有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

2024/05/31 【2146】ＵＴグループ株式会社、独立役員届出書

引用：UTグループ株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2024/5/31 独立役員届出書 UTグループ株式会社コード 2146 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/22 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 井垣太介社外取締役 ○ 有 2 島宏一社外取締役 ○ ○ 有 3 林貴子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名独立...

2024/05/31 【2146】ＵＴグループ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年第17回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

引用：氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合は、当社は同氏らとの間で、会社法第 423 条第 1 項に定める社外取締役の当社に対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を継続する予定であります。また、林貴子氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合も、同様の契約を新たに締結する予定であります。当該契約の概要については電子提供措置に伴う書面から除く事項「会社役員の状況」をご参照ください。 2. 島宏一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており...

2024/05/24 【2146】ＵＴグループ株式会社、その他のIR

取締役の異動に関するお知らせ

引用：です。 1. 取締役の異動 ( 重任 ) 氏名新役職名現役職名若山陽一代表取締役会長同左外村学代表取締役社長同左井垣太介社外取締役監査等委員同左島宏一社外取締役監査等委員 ※ 同左 ※ 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。 2. 取締役の異動 ( 新任 ) (1) 新任取締役候補氏名新役職名現役職名林貴子 (はやしたかこ) 社外取締役監査等委員 - 1 / 2 (2) 新任取締役候補者の略歴氏名 ( 生年月日 ) 略歴所有株式数 1985 年 4 月日本...

2024/05/24 【2146】ＵＴグループ株式会社、その他のIR

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

引用：取締役会と業務執行を担う経営陣の役割・機能が明確化されるとともに、取締役会における社外取締役の役割・機能の明確化されているという点が最も高い評価となりました。また、前回実施時に課題としていた実質的な議論を深めるための必要十分な議題説明の在り方については改善を講じ、資料の事前配布や説明のタイミング等に十分な配慮がなされたこと 1 / 3 から、必要な情報を網羅した上で適切な範囲・内容の議論が交わされるようになったことにより、評価が上昇しました。しかしながら、経営会議決議事項の取締役会...

2023/06/26 【2146】ＵＴグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で取締役会にて決定します。また、社外取締役については、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、十分な独立性が確保できる人物を選任しております。取締役及び監査等委員の解任については、法令・定款に違反する重大な事実が判明した者、選定基準から著しく逸脱した事実が認められた者、職務を懈怠することにより著しく企業価値を毀損した者、その他職務の適切な遂行が困難と認められる事由が生じた者について、解任に向けた手続きを開始します。取締役及び監査等委員の解任手続...

2023/06/26 【2146】ＵＴグループ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第16期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：

2023/05/26 【2146】ＵＴグループ株式会社、その他のIR

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ

引用：するものはありませんでした。なお、大項目のうち、社内取締役が最も高く評価した項目は「3 企業倫理とリスク管理」、最も低く評価した項目は「2 経営戦略と事業戦略」であり、社外取締役がもっとも高く評価した項目は「3 企業倫理とリスク管理」、最も低く評価した項目は「5 株主等との対話」であります。 1 取締役会の構成と運営取締役会における議題の選定が適切であるとの評価がなされました。加えて、各取締役が有する知識・経験・専門性を踏まえ、自由闊達に議論を行うことができる環境が整備されている 1 / 2ことから、取締役会...

2022/09/21 【2146】ＵＴグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で取締役会にて決定します。また、社外取締役については、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、十分な独立性が確保できる人物を選任しております。取締役及び監査等委員の解任については、法令・定款に違反する重大な事実が判明した者、選定基準から著しく逸脱した事実が認められた者、職務を懈怠することにより著しく企業価値を毀損した者、その他職務の適切な遂行が困難と認められる事由が生じた者について、解任に向けた手続きを開始します。取締役及び監査等委員の解任手続...

2022/06/28 【2146】ＵＴグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で取締役会にて決定します。また、社外取締役については、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、十分な独立性が確保できる人物を選任しております。取締役及び監査等委員の解任については、法令・定款に違反する重大な事実が判明した者、選定基準から著しく逸脱した事実が認められた者、職務を懈怠することにより著しく企業価値を毀損した者、その他職務の適切な遂行が困難と認められる事由が生じた者について、解任に向けた手続きを開始します。取締役及び監査等委員の解任手続...

2022/05/27 【2146】ＵＴグループ株式会社、その他のIR

監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ

引用：代表取締役社長同左外村学取締役上席執行役員経営改革部門管掌同左 2. 監査等委員である取締役の候補者 (2022 年 6 月 25 日開催予定の第 15 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名井垣太介社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 佐々木裕子社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 水上博和社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役島宏一社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 新任 ) 1 / 33. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴氏名...

2023/03/13 【2146】ＵＴグループ株式会社、その他のIR

2023年４月１日付の新経営体制のお知らせ

引用：取締役社長森川弘二取締役取締役 ( 社外 ) 外村学 (★) 渡邉聡 UT 東芝株式会社代表取締役社長重田光治取締役桜井秀樹UT エフサス・クリエ株式会社取締役取締役取締役代表取締役社長取締役取締役取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 江口幹 (★) 外村学 (★) 澤入正治森川弘二 (★) 堀江直也 (★) 外村学矢野浩伯中津博貴 UT MESC 株式会社代表取締役社長渡辺亜希良 (★) 取締役山田津寿 (★) 取締役駒野修一 (★) 取締役小松原健...

2022/06/27 【2146】ＵＴグループ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第15期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：

2021/12/24 【2146】ＵＴグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：です。 (ⅳ) 取締役候補者の指名については、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献し得る人物を取締役とすることを基本方針とし、取締役会全体の能力・知識のバランスに配慮したうえで、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会において選定し、取締役会にて決定します。監査役候補者の指名については、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資する人物で、中立的・客観的に監査を行うことができることを基準に指名・報酬委員会にて選任し、監査役会の同意を得た上で取締役会にて決定します。また、社外取締役...

2021/09/30 【2146】ＵＴグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：向上に資する人物で、中立的・客観的に監査を行うことができることを基準に指名・報酬委員会にて選任し、監査役会の同意を得た上で取締役会にて決定します。また、社外取締役及び社外監査役については、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、十分な独立性が確保できる人物を選任しております。取締役及び監査役の解任については、法令・定款に違反する重大な事実が判明した者、選定基準から著しく逸脱した事実が認められた者、職務を懈怠することにより著しく企業価値を毀損した者...

2021/08/30 【2146】ＵＴグループ株式会社、その他のIR

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：当社の取締役の指名・報酬の決定に関する手続きの客観性及び透明性を確保するため、指名委員会としての機能を強化するとともに報酬委員会としての機能を追加し、新たに取締役会の諮問機関として本委員会を設置いたします。 2. 本委員会の審議事項・株主総会に付議する取締役、監査役の選任及び解任議案・当社の取締役、監査役、執行役員及び重要子会社の執行役員候補者の指名に関する基本方針等の制定、変更、廃止・社外取締役及び社外監査役の独立性の評価・監査役の常勤性の評価・当社の取締役、監査役、執行役員...

2021/06/28 【2146】ＵＴグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の指名については、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献し得る人物を取締役とすることを基本方針とし、取締役会全体の能力・知識のバランスに配慮したうえで、取締役会の諮問機関である指名委員会において選定し、取締役会にて決定します。監査役候補者の指名については、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資する人物で、中立的・客観的に監査を行うことができることを基準に指名委員会にて選任し、監査役会の同意を得た上で取締役会にて決定します。また、社外取締役及び社外監査役については、東京証券...

2021/06/10 【2146】ＵＴグループ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：UTグループ株式会社 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名 UTグループ株式会社コード 2146 提出日 2021/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k...

2021/05/28 【2146】ＵＴグループ株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：会において正式に決定する予定です。記 1. 取締役の異動 ( 重任 ) 氏名若山陽一渡邊祐治外村学鉢嶺登吉松徹郎井垣太介代表取締役社長取締役取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役 役職名 2. 取締役の異動 ( 新任 ) (1) 新任取締役候補氏名新役職名現役職名佐々木裕子 (ささきひろこ) 社外取締役 - 1 / 2(2) 新任取締役候補者の略歴氏名 ( 生年月日 ) 略歴所有株式数 1996 年 4 月日本銀行入行 2001 年 4 月マッキンゼー...

2021/06/05 【2146】ＵＴグループ株式会社、株主総会招集通知

2021年第14回定時株主総会招集ご通知

引用：三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部 (ヘルプデスク) ふ 0120-173-027 ( 受付時間午前 9 時 ~ 午後 9 時、通話料無料 ) 監査報告書 6株主総会参考書類第 1 号議案取締役 7 名選任の件本定時株主総会終結の時をもって取締役全員 (6 名 )の任期が満了となります。つきましては、今後の経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役を1 名増員し、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、以下のとおりであります。候補者番号氏名...

2021/06/04 【2146】ＵＴグループ株式会社、株主総会招集通知

2021年第14回定時株主総会招集ご通知

引用：三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部 (ヘルプデスク) ふ 0120-173-027 ( 受付時間午前 9 時 ~ 午後 9 時、通話料無料 ) 監査報告書 6株主総会参考書類第 1 号議案取締役 7 名選任の件本定時株主総会終結の時をもって取締役全員 (6 名 )の任期が満了となります。つきましては、今後の経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役を1 名増員し、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、以下のとおりであります。候補者番号氏名...

2021/10/02 【2146】ＵＴグループ株式会社、その他

ＵＴグループ統合報告書2021（後半）

引用：督・意思決定機関選任・解任監査役会 ( 監査役 / 社外監査役 ) 連携諮問監査答申知識作業要素、技術安全連携株主総会選任・解任取締役会 ( 取締役 / 社外取締役 ) 答申連携諮問選任・解任会計監査人 ( 名 ) 8 7 6 5 4 3 2 1 社内取締役社外取締役 社内監査役社外監査役社外役員比率 (%) 80 70 60 50 40 30 20 10 指名・報酬委員会コンプライアンス・リスク管理会議 IT 投資委員会議長 / 委員長社外...

2021/06/28 【2146】ＵＴグループ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：

2021/12/24 【2146】ＵＴグループ株式会社、その他のIR

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ

引用：の記載 2. 分析・評価結果の概要上記アンケートでは、各評価項目において、5 段階のうち「5: 適切である」または「4: 概ね適切である」との回答が多くを占めていること、また以下の理由を踏まえ、当社取締役会は適切に機能しており、取締役会の実効性は概ね確保されていることを確認いたしました。 (1) 取締役会の運営と構成取締役会における独立性、ジェンダー及び経験・専門性の観点で、女性社外取締役の選任によって、さらに多様性が確保され、取締役会の構成が適正であるとの評価がなされました。ま...

2021/08/10 【2146】ＵＴグループ株式会社、その他のIR

「JPX日経インデックス400」構成銘柄への選定に関するお知らせ

引用：いたします。記本指数は、資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成され、日本企業の魅力を内外にアピールするとともに、その持続的な企業価値向上を促し、株式市場の活性化を図ることを目的として創生された株価指数であります。構成銘柄選定にあたっては、3 年平均 ROE、3 年累積営業利益、選定基準日時点における時価総額を定量的な指標とし、併せて独立した社外取締役の選任や、決算情報等に係る英文開示...

2020/06/30 【2146】ＵＴグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：人物を取締役とすることを基本方針とし、取締役会全体の能力・知識のバランスに配慮したうえで、取締役会の諮問機関である指名委員会において選定し、取締役会にて決定します。監査役候補の指名については、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資する人物で、中立的・客観的に監査を行うことができることを基準に指名委員会にて選任し、監査役会の同意を得た上で取締役会にて決定します。また、社外取締役及び社外監査役については、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、十分な独立...

2021/06/05 【2146】ＵＴグループ株式会社、株主総会招集通知

2021年第14回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報

引用：の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ❶ 当社及び当社グループ全体に影響を及ぼす経営業務執行上の重要な事項については、取締役会において決定する。代表取締役は、会社の業務執行状況及び重要と認められる事項について取締役会に報告する。また、取締役の業務執行に関する監督機能を維持強化するため、社外取締役を選任する。 ❷ 取締役会の諮問機関として、コンプライアンス担当部署を管掌する部門の責任者を議長とし、社外弁護士も参加するUTグループコンプライアンス・リスク管理会議を設置...

2021/06/04 【2146】ＵＴグループ株式会社、株主総会招集通知

2021年第14回定時株主総会招集ご通知に対してのインターネット開示情報

引用：の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ❶ 当社及び当社グループ全体に影響を及ぼす経営業務執行上の重要な事項については、取締役会において決定する。代表取締役は、会社の業務執行状況及び重要と認められる事項について取締役会に報告する。また、取締役の業務執行に関する監督機能を維持強化するため、社外取締役を選任する。 ❷ 取締役会の諮問機関として、コンプライアンス担当部署を管掌する部門の責任者を議長とし、社外弁護士も参加するUTグループコンプライアンス・リスク管理会議を設置...

2020/06/05 【2146】ＵＴグループ株式会社、株主総会招集通知

2020年第13回定時株主総会招集ご通知

引用：,000 株略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1991 年 4 月森ビル株式会社入社 1994 年 3 月有限会社デカレッグス( 現株式会社オプトホールディング) 設立代表取締役社長 2016 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 3 月ソウルドアウト株式会社取締役 ( 現任 ) 2020 年 3 月株式会社オプトホールディング代表取締役会長 ( 現任 ) 2020 年 4 月株式会社デジタルシフト代表取締役社長 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由鉢嶺登氏は、株式...

2020/06/29 【2146】ＵＴグループ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第13期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：に反しないようにすることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としています。 EDINET 提出書類 UTグループ株式会社 (E05698) 有価証券報告書 ( 会社機関の概要 ) a. 取締役会当社では、当社グル―プの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人物であり、当社との間に特別な利害関係のない社外取締役を選任しております。当社の取締役会は6 名で構成し、うち3 名が社外取締役となっております。取締役会は、代表取締役社長を議長とし、当社及び当社グループの業務執行を決定...

2019/11/15 【2146】ＵＴグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：人物を取締役とすることを基本方針とし、取締役会全体の能力・知識のバランスに配慮したうえで、取締役会の諮問機関である指名委員会において選定し、取締役会にて決定します。監査役候補の指名については、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資する人物で、中立的・客観的に監査を行うことができることを基準に指名委員会にて選任し、監査役会の同意を得た上で取締役会にて決定します。また、社外取締役及び社外監査役については、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、十分な独立...

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

次のようなワードで検索されています