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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　37件中 31-37件目(3.711秒)
ESG報告書2021
2021/09/01 【1712】株式会社ダイセキ環境ソリューション、その他
ESG報告書2021
引用：大臣から感謝状をいただきました。 「ガバナンス」 強化は上場企業の責務であると考え、取 締役の1/3を社外取締役とし、外部委員が過半数を占め る報酬委員会を設置、スキルマトリックス開示等を実施し ました。昨年には、取締役会の多様性を配慮して女性の 社外取締役をお迎えしました。 「ESG 報告書 」は、全てのステークホルダーに向 けた当社の「 通信簿 」 上場企業である当社には、数多くのステークホルダー が存在します。株主・投資家の皆様、社員、お客様、協力 業者様、地域・社会、自治体等の皆様が当社...
役員の異動に関するお知らせ
2021/02/01 【1712】株式会社ダイセキ環境ソリューション、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： : 新経営体制 (2021 年 3 月 1 日付 ) 代表取締役会長 代表取締役社長 専務取締役 常務取締役 取締役 取締役 二宮利彦 山本浩也 鈴木隆治 松岡容正 久保田剛 珍道直人 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 花村美晴 尾崎弘之 宇都木悟...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/27 【1712】株式会社ダイセキ環境ソリューション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 20 期定時株主総会の決議において、監査等委員会設置会 社へ移行しており、社外取締役 3 名の監査等委員である取締役で監査等員会を構成し、取締役の監査機能を一層充実させております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使、招集通知の英訳 】 及び【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示・提供 】 当社の株主構成を勘案し、機関投資家が議決権行使を行いやすい環境の整備や海外株主に向けた英文による情報提供が必要と認識しておりま す。現状...
独立役員届出書
2020/05/13 【1712】株式会社ダイセキ環境ソリューション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ダイセキ環境ソリューションコード 1712 提出日 2020/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/27 独立役員届出書の 提出理由 弊社第 24 回定時株主総会で、監査等委員である取締役の選任議案が付議される ため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 尾崎弘之社外取締役 ○ ○ 有 2 宇都...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/09 【1712】株式会社ダイセキ環境ソリューション、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：のうち、藤井敏夫及び尾崎弘之の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役であります。 2. 藤井敏夫及び尾崎弘之の両氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく 独立役員として指定し、各取引所に届け出ています。 3. 当社は、社外取締役藤井敏夫氏及び尾崎弘之氏との間で、当社定款及び会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項に定める賠償責任を法令が定める額に 限定する契約を締結しております。 4. 2019 年 5 月 22 日開催の第 23 回定時...
有価証券報告書－第24期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【1712】株式会社ダイセキ環境ソリューション、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：として、2016 年 5 月 25 日開催の第 20 回定時株主総会での 承認をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。 当社は、会社法で定められた事項及び取締役会規則に定める経営に関する重要事項を審議するために、取締 役会を毎月 1 回以上開催しております。 当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員 3 名で構成されています。各監査等委員は、取締役会 その他の重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役等から営業の報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧す ることとしております。また、会計監査人、内部...
環境・社会報告書2019
2019/12/26 【1712】株式会社ダイセキ環境ソリューション、その他
環境・社会報告書2019
引用：報告 社会報告 ▶コンプライアンス 内部統制体制・組織運営・監査 弊社の取締役会は、取締役 7 名 (うち監査等委員 3 名 )で構成されています。毎月 1 回以上開催 され、会社法に定められた事項や経営に関する重要事項が審議されています。監査等委員会は、 弊社と利害関係のない社外取締役 2 名と取締役常勤監査等委員 1 名で構成され、原則として毎月 1 回開催されています。各監査等委員は、取締役会及びその他の重要な会議に出席して意見交換 する他、取締役の職務を監督しています。内部監査室は定期...
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