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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　58件中 31-58件目(8.148秒)
2022年3月期　第2四半期決算説明会資料
2021/11/04 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2022年3月期　第2四半期決算説明会資料
引用： 年 10 月 2 日 ( 会社設立 ) 2000 年 2 月 29 日 ( 株式会社ぐるなび発足 ) 本社所在地東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル6F 資本 ⾦ 100 百万円 ( 発 ⾏ 済株式数 48,675,100 株 ) 事業内容 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役...
2022年3月期　第1四半期決算説明会資料
2021/08/04 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2022年3月期　第1四半期決算説明会資料
引用： 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保 執行役員 8 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主 上位 10 名 (2021 年 3 月末 ) 楽天グループ㈱ 15.0%、滝久雄 12.7%、日本マスタートラスト信託銀行 ㈱( 信託口 ) 4.2%、( 公財 ) 日本交通文化協会 4.0%、 小田急電鉄 ㈱ 2.4%、㈱ 日本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【2440】株式会社ぐるなび、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社は、株主重視の原則の下、取締役の経営責任を強く意識しており、不正の防止及び意思決定過程の明確化、業務執行内容についての合理 性も確保が図られるようなコーポレートガバナンスのあり方を充実させていくことを基本方針としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 当社は、現時点において任意の指名委員会を設置しておりませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会の決議に先立 ち、独立社外取締役に対し説明を行い...
独立役員届出書
2020/06/12 【2440】株式会社ぐるなび、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ぐるなび_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/12 独立役員届出書 株式会社ぐるなびコード 2440 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/17 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 8 日提出分につき訂正するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 月原紘一社外取締役...
独立役員届出書
2020/06/08 【2440】株式会社ぐるなび、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ぐるなび_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/8 独立役員届出書 株式会社ぐるなびコード 2440 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 月原紘一社外取締役...
「第31回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正（追加）について
2020/06/16 【2440】株式会社ぐるなび、株主総会招集通知
「第31回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正（追加）について
引用：人員報酬等の額 取締役 14 名 183,889 千円 (うち社外取締役 ) (4 名 ) (15,900 千円 ) 監査役 5 名 36,150 千円 (うち社外監査役 ) (4 名 ) (21,150 千円 ) 合計 19 名 220,039 千円 ( 注 )1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれ ておりません。 2. 取締役の報酬限度額は、2018 年 6 月 20 日開催の第 29 回定時株主総会に おいて、取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬額を年額...
2021年3月期　決算説明会資料
2021/05/12 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2021年3月期　決算説明会資料
引用：提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保 執行役員 8 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主 上位 10 名 総株主数 楽天グループ㈱ 15.0%、滝久雄 12.7%、日本マスタートラスト信託銀行 ㈱( 信託口 ) 4.2%、( 公財...
有価証券報告書－第31期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/18 【2440】株式会社ぐるなび、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：についての合理性も確保が図られるようなコーポレート・ガバナンスのあり方を充実させ ていくことを基本方針としております。 取締役会は、代表取締役 1 名を含む7 名の取締役 (うち社外取締役 5 名 )により構成され、原則として毎月 開催し、経営の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 監査役会は、4 名の監査役 (うち社外監査役 3 名 )により構成され、原則として毎月開催しております。各監 査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、各取締役の職務執行状況を監査しており...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【2440】株式会社ぐるなび、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：型 ) 2011 年 11 月 18 日 ( 新株予約権 1 個につき 200 株 ) 新株予約権 1 個当たり (1 株当たり 310 円 50 銭 )( 注 1) 新株予約権 1 個当たり (1 株当たり 1 円 ) 2011 年 12月 10日から 2041 年 12月 9 日まで 新株予約権の主な行使条件 ( 注 2) 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数...
2021年3月期　第3四半期決算説明会資料
2021/02/03 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2021年3月期　第3四半期決算説明会資料
引用：サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保 執行役員 8 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主 上位 10 名 楽天 ㈱ 15.0%、滝久雄 12.7%、( 公財 ) 日本交通文化協会 4.0%、 日本マスタートラスト信託銀行 ㈱( 信託口 ) 3.8%、小田急電鉄 ㈱ 2.4%、東京地下鉄...
2021年3月期　第2四半期決算説明会資料
2020/10/28 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2021年3月期　第2四半期決算説明会資料
引用：日 1989 年 10 月 2 日 ( 会社設立 ) 2000 年 2 月 29 日 ( 株式会社ぐるなび発足 ) 本社所在地東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル6F 資本金 2,334 百万円 ( 発行済株式数 48,675,100 株 ) 事業内容 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/17 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の社外取締役を含む取締役を対象に、当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める ことを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を新たな報酬制度として導 入することを決議し、また、2018 年 6 月 20 日開催の第 29 回定時株主総会において、本制度に基づく譲渡制 限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、取 締役に対して、年額 2 億 7 千...
2021年3月期 第1四半期決算説明会資料
2020/07/29 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2021年3月期 第1四半期決算説明会資料
引用： 48,675,100 株 ) 事業内容 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保 執行役員 8 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主 上位 10 名 総株主数 楽天 ㈱ 15.0%、滝久雄 12...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/11 【2440】株式会社ぐるなび、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：重視の原則の下、取締役の経営責任を強く意識しており、不正の防止及び意思決定過程の明確化、業務執行内容についての合理 性の確保が図られるようなコーポレートガバナンスのあり方を充実させていくことを基本方針としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 当社は、現時点において任意の指名委員会を設置しておりませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会の決議に先立 ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/09 【2440】株式会社ぐるなび、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の原則の下、取締役の経営責任を強く意識しており、不正の防止及び意思決定過程の明確化、業務執行内容についての合 理性の確保が図られるようなコーポレートガバナンスのあり方を充実させていくことを基本方針としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 当社は、現時点において任意の指名委員会を設置しておりませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会の決議に先立 ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得ており...
有価証券届出書（参照方式）
2019/11/27 【2440】株式会社ぐるなび、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： )1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の社外取締役を含む取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2018 年 3 月 30 日開催の取締役 会において「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、 2018 年 6 月 20 日開催の第 29 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とす るための金銭報酬 ( 以下...
会社分割（簡易吸収分割）による「楽天デリバリー」事業及び「楽天リアルタイムテイクアウト」事業の承継に関するお知らせ
2021/04/23 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
会社分割（簡易吸収分割）による「楽天デリバリー」事業及び「楽天リアルタイムテイクアウト」事業の承継に関するお知らせ
引用：,017,300 株 ( 持株比率 14.96%)を保有しておりま す。 人的関係 当社社外取締役に楽天の業務執行者 2 名が就いております。また当社と 楽天及びその連結子会社との間で双方に従業員が出向しております。 取引関係 会員 ID・ポイントサービスの連携、両社商品・サービスの販売、利用促 進における協業等を行っております。 関連当事者への該当状況楽天は当社のその他の関係会社及び筆頭株主である主要株主に該当しま す。また当社は楽天の持分法適用関連会社に該当します。 (14) 最近 3 年間の財政...
2020年3月期 決算説明会資料
2020/05/08 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2020年3月期 決算説明会資料
引用：サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保 執行役員 9 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主 上位 10 名 総株主数 楽天 ㈱ 15.0%、滝久雄 12.7%、日本交通文化協会 4.0%、日本マスタートラスト信託銀行 ㈱ ( 信託口 ) 3.4...
2020年3月期 第1四半期決算補足説明資料
2019/07/31 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2020年3月期 第1四半期決算補足説明資料
引用： = トップラインの拡大 収益の出る企業体質への変革 退路を断ち( 楽天 ㈱ 退職 ) 、当社代表取締役社長に就任 楽天創業以来、様 々な分野で経験した多くの成功・失敗から得た知見を活かす © 2019 Gurunavi, Inc. 4社長メッセージ 使命 体制強化 課題 スピーディに挑戦できる体制へ強化 ● 経営の監督と執行の分離・経営監督機能の強化 (P.7 参照 ) ✓ 社外取締役を中心とする取締役会にすることで透明性を向上 ( 独立社外取締役 3 分の1 以上 ) ✓ 業務執行取締役を9 名から1 名...
2021年3月期通期業績予想、剰余金の配当（中間配当）及び配当予想（期末配当）並びに役員報酬の自主返上に関するお知らせ
2020/10/28 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2021年3月期通期業績予想、剰余金の配当（中間配当）及び配当予想（期末配当）並びに役員報酬の自主返上に関するお知らせ
引用：厳しい事業環境に鑑み、下記のとおり役員報酬の一部を自主返上する ことといたしました。 取締役 ( 社外取締役を除く) 常勤監査役 年間固定基本報酬の2 割相当を返上 年間固定基本報酬の1 割相当を返上 以上 3...
2020年3月期 第3四半期決算説明会資料
2020/02/05 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2020年3月期 第3四半期決算説明会資料
引用：業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保 執行役員 8 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主 上位 10 名 総株主数 楽天 ㈱ 15.0%、滝久雄 12.7%、日本交通文化協会 4.0%、日本マスタートラスト信託銀行 ㈱ ( 信託口 ) 2.8%、 小田急電鉄 ㈱ 2.4%、日本...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/11/27 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：において、当社の社外取締役を含む取締役を対象に、当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を新たな報酬制度として導入することを決議し、また、2018 年 6 月 20 日 開催の第 29 回定時株主総会において、本制度に基づく譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、取締役に対して、年額 2 億 7...
2020年3月期 第2四半期決算・中期事業方針説明資料
2019/10/30 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2020年3月期 第2四半期決算・中期事業方針説明資料
引用：-2 東宝日比谷ビル6F 資本金 2,334 百万円 ( 発行済株式数 48,675,100 株 ) 事業内容 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保 執行役員 8 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2020/08/26 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：又は当社関連会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般 の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りでない。 (3) 新株予約権者の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会 が特例として認めた場合はこの限りではない。 (4) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。 1 新株予約権を割り当てる日 ( 以下 「 割当日 」という)からその1 年後の応...
資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行、資本金等の額の減少等に関するお知らせ
2021/08/25 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行、資本金等の額の減少等に関するお知らせ
引用：%)を保有しております。 当社社外取締役に楽天の業務執行者 2 名が就いております。また当社 と楽天及びその連結子会社との間で双方に従業員が出向しておりま す。 最近 3 年間の財政状態及び経営成績 会員 ID・ポイントサービスの連携、両社商品・サービスの販売、利用促 進における協業等を行っております。 楽天は当社のその他の関係会社及び筆頭株主である主要株主に該当し ます。また当社は楽天の持分法適用関連会社に該当します。 決算期 ( 連結 ) 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 2020...
有価証券届出書（参照方式）
2021/08/25 【2440】株式会社ぐるなび、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 2021 年 3 月 31 日 ) 2021 年 5 月 13 日関東財務局長に提出 事業年度第 25 期第 2 四半期 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 ) 2021 年 8 月 11 日関東財務局長に提出 b 提出者と割当予定先との間の関係 出資関係 人事関係 資金関係 楽天は、当社普通株式 7,017,300 株を保有しております。 当社社外取締役に楽天の業務執行者 2 名が就いております。また当社と楽天及び その子会社との間で双方に従業員が出向しており...
2021年定時株主総会　インターネット開示事項
2021/05/30 【2440】株式会社ぐるなび、株主総会招集通知
2021年定時株主総会　インターネット開示事項
引用： 」に基づき、原則毎月 1 回の取締役会を開催 ( 当事業年度中は、12 回 )し、取締役の職務執行の監督及び法令又は定款に定められた事項及び経営上重要な事項の決 議を行っております。また、独立役員である複数の社外取締役を選任し、適宜経営陣とのコミュ ニケーションを図りつつ、監督機能を発揮しております。 なお、子会社の経営管理については、「 関係会社管理規程 」に基づき、各子会社からの事前の 承認及び報告の体制を整えており、財務状況等についても当社の取締役会で報告しております。 2 コンプライアンス...
四半期報告書－第32期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/10/29 【2440】株式会社ぐるなび、四半期報告書
四半期報告書－第32期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：.(1) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとしま す。 (2) 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役 ( 社外 取締役を除きます)、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、 諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りでありません。 (3) 新株予約権の相続は認められないものとします。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例 として認め...
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