開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　32件中 1-30件目(8.32秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/08/19 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1.2. 株主総会における権利行使 】 【 補充原則 1.2.5.】 当社は現状、基準日時点において株主名簿に記載又は登録されている株主が議決権を有するものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する 機関投資家が自ら株主総会に出席し、議決権の行使等を行うことは原則認めておりません。今後は動向を注視しながら信託銀行と協議し、対応 をしてまいります。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役...
2024年定時株主総会招集通知
2024/07/25 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用： - 株主総会参考書類 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 4 号議案まで)> 第 1 号議案定款一部変更の件 1. 提案の理由 現行定款の取締役の員数が10 名であるところ、社外取締役を過半数にすることによって、当社のコーポ レート・ガバナンスを強化するために、11 名の取締役を選任するものであります。 招 集 ご 通 知 2. 変更の内容 変更の内容は、次の通りであります。 ( 下線部分は変更箇所を示しております。) 現行定款 ( 員数 ) 第 20 条当会社の取締役は、10 名以内...
新任社外取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/07/18 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、その他のIR
新任社外取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：2024 年 7 月 18 日 各位 会社名株式会社クスリのアオキホールディングス 代表者名代表取締役社長青木宏憲 (コード番号 3549 東証プライム) 問合せ先取締役管理部門担当八幡亮一 (T E L 076-274-6115) 新任社外取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者及び監査役候補者を決 定し、2024 年 8 月 16 日開催予定の第 26 回定時株主総会にてその選任を付議することを決議いたし...
有価証券報告書－第26期(2023/05/21－2024/05/20)
2024/08/16 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(2023/05/21－2024/05/20)
引用：. 取締役会 当社の取締役会は、2024 年 8 月 16 日現在、議長である代表取締役青木宏憲のほか、青木保外志、青木孝憲、 飯嶋仁、八幡亮一の当社の業務に精通した常勤取締役 5 名及び小売業界の経営経験が豊富な岡田元也、専門分野 に相当の知見を有する柳田直樹、井上佳子、藤井大温、竹内俊昭、木下玲子の社外取締役 6 名で構成され、会社 の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決 定を行うほか、取締役による職務執行を相互監視しております。取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/07 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等を勘案して総合的に検討してまいります。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後は、独立社外者要望等を踏まえ、その要否を検討してまいります。 【 補充原則 4.8.2.】 社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており、また、当社...
定款一部変更に関するお知らせ
2024/07/18 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：定款の取締役の員数が 10 名であるところ、社外取締役を過半数にすることによって、当社の コーポレート・ガバナンスを強化するために、11 名の取締役を選任するものであります。 2. 定款変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現行定款 ( 員数 ) 第 20 条当会社の取締役は、10 名以内と する。 ( 下線部分は変更箇所を示しております。) 変更案 ( 員数 ) 第 20 条当会社の取締役は、11 名以内と する。 3. 日程 定款変更のための定時株主総会開催日 2024 年 8 月...
定時株主総会の付議議案及び株主提案に関する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/07/18 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、その他のIR
定時株主総会の付議議案及び株主提案に関する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：については、2024 年 7 月 18 日付 「 定款一部変更に関するお知らせ」 及び「 新 任社外取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。 ※ 株主提案に係る各議案の要領及び提案の理由については、別紙において提案株主から受領した株主 提案書面の該当記載を原文のまま掲載しておりますのでご参照ください。 1 4. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 第 1 号議案 : 取締役 3 名解任の件 (1) 当社取締役会の意見 取締役会としては、本提案については反対します。 (2) 反対...
2024年定時株主総会資料
2024/07/25 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会資料
引用： 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 第 5 回新株予約権 2020 年 1 月 28 日 35,000 個 普通株式 10,500,000 株 ( 新株予約権 1 個につき300 株 ) 新株予約権 1 個当たり1,500 円 新株予約権 1 個当たり683,100 円 (1 株当たり2,277 円 ) 2024 年 8 月 21 日から 2029 年 12 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )2、3、4 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/17 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： による指導に加え、全社的に統一された教育研修体系による人材育成を徹底し本人のキャリアアップを支援しております。 また、知的財産については、商標権に関して企業価値に繋がる商標の登録を行い、そのブランド価値を維持して権利保護に取り組んでまいりま す。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催...
定時株主総会の付議議案及び株主提案に関する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/07/18 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、その他のIR
定時株主総会の付議議案及び株主提案に関する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用： MASTER FUND LTD. 2. 本定時株主総会の付議議案 < 会社提案 > 第 1 号議案 : 定款一部変更の件 第 2 号議案 : 取締役 10 名選任の件 第 3 号議案 : 補欠監査役 1 名選任の件 < 株主提案 > 第 4 号議案 : 取締役 1 名選任の件 第 5 号議案 : 定款一部変更の件 ( 筆頭独立社外取締役の選任 ) 第 6 号議案 : 定款一部変更の件 ( 指名報酬委員会の設置 ) 第 7 号議案 : 社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件 第 8 号議案 : 社外取締役...
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/07/18 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、その他のIR
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：2023 年 7 月 18 日 各位 会社名株式会社クスリのアオキホールディングス 代表者名代表取締役社長青木宏憲 (コード番号 3549 東証プライム) 問合せ先取締役管理部門担当八幡亮一 (T E L 076-274-6115) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者を決定し、2023 年 8 月 17 日開催予定 の第 25 回定時株主総会にてその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 新任...
任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023/12/28 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、その他のIR
任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用： )に関する事項 (6)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 指名報酬委員会の構成 指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選定された取締役 3 名以上の委員で構成されて おります。委員長は指名報酬委員会の決議により委員の中から選定します。 なお、今回選定された委員は、社内取締役 1 名及び独立社外取締役 2 名であります。 4. 指名報酬委員会の設置日 2023 年 12 月 28 日 以上...
有価証券報告書－第25期(2022/05/21－2023/05/20)
2023/08/17 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2022/05/21－2023/05/20)
引用：ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であります。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、2023 年 8 月 17 日現在、議長である代表取締役青木宏憲のほか、青木保外志、青木孝憲、 八幡亮一、飯嶋仁の当社の業務に精通した常勤取締役 5 名及び小売業界の経営経験が豊富な岡田元也、専門分野 に相当の知見を有する柳田直樹、越田利弥、井上佳子、藤井大温の社外取締役 5 名で構成され、会社の経営上の 意思決定機関として、取締役会規程に則っ...
臨時報告書
2023/08/21 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：、八幡亮一、飯嶋仁、岡田元也、柳田直樹、越田利 弥、井上佳子、藤井大温の各氏を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、森岡真一氏を選任する。 < 株主提案 ( 第 4 号議案から第 8 号議案まで)> 第 4 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として池井良彰氏を選任する。 第 5 号議案定款一部変更の件 ( 筆頭独立社外取締役の選任 ) 第 6 号議案定款一部変更の件 ( 指名報酬委員会の設置 ) 第 7 号議案社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件 第 8 号議案...
当社の人事異動に関するお知らせ
2023/05/09 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、その他のIR
当社の人事異動に関するお知らせ
引用： 八幡亮一 取締役管理部門担当 兼経理室長 経理室長大本崇嗣経理室次長 以上㈱クスリのアオキHD 組織図 (2023 年 5 月 21 日付 ) 株主総会 監査役会 常勤監査役廣田和男 ( 社外 ) 監査役桑島敏彰 ( 社外 ) 監査役中村明子 取締役営業部門担当 飯嶋仁 取締役管理部門担当 八幡亮一 SM 事業担当部長 野口剛 取締役会 社長 取締役最高顧問青木保外志 取締役副社長青木孝憲 ( 社外 ) 取締役岡田元也 ( 社外 ) 取締役柳田直樹 ( 社外 ) 取締役越田利弥 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/10 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しており、総合職社員については、入社時より基礎教育に留まらず、本 人がキャリアアップにおいて必要なスキルを身に付けるための専門教育も充実させています。入社し各店舗に配属以降もスキルの継続的な向上 のため OJT による指導に加え、全社的に統一された教育研修体系による人材育成を徹底し本人のキャリアアップを支援しております。 また、知的財産については、商標権に関して企業価値に繋がる商標の登録を行い、そのブランド価値を維持して権利保護に取り組んでまいりま す。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用...
当社株主による開示資料に対する当社取締役会の見解
2023/08/08 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、その他のIR
当社株主による開示資料に対する当社取締役会の見解
引用： ( 以下、「 本定時株主総会 」といいます。)に対する株主提案の全てに反対する旨 を決議しておりますが、当社取締役会の意見に変更はございません。 記 1.オアシス開示資料 1.「 提案要旨およびオアシスについて」に関して (1) 当社との面談の経緯について(オアシス開示資料 P8) オアシスは、「 代表取締役である青木宏憲氏はオアシスの度重なる要請にもかかわらず、オアシス の面談要請を拒絶 」との主張をしておりますが、本取締役会意見 「 第 5 号議案 : 定款一部変更の件 ( 筆頭独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/18 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりませんが、今後、海外投資家の株主の比率等を勘案し、必要と判断され次第対応してまい ります。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後は、独立社外者要望等を踏まえ、その要否を検討してまいります。 【 補充原則 4.8.2.】 社外取締役は、取締役会において積極的...
有価証券報告書－第24期(令和3年5月21日－令和4年5月20日)
2022/08/18 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(令和3年5月21日－令和4年5月20日)
引用：した常勤取締役 5 名及び小売業界の経営経験が豊富な岡田元也、専門分野 に相当の知見を有する柳田直樹、越田利弥、井上佳子の社外取締役 4 名で構成され、会社の経営上の意思決定機 関として、取締役会規程に則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役 による職務執行を相互監視しております。取締役会は原則月 1 回定例開催しております。取締役会には、取締役 のほか監査役も出席し、必要な意見陳述及び報告並びに取締役の職務執行の監督にあたっております。なお、取 締役の経営責任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等を勘案し、必要と判断され次第対応してまい ります。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後は、独立社外者要望等を踏まえ、その要否を検討してまいります。 【 補充原則 4.8.2.】 社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/19 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：されている株主が議決権を有するものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する 機関投資家が自ら株主総会に出席し、議決権の行使等を行うことは原則認めておりません。今後は動向を注視しながら信託銀行と協議し、対応 をしてまいります。 【 原則 3.1. 情報開示の充実 】 【 補充原則 3.1.2.】 当社は現状、決算短信等の英文開示は実施しておりませんが、今後、海外投資家の株主の比率等を勘案し、必要と判断され次第対応してまい ります。 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かし...
2021年定時株主総会招集通知
2021/08/02 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：全員 (7 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営監督機能およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 2 名を増 員し、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者番号 1 再任 あ お 青 きや 木 す 保 と 外 [ 略歴、当社における地位及び担当 ] し 志 (1949 年 1 月 2 日生 ) 1976 年 6 月有限会社青木二階堂薬局設立監査役 1981 年 3...
独立役員届出書
2021/08/02 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社クスリのアオキHD_ 独立役員届出書 _20210802.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社クスリのアオキホールディングスコード 3549 提出日 2021/8/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/19 独立役員届出書の 提出理由 株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3...
当社の役員の異動に関するお知らせ
2021/07/15 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、その他のIR
当社の役員の異動に関するお知らせ
引用： 取締役青木孝憲 取締役越田利弥 取締役井上佳子 ※ 越田利弥と井上佳子の両氏は、社外取締役候補者であり、2021 年 8 月 19 日開催予定の第 23 回定時株主総会にて選任された場合は、東京証券取引所に独立役員として届け出る予 定であります。 2. 退任予定取締役 取締役青木桂生 ※ 上記取締役は、2021 年 8 月 19 日開催予定の第 23 回定時株主総会終結の時をもって退任 する予定であります。新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名青木孝憲 (あおきたかのり) 生年月日 1973 年 11...
有価証券報告書－第23期(令和2年5月21日－令和3年5月20日)
2021/08/19 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和2年5月21日－令和3年5月20日)
引用：であります。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、2021 年 8 月 19 日現在、議長である代表取締役青木宏憲のほか、青木保外志、青木孝憲、 八幡亮一、飯嶋仁の当社の業務に精通した常勤取締役 5 名及び小売業界の経営経験が豊富な岡田元也、専門分野 に相当の知見を有する柳田直樹、越田利弥、井上佳子の社外取締役 4 名で構成され、会社の経営上の意思決定機 関として、取締役会規程に則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役 による職務執行を相互監視しております。取締役会は原則月...
当社の組織変更及び人事異動に関するお知らせ
2021/05/07 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、その他のIR
当社の組織変更及び人事異動に関するお知らせ
引用：・東北地区本部総務担当部長 経営戦略室副室長 ( 部長待遇 ) 兼 経営企画課長兼秘書課長 森田忠義 山本栄司 赤川康晴 ㈱クスリのアオキ 東地区店舗運営部長代理 ㈱クスリのアオキ 東地区店舗運営部長 秘書課長兼 経営戦略室経営企画課長 以上㈱クスリのアオキホールディングス組織図 (2021 年 5 月 21 日付 ) 株主総会 取締役会 常勤監査役廣田和男 ( 社外 ) 監査役桑島敏彰 監査役会 ( 社外 ) 監査役中村明子 取締役会長青木桂生 取締役最高顧問青木保外志 ( 社外 ) 取締役岡田...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/19 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在、社外取締役は2 名で、その内、独立社外取締役は1 名でありますが、社外取締役は取締役会に出席し、有益な意見・質問・発言を行ってお りますので、当社の社外取締役としての責務を十分に果たしております。 加えて、社外監査役も2 名 ( 内 1 名は独立社外監査役 )おり、取締役会において有益な意見・質問・発言をしておりますので、社外取締役と社外監 査役合わせて4 名で、十分に経営の監視及び監督は機能できるものと考えております。 今後当社を取り巻く環境が変化...
2020年定時株主総会招集通知
2020/07/30 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 13 日生 ) 1976 年 6 月有限会社青木二階堂薬局設立取締役 1981 年 11 月同社代表取締役 1985 年 1 月株式会社クスリのアオキ設立代表 取締役社長 1999 年 7 月当社設立代表取締役 2000 年 8 月株式会社ツルハ社外取締役 2003 年 8 月株式会社クスリのアオキ代表取締 役会長 [ 重要な兼職の状況 ] 日本チェーンドラッグストア協会名誉会長 あ お 青 きや 木 す 保 と 外 [ 略歴、当社における地位及び担当 ] し 志 (1949 年 1 月 2 日生...
独立役員届出書
2020/07/30 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社クスリのアオキHD_ 独立役員届出書 _20200730 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社クスリのアオキホールディングスコード 3549 提出日 2020/7/30 異動 ( 予定 ) 日 2020/8/19 独立役員届出書の 提出理由 株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b...
有価証券報告書－第22期(令和1年5月21日－令和2年5月20日)
2020/08/19 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和1年5月21日－令和2年5月20日)
引用：な岡田元也、専門分野 に相当の知見を有する柳田直樹の社外取締役 2 名で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規 程に則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を相互 監視しております。取締役会は原則月 1 回定例開催しております。取締役会には、取締役のほか監査役も出席 し、必要な意見表明及び取締役の職務執行の監督にあたっております。なお、取締役の経営責任を明確にするた めに、取締役の任期は1 年としております。 ロ. 監査役及び監査役会...
開示情報 > 全文検索