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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(6.398秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【2152】幼児活動研究会株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、各取締役の基本報酬は、役位、担当職務、貢献度等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。 当事業年度中に当社の取締役に対して支払われた報酬の総額 (6 名計 )は 154,071 千円となります。( 業績連動報酬等・非金銭報酬等はござい ません。) 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在、独立社外取締役を1 名選任しており、独立した立場からの助言機能・監督機能を果たしていることから、現状では3 分の1 以上の独立社外 取締役を直ちに選任する必要性はないと考え...
有価証券報告書－第52期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/26 【2152】幼児活動研究会株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：する理由 当社は、監査役制度を採用しており、取締役 7 名 (うち社外取締役は1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役は2 名 ) により構成されております。 また当社は会社法の規定に基づく監査役会制度を採用し、経営監視機能の円滑な運営に努めるとともに、リスク・マ ネジメントの主管としてリスク・コンプライアンス委員会を、重要プロジェクトを管理する機能として、投資委員会、 システム運営委員会をそれぞれ設置し、会社を取り巻く事業上のリスクに対して、組織的に迅速かつ的確に対応できる 体制を確保...
2024年第52回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/03 【2152】幼児活動研究会株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年第52回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：山嵜法律事務所長 監査役曲渕博史 曲渕博史税理士事務所代表 株式会社グローバルパワー監 査役 甲府倉庫株式会社監査役 株式会社 CLホールディングス 監査役 ― 13 ― ( 注 ) 1. 取締役大野俊一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。なお、同氏は 東京証券取引所が指定を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員で あります。 2. 監査役山嵜正俊及び曲渕博史の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役でありま す。なお、両氏は東京証券...
役員人事に関するお知らせ
2024/06/26 【2152】幼児活動研究会株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：伸取締役重任 久賀満雄取締役重任 山下明子取締役重任 八田哲夫取締役新任 大野俊一社外取締役重任 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/21 【2152】幼児活動研究会株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において決定しております。 具体的には、当社取締役の報酬は当該方針を反映し策定された取締役会報酬規程に基づき算出される月例の基本報酬 ( 金銭報酬 )により構成 されており、各取締役の基本報酬は、役位、担当職務、貢献度等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。 当事業年度中に当社の取締役に対して支払われた報酬の総額 (6 名計 )は 153.320 千円となります。( 業績連動報酬等・非金銭報酬等はございま せん。) 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在、独立社外...
有価証券報告書－第51期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/21 【2152】幼児活動研究会株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、取締役 6 名 (うち社外取締役は1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役は2 名 ) により構成されております。 また当社は会社法の規定に基づく監査役会制度を採用し、経営監視機能の円滑な運営に努めるとともに、リスク・マ ネジメントの主管としてリスク・コンプライアンス委員会を、重要プロジェクトを管理する機能として、投資委員会、 システム運営委員会をそれぞれ設置し、会社を取り巻く事業上のリスクに対して、組織的に迅速かつ的確に対応できる 体制を確保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/07 【2152】幼児活動研究会株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：総額の限度内において決定しております。 具体的には、当社取締役の報酬は当該方針を反映し策定された取締役会報酬規程に基づき算出される月例の基本報酬 ( 金銭報酬 )により構成 されており、各取締役の基本報酬は、役位、担当職務、貢献度等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。 当事業年度中に当社の取締役に対して支払われた報酬の総額 (6 名計 )は 152,569 千円となります。( 業績連動報酬等・非金銭報酬等はございま せん。) 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/22 【2152】幼児活動研究会株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：総額の限度内において決定しております。 具体的には、当社取締役の報酬は当該方針を反映し策定された取締役会報酬規程に基づき算出される月例の基本報酬 ( 金銭報酬 )により構成 されており、各取締役の基本報酬は、役位、担当職務、貢献度等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。 当事業年度中に当社の取締役に対して支払われた報酬の総額 (6 名計 )は 152,569 千円となります。( 業績連動報酬等・非金銭報酬等はございま せん。) 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用...
有価証券報告書－第50期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【2152】幼児活動研究会株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、取締役 6 名 (うち社外取締役は1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役は2 名 ) により構成されております。 また当社は会社法の規定に基づく監査役会制度を採用し、経営監視機能の円滑な運営に努めるとともに、リスク・マ ネジメントの主管としてリスク・コンプライアンス委員会を、重要プロジェクトを管理する機能として、投資委員会、 システム運営委員会をそれぞれ設置し、会社を取り巻く事業上のリスクに対して、組織的に迅速かつ的確に対応できる 体制を確保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【2152】幼児活動研究会株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を巡る取組についての基本的な方針の策定 】 取締役会は、中期的な企業価値の向上に向け、人的資本と知的財産は経営戦略には欠かせない要因の一つであると認識しております。取締役 会は、経営資源の配分や事業ポートフォリオについて、経営理念、事業戦略、資本コスト等との関係に基づいて、現状分析や見直しのための議論 が十分に行われるよう努めております。 当社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針策定については、当社ホームページをご参照下さい。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/23 【2152】幼児活動研究会株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大野俊一 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【2152】幼児活動研究会株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大野俊一 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
有価証券報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【2152】幼児活動研究会株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：制度を採用しており、取締役 6 名 (うち社外取締役は1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役は2 名 ) により構成されております。 また当社は会社法の規定に基づく監査役会制度を採用し、経営監視機能の円滑な運営に努めるとともに、リスク・マ ネジメントの主管としてリスク・コンプライアンス委員会を、重要プロジェクトを管理する機能として、投資委員会、 システム運営委員会をそれぞれ設置し、会社を取り巻く事業上のリスクに対して、組織的に迅速かつ的確に対応できる 体制を確保することに努めており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【2152】幼児活動研究会株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大野俊一 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
有価証券報告書－第48期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【2152】幼児活動研究会株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、取締役 6 名 (うち社外取締役は1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役は2 名 ) により構成されております。 また当社は会社法の規定に基づく監査役会制度を採用し、経営監視機能の円滑な運営に努めるとともに、リスク・マ ネジメントの主管としてリスク・コンプライアンス委員会を、重要プロジェクトを管理する機能として、投資委員会、 システム運営委員会をそれぞれ設置し、会社を取り巻く事業上のリスクに対して、組織的に迅速かつ的確に対応...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【2152】幼児活動研究会株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：会社取締 役 山嵜法律事務所長 株式会社日宣取締役 曲渕博史税理士事務所代表 株式会社グローバルパワー監 査役 甲府倉庫株式会社監査役 株式会社レッグス監査役 ― 12 ―( 注 ) 1. 取締役大野俊一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。なお、同氏は 東京証券取引所が指定を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員で あります。 2. 監査役山嵜正俊及び曲渕博史の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役でありま す。なお、両氏は東京証券取引所...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/07 【2152】幼児活動研究会株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ング取締役 株式会社リンク・アイ取締役 株式会社リンクダイニング取 締役 オープンワーク株式会社取締 役 山嵜法律事務所長 株式会社日宣取締役 曲渕博史税理士事務所代表 株式会社グローバルパワー監 査役 甲府倉庫株式会社監査役 株式会社レッグス監査役 ― 12 ―( 注 ) 1. 取締役大野俊一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。なお、同氏は 東京証券取引所が指定を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員で あります。 2. 監査役山嵜正俊及び曲渕博史...
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関するお知らせ
2020/02/28 【2152】幼児活動研究会株式会社、その他のIR
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関するお知らせ
引用：を行っており、本件自己株式取得について、今後の資本政策の可能性を考 慮して十分な審議が行われたこと、ならびに出席取締役 4 名全員一致により意義がないことを確 認しております。(3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものでないことに関する支配株主と利害関係のない者 から入手した意見 本件自己株式の取得に関する臨時取締役会の決議については、支配株主と利害関係のない独立 役員である社外取締役大野俊一氏、社外監査役山嵜正俊氏及び社外監査役曲渕博史氏から、資本 効率の向上、機動的な資本政策遂行等を目的...
  
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