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2024/06/28 【2480】システム・ロケーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に策定・運用しておりません。今後必要に応じて検討してまいります。【原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】取締役会は、社外取締役、監査役が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるなど、多面的な検討を行っています。また、承認した議案が実行される際には、各部門間で連携を図りながら進めています。取締役の報酬については、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響など不安定な環境下と考えており、現時点でインセンティブ等の報酬設定するのは現実的でないと考えています。【補充原則 4-21 中...

2024/06/27 【2480】システム・ロケーション株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第56期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：た事業を行うことで長期的な成長を遂げていくことができると考えております。そのために、当社では、企業活動の健全性、透明性及び客観性を確保するために適時適切な情報開示を実施し、また、経営監督機能を強化する体制作りに積極的に取り組んでおります。なお、当社は、経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、社外監査役 3 名による監査の実施を行っているほか、社外取締役 1 名による取締役会運営を行っております。これにより、外部からの経営監視機能の客観性・中立性は十分に確保されていると思料...

2023/06/29 【2480】システム・ロケーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に策定・運用しておりません。今後必要に応じて検討してまいります。【原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】取締役会は、社外取締役、監査役が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるなど、多面的な検討を行っています。また、承認した議案が実行される際には、各部門間で連携を図りながら進めています。取締役の報酬については、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響など不安定な環境下と考えており、現時点でインセンティブ等の報酬設定するのは現実的でないと考えています。【補充原則 4-21 中...

2023/06/22 【2480】システム・ロケーション株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：を強化する体制作りに積極的に取り組んでおります。なお、当社は、経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、社外監査役 3 名による監査の実施を行っているほか、社外取締役 1 名による取締役会運営を行っております。これにより、外部からの経営監視機能の客観性・中立性は十分に確保されていると思料されるため、現在の体制を採用しております。イ. 取締役会取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、経営方針、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行...

2022/09/02 【2480】システム・ロケーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に策定・運用しておりません。今後必要に応じて検討してまいります。【原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】取締役会は、社外取締役、監査役が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるなど、多面的な検討を行っています。また、承認した議案が実行される際には、各部門間で連携を図りながら進めています。取締役の報酬については、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響など不安定な環境下と考えており、現時点でインセンティブ等の報酬設定するのは現実的でないと考えています。【補充原則 4-21 中...

2022/06/24 【2480】システム・ロケーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に策定・運用しておりません。今後必要に応じて検討してまいります。【原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】取締役会は、社外取締役、監査役が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるなど、多面的な検討を行っています。また、承認した議案が実行される際には、各部門間で連携を図りながら進めています。取締役の報酬については、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響など不安定な環境下と考えており、現時点でインセンティブ等の報酬設定するのは現実的でないと考えています。【補充原則 4-21 中...

2021/12/23 【2480】システム・ロケーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に策定・運用しておりません。今後必要に応じて検討してまいります。【原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】取締役会は、社外取締役、監査役が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるなど、多面的な検討を行っています。また、承認した議案が実行される際には、各部門間で連携を図りながら進めています。取締役の報酬については、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響など不安定な環境下と考えており、現時点でインセンティブ等の報酬設定するのは現実的でないと考えています。【補充原則 4-21 中...

2022/06/23 【2480】システム・ロケーション株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：た事業を行うことで長期的な成長を遂げていくことができると考えております。そのために、当社では、企業活動の健全性、透明性及び客観性を確保するために適時適切な情報開示を実施し、また、経営監督機能を強化する体制作りに積極的に取り組んでおります。なお、当社は、経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、社外監査役 3 名による監査の実施を行っているほか、社外取締役 1 名による取締役会運営を行っております。これにより、外部からの経営監視機能の客観性・中立性は十分に確保されていると思料...

2022/06/24 【2480】システム・ロケーション株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：規定が2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、定款を変更するものであります。第 3 号議案取締役 1 名選任の件井坂俊達を取締役として選任するものであります。第 4 号議案監査役 1 名選任の件後藤清文を監査役として選任するものであります。第 5 号議案取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額 150 百万円以内 (うち社外取締役分 12 百万以内 )とするものであります。第 6 号議案退任監査役に対し退職...

2021/06/25 【2480】システム・ロケーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 5 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 永野竜樹氏名属性他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去...

2021/06/24 【2480】システム・ロケーション株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： 3 名による監査の実施を行っているほか、社外取締役 1 名による取締役会運営を行っております。これにより、外部からの経営監視機能の客観性・中立性は十分に確保されていると思料されるため、現在の体制を採用しております。イ. 取締役会取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、経営方針、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置付けて運営されております。原則として、毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営...

2020/06/26 【2480】システム・ロケーション株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 5 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 永野竜樹氏名属性他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合...

2020/06/25 【2480】システム・ロケーション株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第52期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：との判断から、社外監査役 3 名による監査の実施を行っているほか、社外取締役 1 名による取締役会運営を行っております。これにより、外部からの経営監視機能の客観性・中立性は十分に確保されていると思料されるため、現在の体制を採用しております。イ. 取締役会取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、経営方針、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置付けて運営されております。原則として、毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて臨時...

2020/06/06 【2480】システム・ロケーション株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：取締役及び監査役の状況 (2020 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況代表取締役社長千村岳彦常務取締役前田格経営企画部長兼 ICT 部長管理部管掌常務取締役内村裕一プロダクツ開発室長営業部管掌取締役林雅大システム・技術担当取締役永野竜樹オールニッポン・アセットマネジメント㈱代表取締役副社長トーセイ㈱社外監査役常勤監査役小島寔監査役鈴木清雄社会保険労務士監査役山中雅雄弁護士㈱チヨダ社外監査役エース証券㈱社外取締役 トー...

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