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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/05 【3758】株式会社アエリア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 2 名が独立社外取締役であります。独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないため、任意の諮問委員 会の設置について、現在、検討中であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 政策保有株式は保有しておりません。今後も保有する予定はございません。 【 原則 1-7 関連当事者の取引 】 当社は、役員及び役員が実質的に支配する法人との競業取引または利益...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/04/26 【3758】株式会社アエリア、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： ( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたのでお知らせ いたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 110,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 347 円 (4) 処分総額 38,447,600 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 96,200 株 当社従業員 11 名 14,600 株 2. 処分の目的及び理由 2021 年 2 月...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
2024/05/24 【3758】株式会社アエリア、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
引用： (3) 処分価額 1 株につき 347 円 1 株につき 347 円 (4) 処分総額 37,996,500 円 38,447,600 円 (5) 割当先 当社取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 96,200 株 当社従業員 10 名 13,300 株 当社取締役 ( 社外取締役を含みます。 4 名 96,200 株 当社従業員 11 名 14,600 株 2. 変更の理由 割当予定従業員数及び割当予定株式数と実績との差は、自己株式の処分を決定した時点において 割当予定であった者...
四半期報告書－第23期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
2024/05/15 【3758】株式会社アエリア、四半期報告書
四半期報告書－第23期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
引用：において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下 「 本自己 株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 110,800 株 (3) 処分価額 1 株につき347 円 (4) 処分総額 38,447,600 円 (5) 割当予定先 当社取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 96,200 株 当社従業員 11 名 14,600 株 EDINET 提出書類 株式...
有価証券報告書－第22期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【3758】株式会社アエリア、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：ことが、コーポレー ト・ガバナンスの強化に繋がるものであると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であります。 ・取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名 (うち1 名は社外取締役 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち 2 名は社外取締役 )で構成されております。当社では毎月 1 回の定時取締役会及び必要に応じて適宜臨時取締 役会を開催し、全取締役が出席し、経営の意思決定及び業務執行の監督を行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/26 【3758】株式会社アエリア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の定時株主総会の承認決議を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。取締役会は7 名で構成されていますが、その内 2 名が独立社外取締役であります。独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないため、任意の諮問委員 会の設置について、現在、検討中であります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/07 【3758】株式会社アエリア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の定時株主総会の承認決議を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。取締役会は7 名で構成されていますが、その内 2 名が独立社外取締役であります。独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないため、任意の諮問委員 会の設置について、現在、検討中であります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/04/28 【3758】株式会社アエリア、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： ( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたのでお知らせ いたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 5 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 110,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 366 円 (4) 処分総額 40,552,800 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 96,200 株 当社従業員 11 名 14,600 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品...
有価証券報告書－第21期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/31 【3758】株式会社アエリア、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：ものであると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であります。 ・取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名 (うち1 名は社外取締役 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち 2 名は社外取締役 )で構成されております。当社では毎月 1 回の定時取締役会及び必要に応じて適宜臨時取締 役会を開催し、全取締役が出席し、経営の意思決定及び業務執行の監督を行っております。 議長 : 代表取締役社長小林祐介 構成員...
四半期報告書－第22期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/15 【3758】株式会社アエリア、四半期報告書
四半期報告書－第22期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用：)その他 当社取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 96,200 株 当社従業員 11 名 14,600 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 EDINET 提出書類 株式会社アエリア(E05453) 四半期報告書 2. 処分の目的及び理由 2021 年 2 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、当社の 取締役 ( 社外取締役を含みます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/05/23 【3758】株式会社アエリア、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：とし ての自己株式処分について、本日、払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。本件の詳細につきましては、2023 年 4 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 5 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 110,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 366 円 (4) 処分総額 40,552,800 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/11 【3758】株式会社アエリア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の定時株主総会の承認決議を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。取締役会は7 名で構成されていますが、その内 2 名が独立社外取締役であります。独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないため、任意の諮問委員 会の設置について、現在、検討中であります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/04/28 【3758】株式会社アエリア、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： ( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたのでお知らせ いたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 5 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 110,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 382 円 (4) 処分総額 42,325,600 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 96,200 株 当社従業員 11 名 14,600 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品...
臨時報告書
2022/03/31 【3758】株式会社アエリア、臨時報告書
臨時報告書
引用： 田名網一嘉、加藤俊郎、和田安央の3 名を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 250 百万 円以内 (うち社外取締役は年額 10 百万円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 50 百万円以内とする。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【3758】株式会社アエリア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、固定報酬と譲渡制限付株式 (RS)の制度を設計しています。RSは、一定期間の譲渡制限後に、役員が保有する株式を市場 で売却した分が各自の報酬となるものであります。株価は業績と連動する事が多く、間接的に、RSは中長期的な業績と連動する報酬であると考え ております。純粋な業績連動報酬については、現在検討中であります。 報酬全体の構成、割合等については、会社法 361 条 7 項により「 役員個人別の報酬等の内容に関する方針 」として取締役会決議を得ております。 【 原則 4-7 独立社外取締役の役割...
監査等委員会設置会社への移行及び移行後の役員人事に関するお知らせ
2022/03/01 【3758】株式会社アエリア、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：の「 定款一部変更に関するお知らせ」にて 別途開示しております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職現役職 長嶋貴之代表取締役会長同左 小林祐介代表取締役社長同左 三宅朝広社外取締役同左 吉村隆取締役同左 ( 注 )1. 代表取締役、役付取締役については、定時株主総会終了後の取締役会において選定される 予定です。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職現役職 田名網一嘉社外取締役 ( 監査等委員 ) 監査役 加藤俊郎取締役 ( 監査等委員 ) 監査役 和田...
臨時報告書
2021/12/08 【3758】株式会社アエリア、臨時報告書
臨時報告書
引用： 田名網一嘉、加藤俊郎、和田安央の3 名を選任する。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役 ( 社外取締役を含む。以下、「 対象取締役 」)に対して、譲渡制限 付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 50 百万円以内 (うち、社外取締役は年額 10 百万円以 内。)とし、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役へ発行又は処分される当社の普通株式の総数を年 10 万株 (うち、社外取締役は年 2 万株。)を上限...
四半期報告書－第21期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/13 【3758】株式会社アエリア、四半期報告書
四半期報告書－第21期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：の種類及び数当社普通株式 110,800 株 (3) 処分価額 1 株につき382 円 (4) 処分総額 42,325,600 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 96,200 株 当社従業員 11 名 14,600 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 EDINET 提出書類 株式会社アエリア(E05453) 四半期報告書 2. 処分の目的及び理由 2021 年 2 月 26 日付 「 譲渡制限付...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/05/23 【3758】株式会社アエリア、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：とし ての自己株式処分について、本日、払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。本件の詳細につきましては、2022 年 4 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 5 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 110,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 382 円 (4) 処分総額 42,325,600 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外...
有価証券報告書－第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【3758】株式会社アエリア、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：は、取締役 4 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されております。当社では毎月 1 回の定時取締役 会及び必要に応じて適宜臨時取締役会を開催し、全取締役・監査役が出席し、経営の意思決定及び業務執行の 監督を行っております。 議長 : 代表取締役社長小林祐介 構成員 : 代表取締役会長長嶋貴之、取締役三宅朝広、取締役吉村隆 ・監査役会 監査役会は、監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成されております。各監査役は毎月定例監査役会を 開催するとともに、取締役会等に出席し、重要な経営の意思決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【3758】株式会社アエリア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役...
第19期(2020年)定時株主総会招集ご通知
2021/03/16 【3758】株式会社アエリア、株主総会招集通知
第19期(2020年)定時株主総会招集ご通知
引用：,840 個普通株式 684,000 株 ― 8 ―4. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 ㈱エアネット取締役 ㈱チームゼロ代表取締役 ㈱エア・コミュニケーション取締役 ㈱アエリアゲームズ代表取締役 * 代表取締役会長長嶋貴之 ㈱アエリア投資弐号取締役 ㈱トータルマネージメント取締役 ㈱サイバード取締役 ㈱アエリアコンテンツ・ホールディングス代表取締役 ㈱エクスフィット代表取締役 * 代表取締役社長小林祐介 ㈱あかつき本社社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/04/27 【3758】株式会社アエリア、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： ( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたのでお知らせ いたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 5 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 85,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 645 円 (4) 処分総額 55,018,500 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 74,000 株 当社従業員 11 名 11,300 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/02/26 【3758】株式会社アエリア、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 2 月 26 日 本社所在地東京都港区赤坂三丁目 7 番 13 号 会社名株式会社アエリア 代表者の役職名代表取締役社長小林祐介 (コード番号 :3758) 問合せ先管理本部長上野哲郎 TEL:0570-000715 Mail:ir@aeria.jp (URL https://www.aeria.jp/) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 社外取締役を 含みます。以下、「 対象...
定款一部変更に関するお知らせ
2022/03/01 【3758】株式会社アエリア、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用： 条第 1 項の規定によ り、社外取締役との間で、任務を怠ったことに よる損害賠償責任を限定する契約を締結する ことができる。ただし、当該契約に基づく責任 の限度額は、法令が規定する最低責任限度額と する。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条 < 現行どおり> 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、取締役 ( 業務執行取締役等である者を除 く。)との間で、任務を怠ったことによる損害 賠償責任を限定する契約を締結することがで きる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額...
第19期(2020年)定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項分）
2021/03/16 【3758】株式会社アエリア、株主総会招集通知
第19期(2020年)定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項分）
引用：不動産に関する注記 賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。 11Ⅺ.1 株当たり情報に関する注記 1. 1 株当たり純資産額は、384 円 88 銭であります。 2. 1 株当たり当期純損失は、198 円 20 銭であります。 Ⅻ. 重要な後発事象に関する注記 ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 当社は、2021 年 2 月 26 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社 の取締役 ( 社外取締役を含みます。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象...
四半期報告書－第20期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
2021/05/14 【3758】株式会社アエリア、四半期報告書
四半期報告書－第20期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
引用： 85,300 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 55,018,500 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 74,000 株 当社従業員 11 名 11,300 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 EDINET 提出書類 株式会社アエリア(E05453) 四半期報告書 2. 処分の目的及び理由 2021 年 2 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2021/05/21 【3758】株式会社アエリア、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：とし ての自己株式処分について、本日、払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。本件の詳細につきましては、2021 年 4 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 5 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 85,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 645 円 (4) 処分総額 55,018,500 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外...
有価証券報告書－第19期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/31 【3758】株式会社アエリア、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 )は、取締役会に出席し経営への 具申を行うとともに、必要に応じて取締役及び会計監査人との意見交換を行い、取締役の業務執行について監 督を行っております。 ・取締役会 取締役会は、取締役 4 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されております。当社では毎月 1 回の定時取締役 会及び必要に応じて適宜臨時取締役会を開催し、全取締役・監査役が出席し、経営の意思決定及び業務執行の 監督を行っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/01 【3758】株式会社アエリア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 三宅朝広 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i...
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