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2024/03/25 【3252】地主株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、複数の社外取締役を選任しています。当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会を設置しています。経営陣幹部等の指名や報酬等の決定等、重要な事項に関する検討に際しては、本委員会において、多様な意見を出し合いながら十分に審議及び決議の後、取締役会に上程...

2024/03/25 【3252】地主株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第24期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：ことを目的として、複数の社外取締役を選任しています。当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会を設置しています。経営陣幹部等の指名や報酬等の決定等、重要な事項に関する検討に際しては、本委員会において、多様な意見を出し合いながら十分に審議及び決議の後、取締役会に上程しています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社では、代表取締役...

2024/03/22 【3252】地主株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：中村区名駅四丁目 7 番 1 号 ) 1/31【提出理由】当社は、2024 年 3 月 22 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。) 及び当社の全従業員 ( 正社員を対象とし、一部の契約社員やアルバイト社員等は除く。以下「対象従業員」といい、対象取締役とあわせて、以下「対象者」と総称します。)に対し、当社の保有...

2024/03/26 【3252】地主株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：として、西村浩之、志和謙祐、小笹文、石渡朋徳の4 名を選任する。第 4 号議案会計監査人選任の件会計監査人として、PwC Japan 有限責任監査法人を選任する。第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件従来の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額とは別枠で、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の金銭債権の総額を年額...

2024/05/10 【3252】地主株式会社、決算発表

2024年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：としての自己株式の処分に関し、以下のとおり、自己株式の処分を実施いたしました。 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,412 株 (3) 処分価額 1 株につき2,305 円 (4) 処分総額 23,999,660 円 (5) 処分先およびその人数並び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に処分株式の数 1 名 10,412 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由当社は2024 年...

2024/04/19 【3252】地主株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2024 年 3 月 22 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の当社普通株式 10,412 株種類および数 (2) 処分価額 1 株につき 2,305 円 (3) 処分総額 23,999,660 円 (4) 処分先およびその当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 人数並びに処分株式の数 1 名 10,412 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 19 日以上...

2024/03/22 【3252】地主株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：に定義します。) 向け> (1) 処分期日 2024 年 4 月 19 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 10,412 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,305 円 (4) 処分総額 23,999,660 円 (5) 処分先およびその当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 人数並びに 1 名 10,412 株処分株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨時報告書の提出を予定しております。 < 対象従業員...

2024/05/13 【3252】地主株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第25期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：において決議されました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関し、以下のとおり、自己株式の処分を実施いたしました。 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,412 株 (3) 処分価額 1 株につき2,305 円 (4) 処分総額 23,999,660 円 (5) 処分先およびその人数並び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に処分株式の数 1 名 10,412 株 2. 本自己...

2024/02/13 【3252】地主株式会社、その他のIR

当社の取締役および従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、本制度 1に関する議案を 2024 年 3 月 22 日開催予定の第 24 期定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度 1および2の導入目的本制度 1は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象にし、本制度 2は当社の全従業員 ( 正社員を対象とし、一部の契約社員やアルバイト社員等は除く...

2023/08/10 【3252】地主株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にするため、業務執行取締役の任期を1 年としています。 (2) 経営に対する監視・監督体制当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、複数の社外取締役を選任しています。当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会を設置しています。経営陣幹部等の指名や報酬等の決定等、重要な事項に関する検討...

2023/06/14 【3252】地主株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にするため、業務執行取締役の任期を1 年としています。 (2) 経営に対する監視・監督体制当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、複数の社外取締役を選任しています。当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会を設置しています。経営陣幹部等の指名や報酬等の決定等、重要な事項に関する検討...

2024/02/13 【3252】地主株式会社、決算発表

2023年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： ) 当社は、2024 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度および当社の従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。これに伴い、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関する議案を2024 年 3 月 22 日開催予定の第 24 期定時株主総会に付議することといたしました。詳細につきましては、2024 年 2 月...

2023/03/28 【3252】地主株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にするため、業務執行取締役の任期を1 年としています。 (2) 経営に対する監視・監督体制当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、複数の社外取締役を選任しています。当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会を設置しています。経営陣幹部等の指名や報酬等の決定等、重要な事項に関する検討...

2022/12/27 【3252】地主株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に対応し、経営に対する責任を明確にするため、業務執行取締役の任期を1 年としています。 (2) 経営に対する監視・監督体制当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、複数の社外取締役を選任しています。当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した「指名・報酬委員会」を設置しています。経営陣幹部等...

2023/01/26 【3252】地主株式会社、その他のIR

代表取締役の異動及び取締役の体制に関するお知らせ

引用：のとおり予定しております。氏名新役職名にしら西羅まつおか松岡ひろふみ弘文てつや哲也代表取締役社長 ( 兼務 : 大阪営業本部長、海外事業本部長 ) JINUSHI USA INC. 代表取締役社長 (※) 取締役まつもと松本かずや和也取締役名古屋営業本部長にしむら西村ひろゆき浩之取締役常勤監査等委員 ( 社外取締役 ) しみず清水あきら章取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) たにぐち谷口よしひろ嘉広取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) しわ...

2023/03/28 【3252】地主株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：に対する責任を明確にするため、業務執行取締役の任期を1 年としています。 (2) 経営に対する監視・監督体制当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、複数の社外取締役を選任しています。当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した「指名・報酬委員会」を設置しています。経営陣幹部等の指名や報酬等...

2022/03/24 【3252】地主株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、経営に対する責任を明確にするため、業務執行取締役の任期を1 年としています。 (2) 経営に対する監視・監督体制当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、複数の社外取締役を選任しています。当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した「指名・報酬委員会」を設置しています。経営陣幹部等の指名...

2022/01/26 【3252】地主株式会社、その他のIR

代表取締役の異動及び取締役の異動に関するお知らせ

引用：を付議いたします。氏名選任の種別現役職名まつおか松岡てつや哲也再任代表取締役社長にしら西羅ひろふみ弘文新任地主アセットマネジメント㈱代表取締役社長まつもと松本かずや和也再任取締役名古屋営業本部長ごとう後藤しげお茂夫新任大阪営業本部長にしむら西村しみず清水たにぐち谷口しわ志和ひろゆき浩之あきら章よしひろ嘉広けんすけ謙祐再任取締役常勤監査等委員 ( 社外取締役 ) 再任取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 再任取締役...

2021/12/15 【3252】日本商業開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に迅速かつ適切に対応し、経営に対する責任を明確にするため、業務執行取締役の任期を1 年としています。 (2) 経営に対する監視・監督体制当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、複数の社外取締役を選任しています。当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した「指名・報酬委員会」を設置...

2022/03/25 【3252】地主株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第22期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：を行っています。なお、急速な経営環境の変化に迅速かつ適切に対応し、経営に対する責任を明確にするため、業務執行取締役の任期を1 年としています。 (2) 経営に対する監視・監督体制当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、複数の社外取締役を選任しています。当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立...

2021/03/25 【3252】日本商業開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しています。【補充原則 4-10-1 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言】当社は現在、任意の諮問委員会は設置していませんが、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定については、各取締役が前事業年度の業務成績等を評価したうえで個別報酬案を作成し、代表取締役社長と個別面談を行います。各取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、その取締役会の委任を受けた代表取締役社長が各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬案をもとに、監査...

2020/12/24 【3252】日本商業開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しています。【補充原則 4-10-1 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言】当社は現在、任意の諮問委員会は設置していませんが、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定については、各取締役が前事業年度の業務成績等を評価したうえで個別報酬案を作成し、代表取締役社長と個別面談を行います。各取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、その取締役会の委任を受けた代表取締役社長が各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬案をもとに、監査...

2021/11/26 【3252】日本商業開発株式会社、その他のIR

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

引用：および報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的といたします。 2. 本委員会の役割本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、以下の事項を審議し、取締役会に答申いたします。 1 取締役の選任および解任に関する事項 2 取締役の報酬等に関する事項 3 前各号の他、取締役会が必要と認めた事項および当社グループの重要な事項 3. 本委員会の構成本委員会の委員は、取締役会が選定した3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外 取締役...

2020/06/26 【3252】日本商業開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しています。【補充原則 4-10-1 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言】当社は現在、任意の諮問委員会は設置していませんが、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定については、各取締役が前事業年度の業務成績等を評価したうえで個別報酬案を作成し、代表取締役社長と個別面談を行います。各取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、その取締役会の委任を受けた代表取締役社長が各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬案をもとに、監査...

2020/06/03 【3252】日本商業開発株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：日本商業開発 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/3 独立役員届出書日本商業開発株式会社コード 3252 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 西村浩之社外...

2021/03/26 【3252】日本商業開発株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和2年12月31日)

引用：、志和謙祐の4 名 ( 全員が社外取締役 )にて取締役会を構成しております。また、重大なリスク発生を未然に防止する代表取締役社長直轄の内部監査室並びに第三者としての公正な立場で財務諸表の内容及び会計処理の適正について監査を実施する会計監査人により企業統治の体制を整備しております。ロ. 当該体制を採用する理由当社は、取締役会において、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るよう企業戦略等の大きな方針を策定し、決定しています。この方針に基づいて、個別...

2021/03/03 【3252】日本商業開発株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：祐氏は取締役を任期満了により退任し、監査等委員である取締役に就任しております。 2. 西村浩之氏は、2020 年 6 月 25 日開催の第 20 期定時株主総会決議に基づき、新たに監査等委員である取締役に選任され就任しております。 3. 監査等委員である取締役の西村浩之、清水章、谷口嘉広及び志和謙祐の各氏は、社外取締役であります。 4. 当社監査等委員会は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、西村浩之氏を常勤の監査等委員として選定しております。 5. 監査等...

2020/06/05 【3252】日本商業開発株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：である取締役 4 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。本議案は、第 2 号議案「定款⼀部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生ずるものとします。監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。氏名 ( 生年月日 ) にしむらひろゆき西村浩之 (1958 年 8 月 11 日生 ) 新任社外取締役 独立役員略歴、地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1983 年 4 月株式会社富士銀行 ( 現株式...

2020/06/26 【3252】日本商業開発株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第20期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：統治の体制の概要当社では、代表取締役社長である松岡哲也をはじめ、取締役として経営判断を行い業務執行する原田博至、入江賢治、松本和也の4 名並びに監査等委員である取締役として西村浩之、清水章、谷口嘉広、志和謙祐の4 名 ( 全員が社外取締役 )にて取締役会を構成しております。また、リスク発生を未然に防止する代表取締役社長直轄の内部監査室並びに第三者としての公正な立場で財務諸表の内容及び会計処理の適正について監査を実施する会計監査人により企業統治の体制を整備しております。ロ. 当該体制を採用...

2020/05/20 【3252】日本商業開発株式会社、その他のIR

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

引用：社外監査役〕監査等委員 ( 社外 ) たに谷ぐち口よし嘉ひろ広 ( 新任 )〔現当社社外監査役〕監査等委員 ( 社外 ) し志わ和けん謙すけ祐 ( 新任 )〔現当社社外取締役 〕 3. 退任取締役及び監査役 (2020 年 6 月 25 日開催予定の当社第 20 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定 ) 専務取締役常勤監査役 ( 社外 ) なが永お尾おか岡ざき﨑ゆき幸かず一のり憲よし義 ( 出向 ) 地主...

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