関係会社です。当社グループは親会社等の企業グループの情報処理基幹システムのトータルな業務・リソース運営を委託されているほか、親会社等の企業グループが開発する製品に組み込まれるソフトウェアの開発も一部委託されており、親会社等の企業グループに対する売上比率は44.3%となっています。また、人的関係では次のとおり社外取締役 1 名および社外監査役 1 名が就任しています。いずれも親会社等の企業グループの従業員を兼ねる者です。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 5...

2021/12/13 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、コーポレート・ガバナンス報告書

2022/04/20 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、その他のIR

有価証券報告書－第45期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：各位 2022 年 4 月 20 日会社名株式会社 YE DIGITAL 代表者名代表取締役社長遠藤直人 (コード番号 2354 東証スタンダード) 問合せ先管理本部経理部長本松隆之 (TEL. 093-522-1010) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ当社は、2022 年 4 月 20 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員に対し、株式...

2022/05/23 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、有価証券報告書

2022/05/23 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、その他のIR

引用：となっていた事項が本日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数当社取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 989 個当社執行役員 5 名 338 個 2. 新株予約権の総数 1,327 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数普通株式 132,700 株 4. 新株予約権と引換えに払い込む金銭新株予約権 1 個当たり 34,900 円 (1 株当たり 349 円 ) 上記金額は、本新株予約権の割当日においてブラック...

2021/05/31 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とした経営体制に社外での業務経験の豊かで高い識見を有する社外取締役に経営に参画していただくとともに、経理をはじめ、技術、営業それぞれの分野での識見を有する社外監査役が客観的・中立的な立場から監査を行います。社内中心の経営体制に対して第三者的見地から社外取締役と社外監査役からの忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行うことにより効果的なコーポレートガバナンスの実現に努めます。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 [ 補充原則 4-1-3 後継者計画 ] 当社では、最高経営責任者...

2021/04/30 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用： 2018 年 4 月 20 日 2019 年 4 月 19 日 2020 年 4 月 17 日保有者数および新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 200 個 2 名 292 個 2 名 326 個 2 名 609 個当社社外取締役 - - 1 名 58 個 2 名 48 個 2 名 90 個当社監査役 ( 社外監査役を除く) - - - - 1 名 24 個 1 名 45 個目的である株式の種類及び数新株予約権の払込金額普通株式 28,600 株 1 株当たり 684...

2021/04/26 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：( 株 )YE DIGITAL_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社 YE DIGITAL コード 2354 提出日 2021/4/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/21 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j...

2021/05/27 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、その他のIR

引用：するその他の関係会社です。当社グループは親会社等の企業グループの情報処理基幹システムのトータルな業務・リソース運営を委託されているほか、親会社等の企業グループが開発する製品に組み込まれるソフトウェアの開発も一部委託されており、親会社等の企業グループに対する売上比率は44.2%となっています。また、人的関係では次のとおり社外取締役 1 名および社外監査役 1 名が就任しています。いずれも親会社等の企業グループの従業員を兼ねる者です。 ( 役員の兼務状況 ) (2021 年 5 月 27 日現在...

2021/04/21 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、その他のIR

有価証券報告書－第44期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：各位 2021 年 4 月 21 日会社名株式会社 YE DIGITAL 代表者名代表取締役社長遠藤直人 (コード番号 2354 東証第 2 部 ) 問合せ先管理本部経理部長菅原隆之 (TEL. 093-522-1010) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ当社は、2021 年 4 月 21 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員に対し、株式...

2021/05/24 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、有価証券報告書

引用：及びその体制を採用する理由当社は、監査役会設置会社の体制を採用し、取締役会及び監査役会による業務執行の監督及び監査を行っております。取締役会は、有価証券報告書提出日 (2021 年 5 月 24 日 ) 現在において(2) 役員の状況に記載されている取締役全 6 名 ( 内社外取締役 3 名 )で構成され、代表取締役社長遠藤直人が議長として選任されております。取締役会は概ね月 1 回及びその他必要に応じ開催しています。なお、付議事項は法令及び定款に定められた事項、その他経営に関する重要事項...

2020/06/05 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社はコーポレートガバナンスの基本を次の3 項目におき、実践していきます。・株主重視の経営・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化・ディスクロージャの充実また、当社は監査役設置会社として、当社の経営ならびに事業を執行する社内取締役を中心とした経営体制に社外での業務経験の豊かで高い識見を有する社外取締役に経営に参画していただくとともに、経理をはじめ、技術、営業それぞれの分野での識見を有する社外監査役が客観的・中立的な立場から監査を行います。社内中心...

2021/05/24 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、その他のIR