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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【2186】ソーバル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に判断し選任しておりますが、現在のところ明文化した後継者計画は作成しておりません。 【 補充原則 4-2-1】( 中長期的な業績と連動する報酬の割合 ) 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、各職責を踏まえた適正な水準で報酬額を決定しております。中長期的な視 点に基づく業績連動報酬などの役員報酬制度は導入しておりませんが、経営環境等を鑑み、必要に応じて適切な時期に検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、2024 年 5 月 29 日...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/07 【2186】ソーバル株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：は次のとおりであります。 【 参考 】 候補者一覧 候補者 番号 氏名当社における現在の地位 1 再任推津敦 (しいづあつし) 代表取締役社長兼最高経営責任者 2 再任東谷正雄 (ひがしやまさお) 取締役 3 再任山林敬 (やまばやしけい) 取締役 4 新任島谷裕一 (しまたにゆういち) 執行役員 5 再任社外独立髙木友博 (たかぎともひろ) 社外取締役 6 1 し いづあつし 推津敦 (1978 年 8 月 31 日生 ) 再任 ■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2005 年 9 月当社...
有価証券報告書－第42期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/30 【2186】ソーバル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：することができます。 b. 代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行うこととしてお ります。 c. 監査役は、監査役会で定められた監査方針に従い、会計監査、業務監査の一環として取締役会へ出席す ることで、会社の健全な経営に資するために職務の遂行を行っております。また、内部監査室、会計監 査人とは情報及び意見の交換を行っております。 26/87 EDINET 提出書類 ソーバル株式会社 (E22049) 有価証券報告書 (ⅹ) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役及び各監査...
臨時報告書
2024/05/30 【2186】ソーバル株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：津敦、東谷正雄、山林敬、島谷裕一及び髙木友博の5 名を選任するものであります。 なお、髙木友博は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、両瀬賢一、鴛海量明及び河 﨑 健一郎の3 名を選任するものであります。 なお、鴛海量明及び河 﨑 健一郎は社外監査役であります。 第 4 号議案退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 監査役を退任する伊藤光男に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであり ます。 (3) 決議事項に対する賛成、反対...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/25 【2186】ソーバル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、2023 年 5 月 24 日開催の定時株主総会にて独立社外取締役を1 名選任いたしましたが、未だ2 名以上、および取締役会の3 分の1 以上の 選任には至っておりません。当社の事業環境を理解した社外の適任者を選任できるよう、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の委員会の活用 )当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役を含む取締役 会...
有価証券報告書－第41期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/25 【2186】ソーバル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：会社 (E22049) 有価証券報告書 (ⅹ) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役及び各監査役と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しておりま す。 当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める額を責任の限度としております。 (ⅺ) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当社は会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や 第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担...
臨時報告書
2023/05/25 【2186】ソーバル株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役として、推津敦、東谷正雄、山林敬及び髙木友博の4 名を選任するものであります。 なお、髙木友博は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 4 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 58,391 184 0 ( 注 )1 可決...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/13 【2186】ソーバル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者であることを基準として、総 合的に判断し選任しておりますが、現在のところ明文化した後継者計画は作成しておりません。 【 補充原則 4-2-1】( 中長期的な業績と連動する報酬の割合 ) 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、各職責を踏まえた適正な水準で報酬額を決定しております。中長期的な視 点に基づく業績連動報酬などの役員報酬制度は導入しておりませんが、経営環境等を鑑み、必要に応じて適切な時期に検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/31 【2186】ソーバル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者であることを基準として、総 合的に判断し選任しておりますが、現在のところ明文化した後継者計画は作成しておりません。 【 補充原則 4-2-1】( 中長期的な業績と連動する報酬の割合 ) 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、各職責を踏まえた適正な水準で報酬額を決定しております。中長期的な視 点に基づく業績連動報酬などの役員報酬制度は導入しておりませんが、経営環境等を鑑み、必要に応じて適切な時期に検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/25 【2186】ソーバル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者であることを基準として、総 合的に判断し選任しておりますが、現在のところ明文化した後継者計画は作成しておりません。 【 補充原則 4-2-1】( 中長期的な業績と連動する報酬の割合 ) 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、各職責を踏まえた適正な水準で報酬額を決定しております。中長期的な視 点に基づく業績連動報酬などの役員報酬制度は導入しておりませんが、経営環境等を鑑み、必要に応じて適切な時期に検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/04/19 【2186】ソーバル株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： ) 高木友博氏は、新任社外取締役候補者であります。なお、東京証券取引所の定めに基づ き、高木友博氏を一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員として同取引所に届出 を予定しております。(2) 退任予定取締役 氏名 舊橋学 取締役 現役職名 (3) 新任取締役候補者 氏名 : 高木友博 (1954 年 6 月 8 日生 ) 略歴 : 1983 年 9 月カリフォルニア大学バークレー校コンピュータサイエンス学科客員研究員 1984 年 4 月インファーフィールドシステムズ Inc. 入社 1988 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【2186】ソーバル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-2-1】( 中長期的な業績と連動する報酬の割合 ) 取締役の報酬に関しては、報酬のガイドライン、手順等を決定し、株主総会後の取締役会で決め方の決議をし、金額に関しては代表取締役に一 任しておりますが中長期業績連動報酬は導入しておりません。 【 原則 4-7】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の2 名以上の選任、3 分の1 以上の十分な人数の選任 ) 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 【 補充原則 4-10-1】( 独立...
有価証券報告書－第40期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/25 【2186】ソーバル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：ております。 26/84EDINET 提出書類 ソーバル株式会社 (E22049) 有価証券報告書 (ⅹ) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役及び監査役と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、また 同様に、当社と会計監査人有限責任あずさ監査法人は、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契 約を締結しております。 当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める額を責任の限度としております。 (ⅺ) 役員等賠償責任保険...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/12 【2186】ソーバル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数 4 名 監査役の人数 3 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役と会計監査人の連携状況 四半期及び期末...
臨時報告書
2022/05/25 【2186】ソーバル株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：として、推津敦、東谷正雄、山林敬及び高木友博の4 名を選任するものであります。 なお、高木友博は社外取締役であります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、東陽監査法人を選任するものであります。 第 5 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 取締役を退任する舊橋学に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものでありま す。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/21 【2186】ソーバル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数 4 名 監査役の人数 3 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/12 【2186】ソーバル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数 4 名 監査役の人数 3 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役と会計監査人の連携状況...
独立役員届出書
2021/04/28 【2186】ソーバル株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ソーバル株式会社コード 2186 提出日 2021/4/28 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 鴛海量明社外監査役 ○ ○ 新任有 2 河 﨑 健一郎社外監査役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/22 【2186】ソーバル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数 4 名 監査役の人数 3 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査...
有価証券報告書－第39期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/21 【2186】ソーバル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用： までであります。 EDINET 提出書類 ソーバル株式会社 (E22049) 有価証券報告書 2 社外役員の状況 当社の社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。当社は、当社経営者から独立した立場から 経営への助言や監督を強化するための社外取締役の選任の有効性を十分認識し、社外取締役の選任及びその人選に ついて検討いたしました。当社といたしましては、社外取締役には、取締役として経営上の重要な意思決定に参加 いただく以上、企業経営への理解に加えて、当社の事業に属する業界に関する知見を有した方である必要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/10 【2186】ソーバル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数 4 名 監査役の人数 3 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役と会計監査人の連携状況 四半期及び期末...
有価証券報告書－第38期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/22 【2186】ソーバル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：株式会社 (E22049) 有価証券報告書 2 社外役員の状況 当社の社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。当社は、当社経営者から独立した立場から 経営への助言や監督を強化するための社外取締役の選任の有効性を十分認識し、社外取締役の選任及びその人選に ついて検討いたしました。当社といたしましては、社外取締役には、取締役として経営上の重要な意思決定に参加 いただく以上、企業経営への理解に加えて、当社の事業に属する業界に関する知見を有した方である必要があり、 また、経営への客観的...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/29 【2186】ソーバル株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：ます。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、各監査役と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当 該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める額を責任の限度としてお ります。 計 算 書 類 監 査 報 告 書 16(3) 取締役及び監査役の報酬等の額 区分支給人員支給額 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 7 名 (- 名...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/01 【2186】ソーバル株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：氏及び小野寺眞美氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け 出ております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、各監査役と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当 該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める額を責任の限度としてお ります。 19(3) 取締役及び監査役の報酬等の額 区分支給人員支給額 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 7 名 (- 名 ) 3 名 (2 名 ) 139 百万...
  
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