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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　17件中 1-17件目(6.665秒)
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/06 【2136】株式会社ヒップ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：雅株式会社ブレス代表取締役 取締役池田由美子 公認会計士 池田公認会計士事務所 常勤監査役石榑享司 監査役佐藤正八郎 監査役前田泰志 氏名退任理由 弁護士前田綜合法律事務所 税理士前田泰志税理士事務所 ( 注 )1. 取締役及川善雅氏及び池田由美子氏は社外取締役であります。 2. 監査役佐藤正八郎氏及び前田泰志氏は社外監査役であります。 3. 当社は、東京証券取引所に対して、取締役及川善雅氏、取締役池田由美子 氏、監査役佐藤正八郎氏及び監査役前田泰志氏を独立役員とする独立役員届 出書を提出...
取締役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/22 【2136】株式会社ヒップ、PR情報
取締役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：について 重任取締役候補者 代表取締役社長田中伸明 取締役大原達朗 取締役倉掛達也 取締役陶山五彦 社外取締役及川善雅 社外取締役池田由美子 2. 補欠監査役の選任について 重任補欠監査役候補者 補欠監査役加藤丈尚 3. 退任予定取締役 常務取締役廣瀬透 ※ 任期満了に伴い取締役を退任する予定です。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【2136】株式会社ヒップ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、必要に応じて数値の見直しを行っています。中期経営計 画の公表については今後検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 後継者計画については取締役会での策定は行っておりません。今後策定の要否も含め検討してまいります。最高経営者の後継者はこれまでの業 績、人格、識見等から相応しい人物を人選し、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会でその選任について十分検討し決定することとし ております。 【 補充原則 4-21】 当社役員の報酬は会社の経営状況、役職及び職責、従業員給与とのバランスを考慮...
有価証券報告書－第28期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【2136】株式会社ヒップ、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： )となりました。技術者採用の積極化に伴う採用費の増加や 社外取締役の増員などにより前年同期比で増加しましたが、構成比率は13.5%( 同 0.1ポイント増 )と前期並みを 維持しました。 営業利益は、売上高の増加及び稼働率の改善が主要因となり577,793 千円 ( 同 27.3% 増 )となりました。経常利 益は、雇用調整助成金の減少による影響はあるものの592,281 千円 ( 同 0.7% 増 )、当期純利益は401,538 千円 ( 同 0.5% 減 )となりました。 (b) 財政状態の分析 財政状態...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/21 【2136】株式会社ヒップ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の見直しを行っています。中期経営計 画の公表については今後検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 後継者計画については取締役会での策定は行っておりません。今後策定の要否も含め検討してまいります。最高経営者の後継者はこれまでの業 績、人格、識見等から相応しい人物を人選し、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会でその選任について十分検討し決定することとし ております。 【 補充原則 4-21】 当社役員の報酬は会社の経営状況、役職及び職責、従業員給与とのバランスを考慮して決定し、毎月定額を支給...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【2136】株式会社ヒップ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、次年度への対応を検討し、必要に応じて数値の見直しを行っています。中期経営計 画の公表については今後検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 後継者計画については取締役会での策定は行っておりません。今後策定の要否も含め検討してまいります。最高経営者の後継者はこれまでの業 績、人格、識見等から相応しい人物を人選し、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会でその選任について十分検討し決定することとし ております。 【 補充原則 4-21】 当社役員の報酬は会社の経営状況、役職及び職責、従業員...
有価証券報告書－第27期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【2136】株式会社ヒップ、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：のもと、経営環境の変化に柔軟に対応できるように、内部統制、リスクマネジメントを 強化するとともに、監査体制の充実を図ってまいります。また、社外への情報開示を迅速に行い、経営の公正性 ならびに透明性を高めてまいります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治体制の概要 当社の取締役会は、代表取締役社長田中吉武が議長を務め、専務取締役田中伸明、常務取締役廣瀬透、 取締役大原達朗、取締役倉掛達也、取締役陶山五彦、社外取締役及川善雅、社外取締役池田由美子の 取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【2136】株式会社ヒップ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の差異分析を行い、次年度への対応を検討し、必要に応じて数値の見直しを行っています。中期経営計 画の公表については今後検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 後継者計画については取締役会での策定は行っておりません。今後策定の要否も含め検討してまいります。最高経営者の後継者はこれまでの業 績、人格、識見等から相応しい人物を人選し、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会でその選任について十分検討し決定することとし ております。 【 補充原則 4-21】 当社役員の報酬は会社の経営状況、役職...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【2136】株式会社ヒップ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【2136】株式会社ヒップ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任...
有価証券報告書－第26期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【2136】株式会社ヒップ、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：マネジメントを 強化するとともに、監査体制の充実を図ってまいります。また、社外への情報開示を迅速に行い、経営の公正性 ならびに透明性を高めてまいります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治体制の概要 当社の取締役会は、代表取締役社長田中吉武が議長を務め、常務取締役廣瀬透、取締役田中伸明、取 締役大原達朗、取締役倉掛達也、社外取締役及川善雅の取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され 毎月 1 回以上の開催を原則とし、経営管理の意思決定機関として法定事項及び業務執行に関する重要事項の審 議、決定...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/10 【2136】株式会社ヒップ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：企画部長経理担当 取締役大原達朗中日本事業部長 取締役倉掛達也西日本事業部長 取締役及川善雅株式会社ブレス代表取締役 常勤監査役石榑享司 監査役佐藤正八郎 監査役得丸大輔 ( 注 )1. 取締役及川善雅氏は社外取締役であります。 2. 監査役佐藤正八郎氏及び得丸大輔氏は社外監査役であります。 3. 当社は、東京証券取引所に対して、取締役及川善雅氏、監査役佐藤正八郎氏及び 監査役得丸大輔氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。 4. 当事業年度中の取締役の地位及び担当変更は以下のとおり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【2136】株式会社ヒップ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/08 【2136】株式会社ヒップ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：石榑享司 監査役佐藤正八郎 監査役得丸大輔 ( 注 )1. 取締役及川善雅氏は社外取締役であります。 2. 監査役佐藤正八郎氏及び得丸大輔氏は社外監査役であります。 3. 当社は、東京証券取引所に対して、取締役及川善雅氏、監査役佐藤正八郎氏及び 監査役得丸大輔氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は会社法第 427 条第 1 項に基づき、当社定款において会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定め...
有価証券報告書－第25期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【2136】株式会社ヒップ、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 当社の取締役会は、代表取締役社長田中吉武が議長を務め、常務取締役廣瀬透、取締役田中伸明、取 締役大原達朗、取締役倉掛達也、社外取締役及川善雅の取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され 毎月 1 回以上の開催を原則とし、経営管理の意思決定機関として法定事項及び業務執行に関する重要事項の審 議、決定及び業務執行状況の監督を行っております。 監査役会は、監査役石榑享司、社外監査役佐藤正八郎、社外監査役得丸大輔の常勤監査役 1 名、非常 勤監査役 ( 社外監査役 )2 名の3 名で構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【2136】株式会社ヒップ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役...
有価証券報告書－第24期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【2136】株式会社ヒップ、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：ます。また、社外への情報開示を迅速に行い、経営の公正 性ならびに透明性を高めてまいります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治体制の概要 当社の取締役会は、代表取締役社長田中吉武が議長を務め、常務取締役廣瀬透、取締役田中伸明、取 締役大原達朗、取締役倉掛達也、社外取締役及川善雅の取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され 毎月 1 回以上の開催を原則とし、経営管理の意思決定機関として法定事項及び業務執行に関する重要事項の審 議、決定及び業務執行状況の監督を行っております。 監査役会は、監査役石榑...
  
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