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2024/05/28 【8425】みずほリース株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：に発揮するべく、丸紅は、本第三者割当増資の一部を引受け、また、当社の既存株主との間で当該既存株主が保有する当社普通株式を市場外の相対取引により取得いたします。これらにより、丸紅は、既存の保有株式と合わせて、本第三者割当増資後の当社の発行済株式総数のうち20.00%を保有することとなり、当社は丸紅の持分法適用関連会社となる予定です。 3その他当社は、本定時株主総会の取締役選任議案において、丸紅の特別顧問を兼務する現任の社外取締役 1 名を再び社外取締役とすることに加え、丸紅の出身者 1 名...

2024/05/28 【8425】みずほリース株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第55回定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項

引用：会社東芝退職給付信託口 ) 600,000 1.22 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (1,281 株 )を控除して計算しております。なお、自己株式には、「株式給付信託 (BBT-RS)」による取得分 379,900 株は含めておりません。 - 9 - 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員 ( 役員であった者を含む)に交付した株式の状況株式数交付対象者数取締役 ( 社外取締役を除く) 79,008 株 6 名社外取締役 - - 監査役 - - (2) 新株予約権等の状況該当...

2024/05/14 【8425】みずほリース株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：予定の第 55 回定時株主総会並びにその後の取締役会及び監査役会における承認により正式に決定される予定です。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 ( 就任予定日 :2024 年 6 月 25 日 ) 氏名 ( 新 ) ( 現 ) 石附武積記取締役副社長副社長執行役員グローバル本部長 ― ( 前丸紅株式会社専務執行役員 ) 渡邉夏海社外取締役 ( 非常勤 ) ― 渡邉夏海氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める「社外取締役 」です。 (2) 新任取締役候補の略歴石附武積...

2024/05/14 【8425】みずほリース株式会社、その他のIR

丸紅株式会社とみずほリース株式会社による資本業務提携契約の締結に関するお知らせ

引用：ます。 (3)その他みずほリースは、2024 年 6 月に開催予定の定時株主総会において、必要な社内選定手続を経ることを前提に、丸紅の出身者 1 名を新たに常勤取締役の候補者とすること、及び丸紅の特別顧問を兼務する現任の社外取締役 1 名を再び社外取締役の候補者とすることを予定しております。 3. 会社概要 (1) 丸紅 (1) 名称丸紅株式会社 (2) 所在地東京都千代田区大手町一丁目 4 番 2 号 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役社長柿木真澄ライフスタイル、情報ソリューション、食料...

2024/02/08 【8425】みずほリース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：することとしております。【原則 3-1(v) 取締役・監査役候補の指名についての説明】取締役・監査役候補の指名理由につきましては、「株主総会招集ご通知」で開示しております。また、経営陣幹部の選解任については、適宜適切に開示しております。なお、社外取締役・社外監査役の選任理由につきましては、本報告書 Ⅱ―1.【取締役関係】-「会社との関係 (2)」ならびに【監査役関係】-「会社との関係 (2)」をご参照ください。【補充原則 3-1-3 サステナビリティへの取組み及び人的資本や知的財産...

2023/12/22 【8425】みずほリース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：することとしております。【原則 3-1(v) 取締役・監査役候補の指名についての説明】取締役・監査役候補の指名理由につきましては、「株主総会招集ご通知」で開示しております。また、経営陣幹部の選解任については、適宜適切に開示しております。なお、社外取締役・社外監査役の選任理由につきましては、本報告書 Ⅱ―1.【取締役関係】-「会社との関係 (2)」ならびに【監査役関係】-「会社との関係 (2)」をご参照ください。【補充原則 3-1-3 サステナビリティへの取組み及び人的資本や知的財産...

2024/05/14 【8425】みずほリース株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：有する当社普通株式合計 16,960,000 株 ( 本第三者割当増資後の発行済株式総数の6.00%)について、市場外の相対取引により取得する旨の株式譲渡契約を締結しております。 (3)その他当社は、2024 年 6 月に開催予定の定時株主総会において、必要な社内選定手続を経ることを前提に、丸紅の出身者 1 名を新たに常勤取締役の候補者とすること、及び丸紅の特別顧問を兼務する現任の社外取締役 1 名を再び社外取締役の候補者とすることを予定しております。 d. 割り当てようとする株式の数割当...

2024/05/14 【8425】みずほリース株式会社、決算発表

2024年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：の特別顧問を兼務する現任の社外取締役 1 名を再び社外取締役とすることに加え、丸紅の出身者 1 名を新たに取締役とすることを付議する予定であります。 (2) 本第三者割当増資による新株式の発行にかかる募集の概要 1 払込期日 2024 年 6 月 18 日 ( 予定 ) 2 発行新株式数普通株式 37,646,300 株 3 発行価額発行価額発行価額の総額 1 株につき1,107 円 41,674,454,100 円 4 調達資金の額 41,308,454,100 円 ( 差引手取概算額...

2023/04/20 【8425】みずほリース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：された、「取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針」に基づき決定をしております。その内容は、2022 年 3 月期 ( 第 53 期 ) 有価証券報告書に記載のとおりです。なお、当該取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会がその内容について審議し、承認しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、任意の指名・報酬委員会が承認していることを確認...

2023/05/12 【8425】みずほリース株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：予定の第 54 回定時株主総会並びにその後の取締役会及び監査役会における承認により正式に決定される予定です。記 1. 役員異動 (1) 新任取締役候補 ( 就任予定日 :2023 年 6 月 27 日 ) 氏名 ( 新 ) ( 現 ) 曽禰寛純社外取締役 ( 非常勤 ) ― 曽禰寛純氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める「社外取締役 」です。 (2) 新任取締役候補の略歴曽禰寛純 (そねひろずみ) 生年月日 1955 年 1 月 16 日略歴 2005 年 4 月株式会社山武 ( 現...

2023/05/23 【8425】みずほリース株式会社、その他のIR

株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ

引用：において、現行 BBT 制度の一部改定を決定し、同日付「業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ」のとおり公表いたしました。その後、2019 年 6 月 25 日開催の第 50 回定時株主総会において現行 BBT 制度の一部改定の決議を経て現行 BBT 制度を改定し、現在に至ります。現行 BBT 制度は、当社の取締役 ( 取締役会長および社外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員 ( 以下「取締役等 ( 改定前 )」といいます。)の報酬と当社の業績および株式価値...

2023/06/27 【8425】みずほリース株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、退任時に当社株式の時価相当の金銭を給付します。 2 本制度の対象者当社の取締役および取締役を兼務しない執行役員中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献し、ひいては、株式価値を高める意識を株主の皆さまと共有することを目的とし、取締役会長および社外取締役を含む非業務執行取締役を対象者として追加しております。 3 取締役等に給付する当社株式等の数の上限取締役等に付与する1 事業年度当たりのポイント数の合計は、200,000ポイントを上限...

2022/07/01 【8425】みずほリース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：された、「取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針」に基づき決定をしております。その内容は、2022 年 3 月期 ( 第 53 期 ) 有価証券報告書に記載のとおりです。なお、当該取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会がその内容について審議し、承認しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、任意の指名・報酬委員会が承認していることを確認...

2022/04/06 【8425】みずほリース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、2021 年 2 月 25 日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針」を決議しております。当該取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会がその内容について審議し、承認しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、任意の指名・報酬委員会が承認していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断...

2022/04/01 【8425】みずほリース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、2021 年 2 月 25 日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針」を決議しております。当該取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会がその内容について審議し、承認しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、任意の指名・報酬委員会が承認していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断...

2022/06/24 【8425】みずほリース株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：みずほリース株式会社 (E05426) 有価証券報告書 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 49 回定時株主総会決議により、取締役 ( 取締役会長および社外取締役を除く) および取締役を兼務しない執行役員 ( 取締役および執行役員を総称して「取締役等」といいます。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にすることで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献し、ひいては、株式価値を高める意識を株主の皆様と共有...

2021/12/24 【8425】みずほリース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、2021 年 2 月 25 日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針」を決議しております。当該取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会がその内容について審議し、承認しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、任意の指名・報酬委員会が承認していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断...

2022/05/12 【8425】みずほリース株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：エグゼクティブ・シニアパートナー 2017 年 3 月花王株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2017 年 4 月オリックス銀行株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月セイコーホールディングス株式会社社外監査役 ( 現任 ) (5) 退任 (2022 年 6 月 24 日付 ) 氏名 ( 新 ) ( 現 ) 安部大作退任取締役野口亨退任社外監査役 ( 非常勤 ) 安部大作氏は、2022 年 6 月 24 日付で、みずほリース株式会社常任顧問に就任予定。以上...

2021/06/30 【8425】みずほリース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：れるために、適時適切な情報開示により企業活動の透明性を確保すること、最後に、取締役会・監査役 ( 会 )が適切に監督・監査機能を果たすことが重要と考え、これらに係る環境整備を継続的に進めることで実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に取り組んでおります。【原則 3-1(iii)】当社は、2021 年 2 月 25 日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針」を決議しております。当該取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬...

2021/06/01 【8425】みずほリース株式会社、株主総会招集通知

第52回定時株主総会招集ご通知

引用：株式数交付対象者数取締役 ( 社外取締役を除く) 1,884 株 3 名社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 )‌ 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 15ページ「2.(3)2 取締役及び監査役の報酬等」に記載しております。 (2) 新株予約権等の状況該当事項はありません。 - 16 -(3) 会社役員の状況 1 取締役および監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況取締役会長安部大作取締役社長 ( 代表取締役 ) 専務...

2021/06/28 【8425】みずほリース株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第52期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 49 回定時株主総会決議により、取締役 ( 取締役会長及び社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 取締役及び執行役員を総称して「取締役等」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にすることで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献し、ひいては、株式価値を高める意識を株主の皆様と共有することを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。 1 本...

2021/05/12 【8425】みずほリース株式会社、その他のIR

代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

引用： ) 氏名 ( 新 ) ( 現 ) 西山隆憲時安千尋高橋利之常務取締役兼常務執行役員 ( 業務推進部・営業部店担当 ) 常務取締役兼常務執行役員 ( 人事部・管理部・営業部店担当 ) 常務取締役兼常務執行役員 CSO サステナビリティ統括責任者経営企画部長常務執行役員 ( 業務推進部・営業部店担当 ) 常務執行役員 ( 人事部・管理部・営業部店担当 ) 常務執行役員 CSO 経営企画部長青沼隆之社外取締役 ( 非常勤 ) ― 青沼隆之氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める「社外...

2020/06/30 【8425】みずほリース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を果たすことが重要と考え、これらに係る環境整備を継続的に進めることで実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に取り組んでおります。【原則 3-1(iii)】当社の取締役の報酬については、株主総会の決議に基づき、取締役全員の報酬総額に上限を定めております。社外取締役を除く取締役の報酬については、職位・職責に応じた業績連動型報酬とし、また、社外取締役の報酬については、職責に応じた月額確定報酬としております。また、当社は、2018 年 6 月 26 日開催の定時株主総会決議により、取締役...

2020/06/10 【8425】みずほリース株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：みずほリース_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名みずほリース株式会社コード 8425 提出日 2020/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に、社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため独立役員」の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k...

2021/04/28 【8425】みずほリース株式会社、その他のIR

取締役の異動に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 4 月 28 日会社名みずほリース株式会社代表者の役職氏名代表取締役社長津原周作 (コード番号 :8425 東証第 1 部 ) 問い合わせ先常務執行役員経営企画部長高橋利之電話番号 03- 5 2 5 3 - 6511( 代表 ) 取締役の異動に関するお知らせ下記のとおり当社の取締役の異動 ( 退任 )が生じるため、お知らせいたします。記 1. 退任する取締役氏名宮口丈人現役職名社外取締役 2. 退任年月日 ( 予定 ) 本年 6 月下旬開催...

2020/05/21 【8425】みずほリース株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：回定時株主総会により正式に決定される予定です。 1. 役員の異動 (1) 新任取締役候補 ( 就任予定日 :2020 年 6 月 24 日 ) 氏名 ( 新 ) ( 現 ) 記宮口丈人社外取締役常勤社外監査役河村肇社外取締役 ( 非常勤 ) 丸紅株式会社専務執行役員社会産業・金融グループ CEO 宮口丈人氏及び河村肇氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める「社外取締役 」であります。 (2) 新任監査役候補 ( 就任予定日 :2020 年 6 月 24 日 ) 氏名 ( 新...

2020/06/01 【8425】みずほリース株式会社、株主総会招集通知

第51回定時株主総会招集ご通知

引用：取締役鷺谷万里取締役安部大作国際紙パルプ商事株式会社社外取締役 株式会社 MonotaRO 社外取締役 株式会社みずほフィナンシャルグループ副会長執行役員取締役矢部延弘丸紅株式会社代表取締役専務執行役員 CFO 常勤監査役宮口丈人常勤監査役船木信克監査役髙橋真一西村あさひ法律事務所弁護士監査役野口亨資産管理サービス信託銀行株式会社代表取締役副社長 ( 注 )1. ‌ 取締役小峰隆夫氏、取締役根岸修史氏、取締役萩平博文氏、取締役鷺谷万里氏、取締役安部大作氏および取締役矢部延弘氏...

2019/10/01 【8425】興銀リース株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を果たすことが重要と考え、これらに係る環境整備を継続的に進めることで実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に取り組んでおります。【原則 3-1(iii)】当社の取締役の報酬については、株主総会の決議に基づき、取締役全員の報酬総額に上限を定めております。社外取締役を除く取締役の報酬については、職位・職責に応じた業績連動型報酬とし、また、社外取締役の報酬については、職責に応じた月額確定報酬としております。また、当社は、2018 年 6 月 26 日開催の定時株主総会決議により、取締役...

2020/06/24 【8425】みずほリース株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第51期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用： ( 取締役会長及び社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 取締役及び執行役員を総称して「取締役等」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にすることで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献し、ひいては、株式価値を高める意識を株主の皆様と共有することを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。 1 本制度の概要本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託...

2021/06/24 【8425】みずほリース株式会社、定款

定款 2021/06/24

引用：会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。第 27 条 ( 取締役の責任免除 ) 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結...

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