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2024/05/17 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、その他のIR

引用：執行役員 CFO 2015 年 1 月 REAPRA Pte. Ltd. 入社 Director CFO 2019 年 2 月株式会社 REAPRA 入社取締役 CGO 2022 年 5 月 Tokiwagi Pte. Ltd. 設立 CEO/Managing Director 2022 年 7 月合同会社 TKWG 設立代表社員 ( 現任 ) ※ 社外取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 ※ 東京証券取引所が定める独立役員の要件をみたしているため、独立役員として届け出る予定...

2023/06/29 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：スペース最適化により省エネ推進および社内文書のペーパーレス化などの取組みを行っております。【補充原則 4-21】当社は、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性の強化を図っております。「取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等」に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬については、固定額である月額報酬、業績と連動する基本賞与と業績賞与、および当社...

2023/06/28 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、有価証券報告書

有価証券報告書－第25期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：ことができる者の範囲株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 35/102EDINET 提出書類株式会社アドバンテッジリスクマネジメント(E05648) 有価証券報告書 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の内容 ) 1. 本制度の概要当社は、2022 年 6 月 28 日開催の第 24 回定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)( 以下、「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える...

2023/05/19 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：の異動 (2023 年 6 月 28 日付予定 ) (1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴氏名 ( 生年月日 ) 略歴 1985 年 4 月日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2016 年 6 月同社コマース事業事業部長 2017 年 12 月株式会社イズミ入社執行役員 2018 年 5 月同社未来創造推進本部長岩佐朱美兼チーフデジタルオフィサー (1962 年 3 月 19 日生 ) 2019 年 2 月同社顧問 2019 年 6 月アマゾンジャパン合同会社入社 2019 年 7 月同社...

2023/08/18 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ます。本件の詳細につきましては、2023 年 7 月 21 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 573 円 (3) 処分総額 5,157,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 9,000 株 (5) 処分期日 2023 年 8 月...

2023/06/30 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、その他のIR

プライム市場の上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況（変更）及びスタンダード市場への選択申請及び適合状況について

引用：英語版の株主総会招集通知及び決算説明資料を開開示書類のうち必要とされる情報について、英示するなど、既に英語での情報開示に着手してお語での開示・提供を行うべきり、今後もその他媒体の英語開示を進めます。 2022 年 6 月 28 日開催の第 24 回定時株主総会におい指名委員会・報酬委員会の構成員の過半数を独て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社 4-101 立社外取締役とすることを基本とし、その委員に移行し、コーポレート・ガバナンス体制のさら会構成の独立性に関する考え方・権限...

2023/07/21 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 573 円 (4) 処分総額 5,157,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 9,000 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役...

2022/06/29 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：および社内文書のペーパーレス化などの取組みを行っております。【補充原則 4-21】当社は、2022 年 6 月 28 日開催の第 24 回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。また、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を新設し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性の強化を図っており...

2022/06/28 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、有価証券報告書

有価証券報告書－第24期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：05648) 有価証券報告書 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の内容 ) 1. 本制度の概要当社は、2022 年 6 月 28 日開催の第 24 回定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)( 以下、「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入しております。 2...

2022/05/26 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

引用：の役員人事 (2022 年 6 月 28 日付 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者氏名新役職現役職鳥越慎二代表取締役社長社長執行役員代表取締役社長社長執行役員住田健介取締役上席執行役員上席執行役員江原徹取締役上席執行役員上席執行役員天田貴之取締役上席執行役員上席執行役員余田拓郎社外取締役社外取締役 (2) 監査等委員である取締役の候補者氏名新役職現役職堀越直社外取締役常勤監査等委員常勤監査役 ( 社外監査役 ) 寺原真希子社外取締役監査等委員社外取締役...

2022/06/29 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、臨時報告書

臨時報告書

引用：百万円以内とする。うち、社外 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 分は年額 50 百万円以内とする。第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬の総額を年額 50 百万円以内とする。第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の総額を年額 40 百万円以内...

2022/05/26 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用： ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)( 以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。本制度の導入は、本株主総会で監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更議案につき株主の皆様のご承認を得られることに加え、本制度は対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給...

2022/07/22 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 19 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 9,000 株及び数 (3) 処分価額 1 株につき 523 円 (4) 処分総額 4,707,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 9,000 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 5 月 26 日開催の取締役会...

2021/12/17 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：名と取締役の兼任も含めた執行役員 8 名の体制を採用するとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため執行役員を兼任しない取締役として、経営者から独立した社外取締役 3 名を選任しております。また、経営の健全性確保に向け、制度として監査機能を明確に位置付けることができる監査役設置会社の組織形態を採用し、監査役 3 名の体制をとっております。さらに各業務執行部門と独立した内部監査部門を設置し、全部門を対象に業務活動全般の内部監査を実施するとともに、必要に応じて改善事項の指摘・指導を行い、改善...

2022/08/19 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 7 月 22 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 9,000 株及び数 (2) 処分価額 1 株につき 523 円 (3) 処分総額 4,707,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 9,000 株 (5...

2021/06/24 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：も含めた執行役員 8 名の体制を採用するとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため執行役員を兼任しない取締役として、経営者から独立した社外取締役 3 名を選任しております。また、経営の健全性確保に向け、制度として監査機能を明確に位置付けることができる監査役設置会社の組織形態を採用し、監査役 3 名の体制をとっております。さらに各業務執行部門と独立した内部監査部門を設置し、全部門を対象に業務活動全般の内部監査を実施するとともに、必要に応じて改善事項の指摘・指導を行い、改善が必要な事項...

2021/05/20 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：も含めた執行役員 8 名の体制を採用するとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため執行役員を兼任しない取締役として、経営者から独立した社外取締役 3 名を選任しております。また、経営の健全性確保に向け、制度として監査機能を明確に位置付けることができる監査役設置会社の組織形態を採用し、監査役 3 名の体制をとっております。さらに各業務執行部門と独立した内部監査部門を設置し、全部門を対象に業務活動全般の内部監査を実施するとともに、必要に応じて改善事項の指摘・指導を行い、改善が必要な事項...

2021/04/22 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：も含めた執行役員 7 名の体制を採用するとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため執行役員を兼任しない取締役として、経営者から独立した社外取締役 3 名を選任しております。また、経営の健全性確保に向け、制度として監査機能を明確に位置付けることができる監査役設置会社の組織形態を採用し、監査役 3 名の体制をとっております。さらに各業務執行部門と独立した内部監査部門を設置し、全部門を対象に業務活動全般の内部監査を実施するとともに、必要に応じて改善事項の指摘・指導を行い、改善が必要な事項...

2021/06/24 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： -あらゆる年齢のすべての働く人の健康的な生活の確保 -ジェンダー平等達成の促進 - 働きがいのある職場づくり・ダイバーシティを意識した経営・組織体制の構築 - 取締役 5 名のうち社外取締役が過半以上の3 名 (2021 年 3 月末時点 ) - 女性管理職比率 3 割以上 (2021 年 3 月末時点 ) ・「健康経営」と「高エンゲージメント」の最先端企業を目指した、従業員の健康維持・増進諸施策の推進と働きがいのある職場環境の構築 -ヘルスリテラシー向上のためのワークショップ、セミナー開催...

2020/11/06 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：も含めた執行役員 7 名の体制を採用するとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため執行役員を兼任しない取締役として、経営者から独立した社外取締役 3 名を選任しております。また、経営の健全性確保に向け、制度として監査機能を明確に位置付けることができる監査役設置会社の組織形態を採用し、監査役 3 名の体制をとっております。さらに各業務執行部門と独立した内部監査部門を設置し、全部門を対象に業務活動全般の内部監査を実施するとともに、必要に応じて改善事項の指摘・指導を行い、改善が必要な事項...

2020/11/02 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：も含めた執行役員 7 名の体制を採用するとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため執行役員を兼任しない取締役として、経営者から独立した社外取締役 3 名を選任しております。また、経営の健全性確保に向け、制度として監査機能を明確に位置付けることができる監査役設置会社の組織形態を採用し、監査役 3 名の体制をとっております。さらに各業務執行部門と独立した内部監査部門を設置し、全部門を対象に業務活動全般の内部監査を実施するとともに、必要に応じて改善事項の指摘・指導を行い、改善が必要な事項...

2020/11/02 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：も含めた執行役員 7 名の体制を採用するとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため執行役員を兼任しない取締役として、経営者から独立した社外取締役 3 名を選任しております。また、経営の健全性確保に向け、制度として監査機能を明確に位置付けることができる監査役設置会社の組織形態を採用し、監査役 3 名の体制をとっております。さらに各業務執行部門と独立した内部監査部門を設置し、全部門を対象に業務活動全般の内部監査を実施するとともに、必要に応じて改善事項の指摘・指導を行い、改善が必要な事項...

2021/05/31 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、株主総会招集通知

第23回定時株主総会招集ご通知

引用：予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができません。・その他の条件については、株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとします。 8) 当社役員の保有状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 671 個 (―) ― (―) 67,100 株 (―) ― (―) 1 名 (―) ― (―) 招...

2020/07/07 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：も含めた執行役員 5 名の体制を採用するとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため執行役員を兼任しない取締役として、経営者から独立した社外取締役 3 名を選任しております。また、経営の健全性確保に向け、制度として監査機能を明確に位置付けることができる監査役設置会社の組織形態を採用し、監査役 3 名の体制をとっております。さらに各業務執行部門と独立した内部監査部門を設置し、全部門を対象に業務活動全般の内部監査を実施するとともに、必要に応じて改善事項の指摘・指導を行い、改善が必要な事項...

2020/06/24 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：名と取締役の兼任も含めた執行役員 5 名の体制を採用するとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため執行役員を兼任しない取締役として、経営者から独立した社外取締役 3 名を選任しております。また、経営の健全性確保に向け、制度として監査機能を明確に位置付けることができる監査役設置会社の組織形態を採用し、監査役 3 名の体制をとっております。さらに各業務執行部門と独立した内部監査部門を設置し、全部門を対象に業務活動全般の内部監査を実施するとともに、必要に応じて改善事項の指摘・指導を行い、改善...

2020/06/01 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、株主総会招集通知

第22回定時株主総会招集ご通知

引用： 5 名選任の件取締役全員 (5 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 5 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 再任とり鳥ごえ越しん慎じ二代表取締役社長社長執行役員経営管理本部、マーケティング本部、ミドルマーケット開発本部、両立支援事業本部、内部監査部、健康管理室管掌取締役会出席状況 17 回 /17 回 2...

2020/06/09 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社アドバンテッジリスクマネジメント_ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名独立役員届出書株式会社アドバンテッジリスクマネジメントコード 8769 提出日 2020/6/9 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の提出理由 2020 年 6 月 24 日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役...

2020/06/24 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、有価証券報告書

有価証券報告書－第22期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 23/872018 年 6 月 22 日開催定時株主総会決議決議年月日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) EDINET 提出書類株式会社アドバンテッジリスクマネジメント(E05648) 有価証券報告書 2018 年 6 月 22 日当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び使用人 ( 人数は未定...

2021/12/17 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、その他のIR

新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書

引用：エネルギーをみんなにそしてクリーンに在宅手当支給などによるリモートワーク推進、フリーアドレスを最大限活用したオフィススペース最適化により省エネ推進 8 働きがいも経済成長も当社事業を通じて、従業員のみなさまの心身の健康状態及びエンゲージメント向上をご支援 16 平和と公正をすべての人に取締役会の過半を社外取締役 とし、法令遵守・ガバナンス重視の経営を推進 17 パートナーシップで目標を達成しようウェルビーイングプラットフォームの拡充に向け、有力企業及びスタートアップ企業等...

2021/05/28 【8769】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、その他のIR

中期経営計画の策定に関するお知らせ

引用：エネルギーをみんなにそしてクリーンに在宅手当支給などによるリモートワーク推進、フリーアドレスを最大限活用したオフィススペース最適化により省エネ推進 8 働きがいも経済成長も当社事業を通じて、従業員のみなさまの心身の健康状態及びエンゲージメント向上をご支援 16 平和と公正をすべての人に取締役会の過半を社外取締役 とし、法令遵守・ガバナンス重視の経営を推進 17 パートナーシップで目標を達成しようウェルビーイングプラットフォームの拡充に向け、有力企業及びスタートアップ企業等...

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