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社外取締役 の検索結果　41件中 1-30件目(8.751秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である取締役を除く。) 及び執行役員の報酬は、基本報酬、業績報酬及び株式報酬により構成されています。職位に応 じた基本報酬と前年度の業績評価に応じた業績報酬により職責と成果を反映させた体系とするとともに、中長期的な視点に基づく企業価値向上 に対するインセンティブとするため、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しています。ただし、業務執行から独立した立場にある社外 取締役については、基本報酬のみとしています。代表取締役が指名・報酬委員会で報酬等の基準・方針等について審議の上、取締役会の委任に 基づい...
有価証券報告書－第13期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/25 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：ヤスホールディングス株式会社 (E25662) 有価証券報告書 ( 注 )1 新株予約権 (ストックオプション)の権利行使による増加です。 2 新株予約権 (ストックオプション)の権利行使による増加と特定譲渡制限付株式 ( 譲渡制限付株式報酬 )と しての新株発行による増加です。特定譲渡制限付株式としての新株発行の発行形態は有償第三者割当、発行 価格は163 円、資本組入額は81.5 円、割当先は取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名、執行役員 5 名及び子会社の取締役 15 名です。 3...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/25 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2024 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 163,821 株 (3) 処分価額 1 株につき208 円 (4) 処分総額 34,074,768 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 53,847 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 当社の執行役員 3 名 16,348 株 当社子会社の取締役 34 名 93,626 株 2. 処分の目的及び理由 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役...
第13期（2024年３月期）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/05/27 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第13期（2024年３月期）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用： 再任 2 きたつじいさお 北逵伊佐雄 代表取締役社長 再任 3 だいもんあつし 大門淳 取締役常務執行役員 経理部担当兼システム企画部副担当 再任 4 はなだけいじ 花田恵二 取締役執行役員 システム企画部担当 再任 5 6 7 もりしげお 森薫生 たかはしけんじ 髙橋健二 そえじますが 副島寿香 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 7 候補者 番号 1 うえだたかし 上田孝 (1952 年 7 月 25 日生 ) 再任 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を決定するに当たっての方針と手続 > 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員の報酬は、基本報酬、業績報酬及び株式報酬により構成されています。職位に応 じた基本報酬と前年度の業績評価に応じた業績報酬により職責と成果を反映させた体系とするとともに、中長期的な視点に基づく企業価値向上 に対するインセンティブとするため、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しています。ただし、業務執行から独立した立場にある社外 取締役については、基本報酬のみとしています。代表取締役が指名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/07/18 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につきましては、2024 年 6 月 25 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 163,821 株 (3) 処分価額 1 株につき208 円 (4) 処分総額 34,074,768 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 53,847 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 当社の執行役員 3 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を決定するに当たっての方針と手続 > 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員の報酬は、基本報酬、業績報酬及び株式報酬により構成されています。職位に応 じた基本報酬と前年度の業績評価に応じた業績報酬により職責と成果を反映させた体系とするとともに、中長期的な視点に基づく企業価値向上 に対するインセンティブとするため、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しています。ただし、業務執行から独立した立場にある社外 取締役については、基本報酬のみとしています。代表取締役が指名...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/06/23 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2023 年 7 月 18 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 254,396 株 (3) 発行価額 1 株につき137 円 (4) 発行総額 34,852,252 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 81,754 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 当社の執行役員 5 名 37,230 株 当社子会社の取締役 19 名 135,412 株 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しており...
有価証券報告書－第12期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：と業務執行に対する取締役会の 監督機能の強化を図るため、2018 年 6 月 22 日開催の第 7 期定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員 会設置会社に移行しました。また、当社は従前より取締役の人事や報酬に関し、独立社外取締役から適切な関与と助 言を得ていましたが、更に客観性・透明性を向上させ、経営陣に対する監督機能の一層の強化を図るため、取締役会 の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を2018 年 2 月 1 日付で設置しました。 当社グループでは祖業である造船事業を「コア...
新任社外取締役（監査等委員）候補者の内定に関するお知らせ
2023/04/27 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、その他のIR
新任社外取締役（監査等委員）候補者の内定に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 4 月 27 日 会社名サノヤスホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長北逵伊佐雄 (コード番号 7022 東証スタンダード) 問合せ先人事部長上田裕貴 ( 電話番号 06-4803-6161) 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者の内定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者の選任につき 以下のとおり内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件は 2023 年 6 月 23 日開催予 定の第 12...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2023/07/18 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 6 月 23 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 18 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 254,396 株 (3) 発行価額 1 株につき137 円 (4) 発行総額 34,852,252 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 4 名 81,754 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 当社の執行役員 5 名 37,230 株 当社子会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/22 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に基づく企業価値向上 に対するインセンティブとするため、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しています。ただし、業務執行から独立した立場にある社外 取締役については、基本報酬のみとしています。代表取締役が指名・報酬委員会で報酬等の基準・方針等について審議の上、取締役会の委任に 基づいて、個別の報酬額を決定しています。 < 原則 3-1. 情報開示の充実 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候 補の指名を行うに当たっての方針...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/06/27 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 7 月 15 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 265,466 株 (3) 発行価額 1 株につき123 円 (4) 発行総額 32,652,318 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 105,695 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 当社の執行役員 3 名 27,645 株 当社子会社の取締役 17 名 132,126 株 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行...
新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ
2022/03/31 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、その他のIR
新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 3 月 31 日 会社名サノヤスホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長北逵伊佐雄 (コード番号 7022 東証第 1 部 ) 問合せ先人事部長坂根誠 ( 電話番号 06-4803-6161) 新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役の選任につき以下のとおり内定しましたので、 お知らせいたします。なお、本件は 2022 年 6 月 21 日開催予定の第 11 期定時株主総会付議事項であり、 同総会での承認可決...
有価証券報告書－第11期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/21 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：の確立を目指しました。 コーポレートガバナンスについては、グループガバナンスの一層の充実に努めると同時に、経営資源の最適配分と 効率経営を徹底することで企業価値の向上を図りました。当社は、意思決定の迅速化と業務執行に対する取締役会の 監督機能の強化を図るため、2018 年 6 月 22 日開催の第 7 期定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員 会設置会社に移行しました。また、当社は従前より取締役の人事や報酬に関し、独立社外取締役から適切な関与と助 言を得ていましたが、更に客観性・透明性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/24 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に基づく企業価値向上 に対するインセンティブとするため、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しています。ただし、業務執行から独立した立場にある社外 取締役については、基本報酬のみとしています。代表取締役が指名・報酬委員会で報酬等の基準・方針等について審議の上、取締役会の委任に 基づいて、個別の報酬額を決定しています。 < 原則 3-1. 情報開示の充実 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候 補の指名を行うに当たっての方針...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に基づく企業価値向上 に対するインセンティブとするため、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しています。ただし、業務執行から独立した立場にある社外 取締役については、基本報酬のみとしています。代表取締役が指名・報酬委員会で報酬等の基準・方針等について審議の上、取締役会の委任に 基づいて、個別の報酬額を決定しています。 < 原則 3-1. 情報開示の充実 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候 補の指名を行うに当たっての方針...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2022/07/15 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 6 月 27 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 265,466 株 (3) 発行価額 1 株につき123 円 (4) 発行総額 32,652,318 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 5 名 105,695 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 当社の執行役員 3 名 27,645 株 当社子会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/23 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 情報開示の充実 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 > 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員の報酬は、職位に応じた基本報酬と前年度の業績評価に応じた業績報酬により 構成され、職責と成果を反映させた体系としています。また、中長期的な視点に基づく企業価値向上に対するインセンティブとするため、譲渡制限 付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しています。ただし、業務執行から独立した立場にある社外取締役については、基本報酬のみとしていま す...
独立役員届出書
2021/06/29 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 森薫生社外取締役 ○ 有 2 副島寿香社外取締役 ○ 有 3 中尾誠社外取締役 ○ △ 有 4 山田茂善社外取締役 ○ 有 5 会社名 提出日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 サノヤスホールディングス株式会社コード 7022 異動...
第10期（2021年３月期）定時株主総会招集ご通知
2021/05/31 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第10期（2021年３月期）定時株主総会招集ご通知
引用：同社社外監査役 2011 年 10 月当社社外監査役 2015 年 6 月当社社外取締役 【 現任 】 ( 重要な兼職の状況 ) 高麗橋中央法律事務所所長 ( 弁護士 ) 株式会社関西スーパーマーケット社外取締役監査等委員 16,156 株 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 ) 弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な 立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を 行っており、経営の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待でき るため、引き続き社外...
サステナビリティ推進委員会の設置に関するお知らせ
2021/09/30 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、その他のIR
サステナビリティ推進委員会の設置に関するお知らせ
引用：ヤステクノサポート株式会社各部部長 オブザーバー当社代表取締役会長、当社監査等委員 ( 社外取締役を除く)、 当社社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) アドバイザー外部有識者 (㈱ 日本総合研究所創発戦略センターシニアスペシャリスト) (2) 役割 取締役会の下部組織として、サステナビリティ並びにESGに関わる経営の基本方針、事業活動やコ ーポレートの方針・戦略に関し、企画・立案・提言を行います。 また、各グループ会社が策定したサステナビリティ活動及びその目標・KPIの審議、進捗状況のモ ニタリング、達成...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/06/22 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 231,954 株 (3) 発行価額 1 株につき 144 円 (4) 発行総額 33,401,376 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 3 名 74,307 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 当社の執行役員 4 名 29,168 株 当社子会社の取締役 19 名 128,479 株 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しており...
有価証券報告書－第10期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/22 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ため、2018 年 6 月 22 日開催の第 7 期定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設 置会社に移行した。また、当社は従前より取締役の人事や報酬に関し、独立社外取締役から適切な関与と助言を得て いたが、更に客観性・透明性を向上させ、経営陣に対する監督機能の一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関と して任意の指名・報酬委員会を2018 年 2 月 1 日付で設置した。 一方、当社グループでは祖業である造船事業を「コアビジネス」とし、M&T 事業を「 第二のコアビジネス」とし て位置付け...
定款 2021/06/23
2021/06/23 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、定款
定款 2021/06/23
引用： ) 第 23 条取締役会は、その決議により、重要な業務執行 ( 法令が定めるところを除く。)の決 定の全部または一部を取締役に委任することができる。 ( 社外取締役との間の責任限定契約 ) 第 24 条当会社は、社外取締役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関し、法令が定め る金額を限度とする旨の契約を締結することができる。 第 6 章監査等委員会 ( 監査等委員会の招集 ) 第 25 条監査等委員会招集の通知は、各監査等委員に対し、会日より 3 日前に発する。ただ し、緊急のときはこの期間を短縮...
第10期（2021年３月期）定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/31 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第10期（2021年３月期）定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 15 日まで 2017 年 8 月 17 日から 2047 年 8 月 16 日まで 2018 年 7 月 12 日から 2048 年 7 月 11 日まで 2019 年 7 月 11 日から 2049 年 7 月 10 日まで 新株予約権 1 個当社取締役 当たり100 円 ( 社外取締役を除く) (1 株当たり1 円 ) 3 名 新株予約権 1 個当社取締役 当たり100 円 ( 社外取締役を除く) (1 株当たり1 円 ) 3 名 新株予約権 1 個当社取締役 当たり100 円 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：され、職責と成果を反映させた体系としています。また、中長期的な視点に基づく企業価値向上に対するインセンティブとするため、譲渡制限 付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しています。ただし、業務執行から独立した立場にある社外取締役については、基本報酬のみとしていま す。代表取締役が指名・報酬委員会で報酬等の基準・方針等について審議の上、取締役会の委任に基づいて、個別の報酬額を決定しています。 < 原則 3-1. 情報開示の充実 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2021 年 6 月 22 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 231,954 株 (3) 発行価額 1 株につき 144 円 (4) 発行総額 33,401,376 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 3 名 74,307 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 当社の執行役員 4 名 29,168 株 当社子会社...
独立役員届出書
2020/05/14 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/14 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 谷口哲郎社外取締役 ○ △ 有 2 森薫生社外取締役 ○ ○ 有 3 副島寿香社外取締役 ○ ○ 新任有 4 中尾誠社外取締役 ○ △ 有 5 山田茂善社外取締役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 サノ...
第９期（2020年３月期）定時株主総会招集ご通知
2020/06/01 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第９期（2020年３月期）定時株主総会招集ご通知
引用： ますようお願い申しあげます。 証券コード 7022 ■ 第 9 期定時株主総会招集ご通知 ……… 1 ■ 株主総会参考書類 ……………………… 4 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)8 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選 任の件 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式の割当て のための報酬決定の件 ■ 添付...
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