有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

2024/05/13 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、PR情報

引用：」といいます。)を行う旨の書面 ( 以下「株主提案書面」といいます。)を受領いたしましたが、2024 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり、本株主提案について反対することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 提案株主株主名 :Nippon Active Value Fund plc 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 自己株式取得の件 2 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (2) 議案の内容別紙「本株主提案の内容」に記載のとおりです。なお、別紙...

2024/05/13 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR

業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：報酬制度 ( 以下「本制度」)に基づき、今年度において株式報酬としての自己株式の処分を予定しておりますので、お知らせいたします。現時点において、本制度に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び対象従業員、並びに当社の主たる子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び対象従業員に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込金額の総額として合理的に見込まれた額は107,500,000 円となります。また、本制度に基づき割り当てる自己...

2024/01/23 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ますが、これらについては、アドバイザリーミーティング ( 社外取締役 5 名、代表権者 3 名で構成 )において報告することとし、その中で後任の代表取締役社長候補の妥当性や育成計画の評価・検討を行います。これらの手続きののち、取締役会に報告、協議を加えることで監督を行っております。 <4-2-1 客観性、透明性のある報酬制度の設計と運用 > 当社としては管掌業務の職責に見合った報酬を基本と考えておりますが、報酬ルールのベースは事業会社ルールを踏襲しております。また、事業会社との兼務もあり、個々人の職務内容が流動的であり、報酬ルール...

2023/12/29 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ますが、これらについては、アドバイザリーミーティング ( 社外取締役 5 名、代表権者 3 名で構成 )において報告することとし、その中で後任の代表取締役社長候補の妥当性や育成計画の評価・検討を行います。これらの手続きののち、取締役会に報告、協議を加えることで監督を行っております。 <4-2-1 客観性、透明性のある報酬制度の設計と運用 > 当社としては管掌業務の職責に見合った報酬を基本と考えておりますが、報酬ルールのベースは事業会社ルールを踏襲しております。また、事業会社との兼務もあり、個々人の職務内容が流動的であり、報酬ルール...

2023/12/27 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ますが、これらについては、アドバイザリーミーティング ( 社外取締役 5 名、代表権者 3 名で構成 )において報告することとし、その中で後任の代表取締役社長候補の妥当性や育成計画の評価・検討を行います。これらの手続きののち、取締役会に報告、協議を加えることで監督を行っております。 <4-2-1 客観性、透明性のある報酬制度の設計と運用 > 当社としては管掌業務の職責に見合った報酬を基本と考えておりますが、報酬ルールのベースは事業会社ルールを踏襲しております。また、事業会社との兼務もあり、個々人の職務内容が流動的であり、報酬ルール...

2023/07/12 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ますが、これらについては、アドバイザリーミーティング ( 社外取締役 5 名、代表権者 3 名で構成 )において報告することとし、その中で後任の代表取締役社長候補の妥当性や育成計画の評価・検討を行います。これらの手続きののち、取締役会に報告、協議を加えることで監督を行っております。 <4-2-1 客観性、透明性のある報酬制度の設計と運用 > 当社としては管掌業務の職責に見合った報酬を基本と考えておりますが、報酬ルールのベースは事業会社ルールを踏襲しております。また、事業会社との兼務もあり、個々人の職務内容が流動的であり、報酬ルール...

2023/06/30 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第14期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：長 ( 注 )3 ― 計 1,575 ( 注 ) 1. 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の第 14 回定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。 2. 小野木喜恵子、桂淳、継田雅美、高橋誠也、西谷剛史は、社外取締役であります。なお、当社は5 名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 3. 取締役 ( 監査等委員を除く)の任期は、2023 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から2024 年 3...

2023/08/02 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR

2024年3月期第1四半期決算補足説明資料

引用：で 28.6%だったものを、2030 年 3 月末までに80.0%にします。さらに、労働者の男女の賃金の差異については、従業員本人への能力開発支援や評価制度の適正な運用を通して、継続した上位の役職への登用や昇給を実施することで、賃金差異の縮小に努めていきます。 7▍ 取締役会のダイバーシティ推進 2022 年 6 月末時点 2023 年 6 月末時点社外 取締役 社外 取締役 女性男性取締役総数 10 名うち社外取締役 2 名 (20%) 取締役総数 14 名うち社外取締役 5 名 (36...

2023/05/12 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR

株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

引用：の書面 ( 以下「株主提案書面」といいます。)を受領いたしましたが、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、本株主提案について反対することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 提案株主株主名 :Nippon Active Value Fund plc 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 2 自己株式取得の件 3 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (2) 議案の内容別紙「本株主提案の内容...

2023/05/12 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

引用：代表取締役副社長一條武代表取締役副社長取締役一條宏取締役取締役井口順之取締役取締役鈴木三尚執行役員取締役鈴木宏一郎 ( 新任 ) 取締役喜多勇夫執行役員取締役松井秀太郎取締役社外取締役小野木喜恵子 ( 新任 ) 社外取締役桂淳 ( 新任 ) 社外取締役継田雅美 ( 新任 ) ( 注 ) 小野木喜恵子氏、桂淳氏、継田雅美氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。( 略歴等については「別紙」参照。) 12. 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年...

2023/05/18 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR

（訂正）「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ

引用： ) 取締役喜多勇夫執行役員取締役松井秀太郎取締役社外取締役小野木喜恵子 ( 新任 ) 社外取締役桂淳 ( 新任 ) 社外取締役継田雅美 ( 新任 ) 1【訂正後】 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 ( 本年 6 月 29 日開催予定の当社第 14 回定時株主総会に付議 ) 新役職名氏名現役職名代表取締役社長村井泰介代表取締役社長代表取締役副社長岡本総一郎代表取締役副社長代表取締役副社長一條武代表取締役副社長取締役井口順之取締役取締役鈴木三尚執行役員取締役鈴木...

2023/05/12 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR

業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：ます。本制度は、これに伴う役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、業績連動型譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件本制度の導入は、本株主総会で監査等委員会設置会社への移行に関する議案が承認可決されることを条件としており...

2023/06/30 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、臨時報告書

臨時報告書

引用：議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度の額及び内容決定の件第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入の件 < 株主提案 > 第 9 号議案自己株式取得の件第 10 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件なお、株主提案による第 8 号議案「譲渡制限付...

2023/05/12 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR

当社の執行役員および従業員並びに当社の主たる子会社の取締役、執行役員および従業員に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：で、より一層、持続的な企業価値の向上を目指すことを目的として導入する制度です。 2. 本制度の概要 (1) 対象者本制度の対象となる主たる子会社の取締役は、毎年 6 月に開催される定時株主総会において取締役 ( 社外取締役を除く)に選任された者とし、また本制度の対象となる当社および主たる子会社の執行役員および部長・支店長クラスの従業員 ( 以下、「対象者」という。)は毎年 7 月 1 日に在籍している者であって、譲渡制限付株式の割当てを決定する時点において、割当てを希望する取締役、執行役員...

2023/06/30 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第14期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭を給付いたします。 34/118EDINET 提出書類株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス(E22440) 有価証券報告書 (2) 本制度の対象者当社の取締役及び執行役員、並びに当社の主要なグループ会社の取締役及び執行役員 (ただし、当社及び当社の主要なグループ会社のいずれにおいても、社外取締役及び非業務執行の取締役を除きます。) (3) 信託期間 2016 年 10 月 17 日から本信託が終了するまで(なお、本信託...

2022/10/04 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を図っております。代表取締役社長の後任候補選定および後継者育成計画は代表取締役社長自身の責任で選定すべきであると考えておりますが、これらについては、アドバイザリーミーティング( 社外取締役 2 名、社外監査役 2 名、代表権者 3 名で構成 )において報告することとし、その中で後任の代表取締役社長候補の妥当性や育成計画の評価・検討を行います。これらの手続きののち、取締役会に報告、協議を加えることで監督を行っております。 4-2-1 客観性、透明性のある報酬制度の設計と運用当社としては管掌...

2023/05/26 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR

株主提案の一部取り下げに関する書面の受領および第14回定時株主総会の付議事項に関するお知らせ

引用：である取締役の報酬等の額決定の件第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度の額及び内容決定の件第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入の件 < 株主提案 ( 第 9 号議案及び第 10 号議案 )> 第 9 号議案自己株式取得の件第 10 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件以上 2...

2022/07/06 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を図っております。代表取締役社長の後任候補選定および後継者育成計画は代表取締役社長自身の責任で選定すべきであると考えておりますが、これらについては、アドバイザリーミーティング( 社外取締役 2 名、社外監査役 2 名、代表権者 3 名で構成 )において報告することとし、その中で後任の代表取締役社長候補の妥当性や育成計画の評価・検討を行います。これらの手続きののち、取締役会に報告、協議を加えることで監督を行っております。 4-2-1 客観性、透明性のある報酬制度の設計と運用当社としては管掌...

2022/11/10 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR

2023年3月期(14期)第2四半期決算説明資料

引用：ました。これらを着実に実行していくことで、企業価値の更なる向上を目指してまいります。 17▍ 1.コーポレート・ガバナンスの充実 1 監査等委員会設置会社への移行 ※ 2023 年 6 月開催予定の当社第 14 回定時株主総会での決議を前提 • 経営に関する意思決定の更なる迅速化、取締役会における経営戦略等の議論の一層の充実を目指す • 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会により取締役会の監督機能を強化移行前移行後株主総会株主総会選任解任選任解任選任解任選任解任取締役会監査役会取締役...

2022/05/12 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR

株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

引用：、制度導入の可否・適否を検討しております。しかしながら、株主提案による本議案の内容は、年額 220 百万円以内、付与株式数の上限 293,000 株という点において当社の利益水準からして現状過大であり、また、支給対象が取締役を含む上級職者に限定されることから経営陣と一般従業員との一体感が損なわれかねないことに加え、その対象に監査役、社外取締役が含まれており監査、牽制機能を阻害しかねない点においても、適切ではないと考えております。従いまして、当社取締役会は、株主提案による本議案に反対いたし...

2021/12/24 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ております。代表取締役社長の後任候補選定および後継者育成計画は代表取締役社長自身の責任で選定すべきであると考えておりますが、これらについては、アドバイザリーミーティング( 社外取締役 2 名、社外監査役 2 名、代表権者 3 名で構成 )において報告することとし、その中で後任の代表取締役社長候補の妥当性や育成計画の評価・検討を行います。これらの手続きののち、取締役会に報告、協議を加えることで監督を行っております。 4-2-1 客観性、透明性のある報酬制度の設計と運用当社としては管掌業務...

2021/10/26 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の後継者計画の監督当社では、代表取締役社長の後任候補は代表取締役社長自身の責任で選定すべきであり、その後継者育成計画についても代表取締役社長自身が立案すべきものと考えております。代表取締役社長は後任候補の指名および後継者育成計画について、アドバイザリーミーティング ( 社外取締役 2 名、社外監査役 2 名、代表権者 3 名 )において報告することとし、その中で後任の代表取締役社長候補の妥当性や育成計画の評価・検討を行います。これらの手続きののち、取締役会に報告しさらに協議を加える...

2022/06/29 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第13期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭を給付いたします。 28/111EDINET 提出書類株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス(E22440) 有価証券報告書 (2) 本制度の対象者当社の取締役及び執行役員、並びに当社の主要なグループ会社の取締役及び執行役員 (ただし、当社及び当社の主要なグループ会社のいずれにおいても、社外取締役及び非業務執行の取締役を除きます。) (3) 信託期間 2016 年 10 月 17 日から本信託が終了するまで(なお、本信託...

2021/06/29 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の後継者計画の監督当社では、代表取締役社長の後任候補は代表取締役社長自身の責任で選定すべきであり、その後継者育成計画についても代表取締役社長自身が立案すべきものと考えております。代表取締役社長は後任候補の指名および後継者育成計画について、アドバイザリーミーティング ( 社外取締役 2 名、社外監査役 2 名、代表権者 3 名 )において報告することとし、その中で後任の代表取締役社長候補の妥当性や育成計画の評価・検討を行います。これらの手続きののち、取締役会に報告しさらに協議を加える...

2021/06/04 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、株主総会招集通知

２０２１年定時株主総会招集通知

引用：取締役社長岡本総一郎代表取締役副社長一條武取締役副社長服部保取締役一條宏取締役余田武則取締役㈱バイタルネット代表取締役会長㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役 ㈱フォレストホールディングス社外取締役 IFPW( 国際医薬品卸連盟 ) 会長 CEO 兼 CIO 兼経営企画担当㈱バイタルネット代表取締役㈱ケーエスケー取締役㈱ファイネス取締役コーポレートコミュニケーション担当㈱ケーエスケー代表取締役社長㈱バイタルネット取締役営業・仕入・渉外担当㈱バイタルネット代表取締役...

2021/06/28 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第12期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：・ホールディングス(E22440) 有価証券報告書 (2) 本制度の対象者当社の取締役及び執行役員、並びに当社の主要なグループ会社の取締役及び執行役員 (ただし、当社及び当社の主要なグループ会社のいずれにおいても、社外取締役及び非業務執行の取締役を除きます。) (3) 信託期間 2016 年 10 月 17 日から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続いたします。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了いたし...

2020/07/06 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の後継者計画の監督当社では、代表取締役社長の後任候補は代表取締役社長自身の責任で選定すべきであり、その後継者育成計画についても代表取締役社長自身が立案すべきものと考えております。代表取締役社長は後任候補の指名および後継者育成計画について、アドバイザリーミーティング ( 社外取締役 2 名、社外監査役 2 名、代表権者 3 名 )において報告することとし、その中で後任の代表取締役社長候補の妥当性や育成計画の評価・検討を行います。これらの手続きののち、取締役会に報告しさらに協議を加える...

2020/06/05 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：バイタルケーエスケー・ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名独立役員届出書株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングスコード 3151 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 眞鍋雅昭社外取締役 ○ ○ 有 2 吉村恭彰社外取締役 ○ ○ 有 3...

2020/06/05 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、株主総会招集通知

２０２０年定時株主総会招集通知

引用：に関する事項 (1) 取締役および監査役の氏名等氏名地位担当、主な職業および重要な兼職の状況鈴木賢代表取締役会長村井泰介代表取締役社長服部保代表取締役副社長一條武取締役一條宏取締役岡本総一郎取締役余田武則取締役八巻春男取締役北中浩取締役㈱バイタルネット代表取締役会長㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役 ㈱フォレストホールディングス社外取締役 IFPW( 国際医薬品卸連盟 ) 会長 CEO 兼 CIO 兼経営企画担当㈱バイタルネット代表取締役㈱ケーエスケー取締役...

2019/07/09 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の後継者計画の監督当社では、代表取締役社長の後任候補は代表取締役社長自身の責任で選定すべきであり、その後継者育成計画についても代表取締役社長自身が立案すべきものと考えております。代表取締役社長は後任候補の指名および後継者育成計画について、アドバイザリーミーティング ( 社外取締役 2 名、社外監査役 2 名、代表権者 3 名 )において報告することとし、その中で後任の代表取締役社長候補の妥当性や育成計画の評価・検討を行います。これらの手続きののち、取締役会に報告しさらに協議を加える...

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

次のようなワードで検索されています