開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　46件中 1-30件目(7.656秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/03 【3778】さくらインターネット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の決定方針の開示内容 」に記載 しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役及び監査役の指名及び報酬、その関連事項に関する取締役会の機能に対し、独立社外取締役の関与を高めることに より、手続きの公正性・透明性・客観性を強化するとともにコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2023 年 8 月 21 日開催の取締役会に おいて、任意の指名報酬委員会の設置を決議しております。 取締役会の諮問に対し、指名報酬委員会にて取締役...
独立役員届出書
2024/06/10 【3778】さくらインターネット株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 さくらインターネット株式会社コード 3778 提出日 2024/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 社外取締役である廣瀬正佳氏が定時株主総会をもって退任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/01 【3778】さくらインターネット株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：を生じる日 2024 年 6 月 26 日 13 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (9 名 )は任期満了となりますので、取締役 9 名の選任 をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。なお、各候補者の指名につきましては、委員の過半 数を独立社外取締役で構成する、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会に諮ったうえ で決定しております。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位及び主な担当 取締役会出席率...
有価証券報告書－第25期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/25 【3778】さくらインターネット株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：による株式価値の希薄化について 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリス クを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし て、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入してお り、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を 年額 100,000 千円以内として設定し、対象取締...
支配株主等に関する事項について
2024/06/25 【3778】さくらインターネット株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：担当本部長の河西敏章氏を社外取締役として、同社ビジネスイノ ベーション推進室長の広瀬智之氏を社外監査役としてそれぞれ招聘しておりますが、 当社独自の意思決定を妨げるものではなく、上場企業として一定の独立性を保ってお ります。 また、双日株式会社から5 名の出向者を受け入れております。 1 ( 役員の兼務状況 ) (2024 年 6 月 25 日現在 ) 役職 氏名 その他の関係会社又はそのグループ 企業での役職 就任理由 取締役 ( 社外 ) 荒川朋美 (その他の関係会社 ) ・双日株式...
2025年3月期 第1四半期決算説明資料
2024/07/29 【3778】さくらインターネット株式会社、その他のIR
2025年3月期 第1四半期決算説明資料
引用：しています。ぜひご覧ください https://www.sakura.ad.jp/corporate/work/ © SAKURA internet Inc. 25 ESG 経営の取り組み 社外役員・独立役員の活用とコーポレート・ガバナンスの強化 指名報酬委員会の設立と社外役員、独立役員の選任状況 指名報酬手続きの公正性・透明性・客観性を強化 • 独立社外取締役を中心とした任意の諮問機関 取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置。 独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めることで、取締...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/25 【3778】さくらインターネット株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2024 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 19,861 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,205 円 (4) 処分総額 83,515,505 円 当社の取締役 (※) 4 名 9,526 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 13 名 10,335 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の当社第 23 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/22 【3778】さくらインターネット株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 同社リスク管理第二部長 同社リスク管理部長 同社リスク管理規格、リスク管理、コントローラー 室担当役員補佐 同社米州企画 双日米国会社 CAO 補佐 双日株式会社人事総務部長 同社理事人事、総務・IT 業務担当副本部長兼人事 部長 同社執行役員人事、総務・IT 業務担当本部長 同社執行役員広報、リスク管理担当本部長 2024 年 4 月同社常務執行役員人事担当本部長 ( 現任 ) ( 注 )1. 河西敏章氏は、社外取締役候補者であります。 2. 河西敏章氏が所有する当社株式はありません。 (2...
訂正発行登録書
2024/06/13 【3778】さくらインターネット株式会社、訂正発行登録書
訂正発行登録書
引用：グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 なお、本件の入札結果については本訂正発行登録書提出日 (2024 年 6 月 13 日 ) 現在において近く判明する見込みであり、判明 次第、必要に応じて速やかに開示する予定です。 ( 中略 ) 5/6 EDINET 提出書類 さくらインターネット株式会社 (E05518) 訂正発行登録書 ( 事業体制について) ( 中略 ) 5 株式の追加発行等による株式価値の希薄化について 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【3778】さくらインターネット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会において議論を重ねてまいりまし た。現在は会社の意思決定の透明性・公平性をより高めさらに実効的なコーポレートガバナンスを実現するという観点から、任意の指名・報酬委 員会の導入を計画しており、最高経営責任者等の後継者計画についても、委員会設立後に改めて整理を行う予定です。 補充原則 4-2-1 【 経営陣の報酬 】 当社では、2022 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において、社外取締役を除く取締役及び執行役員に対し、譲渡制限付株式報酬制度の導入を 決議いたしました。この制度は、当社経営陣...
2024年3月期 決算説明資料
2024/04/26 【3778】さくらインターネット株式会社、その他のIR
2024年3月期 決算説明資料
引用：・透明性・客観性を強化 • 独立社外取締役を中心とした任意の諮問機関 取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置。 独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めることで、取締 役および監査役の指名・報酬、その関連事項に関する取締役会の機能に対 し、これまで以上にガバナンスを効かせる • 取締役会における社外役員・独立役員比率 取締役 9 名 (※2024 年 3 月末日現在 ) 指名報酬委員会の主な役割 • 経営陣幹部、取締役および監査役の報酬等を決定するに当たっての全般的な方針...
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023/08/21 【3778】さくらインターネット株式会社、その他のIR
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：に対し、独立 社外取締役の関与を高めることにより、手続きの公正性・透明性・客観性を強化するとともに、 コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行いま す。 (1) 経営陣幹部 ( 代表取締役および役付取締役 )の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う に当たっての方針と手続 (2) 株主総会に付議する取締役・監査役の選任および解任議案の原案 (3) 取締役会に付議...
2024年3月期 第3四半期決算説明資料
2024/01/31 【3778】さくらインターネット株式会社、その他のIR
2024年3月期 第3四半期決算説明資料
引用：.sakura.ad.jp/corporate/work/ © SAKURA internet Inc. 24当社グループの持続的成長のための取り組み 社外役員・独立役員の活用とコーポレート・ガバナンスの強化 指名報酬委員会の設立と社外役員、独立役員の選任状況 指名報酬手続きの公正性・透明性・客観性を強化 • 独立社外取締役を中心とした任意の諮問機関 取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置。 独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めることで、取締 役および監査役の指名・報酬...
発行登録追補書類（株券､社債券等）
2024/06/19 【3778】さくらインターネット株式会社、発行登録追補書類
発行登録追補書類（株券､社債券等）
引用：コストが増大する可能性があります。このような場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま す。 5 株式の追加発行等による株式価値の希薄化について 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスク を株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし て、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しており、 本制度に基づき、対象取締役...
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/15 【3778】さくらインターネット株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：邦裕、取締役 川田正貴、伊勢幸一、前田章博並びに社外取締役畑下裕雄、猪木俊宏、廣瀬正佳、大坂祐希枝及び荒川朋美の 9 名で構成しております。 現在、定時取締役会は毎月 1 回開催しており、経営上の重要な事項を審議・決定するとともに、取締役の職 務の執行を監督しています。また、取締役会に諮るべき事項及び重要な業務執行については、迅速かつ適切な 対応を図るべく臨時の取締役会を適宜開催し、機動的な意思決定を行っております。 監査役・監査役会 現在、当社では、常勤監査役山口やよい並びに社外監査役梅木敏行...
2024年3月期 第2四半期決算説明資料
2023/10/30 【3778】さくらインターネット株式会社、その他のIR
2024年3月期 第2四半期決算説明資料
引用：取締役を中心とした任意の諮問機関 取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置。 独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めることで、取締 役および監査役の指名・報酬、その関連事項に関する取締役会の機能に対 し、これまで以上にガバナンスを効かせる • 取締役会における社外役員・独立役員比率 取締役 9 名 (※2023 年 9 月末日現在 ) 指名報酬委員会の主な役割 • 経営陣幹部、取締役および監査役の報酬等を決定するに当たっての全般的な方針と 手続の検討 • 取締役会に付議...
支配株主等に関する事項について
2023/06/22 【3778】さくらインターネット株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ます。 人的関係については、同社インフラ・ヘルスケア本部ヘルスケア事業部部長の廣瀬正 佳氏及び、同社常務執行役員チーフ・デジタル・オフィサー兼チーフ・インフォメー ション・オフィサー兼デジタル推進担当本部長の荒川朋美氏を社外取締役として、同社 ビジネスイノベーション推進室長の広瀬智之氏を社外監査役としてそれぞれ招聘して おりますが、当社独自の意思決定を妨げるものではなく、上場企業として一定の独立性 を保っております。 また、双日株式会社から2 名の出向者を受け入れております。 1( 役員の兼務状況...
四半期報告書－第25期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/08 【3778】さくらインターネット株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第25期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用： 並びに処分株式の数 当社の執行役員 ※ 社外取締役を除く。 7 名 17,087 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の当社第 23 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業 価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/22 【3778】さくらインターネット株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2023 年 7 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 46,329 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,370 円 (4) 処分総額 63,470,730 円 当社の取締役 (※) 4 名 29,242 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 7 名 17,087 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の当社第 23...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【3778】さくらインターネット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について検討中です。当社の企業理念や経営戦略を踏まえ、後継者の指名プロセス及び育成計画 等について、引き続き取締役会において議論を重ねてまいります。 補充原則 4-2-1 【 経営陣の報酬 】 当社では、2022 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において、社外取締役を除く取締役および執行役員に対し、譲渡制限付株式報酬制度の導入を 決議いたしました。この制度は、当社経営陣が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献 意欲を従来以上に高めることを目的...
臨時報告書
2022/06/24 【3778】さくらインターネット株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：法の一部を改正する法律 」により、株主総会資料の電子提 供制度が導入されるため、定款第 15 条に所要の変更を行う。 ハ取締役の経営責任をより一層明確にし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立 するため、定款第 21 条を変更し、取締役の任期を2 年から1 年とする。 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として田中邦裕、川田正貴、伊勢幸一、前田章博、猪木俊宏、廣瀬正佳、大坂祐希枝及び 荒川朋美を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式...
有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/15 【3778】さくらインターネット株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：経営責任者田中邦裕、取締役川 田正貴、伊勢幸一、前田章博並びに社外取締役畑下裕雄、猪木俊宏、廣瀬正佳、大坂祐希枝及び遠藤友美絵の9 名で構成しております。 現在、定時取締役会は毎月 1 回開催しており、経営上の重要な事項を審議・決定するとともに、取締役の職務 の執行を監督しています。また、取締役会に諮るべき事項及び重要な業務執行については、迅速かつ適切な対応 を図るべく臨時の取締役会を適宜開催し、機動的な意思決定を行っております。 監査役・監査役会 現在、当社では、常勤監査役山口やよい並びに社外...
2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/07/31 【3778】さくらインターネット株式会社、決算発表
2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：普通株式 46,329 株 類及び数 (3) 処分価額 1 株につき1,370 円 (4) 処分総額 63,470,730 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 (※) 4 名 29,242 株 数並びに処分株式当社の執行役員 7 名 17,087 株 の数 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の当社第 23 回定時株主総会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/01 【3778】さくらインターネット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：計画 )】に記載する後継者計画と合わせ、検 討を進めてまいります。 補充原則 4-10-1 【 指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社においては、取締役会の下に独立した指名委員会・報酬委員会等を設けておりませんが、取締役の指名や報酬などの重要事項について取 締役会で決議を行うことにより、独立社外取締役はその専門的な知識と経験を活かし、必要に応じて意見を述べております。 今後は、本報告書に記載する最高経営責任者等の選解任や後継者計画、経営陣の報酬制度等の検討と合わせ、指名委員会・報酬委員会の設 置...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/24 【3778】さくらインターネット株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 」という。)の導入について付議することを、以下のとお り決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への 貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬 制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当て...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/08 【3778】さくらインターネット株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 8 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 125,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 535 円 (4) 処分総額 66,875,000 円 当社の取締役 (※) 4 名 87,500 株 (5) 処分先 当社の執行役員 6 名 37,500 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/08 【3778】さくらインターネット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金基金制度を導入しておりません。 補充原則 4-1-1 【 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制としての執行役員を設けております。また、社内 規程において、経営陣に委任する承認等の権限の範囲を明確に定めております。 原則 4-9 【 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の選任にあたり、以下の基準に該当する者は、独立性はないものと判断しております。 (1...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/24 【3778】さくらインターネット株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：セールス事業部長 2 0 1 5 年 7 月同社取締役兼チーフ・デジタル・オフィサー兼執行役 員デジタルセールス事業部長 2021 年 10 月双日株式会社顧問 2021 年 12 月同社執行役員兼チーフ・デジタル・オフィサー( 現任 ) ( 注 )1. 荒川朋美氏は、社外取締役候補者であります。 2. 荒川朋美氏が所有する当社株式はありません。 (2) 退任役員 1 退任取締役 遠藤友美絵 ( 任期満了による退任 ) 2 退任予定日 2022 年 6 月 23 日 以上...
2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/01/31 【3778】さくらインターネット株式会社、決算発表
2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の当社第 23 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。以下 「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有 し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に 対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しておりま す。 2022 年 6 月 23 日開催の当社取締役会において、当社第...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/23 【3778】さくらインターネット株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2022 年 7 月 8 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 125,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 535 円 (4) 処分総額 66,875,000 円 当社の取締役 (※) 4 名 87,500 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 6 名 37,500 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の当社第 23...
開示情報 > 全文検索