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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　48件中 1-30件目(8.236秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【1420】サンヨーホームズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て いくための投資を行ってまいります。また、内閣府の知的財産推進計画 2021で掲げられている「 知財投資・活用戦略に関する開示等のためのガイ ドライン」を参照してまいります。 ( 補充原則 4-11) 当社は、法令及び定款に基づき、「 取締役会規程 」、「 経営会議規程 」、「 職務権限基準規定 」を定めております。それぞれの規程により取締役会 決議事項、経営会議決議事項、職務権限基準等を定め、経営陣に対する委任の範囲を明確に定めております。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質...
第28回定時株主総会招集ご通知
2024/06/03 【1420】サンヨーホームズ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第28回定時株主総会招集ご通知
引用：を有する人物を取締役候補者として指名 しております。 なお、取締役候補者の選任につきましては、社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委 員会の答申を踏まえたうえで公正かつ適切に決定しており、監査等委員会においても妥当と判 断されております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 た 1 田 まつ 2 松 なか 中 おか 岡 やす 康 ひさ 久 すけ 典 し 志 取締役会長 代表取締役社長社長執行役員...
有価証券報告書－第28期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【1420】サンヨーホームズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(2023/04/01－2024/03/31)
引用： (ネット)のエネルギー量が概ねゼロ以下となる住宅 (1)ガバナンス及びリスク管理 当社グループは、2023 年 1 月に取締役会の諮問機関としてサステナビリティ諮問委員会、社内主要部門長・子会 社部長等をメンバーとしたサステナビリティ委員会を発足いたしました。 11/98 EDINET 提出書類 サンヨーホームズ株式会社 (E27273) 有価証券報告書 サステナビリティ諮問委員会については、社内取締役 2 名及び社外取締役 3 名にて構成し、委員長には社外取締 役を選任しております。同委員会...
支配株主等に関する事項について
2024/06/26 【1420】サンヨーホームズ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 関連会社であります。 当社は、支配株主等から独立した取締役 7 名 (うち3 名社外取締役 )で構成されており、独立性 をもって経営判断を行うことができる状況にあります。また、当社の事業運営に対する制約はなく、 資金面及び技術面においても一定の独立性が確保されております。 なお、支配株主等の役員と当社の役員を兼務している者はおりません。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、支配株主等との間において、主として支配株主等からの資材・製品の購入等の取引関係 がありますが、社内規程に基づき、市場...
第28回定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項
2024/06/03 【1420】サンヨーホームズ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第28回定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項
引用：) 第 19 回定時株主総会において、取締役会の監督機能強化によるコーポーレート・ガバナンスの 一層の充実という観点から監査等委員会設置会社への定款変更を決議し、2015 年 6 月 25 日より移 行いたしました。また、同日付で監査等委員会の補助機能として監査等委員会事務局を設置いた しました。 (2) 取締役及び執行役員の指名並びに報酬の決定に関する独立性・客観性を担保するため、任意の 委員会として、代表取締役、取締役、社外取締役で構成される「 指名・報酬諮問委員会 」を設置 いたしました。 当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/07 【1420】サンヨーホームズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：によってエネルギーを創 り、年間に消費する正味 (ネット)のエネルギー量が概ねゼロ以下となる住宅 (1)ガバナンス及びリスク管理 当社グループは、2023 年 1 月に取締役会の諮問機関としてサステナビリティ諮問委員会、社内主要部門長・子会社部長等をメンバーとしたサス テナビリティ委員会を発足いたしました。 サステナビリティ諮問委員会については、社内取締役 2 名及び社外取締役 3 名にて構成し、委員長には社外取締役を選任しております。同委員 会は、サスティナビリティに関する答申を行うと同時にサスティナビリティ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/14 【1420】サンヨーホームズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：によってエネルギーを創 り、年間に消費する正味 (ネット)のエネルギー量が概ねゼロ以下となる住宅 (1)ガバナンス及びリスク管理 当社グループは、2023 年 1 月に取締役会の諮問機関としてサステナビリティ諮問委員会、社内主要部門長・子会社部長等をメンバーとしたサス テナビリティ委員会を発足いたしました。 サステナビリティ諮問委員会については、社内取締役 2 名及び社外取締役 3 名にて構成し、委員長には社外取締役を選任しております。同委員 会は、サスティナビリティに関する答申を行うと同時にサスティナビリティ...
従業員向けインセンティブ・プランの導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2024/02/05 【1420】サンヨーホームズ株式会社、その他のIR
従業員向けインセンティブ・プランの導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：は、処分予定先に特に有利なものとはい えず、合理的と考えております。 また、上記処分価額につきましては、当社監査等委員会 (3 名にて構成。全員が社外取締役 )が、 処分価額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法 である旨の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではない ことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第...
有価証券報告書－第27期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【1420】サンヨーホームズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：・子会 社部長等をメンバーとしたサステナビリティ委員会を発足いたしました。 サステナビリティ諮問委員会については、社内取締役 2 名及び社外取締役 3 名にて構成し、委員長には社外取締 役を選任しております。同委員会は、サスティナビリティに関する答申を行うと同時にサスティナビリティ委員会 の活動状況等を監督してまいります。 サステナビリティ委員会は、業務執行側である経営会議の下部組織として、基本方針案の作成や個別課題に対す る計画、目標設定ならびにその進捗管理、それらの情報開示に関する事項等を実施...
支配株主等に関する事項について
2023/06/23 【1420】サンヨーホームズ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： の持分法適用 関連会社であります。 当社は、支配株主等から独立した取締役 7 名 (うち3 名社外取締役 )で構成されており、独立性 をもって経営判断を行うことができる状況にあります。また、当社の事業運営に対する制約はなく、 資金面及び技術面においても一定の独立性が確保されております。 なお、支配株主等の役員と当社の役員を兼務している者はありません。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、支配株主等との間において、主として支配株主等からの資材・製品の購入等の取引関係 がありますが、社内規程...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【1420】サンヨーホームズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や各種提案を行って いくための投資を行ってまいります。また、内閣府の知的財産推進計画 2021で掲げられている「 知財投資・活用戦略に関する開示等のためのガイ ドライン」を参照してまいります。 ( 補充原則 4-11) 当社は、法令及び定款に基づき、「 取締役会規程 」、「 経営会議規程 」、「 職務権限基準規定 」を定めております。それぞれの規程により取締役会 決議事項、経営会議決議事項、職務権限基準等を定め、経営陣に対する委任の範囲を明確に定めております。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立...
四半期報告書－第28期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/05 【1420】サンヨーホームズ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第28期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用： ) (1) 制度の概要 定時株主総会決議を得て、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以 下 「 取締役等 」といいます。)を対象として、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクも株主の皆様と共有すること で、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制 度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出...
有価証券報告書－第26期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【1420】サンヨーホームズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：給付信託が所有する当社株式 584,247 株を、連結財務諸表及び財務諸表において自己株 式として計上しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け業績連動型株式報酬制度 (1) 制度の概要 当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 20 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)を対象として、取締役等の報酬と当社の 株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇...
有価証券届出書（組込方式）
2024/02/05 【1420】サンヨーホームズ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：証券届出書 ( 組込方式 ) 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考 えております。 また、上記処分価額につきましては、監査等委員会 (3 名にて構成。全員が社外取締役 )が、処分価額の算定根 拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しておりま す。 b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 処分数量 (240,000 株、議決権個数 2,400 個 )につき...
役員人事等に関するお知らせ
2022/05/20 【1420】サンヨーホームズ株式会社、その他のIR
役員人事等に関するお知らせ
引用：大阪本店長 取締役専務執行役員 兼経営管理本部長 2. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名現役職名 薗吉輔 ( 重任 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 田原祐子 ( 重任 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) ( 注 ) 任期中の監査等委員である取締役高山和則 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/14 【1420】サンヨーホームズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て いくための投資を行ってまいります。また、内閣府の知的財産推進計画 2021で掲げられている「 知財投資・活用戦略に関する開示等のためのガイ ドライン」を参照してまいります。 ( 補充原則 4-11) 当社は、法令及び定款に基づき、「 取締役会規程 」、「 経営会議規程 」、「 職務権限基準規定 」を定めております。それぞれの規程により取締役会 決議事項、経営会議決議事項、職務権限基準等を定め、経営陣に対する委任の範囲を明確に定めております。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質...
四半期報告書－第28期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/10 【1420】サンヨーホームズ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第28期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：会社 (E27273) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) (1) 制度の概要 定時株主総会決議を得て、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以 下 「 取締役等 」といいます。)を対象として、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクも株主の皆様と共有すること で、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的...
四半期報告書－第28期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【1420】サンヨーホームズ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第28期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用： - - 13/21EDINET 提出書類 サンヨーホームズ株式会社 (E27273) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) (1) 制度の概要 定時株主総会決議を得て、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以 下 「 取締役等 」といいます。)を対象として、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクも株主の皆様と共有すること で、中長期的な業績...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/14 【1420】サンヨーホームズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会議決議事項、職務権限基準等を定め、経営陣に対する委任の範囲を明確に定めております。 ( 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ) 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべく、当社はそのような資質を十分に備えた独立社外取 締役を3 名選任しております。また、現状の業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、3 分の1 程度の独立社外 取締役を選任することは必要と考えており、現状社外取締役が3 分の1 以上を占めており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/13 【1420】サンヨーホームズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会議決議事項、職務権限基準等を定め、経営陣に対する委任の範囲を明確に定めております。 ( 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ) 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべく、当社はそのような資質を十分に備えた独立社外取 締役を3 名選任しております。また、現状の業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、3 分の1 程度の独立社外 取締役を選任することは必要と考えており、現状社外取締役が3 分の1 以上を占めており...
支配株主等に関する事項について
2022/06/24 【1420】サンヨーホームズ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 関連会社であります。 当社は、支配株主等から独立した取締役 7 名 (うち3 名社外取締役 )で構成されており、独立性 をもって経営判断を行うことができる状況にあります。また、当社の事業運営に対する制約はなく、 資金面及び技術面においても一定の独立性が確保されております。 なお、支配株主等の役員と当社の役員を兼務している者はありません。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、支配株主等との間において、主として支配株主等からの資材・製品の購入等の取引関係 がありますが、社内規程に基づき、市場...
定款の一部変更に関するお知らせ
2022/05/20 【1420】サンヨーホームズ株式会社、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：は、株主総会の招集に際し、株主総会参考 書類等の内容である情報について電子提供措置を とるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省 令で定めるものの全部または一部について、議決権 の基準日までに書面交付請求をした株主に対して 交付する書面に記載しないことできる。 附則 ( 取締役及び監査役の責任免除に関する経過措置 ) 第 19 回定時株主総会において決議された定款一部 変更の効力発生時以前の会社法第 423 条第 1 項の行 為に関する社外取締役又は社外監査役と締結済み...
独立役員届出書
2021/06/03 【1420】サンヨーホームズ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サンヨーホームズ独立役員届出書 .xls 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 サンヨーホームズ株式会社 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/24 1420 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 薗吉輔社外取締役 ○ ○ 有 2 高山和則社外取締役 ○ ○ 有 3 田原祐子社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名...
中期経営計画策定に関するお知らせ
2021/05/26 【1420】サンヨーホームズ株式会社、その他のIR
中期経営計画策定に関するお知らせ
引用：しつつ、株主の皆様 へ継続的に配当を⾏うことを基本 ⽅ 針とする。 1 株当り利益 ( 円 ) 19.50 100.93 77.46 29.78 46.98 ・企業成 ⻑と経営体質強化の内部留保 ・継続的な配当を実施 配当性向 (%) 77.87 14.9 32.3 83.9 53.2 ・⾃⼰ 取得等を含めた株主還元総額の向上 配当利回 (%) 2.27 1.64 3.07 4.11 3.18 14ガバナンス 社外取締役 ⽐ 率、⼥ 性取締役 ⽐ 率 2018 年度 2019 年度 2020 年度...
第25回定時株主総会招集通知
2021/06/02 【1420】サンヨーホームズ株式会社、株主総会招集通知
第25回定時株主総会招集通知
引用：の時をもって任期満了となります。取締役会において、より機動的に意思決定が行 えるように取締役を1 名減員し、取締役 4 名の選任をお願いするものであります。 当社は企業理念、持続的成長並びに企業価値の向上を実現するため当社の取締役として相応 しい豊富な経験と高い能力・見識、高度な専門性を有する人物を取締役候補者として指名して おります。 なお、取締役候補者の選任につきましては、社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委 員会の答申を踏まえたうえで公正かつ適切に決定しており、監査等委員会...
有価証券報告書－第25期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【1420】サンヨーホームズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：株式給付信託が所有する当社株式 262,372 株を、連結財務諸表及び財務諸表において自己株 式として計上しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け業績連動型株式報酬制度 (1) 制度の概要 当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 20 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)を対象として、取締役等の報酬と当社の 株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価...
業績連動型株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2021/08/20 【1420】サンヨーホームズ株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：は、2016 年 5 月 19 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除きます。以下も同様です。) 及び執行役員並びに子会社の代表取締役 ( 以下総称して「 取締役等 」 といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利 益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識 を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【1420】サンヨーホームズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会議決議事項、職務権限基準等を定め、経営陣に対する委任の範囲を明確に定めております。 ( 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ) 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべく、当社はそのような資質を十分に備えた独立社外取 締役を4 名選任しております。また、現状の業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、3 分の1 程度の独立社外 取締役を選任することは必要と考えており、現状社外取締役が3 分の1 以上を占めており...
四半期報告書－第27期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/10 【1420】サンヨーホームズ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第27期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用： 】 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) (1) 制度の概要 定時株主総会決議を得て、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以 下 「 取締役等 」といいます。)を対象として、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクも株主の皆様と共有すること で、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制 度 ( 以下 「 本制度...
業績連動型株式報酬制度における追加株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2021/08/20 【1420】サンヨーホームズ株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度における追加株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 8 月 20 日 会社名サンヨーホームズ株式会社 代表者名代表取締役社長松岡久志 (コード:1420 東証市場第一部 ) 問合せ先取締役専務執行役員福井江治 (TEL. 06-6578-3403) 業績連動型株式報酬制度における追加株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である 取締役を除きます。以下も同様です。)および執行役員 ( 以下 「 取締役等...
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