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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【3169】株式会社ミサワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ず、代表取締役の後継者の計画は現時点では策定していませんが、当該後継者につきましては、経 営陣の活性化を基本とし、社内外を問わず経験、経営判断能力、リーダーシップ、人格及び心身の健康状態等を勘案して、今後選定を行ってまい ります。 【 補充原則 4-10-1】 監査等委員会設置会社であります当社におきましては、監査等委員会は社外取締役 3 名で構成されていますが、取締役会の過半数には達してい ません。 しかし、常勤の監査等委員会の委員長を中心として、監査等委員会は定期的に開催されており、取締役の指名...
有価証券報告書－第65期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/26 【3169】株式会社ミサワ、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：を重視するとともに、監視・監督機能が十分発揮され る適切なコーポレート・ガバナンスの構築と運営に努めております。 EDINET 提出書類 株式会社ミサワ(E26095) 有価証券報告書 ( 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 ) 1 会社の機関の基本説明 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち、社外取締役 0 名 )、監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は原則 1ヶ月に1 回開催され、当社...
2024年定時株主総会招集ご通知
2024/04/03 【3169】株式会社ミサワ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知
引用： BANK OF NEW YO RK MELLON 140040 51,300 0.7 鈴木裕之 36,900 0.5 滝澤多恵子 35,800 0.5 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 31,000 0.4 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (46,635 株 )を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。)に対して、株式 保有...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/20 【3169】株式会社ミサワ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2024 年 6 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 53,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 618 円 (4) 処分総額 33,310,200 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 当社の従業員 25 名 29,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株式処分については、譲渡制限付き株式報酬の交 付に関する特例要件を充足していることより有価証券通 知書は提出しておりません。 2...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/06/07 【3169】株式会社ミサワ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2024 年 5 月 20 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 53,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 618 円 (4) 処分総額 33,310,200 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 当社の従業員 25 名 29,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上...
2025年１月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2024/06/14 【3169】株式会社ミサワ、決算発表
2025年１月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用：) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 53,900 株 (3) 処分価額 1 株につき618 円 (4) 処分総額 33,310,200 円 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 (5) 処分予定先 当社の従業員 25 名 29,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株式処分については、譲渡制限付き株式報酬の交付に関 (6)その他 する特例要件を充足していることより有価証券通知書は提出し ておりません。 4...
四半期報告書－第66期第1四半期(2024/02/01－2024/04/30)
2024/06/14 【3169】株式会社ミサワ、四半期報告書
四半期報告書－第66期第1四半期(2024/02/01－2024/04/30)
引用：) 払込期日 2024 年 6 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 53,900 株 (3) 処分価額 1 株につき618 円 (4) 処分総額 33,310,200 円 (5) 処分予定先 (6)その他 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 当社の従業員 25 名 29,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株式処分については、譲渡制限付き株式報酬の交付に関 する特例要件を充足していることより有価証券通知書は提出し ておりません。 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/17 【3169】株式会社ミサワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者の計画は現時点では策定していませんが、当該後継者につきましては、経 営陣の活性化を基本とし、社内外を問わず経験、経営判断能力、リーダーシップ、人格及び心身の健康状態等を勘案して、今後選定を行ってまい ります。 【 補充原則 4-10-1】 監査等委員会設置会社であります当社におきましては、監査等委員会は社外取締役 3 名で構成されていますが、取締役会の過半数には達してい ません。 しかし、常勤の監査等委員会の委員長を中心として、監査等委員会は定期的に開催されており、取締役の指名・報酬...
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2023/09/14 【3169】株式会社ミサワ、その他のIR
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：について決議いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。 記 1. 自己株式の取得を行う理由 譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 及び当社の従業員に交付する自己株式への充当を目的として自己株式の取得を行うもので す。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類当社普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 70,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 0.98%) (3) 株式の取得価額...
有価証券報告書－第64期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/28 【3169】株式会社ミサワ、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：で公正な意思決定を重視するとともに、監視・監督機能が十分発揮され る適切なコーポレート・ガバナンスの構築と運営に努めております。 EDINET 提出書類 株式会社ミサワ(E26095) 有価証券報告書 ( 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 ) 1 会社の機関の基本説明 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち、社外取締役 0 名 )、監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は原則 1ヶ月に1 回...
臨時報告書
2023/04/28 【3169】株式会社ミサワ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 号議案取締役 4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、三澤太、飯塚智香、尾張睦、鈴木裕之の4 氏を選任するも のであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として、宮本久美子、粟澤元博の2 氏を選任するものであります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 フェイス監査法人を会計監査人に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入 の件...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/05/19 【3169】株式会社ミサワ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2023 年 6 月 6 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 52,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 623 円 (4) 処分総額 32,582,900 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 当社の従業員 23 名 28,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/06/06 【3169】株式会社ミサワ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 5 月 19 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 6 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 52,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 623 円 (4) 処分総額 32,582,900 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 当社の従業員 23 名 28,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上...
譲渡制限付株式報酬制度の概要決定に関するお知らせ
2023/03/27 【3169】株式会社ミサワ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の概要決定に関するお知らせ
引用：に関する議案を 2023 年 4 月 27 日開催予 定の当社第 64 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいます。)に付議することといた しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取 締役 」といいます。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及 び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限...
2024年１月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2023/06/14 【3169】株式会社ミサワ、決算発表
2024年１月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用：の処分をいたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 6 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 52,300 株 (3) 処分価額 1 株につき623 円 (4) 処分総額 32,582,900 円 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 (5) 処分予定先 当社の従業員 23 名 28,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 (6)その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通 知書を提出しております。 4...
譲渡制限付株式報酬制度の導入検討に関するお知らせ
2023/01/18 【3169】株式会社ミサワ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入検討に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 1 月 18 日 会社名株式会社ミサワ 代表者名代表取締役社長三澤太 (コード:3169 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理本部長鈴木裕之 (TEL. 03-5793-5500) 譲渡制限付株式報酬制度の導入検討に関するお知らせ 当社は、本日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の一部見直しを行い、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導入の検討に入ることを決議し、2023...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/11 【3169】株式会社ミサワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行ってまい ります。 【 補充原則 4-2-1】 当社は、取締役の報酬については、株主総会において決議されている報酬限度内で、業績等を勘案の上、取締役会からの信任を受けた代表取 締役が報酬額を決定しております。現金報酬と株式報酬につきましては、中長期的な業績及び株主価値との連動性を高めるべく今後検討してま いります。 【 補充原則 4-10-1】 監査等委員会設置会社であります当社におきましては、監査等委員会は社外取締役 3 名で構成されていますが、取締役会の過半数には達し...
有価証券報告書－第63期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/28 【3169】株式会社ミサワ、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 ) 1 会社の機関の基本説明 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち、社外取締役 0 名 )、監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は原則 1ヶ月に1 回開催され、当社 の経営に関する重要事項は取締役会決議によって決定しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委員で ある取締役は、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【3169】株式会社ミサワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-2-1】 当社は、取締役の報酬については、株主総会において決議されている報酬限度内で、業績等を勘案の上、取締役会からの信任を受けた代表取 締役が報酬額を決定しております。現金報酬と株式報酬につきましては、中長期的な業績及び株主価値との連動性を高めるべく今後検討してま いります。 【 補充原則 4-10-1】 監査等委員会設置会社であります当社におきましては、監査等委員会は社外取締役 3 名で構成されていますが、取締役会の過半数には達してい ません。 しかし、常勤の監査等委員会の委員長...
四半期報告書－第65期第1四半期(2023/02/01－2023/04/30)
2023/06/14 【3169】株式会社ミサワ、四半期報告書
四半期報告書－第65期第1四半期(2023/02/01－2023/04/30)
引用：) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 52,300 株 (3) 処分価額 1 株につき623 円 (4) 処分総額 32,582,900 円 (5) 処分予定先 (6)その他 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 当社の従業員 23 名 28,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通 知書を提出しております。 2 【その他 】 該当事項はありません。 13/16第二部 【 提出会社の保証会社等の情報...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/12 【3169】株式会社ミサワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-2-1】 当社は、取締役の報酬については、株主総会において決議されている報酬限度内で、業績等を勘案の上、取締役会からの信任を受けた代表取 締役が報酬額を決定しております。現金報酬と株式報酬につきましては、中長期的な業績及び株主価値との連動性を高めるべく今後検討してま いります。 【 補充原則 4-10-1】 監査等委員会設置会社であります当社におきましては、監査等委員会は社外取締役 3 名で構成されていますが、取締役会の過半数には達してい ません。 しかし、常勤の監査等委員会の委員長...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/14 【3169】株式会社ミサワ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：社長三澤太 取締役飯塚智香 取締役尾張睦 取締役鈴木裕之 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 関根章雄 宮本久美子 粟澤元博 デザイン企画本部管掌兼 デザイン企画本部本部長 商品管理本部管掌兼 商品管理本部本部長 管理本部管掌兼 unico 事業本部管掌兼 管理本部本部長 和田倉門法律事務所パートナー 株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役 株式会社ビューティガレージ社外取締役 ( 監 査等委員 ) 株式会社インタートレード社外監査役...
有価証券報告書－第62期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/30 【3169】株式会社ミサワ、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：ます。 EDINET 提出書類 株式会社ミサワ(E26095) 有価証券報告書 ( 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 ) 1 会社の機関の基本説明 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち、社外取締役 0 名 )、監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は原則 1ヶ月に1 回開催され、当社 の経営に関する重要事項は取締役会決議によって決定しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/15 【3169】株式会社ミサワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で、業績等を勘案の上取締役会で決定しております。現金報酬 と株式報酬につきましては、中長期的な業績及び株主価値との連動性を高めるべく今後検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 監査等委員会設置会社であります当社におきましては、監査等委員会は社外取締役 3 名で構成されていますが、取締役会の過半数には達してい ません。 しかし、常勤の監査等委員会の委員長を中心として、監査等委員会は定期的に開催されており、取締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関 しては、適切な関与・助言が行わ...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/16 【3169】株式会社ミサワ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：管掌兼 管理本部シニアマネージャー 和田倉門法律事務所パートナー 株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役 株式会社ビューティガレージ社外取締役 ( 監 査等委員 ) 株式会社インタートレード社外監査役 ピクスタ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 粟澤税務会計事務所所長 株式会社立飛ホールディングス社外監査役 ( 注 ) 1. 一時取締役関根章雄氏は、社外取締役成井昭臣氏の辞任により、監査等委員の法定員数を 欠くこととなったため、令和元年 9 月 5 日付の東京地方裁判所の決定に基づき、一時...
有価証券報告書－第61期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
2020/04/30 【3169】株式会社ミサワ、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
引用：にどんどん良くなっていく)を構築する。 3 自分にも地球にも心地よい、健康で感性豊かなライフスタイルの普及 当社グループは、経営理念の実践をより実効的にするため、その行動規範として、内部統制基本方針を定める。 EDINET 提出書類 株式会社ミサワ(E26095) 有価証券報告書 ( 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 ) 1 会社の機関の基本説明 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち、社外取締役 0 名 )、監査等委員で ある取締役 3 名...
独立役員届出書
2019/09/09 【3169】株式会社ミサワ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ミサワコード 3169 提出日 2019/9/9 異動 ( 予定 ) 日 2019/9/5 独立役員届出書の 提出理由 東京地方裁判所より一時取締役の選任決定を受けたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 関銫根章雄...
一時取締役の選任に関するお知らせ
2019/09/06 【3169】株式会社ミサワ、その他のIR
一時取締役の選任に関するお知らせ
引用：2019 年 9 月 6 日 各位 会社名株式会社ミサワ 代表者名代表取締役社長三澤太 (コード:3169 東証第一部 ) 問合せ先取締役シニアマネージャー鈴木裕之 (TEL. 03-5793-5500) 一時取締役の選任に関するお知らせ 2019 年 9 月 5 日付で、下記のとおり監査等委員である取締役の職務を一時行う者の選任が東京地方裁判所 において決定されましたので、お知らせいたします。 記 1. 選任の理由 当社の監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 成井昭臣氏の辞任...
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
2019/08/22 【3169】株式会社ミサワ、その他のIR
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
引用：2019 年 8 月 22 日 各位 会社名株式会社ミサワ 代表者名代表取締役社長三澤太 (コード:3169 東証第一部邪 ) 問合せ先取締役シニアマネージャー鈴木裕之 (TEL. 03-5793-5500) 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社監査等委員である取締役 ( 以下、「 監査等委員 」といいます。)が辞任することとなりましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する監査等委員 社外取締役 成井昭臣 2. 辞任年月日 2019 年 8 月 21 日 3...
四半期報告書－第61期第3四半期(令和1年8月1日－令和1年10月31日)
2019/12/13 【3169】株式会社ミサワ、四半期報告書
四半期報告書－第61期第3四半期(令和1年8月1日－令和1年10月31日)
引用： ( 株 ) ( 注 )2 ― 就任年月日 令和元年 9 月 5 日 ( 注 ) 1. 取締役 ( 監査等委員である社外取締役 ) 成井昭臣氏の辞任 ( 令和元年 8 月 21 日 )により、当社は監査等委員であ る取締役の法定定員を欠くこととなったため、東京地方裁判所に一時取締役 ( 監査等委員である取締役の職 務を行うべき者 )の選任の申立てを行い、令和元年 9 月 5 日付で同裁判所から申立てを認める旨の決定通知 を受け、同日をもって一時取締役 ( 監査等委員である取締役の職務を行うべき者...
  
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