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社外取締役 の検索結果　43件中 1-30件目(5.845秒)
決算説明資料 2024年4月期 4Q
2024/06/14 【3770】株式会社ザッパラス、その他のIR
決算説明資料 2024年4月期 4Q
引用： 名 (2024 年 4 月末時点 ) ・取締役代表取締役溝上雅俊 取締役 小林真人 社外取締役 ( 監査等委員 ) 市川雅彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 柴田亮 社外取締役 ( 監査等委員 ) 竹中由重 ( 弁護士 ) 24 ©Zappallas, Inc. 19 株主構成 (2024 年 4 月末現在 ) • 発行済株式数 :13,651,000 株 / 株主数 :3,349 名 ■ 大株主の状況 ■ 所有者別分布 ( 所有株式割合 ) 所有株式数 ( 株 ) 持株比率 (%) 川嶋真理...
決算説明資料 2024年4月期 3Q
2024/03/12 【3770】株式会社ザッパラス、その他のIR
決算説明資料 2024年4月期 3Q
引用： PORTAL POINT HARAJUKU ANNEX 3 階 ・設立 2000 年 3 月 ・資本金 14 億 7,634 万円 (2024 年 1 月末時点 ) ・従業員数連結 95 名 (2024 年 1 月末時点 ) ・取締役代表取締役溝上雅俊 取締役 小林真人 社外取締役 ( 監査等委員 ) 市川雅彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 柴田亮 社外取締役 ( 監査等委員 ) 竹中由重 ( 弁護士 ) 19 ©Zappallas, Inc.16 株主構成 (2023 年 10 月末現在...
決算説明資料 2024年4月期 2Q
2023/12/11 【3770】株式会社ザッパラス、その他のIR
決算説明資料 2024年4月期 2Q
引用： 51 番 7 号 PORTAL POINT HARAJUKU ANNEX 3 階 ・設立 2000 年 3 月 ・資本金 14 億 7,634 万円 (2023 年 10 月末時点 ) ・従業員数連結 98 名 (2023 年 10 月末時点 ) ・取締役代表取締役溝上雅俊 取締役 小林真人 社外取締役 ( 監査等委員 ) 市川雅彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 柴田亮 社外取締役 ( 監査等委員 ) 竹中由重 ( 弁護士 ) 21 ©Zappallas, Inc.17 株主構成 (2023 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/02 【3770】株式会社ザッパラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：によること なく意欲と能力によって人材を登用するという方針のもと、フレックスタイム制やリモートワーク制度等、属性に関わらず各人の持つ力が最大限に 発揮できるような社内環境整備、人材育成を行っています。 他方、当社は役割ベースの比較的フラットな組織体となっており管理職という概念が希薄であること、また既にその登用にあたっては属性にとらわ れないものとなっていることから、属性ごとの目標値を定める予定はありません。 【 補充原則 4-8-2】 社外取締役は取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており...
訂正有価証券報告書－第24期(2022/05/01－2023/04/30)
2023/08/18 【3770】株式会社ザッパラス、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第24期(2022/05/01－2023/04/30)
引用：の諮問機関として、取締役及び執行役員の選任及び報酬について審議し、その透明 性と客観性を確保してまいります。 指名報酬委員会は、常勤監査等委員である取締役 : 市川雅彦氏 ( 社外取締役 )が委員長を務め、その他に柴田 亮氏 ( 社外取締役 )、竹中由重氏 ( 社外取締役 )、溝上雅俊氏で構成されております。 < 省略 > ( 訂正後 ) < 省略 > 指名報酬委員会は取締役会の諮問機関として、取締役及び執行役員の選任及び報酬について審議し、その透明 性と客観性を確保してまいります。 指名報酬委員会...
支配株主等に関する事項について
2023/07/31 【3770】株式会社ザッパラス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 」といいます。)は、当社の議決権の 42.55%を間接的に所有しております。2023 年 7 月 27 日開催の当社第 24 回定時株主総会におきまし て、同社の推薦しました独立社外取締役 2 名が就任いたしましたが、独自の事業運営や経営判断を妨 げるものではなく、その他の関係会社からの一定の独立性は確保されているものと認識しておりま す。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職 社外取締役柴田亮株式会社光通信財務本部財務企画部長 社外取締役竹中由重 INEST 株式会社独立社外取締役...
決算説明資料 2024年4月期 1Q
2023/09/13 【3770】株式会社ザッパラス、その他のIR
決算説明資料 2024年4月期 1Q
引用： 7 月末時点 ) ・従業員数連結 107 名 (2023 年 7 月末時点 ) ・取締役代表取締役溝上雅俊 取締役 小林真人 社外取締役 ( 監査等委員 ) 市川雅彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 柴田亮 社外取締役 ( 監査等委員 ) 竹中由重 ( 弁護士 ) 17 ©Zappallas, Inc.14 株主構成 (2023 年 4 月末現在 ) • 発行済株式数 :13,651,000 株 / 株主数 :3,484 名 ■ 大株主の状況 ■ 所有者別分布 ( 所有株式割合 ) 所有株式数...
代表取締役の異動及び取締役候補者の変更等に関するお知らせ
2023/07/25 【3770】株式会社ザッパラス、その他のIR
代表取締役の異動及び取締役候補者の変更等に関するお知らせ
引用：られること、その際には、これまでと異なる外部の視点を当社経営に反映すべきであるとの考えから、当社 の社外取締役としての在任期間が 6 年となっていた井上昌治氏及び谷間真氏についてもこの機会に交代し、新 たな社外取締役を選任することが当社の企業価値の維持向上に資するのではないかとの意見が出されました。 もっとも、井上昌治氏及び谷間真氏は当社監査等委員である取締役であり、監査等委員会設置会社である当 社においては 3 名以上の監査等委員である取締役を置くことが求められており( 会社法 331 条 6 項 )、両名...
有価証券報告書－第24期(2022/05/01－2023/04/30)
2023/07/31 【3770】株式会社ザッパラス、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/05/01－2023/04/30)
引用：等委員会設置会社への移行を内容とする定 款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりま す。監査等委員が取締役会にて議決権を有することで経営の効率を確保しつつ監督機能を高め、コーポレート・ ガバナンス体制を継続的に強化していくことが長期的な企業価値の向上に寄与するものと考えております。 取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、社外取締役 3 名を含む5 名の取締役で構成され、経営に関する重 要事項の審議・決定及び業務執行の監督を行う機関...
中期経営計画
2023/06/28 【3770】株式会社ザッパラス、その他のIR
中期経営計画
引用：会社ザッパラス ・本社東京都渋谷区千駄ヶ谷 3 丁目 51 番 7 号 PORTAL POINT HARAJUKU ANNEX 3 階 ・設立 2000 年 3 月 ・資本金 14 億 7,634 万円 (2023 年 4 月末時点 ) ・従業員数連結 144 名 (2023 年 4 月末時点 ) ・取締役代表取締役玉置 ( 川嶋 ) 真理 取締役 小林真人 取締役 溝上雅俊 社外取締役 美澤臣一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上田一彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 ( 弁護士 ) 社外...
決算説明資料 2023年4月期 4Q
2023/06/14 【3770】株式会社ザッパラス、その他のIR
決算説明資料 2023年4月期 4Q
引用： 社外取締役 美澤臣一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上田一彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 ( 弁護士 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 谷間真 ( 公認会計士 ) 24 ©Zappallas, Inc.19 株主構成 (2023 年 4 月末現在 ) • 発行済株式数 :13,651,000 株 / 株主数 :3,484 名 ■ 大株主の状況 ■ 所有者別分布 ( 所有株式割合 ) 所有株式数 ( 株 ) 持株比率 (%) 川嶋真理 2,941,835 21.55 株式会社ザッパ...
決算説明資料 2023年4月期 3Q
2023/03/10 【3770】株式会社ザッパラス、その他のIR
決算説明資料 2023年4月期 3Q
引用： 取締役 溝上雅俊 社外取締役 美澤臣一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上田一彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 ( 弁護士 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 谷間真 ( 公認会計士 ) 16 ©2023 Zappallas, Inc.13 株主構成 (2022 年 10 月末現在 ) • 発行済株式数 :13,651,000 株 / 株主数 :3,684 名 ■ 大株主の状況 ■ 所有者別分布 ( 所有株式割合 ) 所有株式数 ( 株 ) 持株比率 (%) 6.1% 1.8% 川嶋真理...
決算説明資料 2023年4月期 2Q
2022/12/12 【3770】株式会社ザッパラス、その他のIR
決算説明資料 2023年4月期 2Q
引用： ©2022 Zappallas, Inc.16 会社概要 ・社名株式会社ザッパラス ・本社東京都渋谷区千駄ヶ谷 3 丁目 51 番 7 号 PORTAL POINT HARAJUKU ANNEX 3 階 ・設立 2000 年 3 月 ・資本金 14 億 7,634 万円 (2022 年 10 月末時点 ) ・従業員数連結 150 名 (2022 年 10 月末時点 ) ・取締役代表取締役玉置 ( 川嶋 ) 真理 取締役 小林真人 取締役 溝上雅俊 社外取締役 美澤臣一 社外取締役 ( 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/28 【3770】株式会社ザッパラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：各社が連携して事業の推進に取り組んでおります。事業環境の変化が激しいた め、当社は数年先を数値的に設定する中期経営計画は策定せず、単年度にて事業方針と投資戦略を決定し、効果検証を行いながら都度、適切 な修正を行うこととしております。また、その内容に関しては、決算短信及び決算説明資料において開示しております。 【 補充原則 4-8-2】 社外取締役は取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており、また、必要に応じて経営陣や監査等委員会と話合いの機 会を持つなど、連携が十分図れ...
決算説明資料 2023年4月期1Q
2022/09/13 【3770】株式会社ザッパラス、その他のIR
決算説明資料 2023年4月期1Q
引用：ラス ・本社東京都渋谷区千駄ヶ谷 3 丁目 51 番 7 号 PORTAL POINT HARAJUKU ANNEX 3 階 ・設立 2000 年 3 月 ・資本金 14 億 7,634 万円 (2022 年 7 月末時点 ) ・従業員数連結 152 名 (2022 年 7 月末時点 ) ・取締役代表取締役玉置 ( 川嶋 ) 真理 取締役 小林真人 取締役 溝上雅俊 社外取締役 美澤臣一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上田一彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 ( 弁護士 ) 社外取締役...
有価証券報告書－第23期(令和3年5月1日－令和4年4月30日)
2022/07/28 【3770】株式会社ザッパラス、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年5月1日－令和4年4月30日)
引用： 18 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定 款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりま す。監査等委員が取締役会にて議決権を有することで経営の効率を確保しつつ監督機能を高め、コーポレート・ ガバナンス体制を継続的に強化していくことが長期的な企業価値の向上に寄与するものと考えております。 取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、社外取締役 4 名を含む7 名の取締役で構成され、経営に関する重 要事項の審議・決定...
決算説明資料 2022年4月期 4Q
2022/06/14 【3770】株式会社ザッパラス、その他のIR
決算説明資料 2022年4月期 4Q
引用：/04 以降は185K$/Q)16 会社概要 ・社名株式会社ザッパラス ・本社東京都渋谷区千駄ヶ谷 3 丁目 51 番 7 号 PORTAL POINT HARAJUKU ANNEX 3 階 ・設立 2000 年 3 月 ・資本金 14 億 7,634 万円 (2022 年 4 月末時点 ) ・従業員数連結 150 名 (2022 年 4 月末時点 ) ・取締役代表取締役玉置 ( 川嶋 ) 真理 取締役 小林真人 取締役 溝上雅俊 社外取締役 美澤臣一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上田一彦 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【3770】株式会社ザッパラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、今後必要に応じて実施を検討してまいります。 なお、2021 年 6 月 18 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、当該制度に関する 議案を2021 年 7 月 28 日開催の第 22 回定時株主総会に付議し、承認可決されました。 詳細は、第 22 回定時株主総会招集通知参考書類又は2021 年 7 月 29 日開示の当社有価証券報告書をご確認ください。 【 補充原則 4-8-2】 社外取締役は取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見...
決算説明資料 2022年4月期3Q
2022/03/09 【3770】株式会社ザッパラス、その他のIR
決算説明資料 2022年4月期3Q
引用：代表取締役玉置 ( 川嶋 ) 真理 取締役 小林真人 取締役 溝上雅俊 社外取締役 美澤臣一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上田一彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 ( 弁護士 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 谷間真 ( 公認会計士 )13 株主構成 (2021 年 10 月末現在 ) • 発行済株式数 :13,651,000 株 / 株主数 :3,946 名 ■ 大株主の状況 ■ 所有者別分布 ( 所有株式割合 ) 6.1% 9.4% 2.3% 41.9% 31.9% 8.4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/29 【3770】株式会社ザッパラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：報酬制度の導入を決議し、当該制度に関する 議案を2021 年 7 月 28 日開催の第 22 回定時株主総会に付議し、承認可決されました。 詳細は、第 22 回定時株主総会招集通知参考書類又は2021 年 7 月 29 日開示の当社有価証券報告書をご確認ください。 【 補充原則 4-8-2】 社外取締役は取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており、また、必要に応じて経営陣や監査等委員会と話合いの機 会を持つなど、連携が十分図れていると考えているため、筆頭独立社外取締役を置く...
第22回定時株主総会招集ご通知
2021/07/13 【3770】株式会社ザッパラス、株主総会招集通知
第22回定時株主総会招集ご通知
引用： 年 5 月 1 日から2021 年 4 月 30 日まで) 計算書類の 内容報告の件 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 剰余金の処分の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件 以上 - 1 -インターネットによる開示 本...
有価証券報告書－第22期(令和2年5月1日－令和3年4月30日)
2021/07/29 【3770】株式会社ザッパラス、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和2年5月1日－令和3年4月30日)
引用： 18 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定 款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりま す。監査等委員が取締役会にて議決権を有することで経営の効率を確保しつつ監督機能を高め、コーポレート・ ガバナンス体制を継続的に強化していくことが長期的な企業価値の向上に寄与するものと考えております。 取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、社外取締役 4 名を含む7 名の取締役で構成され、経営に関する重 要事項の審議・決定...
2022年4月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/03/09 【3770】株式会社ザッパラス、決算発表
2022年4月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：につき547 円 (4) 処分価額の総額 30,431,251 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)3 名 55,633 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 6 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 きます。)に対して、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図る...
臨時報告書
2021/07/30 【3770】株式会社ザッパラス、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)4 名選任の件 川嶋真理氏、小林真人氏、溝上雅俊氏及び美澤臣一氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) に選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 上田一彦氏、井上昌治氏及び谷間真氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 根來伸旭氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付...
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/08/20 【3770】株式会社ザッパラス、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2021 年 9 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 55,633 株 (3) 処分価額 1 株につき 547 円 (4) 処分価額の総額 55,633×547 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)3 名 55,633 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 6 月 18 日開催...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/06/18 【3770】株式会社ザッパラス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： ( 以下、「 本総会 」といいます。)に付議いたしますので、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」とい います。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 本制度は、対象取締役に譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するもの であるため、本制度の導入には、本総会において係る...
2022年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/12/08 【3770】株式会社ザッパラス、決算発表
2022年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：期日 2021 年 9 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 55,633 株 (3) 処分価額 1 株につき547 円 (4) 処分価額の総額 30,431,251 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)3 名 55,633 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 6 月 18 日開催の取締役会において、当社...
四半期報告書－第23期第3四半期(令和3年11月1日－令和4年1月31日)
2022/03/14 【3770】株式会社ザッパラス、四半期報告書
四半期報告書－第23期第3四半期(令和3年11月1日－令和4年1月31日)
引用： 」という。)を行うことについて決議し、実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 9 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 55,633 株 (3) 処分価額 1 株につき547 円 (4) 処分価額の総額 30,431,251 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)3 名 55,633 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的...
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2021/09/17 【3770】株式会社ザッパラス、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2021 年 8 月 20 日付 「 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 9 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 55,633 株 (3) 処分価額 1 株につき 547 円 (4) 処分価額の総額 30,431,251 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)3 名 55,633 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/31 【3770】株式会社ザッパラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に反映し、決算短 信及び決算説明資料において開示しております。 【 補充原則 4-2-1】 現在、自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は実施しておりませんが、今後必要に応じて実施を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 社外取締役は取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており、また、必要に応じて経営陣や監査等委員会と話合いの機 会を持つなど、連携が十分図れていると考えているため、筆頭独立社外取締役を置く予定はありません。 【コーポレートガバナンス・コード...
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