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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【3844】コムチュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：においてサステナビリティ方針を掲げ、ステークホルダーの皆様の期待に応えるべく企業の社会的責任の遂行と企業価値の 最大化を目指しております。 コーポレート・ガバナンスにおいては長期的な視野に立った企業価値最大化を目指すための体制構築を基本目標に置き、経営の効率性と健全性 の両立を図るべく経営体制の充実に努め、2022 年 6 月に監査等委員会設置会社に移行いたしました。また2023 年 6 月に取締役をこれまでの11 名 から7 名にすると共に、うち5 名を社外取締役として業務執行機関に対する監督機能を強化...
有価証券報告書－第40期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/24 【3844】コムチュア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：を原則として毎月開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。具体的な検討内容 は、経営会議での議論も踏まえた経営上の重要な意思決定および取締役会規程に基づく重要事項の決議等でありま す。 取締役会は各取締役の業務執行の監督を行っており、現時点で、取締役 7 名で構成されております。取締役のう ち5 名を社外取締役 (うち4 名を社外監査等委員 )とすることで業務執行機関に対する監督機能が強化されており ます。なお、取締役会の機能のさらなる向上を目的として毎期、取締役会の実効性評価を実施...
取締役の選任および役員の担当等に関するお知らせ
2024/06/21 【3844】コムチュア株式会社、その他のIR
取締役の選任および役員の担当等に関するお知らせ
引用：を経て、下記の通り取締役を選任いたしました。 また、当社執行役員ならびに子会社の役員についても選任いたしましたので併せてお知らせいた します。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任 新職氏名現職 代表取締役社長執行役員 さわだ 澤田 ちひろ 千尋 代表取締役社長執行役員 代表取締役副社長執行役員 のま 野間 おさむ 治 代表取締役副社長執行役員 取締役 どち 土地 じゅんこ 順子 取締役 ( 注 ) 土地順子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 2...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/30 【3844】コムチュア株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：役員 17 回中 17 回 (100%) 2 再任 のまおさむ 野間治 ( 満 69 歳 ) 代表取締役副社長執行役員 経営統括コーポレート本部長 17 回中 17 回 (100%) 3 再任 どちじゅんこ 土地順子 ( 満 60 歳 ) 取締役 社外取締役 独立役員 17 回中 17 回 (100%) ( 注 ) 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後 2024 年 9 月に 当該契約を更新する予定であります。当該保険契約...
取締役の候補者選任に関するお知らせ
2024/05/17 【3844】コムチュア株式会社、その他のIR
取締役の候補者選任に関するお知らせ
引用： )に付議いたします取締役の候補者選任等について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任 (1) 重任取締役候補者 氏名 現職 さわだ 澤田 ちひろ 千尋 代表取締役社長執行役員 のま 野間 おさむ 治 代表取締役副社長執行役員 どち 土地 じゅんこ 順子 取締役 ( 注 ) 土地順子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 2. 監査等委員である取締役の選任 (1) 重任取締役候補者 氏名 現職 つづき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/20 【3844】コムチュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：においてサステナビリティ方針を掲げ、ステークホルダーの皆様の期待に応えるべく企業の社会的責任の遂行と企業価値の 最大化を目指しております。 コーポレート・ガバナンスにおいては長期的な視野に立った企業価値最大化を目指すための体制構築を基本目標に置き、経営の効率性と健全性 の両立を図るべく経営体制の充実化を進め、2022 年 6 月に監査等委員会設置会社に移行いたしました。また2023 年 6 月に取締役をこれまでの11 名から7 名にすると共に、うち5 名を社外取締役として業務執行機関に対する監督機能を強化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/04 【3844】コムチュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：においてサステナビリティ方針を掲げ、ステークホルダーの皆様の期待に応えるべく企業の社会的責任の遂行と企業価値の 最大化を目指しております。 コーポレート・ガバナンスにおいては長期的な視野に立った企業価値最大化を目指すための体制構築を基本目標に置き、経営の効率性と健全性 の両立を図るべく経営体制の充実化を進め、2022 年 6 月に監査等委員会設置会社に移行いたしました。また2023 年 6 月に取締役をこれまでの11 名から7 名にすると共に、うち5 名を社外取締役として業務執行機関に対する監督機能を強化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【3844】コムチュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：においてサステナビリティ方針を掲げ、ステークホルダーの皆様の期待に応えるべく企業の社会的責任の遂行と企業価値の 最大化を目指しております。 コーポレート・ガバナンスにおいては長期的な視野に立った企業価値最大化を目指すための体制構築を基本目標に置き、経営の効率性と健全性 の両立を図るべく経営体制の充実化を進め、2022 年 6 月に監査等委員会設置会社に移行いたしました。また2023 年 6 月に取締役をこれまでの11 名から7 名にすると共に、うち5 名を社外取締役として業務執行機関に対する監督機能を強化...
有価証券報告書－第39期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【3844】コムチュア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 定例の取締役会を原則として毎月開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。具体的な検討内容 は、経営会議での議論も踏まえた経営上の重要な意思決定および取締役会規程に基づく重要事項の決議等でありま す。 取締役会は各取締役の業務執行の監督を行っており、現時点で、取締役 7 名で構成されております。取締役のう ち5 名を社外取締役 (うち4 名を社外監査等委員 )とすることで業務執行機関に対する監督機能が強化されており ます。なお、取締役会の機能のさらなる向上を目的として毎期、取締役会の実効性...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/19 【3844】コムチュア株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：株式処 分 」 又は「 処分 」)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 19 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 12,080 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,014 円 (4) 処分総額 24,329,120 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭債権の現物出資による (7) 処分先及び当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名...
取締役の選任および役員の担当等に関するお知らせ
2023/06/23 【3844】コムチュア株式会社、その他のIR
取締役の選任および役員の担当等に関するお知らせ
引用：を経て、下記の通り取締役を選任いたしました。 また、当社執行役員ならびに子会社の役員についても選任いたしましたので併せてお知らせいた します。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任 新職氏名現職 代表取締役社長執行役員 さわだ 澤田 ちひろ 千尋 代表取締役社長 代表取締役副社長執行役員 のま 野間 おさむ 治 代表取締役専務 取締役 どち 土地 じゅんこ 順子 取締役 ( 注 ) 土地順子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 2. 監査等委員...
取締役の候補者選任に関するお知らせ
2023/05/18 【3844】コムチュア株式会社、その他のIR
取締役の候補者選任に関するお知らせ
引用：ます取締役の候補者選任等について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任 (1) 重任取締役候補者 氏名 現職 さわだ 澤田 ちひろ 千尋 代表取締役社長 のま 野間 おさむ 治 代表取締役専務 どち 土地 じゅんこ 順子 取締役 ( 注 ) 土地順子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 (2) 退任取締役 氏名 現職 かめい 亀井 たかひろ 貴裕 取締役 なかたに 中谷 りゅうた 隆太 取締役 やました...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/28 【3844】コムチュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：執行取締役を中心に 執行役員、部門長が「 職務権限 」に基づく権限移譲により迅速な経営判断と効率的な事業運営を行っております。 取締役会は取締役 11 名で構成され、うち5 名を社外取締役として業務執行機関に対する監督機能を強化しました。取締役の内、監査等委員は5 名 で監査等委員会を構成し、内 4 名を社外監査等委員とすることで公正性・透明性を確保し、また、会計監査人および内部監査部門 ( 監査室 )との緊 密な連携により監査機能の一層の充実をもって健全性の確保を図っております。 また、上場企業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/04 【3844】コムチュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：執行取締役を中心に 執行役員、部門長が「 職務権限 」に基づく権限移譲により迅速な経営判断と効率的な事業運営を行っております。 取締役会は取締役 11 名で構成され、うち5 名を社外取締役として業務執行機関に対する監督機能を強化しました。取締役の内、監査等委員は5 名 で監査等委員会を構成し、内 4 名を社外監査等委員とすることで公正性・透明性を確保し、また、会計監査人および内部監査部門 ( 監査室 )との緊 密な連携により監査機能の一層の充実をもって健全性の確保を図っております。 また、上場企業...
有価証券報告書－第38期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/20 【3844】コムチュア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：執行の監督を行っております。また、取締役会は取締役 11 名 (うち、監査等委員である取締役が5 名 )で構 成され、5 名 (うち、監査等委員である取締役が4 名 )の社外取締役を選任することで業務執行機関に対する監督 機能を強化するとともに、取締役会の機能のさらなる向上を目的として毎期、取締役会の実効性評価を実施してお ります。 ⅱ) 監査等委員会 定例の監査等委員会を原則として毎月開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員 は、取締役会等の重要会議に出席して、取締役等...
取締役の選任および役員の管掌に関するお知らせ
2022/06/17 【3844】コムチュア株式会社、その他のIR
取締役の選任および役員の管掌に関するお知らせ
引用：に定める社外取締役です。 (2) 新任取締役 新職氏名現職 取締役 やました 山下 あきお 晶夫 上席執行役員 1 2. 監査等委員である取締役の選任 新任取締役 新職氏名現職 取締役 たむら 田村 せいじ 誠二 監査役 取締役 ささき 佐 々 木 ひとし 仁 取締役 取締役 つづき 都築 まさゆき 正行 取締役 取締役 いしはら 石原 あきら 明 監査役 取締役 はらだ 原田 ゆたか 豊 新任 ( 注 ) 佐 々 木仁氏、都築正行氏、石原明氏および原田豊氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外...
取締役の候補者選任に関するお知らせ
2022/05/17 【3844】コムチュア株式会社、その他のIR
取締役の候補者選任に関するお知らせ
引用：取締役です。 (2) 新任取締役候補者 やました 山下 氏名 あきお 晶夫 現職 上席執行役員 デジタルソリューション事業部長 12. 監査等委員である取締役の選任 新任取締役候補者 氏名 現職 たむら 田村 せいじ 誠二 監査役 ささき 佐 々 木 ひとし 仁 取締役 つづき 都築 まさゆき 正行 取締役 いしはら 石原 あきら 明 監査役 はらだ 原田 ゆたか 豊 新任 ( 注 ) 佐 々 木仁氏、都築正行氏、石原明氏および原田豊氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外 取締役です。 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【3844】コムチュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をコーポレート・ガバナンスの基本目標とし、「 経営の 効率化 」の推進と「コンプライアンスの強化 」を図るべく経営管理組織の充実を進めております。 現在、経営体制については、経営環境に係る評価を共有し迅速な経営判断を行うため、業務執行を実際に行う社内取締役を中心に執行役員も加 えた経営陣が経営に当たり、取締役会が経営の基本方針・戦略を示すとともに、経営の評価・監督を行っております。 取締役会は取締役 8 名で構成され、うち3 名を社外取締役として業務執行機関に対する監督機能を強化しております。監査役は3 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/21 【3844】コムチュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をコーポレート・ガバナンスの基本目標とし、「 経営の 効率化 」の推進と「コンプライアンスの強化 」を図るべく経営管理組織の充実を進めております。 現在、経営体制については、経営環境に係る評価を共有し迅速な経営判断を行うため、業務執行を実際に行う社内取締役を中心に執行役員も加 えた経営陣が経営に当たり、取締役会が経営の基本方針・戦略を示すとともに、経営の評価・監督を行っております。 取締役会は取締役 8 名で構成され、うち3 名を社外取締役として業務執行機関に対する監督機能を強化しております。監査役は3 名...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2022/04/20 【3844】コムチュア株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：することを決議いたしましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 (1) 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督 を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えう る体制の構築を目指します。 (2) 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営 の意思決定および執行のさらなる迅速化が可能...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/25 【3844】コムチュア株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 会 参 考 書 類 2 再任 3 再任 さわだちひろ 澤田千尋 ( 満 59 歳 ) のまおさむ 野間治 ( 満 66 歳 ) 代表取締役社長 COO 常務取締役 経営統括 17 回中 17 回 (100%) 17 回中 17 回 (100%) 事 業 報 告 4 再任 5 再任 6 再任 かめいたかひろ 亀井貴裕 ( 満 48 歳 ) ささきひとし 佐 々 木仁 ( 満 74 歳 ) 取締役 つづきまさゆき 都築正行 ( 満 72 歳 ) 取締役 取締役 経営企画本部長 社外取締役 独立役員...
有価証券報告書－第37期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/16 【3844】コムチュア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：を開催しております。取締役会は、経営会 議での議論も踏まえた経営上の重要な意思決定および取締役会規程に基づく重要事項の決議を行うほか、各取締役 の業務執行の監督を行っております。また、取締役会は取締役 8 名で構成され、うち3 名を社外取締役にすること で業務執行機関に対する監督機能を強化するとともに、取締役会の機能のさらなる向上を目的として取締役会の実 効性評価を実施しております。 ⅱ) 監査役会 定例の監査役会を原則として毎月開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会は、取締役...
指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
2021/04/22 【3844】コムチュア株式会社、その他のIR
指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
引用：の目的 取締役の指名や報酬に関する重要事項等の決定に際し、独立社外取締役の知見や助言を活用し審議すること により、経営の透明性とプロセスの適正性をより一層確保するとともに、取締役会の監督機能を向上させ、コ ーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ります。 2. 当委員会の役割 当委員会では、次の事項について審議し、取締役会に答申します。 ・取締役候補者の指名に関する基本方針・基準 ・取締役候補者の選任議案の内容 ・取締役の報酬等に関する基本方針・基準 ・取締役の報酬等の内容 ・その他、役員等...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/16 【3844】コムチュア株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 6,940 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,350 円 (4) 処分総額 16,309,000 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭債権の現物出資による (7) 処分先及び当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 1,800 株 その人数並びに 処分株式の数 当社の執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/16 【3844】コムチュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に立った企業価値の最大化を図るための体制構築をコーポレート・ガバナンスの基本目標とし、「 経営の 効率化 」の推進と「コンプライアンスの強化 」を図るべく経営管理組織の充実を進めております。 現在、経営体制については、経営環境に係る評価を共有し迅速な経営判断を行うため、業務執行を実際に行う社内取締役を中心に執行役員も加 えた経営陣が経営に当たり、取締役会が経営の基本方針・戦略を示すとともに、経営の評価・監督を行っております。 取締役会は取締役 9 名で構成され、うち3 名を社外取締役として業務執行...
2023年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/07/29 【3844】コムチュア株式会社、決算発表
2023年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：クリエイション」という。) を連結子会社化したことにより、120 名のエンジニアをグループに迎え体制強化をいたしました。 当社は4 月に移行した株式会社東京証券取引所の新市場区分について、「プライム市場 」を選択いたしまし た。 また、より高いガバナンス水準の確保を目指し、経営体制の充実化を進め、2022 年 6 月 17 日に開催した第 38 期 定時株主総会をもって監査等委員会設置会社へと移行いたしました。委員の過半数が社外取締役で構成される監 査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性等の監査機能を担うことで、より透明性...
独立役員届出書
2020/06/05 【3844】コムチュア株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：202005_ 独立役員届出書 d200605.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/5 独立役員届出書 コムチュア株式会社コード 3844 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の追加、および属性・選任理由の説明のうち「 該当状況についての説 明 」を直近情報に更新のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 佐 々 木仁社外取締役 ○ △ 2 都築正行社外取締役...
取締役・補欠監査役の選任および役員の管掌に関するお知らせ
2021/06/15 【3844】コムチュア株式会社、その他のIR
取締役・補欠監査役の選任および役員の管掌に関するお知らせ
引用： つづき 都築 まさゆき 正行 取締役 取締役 どち 土地 じゅんこ 順子 取締役 ( 注 ) 佐 々 木仁氏・都築正行氏・土地順子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 1(2) 新任取締役 新職氏名現職 取締役 なかたに 中谷 りゅうた 隆太 上席執行役員 (3) 役員の管掌 氏名役職管掌・担当 向浩一代表取締役会長グループ統括 澤田千尋代表取締役社長コムチュアネットワーク ( 株 ) 管掌 野間治常務取締役 経営統括 情報開示及びリスク管理担当 亀井貴裕取締役経営企画本部...
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2021/05/17 【3844】コムチュア株式会社、その他のIR
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 常務取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 注 ) 佐 々 木仁氏、都築正行氏および土地順子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で す。 (2) 新任取締役候補者 取締役 新職氏名現職 なかたに 中谷 りゅうた 隆太 上席執行役員 12.コムチュア株式会社の補欠監査役の選任 (2021 年 6 月 15 日付 ) 補欠監査役候補者 補欠監査役 新職氏名現職 わだ 和田 よしゆき 芳幸 ( 注 ) 和田芳幸氏は、会社法で定める補欠の社外監査役です。 補欠監査役 2ご参考...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
2020/07/22 【3844】コムチュア株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
引用： 円 1 株につき 2,798 円 (3) 処分総額 16,144,460 円 16,508,200 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 1,800 株 6 名 1,800 株 (4) 処分先及びそ 当社の執行役員及び従業員 当社の執行役員及び従業員 の人数並びに 63 名 3,890 株 64 名 4,020 株 処分株式の数 当社子会社の取締役 当社子会社の取締役 1 名 80 株 1 名 80 株 (5) 処分期日 2020 年 7 月...
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