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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【3826】株式会社システムインテグレータ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.5%と少数であることから、 今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い、取締役相互の業務執行の監視体制ができております。独立社外取締役は1 名ですが、会計・ 財務に精通し、経営経験も豊富であり、独立した立場で少数株主保護の観点から、的確な意見をいただいております。加えて監査役...
有価証券報告書－第29期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/29 【3826】株式会社システムインテグレータ、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：ます。また、社外取締役や 監査役も討議に参加することを通じ、当社のサステナビリティ施策が適切に推進されるよう監督しています。 サステナビリティに関する課題に対し、当社が事業活動を通じてどのような貢献ができるのか、既存事業を拡張 することで推進するアプローチ、既存事業の枠にとらわれず課題解決にフォーカスしたデザイン思考的アプロー チ、その他様 々な観点から社会課題の解決につながる取組みを検討しております。 当社のガバナンスに関する詳細は、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1...
業務執行取締役に対する株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ
2024/04/18 【3826】株式会社システムインテグレータ、その他のIR
業務執行取締役に対する株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ
引用： に関する議案を2024 年 5 月 28 日開催の第 29 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいま す。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本改定の背景及び目的 当社は、2019 年 5 月 28 日開催の第 24 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く業務執行取締役 )に対し、取締役の報酬と会社業績及び株主価値との連動性をより明確化 し、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入することにつきご承 認...
臨時報告書
2024/05/30 【3826】株式会社システムインテグレータ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、梅田弘之、引屋敷智、碓井満、平林亮子を選任するものです。 第 3 号議案取締役に対する業績条件付株式報酬制度の継続及び一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く業務執行取締役 )に対する業績条件付株式報酬制度について、一部改訂し たうえ継続するものです。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/30 【3826】株式会社システムインテグレータ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.6%と極めて少数であるこ とから、今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い、取締役相互の業務執行の監視体制ができております。独立社外取締役は1 名ですが、会計に 精通し、経営者経験も有していることから、当社業務執行取締役に対して的確な意見をいただける人物です。加えて監査役...
有価証券報告書－第28期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/25 【3826】株式会社システムインテグレータ、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(2022/03/01－2023/02/28)
引用： 名は社外取締役であり、独立役員と して東京証券取引所へ届け出ております。 取締役会は取締役会規程に則り運営され、毎月 1 回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締 役会を開催しております。取締役会の議長は代表取締役社長が務めており、取締役会では、経営全般及び業績 の進捗状況の報告、会社の重要事項についての意思決定を行っております。 b 監査役会 当社の監査役会は、社外監査役 3 名 ( 常勤 1 名、非常勤 2 名 )で構成しております。監査役会は監査役監査 基準に則り運営され、毎月...
定款一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/04/19 【3826】株式会社システムインテグレータ、その他のIR
定款一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：やしき 引屋敷 うすい 碓井 みつる 満 さとし 智 代表取締役社長 CEO(※2) 兼インキュベーション事業部長 兼インキュベーション部長 専務取締役 CPO(※3)、 CIO(※4) 業務改革プロジェクト担当 兼情報システム室長 再任 再任 ひらばやし 平林 りょうこ 亮子 社外取締役 再任 (※1) チーフカスタマーオフィサー(Chief Customer Officer) (※2) チーフエグゼクティブオフィサー(Chief Executive Officer) (※3) チーフ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/30 【3826】株式会社システムインテグレータ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.6%と極めて少数であるこ とから、今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い、取締役相互の業務執行の監視体制ができております。独立社外取締役は1 名ですが、会計に 精通し、経営者経験も有していることから、当社業務執行取締役に対して的確な意見をいただける人物です。加えて監査役 3 名...
（訂正）役員の異動及び補欠監査役の選任に関するお知らせ
2022/04/22 【3826】株式会社システムインテグレータ、その他のIR
（訂正）役員の異動及び補欠監査役の選任に関するお知らせ
引用：ましては、下線を付して表示 しております。 記 1. 取締役の異動 【 訂正前 】 平林亮子 新任 社外 平林公認会計士事務所代表 ㈲アール取締役 レオン自動機 ㈱ 社外取締役 ㈱Lumiere 取締役 イオンペット㈱ 社外取締役 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 略歴 平林亮子 2016 年 6 月レオン自動機 ㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 【 訂正後 】 平林亮子 新任 社外 平林公認会計士事務所代表 ㈲アール取締役 レオン自動機 ㈱ 社外監査役 ㈱Lumiere 取締役 イオンペット㈱ 社外...
役員の異動及び補欠監査役選任に関するお知らせ
2022/04/19 【3826】株式会社システムインテグレータ、その他のIR
役員の異動及び補欠監査役選任に関するお知らせ
引用： 月 24 日開催予定の第 27 回定時株主総会及びその 後の取締役会、監査役会において、正式に決定される予定であります。 記 1. 取締役の異動 取締役候補者は、次の通りであります。 氏名 現担当及び現職 梅田弘之重任代表取締役会長 CCO 製品企画室担当 引屋敷智重任代表取締役社長 CEO 碓井満重任専務取締役 CPO 業務改革プロジェクト担当 平林亮子 新任 社外 平林公認会計士事務所代表 ㈲アール取締役 レオン自動機 ㈱ 社外取締役 ㈱Lumiere 取締役 イオンペット㈱ 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【3826】株式会社システムインテグレータ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における海外投資家比率は0.6%と極めて少数であるこ とから、今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い、取締役相互の業務執行の監視体制ができております。社外取締役は1 名ですが、IT 業界に精 通し、当社業務執行取締役とは異なる観点から的確な意見が出ております。加えて監査役 3 名全員が社外監査役であり、十分な牽制機能が保た れており、経営監視機能の客観性と中立性...
有価証券報告書－第27期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/25 【3826】株式会社システムインテグレータ、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：に確保されていることから現在の体制を採用しております。 当社の機関及び内部統制の概要は次のとおりです。 a 取締役会 当社の取締役は、提出日現在 4 名であり、監査役 3 名を含めた7 名で取締役会を運営しております。取締役 のうち1 名は社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。 取締役会は毎月 1 回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締 役会の議長は、代表取締役社長引屋敷智が務めており、取締役会では、経営全般及び業績の進捗状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【3826】株式会社システムインテグレータ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い、取締役相互の業務執行の監視体制ができております。社外取締役は1 名ですが、IT 業界に精 通し、当社業務執行取締役とは異なる観点から的確な意見が出ております。加えて監査役 3 名全員が社外監査役であり、十分な牽制機能が保た れており、経営監視機能の客観性と中立性は確保されております。 【 補充原則 4‐8‐1 独立社外取締役のみを構成員とする情報交換・認識共有のための会合の開催等 】 当社は独立社外取締役が1 名ですが、独立...
執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/03/15 【3826】株式会社システムインテグレータ、その他のIR
執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：においても同様の趣旨を もって報酬を決定すべきとの考えから、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会において取締 役の株式報酬制度と同様の評価期間、評価方法による本制度の導入が審議され、本日の取締役会 において決定いたしました。 2. 本制度の概要 本制度は、対象となる執行役員 ( 以下 「 対象役員 」という。)に対し当社の中期経営計画の期 間である3 事業年度の期間 ( 以下 「 評価期間 」といいます。) 中の業績の数値目標を取締役会に てあらかじめ設定し、(ⅰ) 当該数値目標の達成度等に応じて算定...
独立役員届出書
2021/05/26 【3826】株式会社システムインテグレータ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：明彦社外監査役 ○ ○ 有 3 田中彰社外監査役 ○ ○ 新任有 4 富田亘社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 1 2 3 4 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 金子氏は過去及び現在においても、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性 を有しており、当社の独立性の判断基準...
第26回定時株主総会招集ご通知
2021/04/26 【3826】株式会社システムインテグレータ、株主総会招集通知
第26回定時株主総会招集ご通知
引用：を経営の重要課題の一つと認識し、事 業拡大に向けた内部留保も考慮した上で、業績連動型の配当を実施する方 針としております。当期の期末配当につきましては、以下のとおりといた したいと存じます。 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 8 円総額 88,064,952 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 5 月 26 日 - 4 -第 2 号議案取締役 1 名選任の件 当社は独立社外取締役 1 名を含む...
業績条件付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/05/26 【3826】株式会社システムインテグレータ、その他のIR
業績条件付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 処分期日 処分する株式の種類および数 処分価額 処分価額の総額 割当ての対象者及び人数ならびに割当てる 株式の数 記 2021 年 6 月 14 日 当社普通株式 9,600 株 1 株につき 632 円 6,067,200 円 当社の業務執行取締役 4 名 9,600 株 2. 処分の目的、理由 当社は、2019 年 4 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く業務執 行取締役、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、取締役の報酬と会社業績及び当社...
有価証券報告書－第26期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/27 【3826】株式会社システムインテグレータ、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：及び内部統制の概要は次のとおりです。 a 取締役会 当社の取締役は、提出日現在 6 名であり、監査役 3 名を含めた9 名で取締役会を運営しております。取締役 のうち1 名は社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。 取締役会は毎月 1 回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締 役会の議長は、代表取締役社長梅田弘之が務めており、取締役会では、経営全般及び業績の進捗状況の報告、 会社の重要事項についての意思決定を行っております。 b 監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/28 【3826】株式会社システムインテグレータ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い、取締役相互の業務執行の監視体制ができております。社外取締役は1 名ですが、IT 業界に精 通し、当社業務執行取締役とは異なる観点から的確な意見が出ております。加えて監査役 3 名全員が社外監査役であり、十分な牽制機能が保た れており、経営監視機能の客観性と中立性は確保されております。 【 補充原則 4‐8‐1 独立社外取締役のみを構成員とする情報交換・認識共有のための会合の開催等 】 当社は独立社外取締役が1 名ですが、独立...
第25回定時株主総会招集ご通知
2020/04/29 【3826】株式会社システムインテグレータ、株主総会招集通知
第25回定時株主総会招集ご通知
引用： ) ( 目的 ) 第 2 条当会社は、次の事業を営むことを目的 とする。 第 2 条当会社は、次の事業を営むことを目的 とする。 (1)~(10) ( 条文記載省略 ) (1)~(10) ( 現行どおり) ( 新設 ) (11) イベントの開催、運営及び広告媒体の 取扱業務 (11) ( 条文記載省略 ) (12) ( 現行どおり) - 4 -第 3 号議案取締役 5 名選任の件 取締役の全員 (6 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となりま す。つきましては、社外取締役 1 名を含む取締役 5...
有価証券報告書－第25期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/06/19 【3826】株式会社システムインテグレータ、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：であり、監査役 3 名を含めた8 名で取締役会を運営し ております。取締役のうち1 名は社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。 取締役会は毎月 1 回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役 会の議長は、代表取締役社長梅田弘之が務めており、取締役会では、経営全般及び業績の進捗状況の報告、会 社の重要事項についての意思決定を行っております。 b 監査役会 当社の監査役会は、社外監査役 3 名 ( 常勤 1 名、非常勤 2 名 )で監査役会...
定款一部変更及び取締役の選任に関するお知らせ
2020/04/22 【3826】株式会社システムインテグレータ、その他のIR
定款一部変更及び取締役の選任に関するお知らせ
引用：です。 うめだ 梅田 うすい 碓井 ひきやしき 引屋敷 氏名新役職名現役職名 ひろゆき 弘之 みつる 満 さとし 智 代表取締役 Object Browser 事業部長 マーケティング部長 専務取締役 E-Commerce 事業部長 常務取締役 ERP・AI 事業部長 代表取締役 Object Browser 事業部長 同左 同左 やまだ 山田 ひろみ ひろみ 取締役管理本部長 同左 とみた 富田 わたる 亘 社外取締役 同左 3. 退任予定の取締役 2020 年 5 月 26 日開催予定の第 25 回...
  
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