開示情報 > 全文検索

過去5年分のIR情報から全文検索することができます。

  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果 4件中 1-4件目(1.308秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/07 【3626】TIS株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関とし て、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会を設置しております。 役員の報酬は、会社業績指標に連動した報酬制度の導入により、業績向上のインセンティブを強化することを基本方針とし、報酬委員会への諮 問、答申を経て、取締役会の決議により決定しております。 【 役員の報酬体系 】 当社の取締役に対する報酬は、基準報酬、業績連動報酬および業績連動型株式報酬より構成しています。設定した会社業績指標の達成度が最 大の場合、報酬構成比は、基準報酬...
独立役員届出書
2024/05/17 【3626】TIS株式会社独立役員届出書
独立役員届出書
引用:TIS 株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/17 独立役員届出書 TIS 株式会社コード 3626 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、独立役員 ( 社外取締役 )に異動が生じる予定であるため。 ・独立役員 ( 社外取締役 ) 佐野鉱一氏が任期満了により退任。 ・独立役員 ( 社外取締役 ) 須永順子氏の選任議案を付議予定。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1...
第16期定時株主総会招集ご通知
2024/05/18 【3626】TIS株式会社株主総会招集通知 / 株主総会資料
第16期定時株主総会招集ご通知
引用:人物を選 任することとしております。 つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いしたいと存じます。 なお、取締役候補者のスキルマトリックスは、25 頁のとおりであります。 取締役候補者一覧 候補者 番号 1 くわ の 桑野 取締役候補者 とおる 徹 再任取締役会長 現在の当社における 地位および担当 取締役会出席率 ( 出席状況 ) 100% (19 回中 19 回出席 ) 2 おかもと 岡本 やす し 安史 再任 代表取締役社長 監査部管掌 100% (19 回中 19...
第16期定時株主総会招集ご通知(交付書面非記載事項)
2024/05/18 【3626】TIS株式会社株主総会招集通知 / 株主総会資料
第16期定時株主総会招集ご通知(交付書面非記載事項)
引用:およびグ ループ全体の業務執行に関する重要な事項の審議・報告等を行っております。なお、 経営会議には、常勤監査役が出席しております。 4) 取締役会、監査役による監督・監視体制充実のため、業務の適正化に必要な知識と経 験を有した社外取締役と社外監査役を選任しております。 3 損失の危険の管理に対する取り組みの状況 1)「リスク管理規程 」に基づき、当社およびグループ会社に係るリスクをハザードリス ク、オペレーショナルリスク、財務リスク、戦略リスクに分類し、それらのリスクの 管理体制・危機発生の際の責任...
  
開示情報 > 全文検索