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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　53件中 1-30件目(8.985秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/19 【3054】株式会社ハイパー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する事項等が定められており、決定された事項の業務執 行については経営陣に委任されております。 また、統括部門ごとに取締役を配置することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営の遂行に努めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外独立役員の独立性判断基準については、本報告の「2-1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載の通りであります。 補充原則 4-101 当社及び当社グループの役員等の指名、報酬、教育を含む育成等に掛かる手続きの公正性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/12 【3054】株式会社ハイパー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外独立役員の独立性判断基準については、本報告の「2-1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載の通りであります。 補充原則 4-101 当社及び当社グループの役員等の指名、報酬、教育を含む育成等に掛かる手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナン スの充実を図るため、取締役会及び監査役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、3 名の独立社 外役員、1 名の社外...
新役員体制に関するお知らせ
2024/03/28 【3054】株式会社ハイパー、PR情報
新役員体制に関するお知らせ
引用：会長玉田宏一 取締役社長 CEO ( 代表取締役 ) 望月真貴子 取締役 COO 田邉浩明 取締役 CFO 江守裕樹 取締役髙瀬昇幸 取締役遠藤孝 取締役 ( 社外取締役 ) 宮澤敏 取締役 ( 社外取締役 ) 桒原桂一 取締役 ( 社外取締役 ) 那須慎二 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 小俣信次 監査役 ( 社外監査役 ) 堀川裕美 監査役 ( 社外監査役 ) 山田美代子 以上...
代表取締役の異動及び役員候補者の決定等に関するお知らせ
2024/02/29 【3054】株式会社ハイパー、その他のIR
代表取締役の異動及び役員候補者の決定等に関するお知らせ
引用：をもって任期満了となります。つきましては、 経営体制の強化のため2 名増員し、取締役 9 名の選任するものであります。 取締役候補者は以下のとおりであります。 【 取締役候補者 】 氏名現役職新任・重任 玉田宏一取締役会長 ( 代表取締役 ) 重任 望月真貴子取締役社長 ( 代表取締役 ) 重任 江守裕樹取締役重任 田邉浩明取締役重任 髙瀬昇幸 - 新任 遠藤孝 - 新任 宮澤敏社外取締役重任桒原桂一社外取締役重任 那須慎二社外取締役重任 1. 宮澤敏氏、桒原桂一氏及び那須慎二氏は、社外取締役候補者...
有価証券報告書－第34期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【3054】株式会社ハイパー、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： 株については、上記自己株式等に含まれて おりません。 33/129 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、2019 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、2019 年 3 月 27 日 開催の第 29 回定時株主総会において、導入に関する議案が承認されました。 EDINET 提出書類 株式...
四半期報告書－第35期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
2024/05/14 【3054】株式会社ハイパー、四半期報告書
四半期報告書－第35期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
引用：又は持分法適用の範囲の変更 ) 当第 1 四半期連結会計期間より、株式会社 No.1デジタルソリューションが第三者割当により新規発行する 普通株式を取得し、持分法適用関連会社に含めております。なお、みなし取得日を2024 年 3 月 31 日としておりま す。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスク...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/24 【3054】株式会社ハイパー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するように努めてまいります。 補充原則 4-11 経営陣への委任範囲の明確化と概要の開示 当社では、取締役会規程を定め、取締役会での審議決定事項、報告事項を明確にしております。 取締役会の審議決定事項として、経営に関する事項、決算に関する事項、株主総会に関する事項等が定められており、決定された事項の業務執 行については経営陣に委任されております。 また、統括部門ごとに取締役を配置することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営の遂行に努めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準...
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/02/14 【3054】株式会社ハイパー、その他のIR
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：取締役 8 名全員は、第 32 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう1 名減員し、取締 役 7 名を選任する議案を付議するものであります。 取締役候補者は以下のとおりであります。 【 取締役候補者 】 氏名現役職新任・重任 玉田宏一取締役会長 ( 代表取締役 ) 重任 望月真貴子取締役社長 ( 代表取締役 ) 重任 江守裕樹取締役重任 田邉浩明取締役重任 宮澤敏社外取締役重任 桒原桂一社外取締役...
有価証券報告書－第33期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/23 【3054】株式会社ハイパー、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：二丁目 9 番 6 号 2,400 - 2,400 0.02 計 - 2,400 - 2,400 0.02 ( 注 )1 上記の他に単元未満株式として自己株式を8 株所有しております。 2 役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式 130,000 株については、上記自己株式等に含まれて おりません。 36/121(8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、2019 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除き...
2023年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/14 【3054】株式会社ハイパー、決算発表
2023年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：会社ハイパー(3054) 2023 年 12 月期決算短信 ( 連結 ) (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/06 【3054】株式会社ハイパー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するように努めてまいります。 補充原則 4-11 経営陣への委任範囲の明確化と概要の開示 当社では、取締役会規程を定め、取締役会での審議決定事項、報告事項を明確にしております。 取締役会の審議決定事項として、経営に関する事項、決算に関する事項、株主総会に関する事項等が定められており、決定された事項の業務執 行については経営陣に委任されております。 また、統括部門ごとに取締役を配置することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営の遂行に努めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準...
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/30 【3054】株式会社ハイパー、その他のIR
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：取締役 8 名全員は、第 32 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては取 締役 8 名を選任する議案を付議するものであります。 取締役候補者は以下のとおりであります。 【 取締役候補者 】 氏名現役職新任・重任 玉田宏一取締役会長 ( 代表取締役 ) 重任 望月真貴子取締役社長 ( 代表取締役 ) 重任 江守裕樹取締役重任 松村雅浩取締役重任 田邉浩明取締役重任 宮澤敏社外取締役重任 桒原桂一社外取締役重任 那須慎二社外取締役重任 1. 宮澤敏氏、桒原桂一氏及び那須慎二氏...
四半期報告書－第34期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【3054】株式会社ハイパー、四半期報告書
四半期報告書－第34期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：会計方針の変更が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下...
有価証券報告書－第32期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/05/17 【3054】株式会社ハイパー、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：/128(8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、2019 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、2019 年 3 月 27 日 開催の第 29 回定時株主総会において、導入に関する議案が承認されました。 EDINET 提出書類 株式会社ハイパー(E05627) 有価証券報告書 1 制度の概要 本制度...
訂正有価証券報告書－第31期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2022/05/16 【3054】株式会社ハイパー、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第31期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：する当社株式 130,000 株については、上記自己株式等に含まれて おりません。 38/122(8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、2019 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、2019 年 3 月 27 日 開催の第 29 回定時株主総会において、導入に関する議案が承認...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【3054】株式会社ハイパー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するように努めてまいります。 補充原則 4-11 経営陣への委任範囲の明確化と概要の開示 当社では、取締役会規程を定め、取締役会での審議決定事項、報告事項を明確にしております。 取締役会の審議決定事項として、経営に関する事項、決算に関する事項、株主総会に関する事項等が定められており、決定された事項の業務執 行については経営陣に委任されております。 また、統括部門ごとに取締役を配置することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営の遂行に努めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準...
特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
2022/04/25 【3054】株式会社ハイパー、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
引用：は以下のとおりであ る。なお、当社は、2021 年 6 月改訂のコーポレートガバナンス・コードの各原則の 全てを実施している。 1 取締役会の構成・活動状況等 取締役会は、取締役 8 名 (うち常勤取締役 5 名、社外取締役 3 名 )で構成され、毎 月 1 回、定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に 関する事項、決算に関する事項、役員に関する事項、人事・組織に関する事項などの 付議事項について決議するとともに、業務執行の状況・経過・結果、経営計画の実施 状況、財務...
四半期報告書－第34期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【3054】株式会社ハイパー、四半期報告書
四半期報告書－第34期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用： 2021 年 6 月 17 日。以下 「 時価算 定会計基準適用指針 」という。)を第 1 四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27 -2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって 適用することとしております。なお、当該会計方針の変更が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【3054】株式会社ハイパー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、統括部門ごとに取締役を配置することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営の遂行に努めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外独立役員の独立性判断基準については、本報告の「2-1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載の通りであります。 補充原則 4-111 取締役会全体のバランス、多様性、規模に関する考え方 当社の取締役会は定款で定める取締役 10 名以内、監査役 4 名以内の員数の範囲内で構成され、実効性のある議論を行うのに適正...
四半期報告書－第34期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/15 【3054】株式会社ハイパー、四半期報告書
四半期報告書－第34期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用：影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得...
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2021/02/19 【3054】株式会社ハイパー、その他のIR
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 名全員は、第 31 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては経 営体制の強化を図るため、1 名増員して取締役 8 名を選任する議案を付議するものであります。 取締役候補者は以下のとおりであります。 【 取締役候補者 】 氏名現役職新任・重任 玉田宏一取締役社長 ( 代表取締役 ) 重任 望月真貴子取締役副社長 ( 代表取締役 ) 重任 江守裕樹取締役重任 松村雅浩取締役重任 田邉浩明取締役重任 宮澤敏社外取締役重任 桒原桂一 - 新任 那須慎二 - 新任 1. 宮澤敏氏、桒...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/03/02 【3054】株式会社ハイパー、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：会社監査役 株式会社セキュリティア監査役 株式会社庚伸代表取締役 株式会社パルディア社外取締役 コウシン・ベトナム有限会社 CEO 株式会社オプロ社外取締役 計 算 書 類 常勤監査役佐藤亨 監査役若林和子みなとアドバイザーズ株式会社代表取締役 監査役安達敏男 ( 注 )1. 取締役宮澤敏氏及び取締役塩川公男氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役佐藤亨氏、監査役若林和子氏は、社外監査役であります。 3. 監査役若林和子氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知...
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/03/02 【3054】株式会社ハイパー、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：新株予約権を行使することができな い。 ・当社役員の保有状況 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 33 個 13,200 株 2 名 社外取締役 - - - 監査役 - - - ( 注 )1.2016 年 1 月 1 日付で行った1 株を2 株とする株式分割により「 新株予約権の目的である株式の数 」、 「 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 」 及び「 新株予約権の行使に際して株式を発行す る場合の資本組入額 」は調整されております。 2.2018...
有価証券報告書－第31期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/23 【3054】株式会社ハイパー、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：しております。 2 役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式 130,000 株については、上記自己株式等に含まれて おりません。 37/122(8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、2019 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、2019 年 3 月 27 日 開催の第 29 回定時株主...
2022年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/02/14 【3054】株式会社ハイパー、決算発表
2022年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：ます。なお、連結財務諸表に与える影響 はありません。 また、「 金融商品関係 」 注記において、金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこ ととしました。ただし、「 金融商品の時価等の開示に関する適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 19 号 2019 年 7 月 4 日 ) 第 7-4 項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについ ては記載しておりません。 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/31 【3054】株式会社ハイパー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方向で検討を行っております。 【 補充原則 3-12】 現在、海外投資家比率は僅かであり、開示情報の英訳化は行っておりませんが、今後の株主構成の変化等状況に応じて対応を検討いたします。 【 補充原則 4-13】 代表取締役社長の後継者の承継計画は、取締役会において会社の重要課題として認識されており、求められる資質や育成計画については議論 を重ねてまいります。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬については、各取締役に対する評価を基に、代表取締役社と社外取締役による検討を経て報酬案を作成し、取締役...
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/03/04 【3054】株式会社ハイパー、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：予約権を行使することがで きない。 - 1 -・当社役員の保有状況 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 22 個 8,800 株 2 名 社外取締役 - - - 監査役 - - - ( 注 )1.2016 年 1 月 1 日付で行った1 株を2 株とする株式分割により「 新株予約権の目的である株式の数 」、 「 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 」 及び「 新株予約権の行使に際して株式を発行す る場合の資本組入額 」は調整されております。 2...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/03/04 【3054】株式会社ハイパー、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用： 取締役江守裕樹 株式会社リステック取締役会長 株式会社みらくる取締役 マルチネット株式会社取締役 株式会社セキュリティア代表取締役 株式会社 TMD 取締役 事業企画室長 株式会社みらくる代表取締役 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 取締役松村雅浩営業統括部長 取締役田邉浩明 取締役宮澤敏 管理統括部長兼 情報システム室長 株式会社リステック監査役 株式会社みらくる監査役 マルチネット株式会社監査役 株式会社セキュリティア監査役 株式会社庚伸代表取締役 株式会社パルディア社外取締役 コウシン...
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2020/02/20 【3054】株式会社ハイパー、その他のIR
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 30 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 取締役 7 名を選任する議案を付議するものであります。 取締役候補者は以下のとおりであります。 【 取締役候補者 】 氏名現役職新任・重任 玉田宏一取締役社長 ( 代表取締役 ) 重任 望月真貴子常務取締役重任 江守裕樹取締役重任 松村雅浩取締役重任 田邉浩明取締役重任 宮澤敏社外取締役重任 塩川公男社外監査役新任 ( 注 )1 宮澤敏氏及び塩川公男氏は、社外取締役候補者であります。 2 塩川公男氏は、コンピュータ販売業界...
2020年定時株主総会招集ご通知の一部訂正について
2020/03/07 【3054】株式会社ハイパー、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知の一部訂正について
引用：の状況 ) ( 略 ) 2016 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] 株式会社庚伸代表取締役 株式会社パルディア社外取締役 コウシン・ベトナム有限会社 CEO 日本オプロ株式会社 ( 現株 1 式会社オプロ) 社 外取締役 所有する 当社の 株式の数 30,000 株 ( 訂正後 ) 候補者 番号 6 氏名 ( 生年月日 ) みや 宮 ざわ 澤 さとる 敏 (1964 年 2 月 7 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する 当社...
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