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有価証券報告書－第26期(2023/03/01－2024/02/29)

引用：) 払込期日 2024 年 7 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 27,491 株 (3) 処分価額 1 株につき 723 円 (4) 処分総額 19,875,993 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 4 名 17,969 株当社子会社の取締役 2 名 9,522 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 27 日開催の当社第 22 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員...

2024/05/24 【3280】株式会社エストラスト、有価証券報告書

引用：・ガバナンスの強化を最重要視した経営管理体制の構築に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、監査等委員会設置会社であり、業務執行に対する取締役会の監査・監督機能強化及び社外取締役の経営参画による透明性と効率性の向上を図る体制としております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名と、監査等委員である社外取締役 4 名で構成しております。事業環境の急速な変化に迅速に対応するため、毎月 1 回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会...

2023/06/19 【3280】株式会社エストラスト、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：株式に係る議決権の行使に関して、当社の保有方針を踏まえ、個別の議案を精査するものといたします。その場合、剰余金処分議案については配当性向、その他の議案については当社の企業価値向上に資するか否か等を判断基準といたします。【原則 1-7】当社は、取締役及び一定の大株主等との利益相反取引について原則として独立社外取締役を構成メンバーとする取締役会で承認・報告をすることとし、取締役会規程その他内規に基づき、客観的で公正な判断を行っております。【原則 2-6】当社には、企業年金制度...

2023/05/29 【3280】株式会社エストラスト、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：株式に係る議決権の行使に関して、当社の保有方針を踏まえ、個別の議案を精査するものといたします。その場合、剰余金処分議案については配当性向、その他の議案については当社の企業価値向上に資するか否か等を判断基準といたします。【原則 1-7】当社は、取締役及び一定の大株主等との利益相反取引について原則として独立社外取締役を構成メンバーとする取締役会で承認・報告をすることとし、取締役会規程その他内規に基づき、客観的で公正な判断を行っております。【原則 2-6】当社には、企業年金制度...

2023/06/19 【3280】株式会社エストラスト、その他のIR

有価証券報告書－第25期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：) 払込期日 2023 年 6 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 25,785 株 (3) 処分価額 1 株につき 656 円 (4) 処分総額 16,914,960 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 4 名 16,964 株当社子会社の取締役 2 名 8,821 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社...

2023/05/29 【3280】株式会社エストラスト、有価証券報告書

引用：企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、監査等委員会設置会社であり、業務執行に対する取締役会の監査・監督機能強化及び社外取締役の経営参画による透明性と効率性の向上を図る体制としております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名と、監査等委員である社外取締役 3 名で構成しております。事業環境の急速な変化に迅速に対応するため、毎月 1 回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し経営の基本方針や法令で定められた経営に関する重要事項等を決定...

2023/07/04 【3280】株式会社エストラスト、その他のIR

引用：当社の取締役 (※) 4 名 16,964 株当社子会社の取締役 2 名 8,821 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以上...

2022/05/30 【3280】株式会社エストラスト、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第24期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：及び一定の大株主等との利益相反取引について原則として独立社外取締役を構成メンバーとする取締役会で承認・報告をすることとし、取締役会規程その他内規に基づき、客観的で公正な判断を行っております。【原則 2-6】当社には、企業年金制度はありません。【原則 3-1】当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、次の事項を開示いたします。 (1) 経営理念・経営戦略・経営計画当社の経営理念は当社 Web...

2022/05/30 【3280】株式会社エストラスト、有価証券報告書

引用：企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、監査等委員会設置会社であり、業務執行に対する取締役会の監査・監督機能強化及び社外取締役の経営参画による透明性と効率性の向上を図る体制としております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名と、監査等委員である社外取締役 3 名で構成しております。事業環境の急速な変化に迅速に対応するため、毎月 1 回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し経営の基本方針や法令で定められた経営に関する重要事項等を決定...

2022/06/20 【3280】株式会社エストラスト、その他のIR

引用：) 払込期日 2022 年 7 月 5 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 30,207 株 (3) 処分価額 1 株につき 553 円 (4) 処分総額 16,704,471 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 5 名 21,489 株当社子会社の取締役 2 名 8,718 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社...

2021/12/20 【3280】株式会社エストラスト、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：収益等を総合的に考慮し、取締役会において保有の継続・処分の判断をいたします。 ( 議決権行使基準 )当社は、政策保有株式に係る議決権の行使に関して、当社の保有方針を踏まえ、個別の議案を精査するものといたします。その場合、剰余金処分議案については配当性向、その他の議案については当社の企業価値向上に資するか否か等を判断基準といたします。【原則 1-7】当社は、取締役及び一定の大株主等との利益相反取引について原則として独立社外取締役を構成メンバーとする取締役会で承認・報告をするこ...

2022/07/05 【3280】株式会社エストラスト、その他のIR

引用：の詳細につきましては、2022 年 6 月 20 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 5 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 30,207 株 (3) 処分価額 1 株につき 553 円 (4) 処分総額 16,704,471 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 5 名 21,489 株当社子会社の取締役 2 名 8,718 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外...

2021/05/31 【3280】株式会社エストラスト、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：処分議案については配当性向、その他の議案については当社の企業価値向上に資するか否か等を判断基準といたします。【原則 1-7】当社は、取締役及び一定の大株主等との利益相反取引について原則として独立社外取締役を構成メンバーとする取締役会で承認・報告をすることとし、取締役会規程その他内規に基づき、客観的で公正な判断を行っております。【原則 2-6】当社には、企業年金制度はありません。【原則 3-1】当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、意思決定の透明性・公正性を確保...

2021/05/31 【3280】株式会社エストラスト、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書様式 2021.5.31 1. 基本情報会社名提出日 2021/5/31 独立役員届出書株式会社エストラストコード 3280 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/28 独立役員届出書の提出理由 2021 年 5 月 28 日定時株主総会開銡催をもって、新たに野田芳氏及び森豊氏を独立役員として指名するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a...

2021/04/30 【3280】株式会社エストラスト、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：会社あらた代表取締役 ( 注 )1. 取締役山根康路氏、取締役沖元憲裕氏及び取締役杉本康平氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査等委員会は、監査機能強化及び社内会議への参加等による情報収集を行うことを目的に取締役沖元憲裕氏を常勤監査等委員としております。 3. 取締役杉本康平氏は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 当社は、取締役山根康路、取締役沖元憲裕氏及び取締役杉本康平氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立...

2021/06/21 【3280】株式会社エストラスト、その他のIR

有価証券報告書－第23期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：期日 2021 年 7 月 6 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 21,014 株 (3) 処分価額 1 株につき 681 円 (4) 処分総額 14,310,534 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 5 名 14,556 株当社子会社の取締役 2 名 6,458 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020...

2021/05/31 【3280】株式会社エストラスト、有価証券報告書

引用：及び当該体制を採用する理由当社は、監査等委員会設置会社であり、業務執行に対する取締役会の監査・監督機能強化及び社外取締役の経営参画による透明性と効率性の向上を図る体制としております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名と、監査等委員である社外取締役 3 名で構成しております。事業環境の急速な変化に迅速に対応するため、毎月 1 回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し経営の基本方針や法令で定められた経営に関する重要事項等を決定しております。また、監査等...

2020/09/30 【3280】株式会社エストラスト、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：処分議案については配当性向、その他の議案については当社の企業価値向上に資するか否か等を判断基準といたします。【原則 1-7】当社は、取締役及び一定の大株主等との利益相反取引について原則として独立社外取締役を構成メンバーとする取締役会で承認・報告をすることとし、取締役会規程その他内規に基づき、客観的で公正な判断を行っております。【原則 2-6】当社には、企業年金制度はありません。【原則 3-1】当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、意思決定の透明性・公正性を確保...

2020/11/30 【3280】株式会社エストラスト、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社エストラストコード 3280 提出日 2020/11/30 異動 ( 予定 ) 日 2019/5/24 独立役員届出書の提出理由令和元年 5 月 24 日定時株主総会開銡催をもって、新たに山根康路氏を独立役員として指名するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 沖元憲裕社外取締役 ○ ○ 有...

2021/07/06 【3280】株式会社エストラスト、その他のIR

引用：ましては、2021 年 6 月 21 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 6 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 21,014 株 (3) 処分価額 1 株につき 681 円 (4) 処分総額 14,310,534 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 5 名 14,556 株当社子会社の取締役 2 名 6,458 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以上...

2020/06/15 【3280】株式会社エストラスト、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：処分議案については配当性向、その他の議案については当社の企業価値向上に資するか否か等を判断基準といたします。【原則 1-7】当社は、取締役及び一定の大株主等との利益相反取引について原則として独立社外取締役を構成メンバーとする取締役会で承認・報告をすることとし、取締役会規程その他内規に基づき、客観的で公正な判断を行っております。【原則 2-6】当社には、企業年金制度はありません。【原則 3-1】当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、意思決定の透明性・公正性を確保...

2020/05/11 【3280】株式会社エストラスト、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件以上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 ◎ 受付開始時刻は午前 9 時 30 分を予定しております。 ◎ 本株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類の記載事項について修正が生じた場合は、当社...

2020/09/30 【3280】株式会社エストラスト、訂正臨時報告書

訂正臨時報告書

引用：% 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 46,974 3,045 - ( 注 )1 可決 93.9% ( 注 ) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 2/3EDINET 提出書類株式会社エストラスト(E26966) 訂正臨時報告書 ( 訂正後 ) (3...

2020/05/29 【3280】株式会社エストラスト、臨時報告書

臨時報告書

引用：議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項第 1 号議案剰余金処分の件第 2 号議案取締役 8 名選任の件賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件決議の結果及び賛成 ( 反対...

2020/06/15 【3280】株式会社エストラスト、その他のIR

有価証券報告書－第22期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)

引用：期日 2020 年 6 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 60,089 株 (3) 処分価額 1 株につき 631 円 (4) 処分総額 37,916,159 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 6 名 60,089 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 27 日開催の当社第 22 回...

2020/05/28 【3280】株式会社エストラスト、有価証券報告書

引用：及び当該体制を採用する理由当社は、監査等委員会設置会社であり、業務執行に対する取締役会の監査・監督機能強化及び社外取締役の経営参画による透明性と効率性の向上を図る体制としております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名と、監査等委員である社外取締役 2 名及び監査等委員である取締役 1 名で構成しております。事業環境の急速な変化に迅速に対応するため、毎月 1 回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し経営の基本方針や法令で定められた経営に関する重要事項...

2020/06/30 【3280】株式会社エストラスト、その他のIR