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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　38件中 31-38件目(1.963秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【3825】株式会社リミックスポイント、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： > 当社では、現在、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度等は導入していませんが、役員持株会への加入や株式の保有を通じ て、企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後も持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するような制度について検討 を続けてまいります。 < 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の経営陣との連携・調整、監査等委員会との連携に係る体制の整備 > 当社では、経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携については、社外役員の対応窓口 ( 経営管理部。但し、監査等...
独立役員届出書
2019/06/14 【3825】株式会社リミックスポイント、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社リミックスポイント_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/14 独立役員届出書 株式会社リミックスポイントコード 3825 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に監査等委員である社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 清水勝士社外取締役 ○ ○ 新任有 2 安田博延社外取締役 ○ ○ 有 3 江田健二社外取締役...
新経営体制発足に関するお知らせ
2019/06/27 【3825】株式会社リミックスポイント、その他のIR
新経営体制発足に関するお知らせ
引用：) 代表取締役社長 CEO 小田玄紀重任 取締役 CFO 廣瀬卓也新任 取締役高野民治重任 2. 監査等委員である取締役 清水勝士新任 (※) 安田博延重任 (※) 江田健二重任 (※) (※) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 補欠の監査等委員である取締役 山田庸一新任 (※) (※) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 以上...
有価証券報告書－第16期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【3825】株式会社リミックスポイント、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：、株主の実質的な平等性を確保す る。 (2) 株主・お客さま・従業員・取引先および地域社会をはじめとする様 々なステークホルダーの利益を考慮 し、それらステークホルダーとの良好かつ円滑な関係の構築・維持に努めるとともに、健全な事業活動に 資する企業文化・風土を醸成する。 (3) 会社情報を適時かつ適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 会社法上の機関設計は監査等委員会設置会社とし、独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築 し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 財務報告...
「電気のシェアリングサービス」プロジェクト―実現に向けて準備委員会を発足―
2020/02/12 【3825】株式会社リミックスポイント、PR情報
「電気のシェアリングサービス」プロジェクト―実現に向けて準備委員会を発足―
引用：エネサービスイノベーション促進委員 会委員等。当社監査等委員 ( 社外取締役 )。 〇 藤本真衣 株式会社グラコネ CEO。2011 年 12 月にビットコインと出会い、その後仮想通貨 ( 暗 号資産 )・ブロックチェーンに関する研究およびプロジェクトに参画。「 Miss Bitcoin」 と評される、世界的にも著名な仮想通貨 ( 暗号資産 ) に関するインフルエンサー。ブ ロックチェーンを活用したプロジェクトの実例に知見が高い。 〇 河合健 1998 年京都大学法学部卒業。東京銀行 ( 現三菱 UFJ 銀行 ) 入行...
「電気のシェアリングサービス」プロジェクト―準備委員会発足に関する補足資料―
2020/02/12 【3825】株式会社リミックスポイント、PR情報
「電気のシェアリングサービス」プロジェクト―準備委員会発足に関する補足資料―
引用：就任。一般社団法人エネルギー情報センター理事、環境省地域再省蓄エネサービスイノベーション促進委員会委 員等。当社監査等委員 ( 社外取締役 )。 藤本 真衣 2011 年 12 月にビットコインと出会い、その後暗号資産・ブロックチェーンに関する研究およびプロジェクトに参画す る。Miss Bitcoinとして活動を行い、世界的にも著名なインフルエンサー。ブロックチェーンを活用したプロジェクト の実例に知見が高い。 河合 健 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー弁護士。特に仮想通貨 ( 暗号...
（開示事項の経過）当社子会社における仮想通貨の不正流出に関するお知らせとお詫び（第三報）
2019/07/16 【3825】株式会社リミックスポイント、その他のIR
（開示事項の経過）当社子会社における仮想通貨の不正流出に関するお知らせとお詫び（第三報）
引用：二報 )を実施。 7 月 15 日 10 時 00 分当社社外取締役及び BPJ 監査役に対する状況報告及び今後の対応方針 の説明。 2 仮想通貨の流出の状況 本事案により流出した仮想通貨の種類、数量及びその額は、次のとおりです。なお、コールドウォレ ットで管理している仮想通貨及び法定通貨に関しては、不正流出等は確認されておりません。 仮想通貨の銘柄流出数量 (*) 評価額 うち、うち、 お客様預り分 BPJ 保有分 ビットコイン 1,225 BTC 15.3 億円 12.8 億円 2.5 億円...
第17期定時株主総会招集のご通知　インターネット開示事項
2020/06/11 【3825】株式会社リミックスポイント、株主総会招集通知
第17期定時株主総会招集のご通知　インターネット開示事項
引用： 1 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役の経営参画により、業 務執行に対する取締役会の監督機能を強化するとともに、意思決定プロセ スの適正性・透明性の確保を図る。取締役会は、法令、定款、取締役会規 程その他の社内規程に則り、重要事項を決定し取締役の職務執行を監督す る。 2「 倫理コンプライアンス規程 」を定め、教育・啓発活動を通じて、法令等 遵守が企業の存立及び事業活動の基盤であることを浸透・徹底を図る。 3 取締役及び使用人全員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守し、取締 役自ら...
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