2024/06/04 【2445】株式会社タカミヤ、株主総会招集通知 / 株主総会資料 |
2024年 第56回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 |
引用:・定款への適合性と業務の適正
性の観点から審議を行っております。
ロ. 取締役の職務の執行体制
「 取締役会規程 」に則り、取締役会を18 回 ( 臨時取締役会を含む) 開催し、法令または定款に定め
られた事項及び経営上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務の執行状況について監督を
行っております。また、社外取締役により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確
保に努めております。
なお、取締役会議事録や稟議書等の関連情報は「 文書管理規程 」に基づき、適切に保存及び管理... |