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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　46件中 31-46件目(6.031秒)
独立役員届出書
2020/11/11 【2484】株式会社出前館、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社出前館 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社出前館コード 2484 提出日 2020/11/11 異動 ( 予定 ) 日 2020/11/26 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 森一生社外取締役 ○ ○ 新任有 2 富山浩樹社外取締役...
第21期定時株主総会招集ご通知
2020/11/12 【2484】株式会社出前館、株主総会招集通知
第21期定時株主総会招集ご通知
引用：会社ファーストロジック社外監査役 ( 現任 ) 2017 年 11 月丹平製薬株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2017 年 12 月株式会社スポーツフィールド社外監査役 ( 現任 ) 株式会社アトラエ社外監査役 Retty 株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2018 年 12 月株式会社 SDGth 代表取締役 ( 現任 ) 所有する当 社の株式数 ― 株 在任期間 ( 本総会終結時 ) ― 年 ( 重要な兼職の状況 ) 代官山綜合法律事務所代表弁護士 株式会社ファーストロジック社外監査...
有価証券報告書－第21期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
2020/11/27 【2484】株式会社出前館、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
引用：ましては、有識者 ( 弁護士・公認会計士 )の意見を参考にして社内研修会を開催す るとともに、外部の研修会にも積極的に参加しております。 当社では、当社事業に精通した取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速 に重要な業務の執行決定と取締役による職務執行の監督を行うとともに、法的に監査権を有する監査役が公正性 と独立の立場から、取締役の職務執行を監査し経営の監督機能の充実を図る体制が、経営の実効性と公正性・透 明性を確保し、当社の健全で持続的な成長に有効であると判断し、監査役会設置...
取締役候補者および監査役候補者の選任ならびに代表取締役の異動に関するお知らせ
2020/10/15 【2484】株式会社出前館、その他のIR
取締役候補者および監査役候補者の選任ならびに代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：氏は、社外取締役候補者であります。 ※ 森一生氏および富山浩樹氏は、同所が定める独立役員の要件を満たしており、両氏が 取締役に選任された場合、独立役員として届け出を行う予定です。 株式会社出前館【 新任取締役候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) 鈴木孝知 (1975 年 3 月 19 日生 ) 清村遙子 (1982 年 3 月 15 日生 ) 森 一生 (1978 年 4 月 26 日生 ) 富山浩樹 (1976 年 9 月 5 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/28 【2484】夢の街創造委員会株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に精通した取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と取 締役による職務執行の監督を行うとともに、法的に監査権を有する監査役が公正性と独立の立場から、取締役の職務執行を監査し経営の監督機 能の充実を図る体制が、経営の実効性と公正性・透明性を確保し、当社の健全で持続的な成長に有効であると判断し、監査役会設置会社制度を 採用しております。 この監査役会設置会社制度の下で、取締役が経営者として職務の執行・監督を効果的・効率的に行うために執行役員制を採用...
訂正四半期報告書－第21期第2四半期(令和1年12月1日－令和2年2月29日)
2021/12/28 【2484】株式会社出前館、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第21期第2四半期(令和1年12月1日－令和2年2月29日)
引用：-PB 1.43% GOLDMAN. SACHS & CO. REG 1.43% J. P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S. A. 1300000 1.11% イジュノ 0.67% LINEは当社株式を8,880,000 株保有する第一位の大株主です。 LINEは、当社に対して社外取締役 1 名及び社外監査役 1 名を派遣しております。 割当予定先であるLINEは当社と2016 年 10 月に資本提携・業務提携強化に向けた合 意書を締結しており、当社のプッシュ型ネット宅配注文...
独立役員届出書
2019/11/13 【2484】夢の街創造委員会株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：夢の街創造委員会株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/11/13 独立役員届出書 夢の街創造委員会株式会社コード 2484 異動 ( 予定 ) 日 2019/11/28 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
第20期定時株主総会招集ご通知
2019/11/13 【2484】夢の街創造委員会株式会社、株主総会招集通知
第20期定時株主総会招集ご通知
引用：の当社における 地位及び担当 取締役会への 出席状況 1 中村利江再任代表取締役社長 18 回すべてに出席 2 和田菜穂子新任執行役員副社長 ― 3 重弘玲雄再任 取締役 経営企画本部長 18 回すべてに出席 4 舛田淳再任社外取締役 18 回中 17 回出席 5 上山浩再任社外独立役員 取締役 指名諮問委員会委員 18 回中 17 回出席 6 本田宗寛新任社外独立役員 ― ― 再任 … 再任取締役候補者新任 … 新任取締役候補者社外 … 社外取締役候補者 独立役員 … 株式会社東京証券取引所届出...
誤謬に係る社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2021/12/28 【2484】株式会社出前館、その他のIR
誤謬に係る社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用：の重要 な経営課題として認識した上、それぞれの役員が役割に応じて関与することが重要 である。加えて、再発防止策の具体的な進捗状況や改善状況を取締役会の重要な報 告事項として社外取締役や監査役による監督の対象下に置くことで適切なモニタリ ングを行うべきである。 以上 13...
有価証券報告書－第20期(平成30年9月1日－令和1年8月31日)
2019/11/29 【2484】株式会社出前館、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(平成30年9月1日－令和1年8月31日)
引用：
海外募集による新株式発行及び自己株式の処分並びに第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2021/09/13 【2484】株式会社出前館、その他のIR
海外募集による新株式発行及び自己株式の処分並びに第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
引用：に対する割合は 60.00%) に相当することとなります。 また、並行第三者割当により、当社普通株式について 25% 以上の希薄化が生じることになりま す。このため、経営者から一定程度独立した者として、当社社外取締役である森一生 ( 独立役員 ) 及び富山浩樹 ( 独立役員 )の2 名によって構成される諮問委員会 ( 以下 「 本諮問委員会 」といいま す。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性及び割当先の妥当性等について慎 重に審議いただき、並行第三者割当による資金調達の必要性及び相当性...
LINEとの資本業務提携、LINEと未来Fund有限責任事業組合との株式引受契約締結、第三者割当による新株式発行、主要株主及び親会社の異動に関するお知らせ
2020/03/26 【2484】株式会社出前館、株主異動
LINEとの資本業務提携、LINEと未来Fund有限責任事業組合との株式引受契約締結、第三者割当による新株式発行、主要株主及び親会社の異動に関するお知らせ
引用： OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB 1.43% GOLDMAN. SACHS & CO. REG 1.43% J. P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S. A. 13000 00 1.11% イジュノ 0.67% 資本関係 LINE は当社株式を 8,880,000 株保有する第一位の大株主です。 人的関係 LINE は、当社に対して社外取締役 1 名及び社外監査役 1 名を派遣してお ります。 取引関係 関連当事者への 該当状況 (14) 最近 3...
有価証券届出書（参照方式）
2020/03/26 【2484】株式会社出前館、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：の関係 (1) LINE EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 出資関係 人事関係 資金関係 当社が保有する割当予定先の株式の数 割当予定先が保有する当社株式の数 該当事項はありません。 8,880,000 株 LINEは、当社に対して社外取締役 1 名及び社外監査役 1 名を派遣しております。 該当事項はありません。 技術又は取引等関係 割当予定先であるLINEは当社と2016 年 10 月に資本提 携・業務提携強化に向けた合意書を締結しており...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2019/10/10 【2484】夢の街創造委員会株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：宗寛取締役 ( 社外 ) 新任 ※ 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 ※ 舛田淳氏、上山浩氏、本田宗寛氏は、社外取締役候補者であります。 ※ 当社は、上山浩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任さ れた場合は、独立役員としての届け出を継続いたします。また、本田宗寛氏は、同所が定める独立役 員の要件を満たしており、同氏が取締役に選任された場合、独立役員として届け出を行う予定です。 夢の街創造委員会株式会社【 新任取締役候補者の略歴 】 氏名...
四半期報告書－第21期第2四半期(令和1年12月1日－令和2年2月29日)
2020/04/08 【2484】株式会社出前館、四半期報告書
四半期報告書－第21期第2四半期(令和1年12月1日－令和2年2月29日)
引用：% MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB 1.43% GOLDMAN. SACHS & CO. REG 1.43% J. P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S. A. 1300000 1.11% イジュノ 0.67% LINEは当社株式を8,880,000 株保有する第一位の大株主です。 LINEは、当社に対して社外取締役 1 名及び社外監査役 1 名を派遣しております。 割当予定先であるLINEは当社...
有価証券届出書（参照方式）
2021/09/13 【2484】株式会社出前館、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 株に対する割合は57.70%(2021 年 2 月 28 日現在の総議決権数 822,047 個に対する割合は 60.00%)に相当することとなります。 また、本第三者割当により、当社普通株式について25% 以上の希薄化が生じることになります。このため、経営 者から一定程度独立した者として、当社社外取締役である森一生 ( 独立役員 ) 及び富山浩樹 ( 独立役員 )の2 名に よって構成される諮問委員会 ( 以下 「 本諮問委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達 手法...
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