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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-101 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、指名委員会や報酬委員会の設置に至っておりませんが、独立社外取締役の意見が反映されるよう配慮しております。社外取締役を除く 取締役の報酬の決定方法については後述いたしますが、恣意的な報酬制度ではなく、前年の業績に連動した一定の計算式による事前のルール に基づく方法により決定をしております。また、独立社外取締役のみで構成される監査等委員会において取締役の指名や報酬は議論しておりま す。指名委員会や報酬委員会などの独立した諮問...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/05 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-101 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、指名委員会や報酬委員会の設置に至っておりませんが、独立社外取締役の意見が反映されるよう配慮しております。社外取締役を除く 取締役の報酬の決定方法については後述いたしますが、恣意的な報酬制度ではなく、前年の業績に連動した一定の計算式による事前のルール に基づく方法により決定をしております。また、独立社外取締役のみで構成される監査等委員会において取締役の指名や報酬は議論しておりま す。指名委員会や報酬委員会などの独立した諮問...
新任社外取締役（監査等委員）の選任に関するお知らせ
2024/05/15 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
新任社外取締役（監査等委員）の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 5 月 15 日 会社名 eBASE 株式会社 (コード番号 :3835 東証プライム市場 ) 本社所在地大阪府大阪市北区豊崎五丁目 4 番 9 号 代表者代表取締役社長岩田貴夫 問合せ先取締役 窪 執行役員 C F O 田勝康 電話番号 (06)6486-3955( 代表 ) U R L https://www.ebase.co.jp/ 新任社外取締役 ( 監査等委員 )の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役候補者の選任について決定いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-101 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、指名委員会や報酬委員会の設置に至っておりませんが、独立社外取締役の意見が反映されるよう配慮しております。社外取締役を除く 取締役の報酬の決定方法については後述いたしますが、恣意的な報酬制度ではなく、前年の業績に連動した一定の計算式による事前のルール に基づく方法により決定をしております。また、独立社外取締役のみで構成される監査等委員会において取締役の指名や報酬は議論しておりま す。指名委員会や報酬委員会などの独立した諮問...
有価証券報告書－第22期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/26 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：した内容を開示できるよう努めてまいります。 【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、指名委員会や報酬委員会の設置に至っておりませんが、独立社外取締役の意見が反映されるよう配慮しております。社外取締役を除く 取締役の報酬の決定方法については後述いたしますが、恣意的な報酬制度ではなく、前年の業績に連動した一定の計算式による事前のルール に基づく方法により決定をしております。また、独立社外取締役のみで構成される監査等委員会において取締役の指名や報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の関与・助言 】 当社は、指名委員会や報酬委員会の設置に至っておりませんが、独立社外取締役の意見が反映されるよう配慮しております。社外取締役を除く 取締役の報酬の決定方法については後述いたしますが、恣意的な報酬制度ではなく、前年の業績に連動した一定の計算式による事前のルール に基づく方法により決定をしております。また、独立社外取締役のみで構成される監査等委員会において取締役の指名や報酬は議論しております 。指名委員会や報酬委員会などの独立した諮問委員会の設置については、今後検討を重ね、より透明...
有価証券報告書－第21期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：情報サービス産業では、競争が激しく業界を取り巻く環境は常に変化しており、機動的・能動的対応を行なえば期中でも計画を変更 せざるを得ない場合があります。固定的な計画に固執すればそれがリスクとなることも考えられます。経営環境につきましては、今後も様 々な開示 書類等で経営環境の変化に対応した内容を開示できるよう努めてまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、指名委員会や報酬委員会の設置に至っておりませんが、独立社外取締役の意見が反映...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な い場合があります。今後も様 々な開示書類等で経営環境の変化に対応した内容を開示できるよう努めてまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、指名委員会や報酬委員会の設置に至っておりませんが、独立社外取締役の意見が反映されるよう配慮しております。指名委員会や報酬 委員会などの独立した諮問委員会の設置については、今後検討を重ね、より透明性の高いガバナンスを目指してまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 取締役上野雅彦・執行役員東京ソリューションB.U. 管掌 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 永田博彦 福田泰弘 高森浩一 ( 注 )1. 監査等委員永田博彦氏、福田泰弘氏及び高森浩一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める「 社外取締役 」であり ます。又、株式会社東京証券取引所に対し、社外取締役永田博彦氏、福田泰弘氏及び高森浩一氏を独立役員 として届け出ております。 2. 当社の監査等委員会につきましては、以下のとおりです。 当社は、常勤の監査等...
有価証券報告書－第20期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 条第 1 項 及び当社定款に基づき、社外取締役 ( 業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法 423 条第 1 項の責任 につき、善意でかつ重大な過失のないときは、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基 づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額であります。社外取締役 ( 業務執行取締役等である者を除く。) との間で締結した損害賠償責任限定契約は、改選により再任した場合は継続いたします。 また、当社は保険会社との間で、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な い場合があります。今後も様 々な開示書類等で経営環境の変化に対応した内容を開示できるよう努めてまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、指名委員会や報酬委員会の設置に至っておりませんが、独立社外取締役の意見が反映されるよう配慮しております。指名委員会や報酬 委員会などの独立した諮問委員会の設置については、今後検討を重ね、より透明性の高いガバナンスを目指してまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提...
有価証券報告書－第19期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/23 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除できる旨を定款に定めております。な お、経過措置として、当社は第 14 回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力発生時以前の行為に関 し、会社法第 426 条第 1 項の規定により、監査役 ( 監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度にお いて、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めております。また、当社は会社法第 427 条第 1 項及び 当社定款に基づき、社外取締役 ( 業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等委員である社外取締役に関しては、監査等員会で定める固定報 酬であります。 (4) 取締役会が経営陣幹部・取締役を決定するに当たっての方針と手続 当社は、企業価値を創造する優秀な経営人材を生み、または確保し、上場企業として持続的な発展に資することを目的として決定することを方針 としております。 (5) 個 々の選任・指名についての説明 当社は、取締役・監査等委員候補者の指名を行うに当たっては、株主総会招集通知の参考書類において当該候補者の選任理由を記載してまい ります。 【 補充原則 4-11...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/26 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：泰弘 高森浩一 ( 注 )1. 監査等委員永田博彦氏、福田泰弘氏及び高森浩一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める「 社外取締役 」であり ます。又、株式会社東京証券取引所に対し、社外取締役永田博彦氏、福田泰弘氏及び高森浩一氏を独立役員 として届け出ております。 2. 当社の監査等委員会につきましては、以下のとおりです。 当社は、常勤の監査等委員を選任しておりません。監査等委員である取締役永田博彦氏は、監査等委員会の 監査・監督機能を強化するため、毎週開催される重要な会議に出席する他、取締役...
有価証券報告書－第18期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/25 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： 回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力発生時以前の行為に関 し、会社法第 426 条第 1 項の規定により、監査役 ( 監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度にお いて、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めております。また、当社は会社法第 427 条第 1 項及び 当社定款に基づき、社外取締役 ( 業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法 423 条第 1 項の責任につ き、善意でかつ重大な過失のないときは、損害賠償責任を限定する契約を締結しており...
  
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