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社外取締役 の検索結果　61件中 31-60件目(8.072秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/28 【2373】株式会社ケア２１、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 深貝亨 長屋博 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 石田行司他の会社の出身者 ○ ※ 会社...
2022年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/03/11 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2022年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下...
2021年定時株主総会招集通知
2021/01/13 【2373】株式会社ケア２１、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：法人京都府学校給食会監事 株式会社美津和商会取締役 三和化工株式会社監査役 みつわ会計株式会社代表取締役 公認会計士 深井公認会計士事務所代表 日本公認会計士協会京滋会監事 ( 注 )1. 取締役深貝亨、長屋博及び石田行司の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で あります。 なお、当社は株式会社東京証券取引所に対して、深貝亨、長屋博の両氏を独立役員とする独立 役員届出書を提出しております。 2. 監査役天谷庄太郎、深井和巳の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役...
四半期報告書－第29期第1四半期(令和3年11月1日－令和4年1月31日)
2022/03/15 【2373】株式会社ケア２１、四半期報告書
四半期報告書－第29期第1四半期(令和3年11月1日－令和4年1月31日)
引用：) 払込期日 2022 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社...
四半期報告書－第29期第2四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日)
2022/06/13 【2373】株式会社ケア２１、四半期報告書
四半期報告書－第29期第2四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日)
引用：,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として導入致しました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2022 年...
臨時報告書
2021/01/29 【2373】株式会社ケア２１、臨時報告書
臨時報告書
引用：総額 156,934,295 円 3 効力発生日 2021 年 1 月 29 日 第 2 号議案定款一部変更の件 事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条に規定する事業目的の追加と、 これに伴う号数の繰下げ等を行う。 第 3 号議案取締役 3 名選任の件 取締役として、依田平、深貝亨、長屋博を選任する。 第 4 号議案取締役に対する特定譲渡制限付株式の付与のための報酬支給の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与 える...
2021年10月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/09/10 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2021年10月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：) 処分総額 11,700,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として導入致しました譲渡制限付株式報酬...
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/02/22 【2373】株式会社ケア２１、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ことについて、決議い たしましたのでお知らせいたします。 記 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,340 円 (4) 処分総額 11,700,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 (6)その他 該当ありません 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付...
有価証券報告書－第27期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
2021/01/29 【2373】株式会社ケア２１、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
引用：な立場から 監視しています。 なお、当事業年度に定例取締役会 12 回、臨時取締役会 7 回の計 19 回開催し、重要な業務執行を決定いたしま した。( 前記の取締役会の開催回数のほか、会社法第 370 条、及び当社定款第 24 条の規定に基づき、取締役会 決議があったものとみなす書面決議が1 回ありました。) 議長 : 代表取締役社長依田雅 構成員 : 代表取締役会長依田平、常務取締役和久定信、社外取締役深貝亨 ( 独立役員 )、 社外取締役長屋博 ( 独立役員 )、及び社外取締役石田行司 ロ報酬...
独立役員届出書
2020/01/30 【2373】株式会社ケア２１、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ケア21_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/1/30 独立役員届出書 株式会社ケア21 コード 2373 異動 ( 予定 ) 日 2020/1/30 独立役員届出書の 提出理由 独立役員に関する変更は無いが、定時株主総会にて社外役員の変更があったた め。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/30 【2373】株式会社ケア２１、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任...
株式会社ニューロンネットワークとの資本提携（持分法適用関連会社化）に関するお知らせ
2020/06/22 【2373】株式会社ケア２１、PR情報
株式会社ニューロンネットワークとの資本提携（持分法適用関連会社化）に関するお知らせ
引用：摂津市千里丘一丁目 4 番 9 号 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役石田行司 (4) 事業内容保険薬局としての処方箋による調剤及び服薬の指導他 (5) 資本金 10,000 千円 (6) 設立年月日 2003 年 8 月 (7) 大株主及び持ち株比率石田行司 100.0% (8) 上場会社と当該会社 との間の関係 資本関係 人的関係 取引関係 関連当事者へ の該当状況 該当事項はありません。 当該会社の取締役 1 名が当社の社外取締役を兼務して おります。 業務提携契約を締結しており...
四半期報告書－第28期第3四半期(令和3年5月1日－令和3年7月31日)
2021/09/13 【2373】株式会社ケア２１、四半期報告書
四半期報告書－第28期第3四半期(令和3年5月1日－令和3年7月31日)
引用：の処分につい て、2021 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 Ⅰ. 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき2,340 円 (4) 処分総額 11,700,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月...
2021年10月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/06/04 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2021年10月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：の取締役会において決議いたしました譲渡制限付株式としての自己株式の処分につ いて、2021 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 Ⅰ. 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき2,340 円 (4) 処分総額 11,700,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000...
2021年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/03/05 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2021年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：. 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき2,340 円 (4) 処分総額 11,700,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役...
役員人事内定に関するお知らせ
2020/12/24 【2373】株式会社ケア２１、その他のIR
役員人事内定に関するお知らせ
引用：の承認決議が、効力発生条件 となります。 記 1. 重任取締役候補 No 氏名現役職名新役職名 1 依田平 代表取締役会長 ( 最高文化責任者 CCO) 代表取締役会長 ( 最高文化責任者 CCO) 2 深貝亨取締役取締役 3 長屋博取締役取締役 ( 注 ) 深貝亨および長屋博は、「 会社法 」 第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者でありま す。 2. その他 各候補者の略歴は、別紙のとおりであります。 以上別紙 候補者 番号 1 氏名 略歴、当社における地位及び担当 ( 生年月日...
臨時報告書
2020/01/30 【2373】株式会社ケア２１、臨時報告書
臨時報告書
引用：の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与 えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とした特定譲渡制限付株式報 酬制度に基づき、新たに特定譲渡制限株式の付与のための報酬を支給する。 なお、特定譲渡制限付株式の付与のために取締役 ( 社外取締役を除く。)に支給される金銭報酬の 総額は、年額 10 百万円以内とし、付与される当社株式の総数は、年 5,000 株以内とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権...
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2020/02/20 【2373】株式会社ケア２１、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ことについて、決議い たしましたのでお知らせいたします。 記 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,516 円 (4) 処分総額 7,580,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 (6)その他 該当ありません 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付...
四半期報告書－第28期第1四半期(令和2年11月1日－令和3年1月31日)
2021/03/12 【2373】株式会社ケア２１、四半期報告書
四半期報告書－第28期第1四半期(令和2年11月1日－令和3年1月31日)
引用：譲渡制限付株式を付与するための自己株 式処分を行うことについて決議いたしました。その概要は次のとおりであります。 Ⅰ. 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき2,340 円 (4) 処分総額 11,700,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 2. 処分の目的...
2020年定時株主総会招集通知
2020/01/15 【2373】株式会社ケア２１、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：士事務所代表 山元直貴税理士事務所代表 公益財団法人京都府学校給食会監事 株式会社美津和商会取締役 三和化工株式会社監査役 みつわ会計株式会社代表取締役 ( 注 )1. 取締役深貝亨、長屋博の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 なお、当社は株式会社東京証券取引所に対して、両氏を独立役員とする独立役員届出書を提出 しております。 2. 監査役天谷庄太郎、笠原諄一の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役でありま す。 3. 監査役山元直貴氏は、公認会計士...
四半期報告書－第28期第2四半期(令和3年2月1日－令和3年4月30日)
2021/06/11 【2373】株式会社ケア２１、四半期報告書
四半期報告書－第28期第2四半期(令和3年2月1日－令和3年4月30日)
引用： 月 22 日開催の取締役会において決議いたしました譲渡制限付株式としての自己株式の処分につい て、2021 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 Ⅰ. 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき2,340 円 (4) 処分総額 11,700,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く...
2020年10月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/09/04 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2020年10月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：) 処分価額 1 株につき1,516 円 (4) 処分総額 7,580,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進める...
有価証券報告書－第26期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
2020/01/30 【2373】株式会社ケア２１、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
引用：執行を決定いたしま した。( 前記の取締役会の開催回数のほか、会社法第 370 条、及び当社定款第 24 条の規定に基づき、取締役会 決議があったものとみなす書面決議が1 回ありました。) 議長 : 代表取締役社長依田平 構成員 : 取締役副社長依田雅、常務取締役和久定信、社外取締役深貝亨 ( 独立役員 )、 社外取締役長屋博 ( 独立役員 )、及び社外取締役石田行司 ロ報酬諮問委員会 任意の報酬諮問委員会が2019 年 1 月に設置され、委員会は3 名で構成され独立役員が過半数を占めていま す...
2020年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/03/06 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2020年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 7,580,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬...
四半期報告書－第27期第3四半期(令和2年5月1日－令和2年7月31日)
2020/09/14 【2373】株式会社ケア２１、四半期報告書
四半期報告書－第27期第3四半期(令和2年5月1日－令和2年7月31日)
引用：の処分につ いて、2020 年 3 月 16 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき1,516 円 (4) 処分総額 7,580,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日...
2020年10月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/06/05 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2020年10月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：につ いて、2020 年 3 月 16 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき1,516 円 (4) 処分総額 7,580,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 6 日の取締役会で取締役...
2019年10月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019/09/06 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2019年10月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：が完了いた しました。 Ⅰ. 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2019 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき1,168 円 (4) 処分総額 5,840,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 5,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除き...
役員人事内定に関するお知らせ
2019/12/24 【2373】株式会社ケア２１、その他のIR
役員人事内定に関するお知らせ
引用：の承認決議が、効力発生条件 となります。 記 1. 重任取締役候補 No 氏名現役職名新役職名 1 依田雅 2 和久定信 取締役副社長 福祉事業本部長 常務取締役 福祉・新規事業部長 取締役副社長 福祉事業本部長 常務取締役 福祉・新規事業部長 2. 新任取締役候補 No 氏名現役職名新役職名 3 石田行司 ― 取締役 ( 注 ) 石田行司は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であり ます。 3. 新任監査役候補 No 氏名現役職名新役職名 4 遠藤昭夫 専務取締役...
四半期報告書－第27期第1四半期(令和1年11月1日－令和2年1月31日)
2020/03/13 【2373】株式会社ケア２１、四半期報告書
四半期報告書－第27期第1四半期(令和1年11月1日－令和2年1月31日)
引用：) 処分総額 7,580,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として、新たな報酬制度として、譲渡制限付...
四半期報告書－第27期第2四半期(令和2年2月1日－令和2年4月30日)
2020/06/12 【2373】株式会社ケア２１、四半期報告書
四半期報告書－第27期第2四半期(令和2年2月1日－令和2年4月30日)
引用：につ いて、2020 年 3 月 16 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき1,516 円 (4) 処分総額 7,580,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役...
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