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役員人事に関するお知らせ
2024/05/24 【4571】ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：て正式に決定される予定です。 記 1. 第 28 回定時株主総会に付議する取締役候補者 4 名 氏名現役職新任 / 重任 秋永士朗代表取締役社長重任 松村淳取締役会長重任 長谷川由紀社外取締役重任 黒圖肇 - 新任 ※ 長谷川由紀及び黒圖肇は、社外取締役候補者であります。 2. 第 28 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定である取締役 4 名 氏名 藤本浩治 岡野光夫 片岡一則 現役職 取締役 CFO 社外取締役 社外取締役 飯野智社外取締役 ※ 取締役藤本浩治は、当社取締役...
2024年定時株主総会招集ご通知
2024/05/30 【4571】ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知
引用：専務執行役員営業統括、マー ケティング本部担当、香港事務所長 ― 株 - 6 - ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 長谷川由紀及び黒圖肇は、社外取締役候補者であります。また、本議案が承認可決された場合、黒圖 肇を当社が上場する株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。 3. 秋永士朗を取締役候補者とした理由は、製薬企業における研究及び国内外の臨床開発に幅広い経験と 見識を有し、当社においては2020 年より研究開発本部長 CSO...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/05 【4571】ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 岡野光夫 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 片岡一則他の会社の出身者 ○ △ 飯野智他の会社の出身者...
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/07/14 【4571】ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ株式会社、その他のIR
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 10 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 241,600 株 (3) 発行価額 1 株につき 193 円 (4) 発行価額の総額 46,628,800 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者 (6) 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (7) その他 取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 199,700 株 従業員 13 名 41,900 株 本新株発行については、金融商品取引法...
2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項
2024/05/30 【4571】ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項
引用： 取締役の職務執行 定時取締役会を月に1 回、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令及び定款に定められた事 項や経営に関する重要事項を決定しております。また、社外取締役を選任し、当社取締役の職務執行の 監督機能の強化を図っております。当期は全取締役へのアンケートを通じ、取締役会の実効性評価を行 い、取締役会の構成・運営・議題等に関して、概ね肯定的な評価が得られており、取締役会の実効性向 上に努めております。 4 内部監査の実施 内部監査部門が内部監査計画に基づき、当社全部門及び子会社の内部監査...
監査役会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2023/05/26 【4571】ナノキャリア株式会社、その他のIR
監査役会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用： あき 秋 なが 永 し 士 ろう 朗 代表取締役社長 CEO 兼研究開発本部長 CSO 同左 まつ 松 むら 村 あつし 淳 取締役会長 同左 ふじ 藤 もと 本 こう 浩 じ 治 取締役 コーポレート本部長 同左 おか 岡 の 野 てる 光 お 夫 社外取締役 同左 かた 片 おか 岡 かず 一 のり 則 社外取締役 同左 いい 飯 の 野 さとる 智 社外取締役 同左 はせがわ 長谷川 ゆ 由 き 紀 社外取締役 同左 2. 監査役候補者 氏名新役職名現役職名 まつ 松 やま 山 てつ 哲...
有価証券報告書－第27期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【4571】ナノキャリア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： (うち社外取締役 4 名 )で構成され、定時取締役 会を毎月 1 回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針、経営上の重要事項の決定、業 務施策の進捗状況の確認等、重要な意思決定機関として安定的かつ機動的な運用をしております。 なお、当社の取締役会の構成員は次のとおりであります。 議長 : 代表取締役社長秋永士朗 構成員 : 取締役会長松村淳、取締役コーポレート本部長藤本浩治、社外取締役岡野光夫、片岡一則、飯 野智、長谷川由紀、常勤監査役松山哲人、社外監査役松尾隆、和田成一郎...
取締役の異動に関するお知らせ
2023/01/26 【4571】ナノキャリア株式会社、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： ) 取締役副会長 まつやま 松山 てつひと 哲人 取締役 2. 異動日 2023 年 1 月 26 日 ※2023 年 1 月 26 日以降の役員体制 職位 代表取締役社長 CEO 兼研究開発本部長 CSO 氏名 秋永士朗 取締役会長松村淳 取締役副会長 取締役コーポレート本部長 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 松山哲人 藤本浩治 岡野光夫 片岡一則 取締役 ( 社外 ) 飯野智 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 )( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員...
臨時報告書
2023/07/03 【4571】ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役の報酬額設定の件 監査役会設置会社への移行に伴い、取締役の報酬額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分年額 50 百万円以内、使用人分給与含まず)とするものであります。 第 5 号議案監査役の報酬額設定の件 監査役会設置会社への移行に伴い、監査役の報酬額を年額 40 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額設定の件 監査役会設置会社への移行に伴い、取締役に対して、譲渡制限付株式を付与するものとし、そのため に支給する金銭報酬債権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【4571】ナノキャリア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 岡野光夫...
有価証券届出書（参照方式）
2023/05/26 【4571】ナノキャリア株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：及びアクセリードの関係会社である株式会社ウィズ・パートナーズの代表取締役 飯野智氏・IPガイアの代表取締役会長 ・アクセリードの取締役 ・株式会社ウィズ・パートナーズの取締役 長谷川由紀氏・IPガイアの取締役 ・株式会社ウィズ・パートナーズの従業員 また、本第三者割当に係る取締役会に関し、当社社外取締役片岡一則は、本第三者委員会 ( 下記 「(2) 発行数量 及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 」に定義します。)の委員であることから、公正性を確保 するため、当社取締役会において本第三者割当...
監査役会設置会社への移行、商号変更、本店移転及びこれらに伴う定款の一部変更に関するお知らせ
2023/05/26 【4571】ナノキャリア株式会社、その他のIR
監査役会設置会社への移行、商号変更、本店移転及びこれらに伴う定款の一部変更に関するお知らせ
引用： 章取締役及び取締役会 第 18 条 【 員数 】 当会社の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 第 18 条 【 員数 】 当会社の取締役は8 名以内とする。 は8 名以内とする。 2. 当会社の監査等委員である取締役は、4 名以内 ( 削除 ) (その過半数は社外取締役とする。)とする。 第 19 条 【 選任方法 】 第 19 条 【 選任方法 】 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役は、株主総会において選任する。 取締役とを区別して、株主総会において選任す る。 2...
有価証券報告書－第26期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【4571】ナノキャリア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を採用する理由 当社は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、業務執行の適法性、妥当性の監 査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的として、監査等委員 会設置会社を採用しております。 ■ 取締役会 当社の取締役会は、本報告書提出日現在において監査等委員である取締役 3 名を含む取締役 11 名 (うち社外取 締役 7 名 )で構成され、定時取締役会を毎月 1 回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本 方針、経営上...
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/07/15 【4571】ナノキャリア株式会社、その他のIR
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 12 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 140,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 273 円 (4) 発行価額の総額 38,301,900 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を含みます。) 5 名 118,800 株 従業員 15 名 21,500 株 (7) その他 本新株発行...
株式会社IPガイア及びアクセリード株式会社との資本業務提携並びに第三者割当により発行される第21回新株予約権の発行に関するお知らせ
2023/05/26 【4571】ナノキャリア株式会社、その他のIR
株式会社IPガイア及びアクセリード株式会社との資本業務提携並びに第三者割当により発行される第21回新株予約権の発行に関するお知らせ
引用：に関し、当社社外取締役片岡一則は、本第三者委員会 ( 下記 「(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 」に定義します。)の委員であること から、公正性を確保するため、当社取締役会において本第三者割当に関する審議及び決議に参加して おりません。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本新株予約権が全て行使された場合に発行される予定の株式数は 4,717,000 株であります。これに より 2023 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 70...
四半期報告書－第28期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【4571】ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第28期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：株式 241,600 株 発行価額 1 株につき193 円 資本組入額 1 株につき96.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を含む)4 名 当社従業員 13 名 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 該当事項はありません。 2【その他の新株予約権等の状況 】 当第 1 四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 第 21 回新株予約権 決議年月日 2023 年 5 月 26 日 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 47...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/06 【4571】ナノキャリア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 岡野光夫 氏名 学者 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 片岡一則学者 ○ △ 松村淳他の会社の出身者 ○ 飯野智他の会社の出身者 ○ 長谷川由紀他の会社の出身者 ○ 中山美惠子 川井隆史 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択...
独立役員届出書
2021/07/02 【4571】ナノキャリア株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ナノキャリア株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ナノキャリア株式会社 提出日 2021/7/2 異動 ( 予定 ) 日 コード 4571 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員が新たに選任されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 岡野光夫社外...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/31 【4571】ナノキャリア株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：である取締役は、4 名以 内 (その過半数は社外取締役とする。)とす る。 第 19 条 ( 選任方法 ) 第 19 条 ( 選任方法 ) 取締役は、株主総会において選任する。取締役は、監査等委員である取締役とそれ以 外の取締役とを区別して、株主総会において選 任する。 2. ( 省略 ) 2. ( 現行どおり) 3. ( 省略 ) 3. ( 現行どおり) 第 20 条 ( 省略 ) 第 20 条 ( 現行どおり) 第 21 条 ( 任期 ) 第 21 条 ( 任期 ) 取締役の任期は、選任後 1 年以内...
監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動、本店移転並びにこれに伴う定款の一部変更に関するお知らせ
2021/05/21 【4571】ナノキャリア株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動、本店移転並びにこれに伴う定款の一部変更に関するお知らせ
引用：されることを条件として、現在の「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」に移行 する方針を決議し、同定時株主総会において、定款の一部変更及び役員の異動を付議することといたし ました。 また、本定時株主総会において付議議案 「 定款一部変更の件 」が承認されることを条件として、本店 移転を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 当社は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、業務執行の適法...
有価証券報告書－第25期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【4571】ナノキャリア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本 方針、経営上の重要事項の決定、業務施策の進捗状況の確認等、重要な意思決定機関として安定的かつ機動的な 運用をしております。 なお、当社の取締役会の構成員は次のとおりであります。 議長 : 代表取締役社長松山哲人 構成員 : 取締役研究開発本部長 CSO 秋永士朗、取締役コーポレート本部長藤本浩治、社外取締役岡野光 夫、片岡一則、松村淳、飯野智、長谷川由紀、取締役 ( 監査等委員 ) 宮嶋勝春、社外取締役 ( 監査 等委員 ) 中山美惠子、川井隆史...
臨時報告書
2021/06/28 【4571】ナノキャリア株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)の報酬額を年 額 200 百万円以内 (うち社外取締役分年額 50 百万円以内、使用人分給与含まず)とするものでありま す。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額 40 百万円以内とす るものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対して、譲 渡...
独立役員届出書
2020/08/18 【4571】ナノキャリア株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ナノキャリア株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/8/18 独立役員届出書 ナノキャリア株式会社コード 4571 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/1 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 1 名が担当業務変更により社外取締役でなくなるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 岡野...
組織変更及び取締役の担当業務の変更に関するお知らせ
2020/08/12 【4571】ナノキャリア株式会社、その他のIR
組織変更及び取締役の担当業務の変更に関するお知らせ
引用： 生を条件として実施する予定です。 2. 取締役の担当業務の変更 (1) 担当業務の変更の内容 (2020 年 9 月 1 日付 ) 氏名新役職現役職 秋永士朗取締役研究開発本部長 CSO 社外取締役 なお、本変更は、本合併の効力発生日である 2020 年 9 月 1 日付で、本合併の効力発 生を条件として実施する予定です。 (2) 担当業務の変更の理由 社外取締役秋永士朗はアキュルナ株式会社の代表取締役社長を兼務しております が、秋永氏には、本合併後の当社の医薬品研究開発を統括する立場として業務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/03 【4571】ナノキャリア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 岡野光夫 氏名 学者 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 片岡一則学者 ○ △ 秋永士朗他の会社の出身者 ○ △ ミシュラマニッシュ他の会社の出身者...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/22 【4571】ナノキャリア株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：における決議をもって正式に決定される予定です。 記 1. 第 24 回定時株主総会に付議する取締役候補者 6 名 氏名現役職新任 / 重任 松山哲人代表取締役社長 CEO 重任 藤本浩治コーポレート本部長新任 岡野光夫社外取締役重任 片岡一則 ― 新任 秋永士朗 ― 新任 ミシュラマニッシュ社外取締役重任 2. 第 24 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定である取締役 2 名 氏名 現役職 中冨一郎 取締役 大橋彰社外取締役 3. 新任取締役の略歴 ふじもと 藤本 こうじ 浩治...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【4571】ナノキャリア株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：を担う重要な人材と考えているため です。 3. 藤本浩治を取締役候補者とした理由は、入社以来 15 年以上にわたり、コーポレート部門における豊富 な経験に基づく高い見識を有しており、当社の経営管理推進とコンプライアンス向上による持続的な 企業価値向上に努め、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督等の役割を果たす重要な人材 と考えているためです。 4. 岡野光夫、片岡一則、秋永士朗及びミシュラマニッシュは、社外取締役候補者であります。また、当 社は岡野光夫及び本総会終結の時をもって退任する大橋彰...
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2020/06/26 【4571】ナノキャリア株式会社、その他のIR
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 37,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 603 円 (4) 発行価額の総額 22,612,500 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を含みます。) 6 名 28,700 株 及びその人数並びに 従業員 22 名 8,800 株 割り当てる株式の数 (7) その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価...
定款 2021/06/24
2021/07/01 【4571】ナノキャリア株式会社、定款
定款 2021/06/24
引用： 】 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算 書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインター ネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことが できる。 2第 4 章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会 第 18 条 【 員数 】 当会社の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)は8 名以内とする。 2. 当会社の監査等委員である取締役は、4 名以内 (その過半数は社外取締役...
サイエンティフィック・アドバイザリーボードの創設に関するお知らせ
2019/12/16 【4571】ナノキャリア株式会社、その他のIR
サイエンティフィック・アドバイザリーボードの創設に関するお知らせ
引用：は、日本発のナノテクノロジーを応用したミセル化ナノ粒子をコア技術として、新規の医薬品を創出する ための研究開発を進めておりますが、当該技術の専門家からの知見や見識に基づく助言及び提言を受けるととも に、最先端の研究成果を当社の研究開発に生かすことにより、より効率的でより高い研究開発成果を得ることを 期待しております。 サイエンティフィック・アドバイザリーボード委員長には、当社技術の発明者である片岡一則先生に就任いた だき、ボードメンバーは当社社外取締役で構成します。毎月 1 回程度...
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