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2024/05/15 【3674】株式会社オークファン、四半期報告書

四半期報告書－第18期第2四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用： 5 月 15 日監査法人アヴァンティア東京都千代田区指定社員業務執行社員公認会計士藤田憲三指定社員業務執行社員公認会計士渡部幸太監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社オークファンの2023 年 10 月 1 日から2024 年 9 月 30 日までの連結会計年度の第 2 四半期連結会計期間 (2024 年 1 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) 及び第 2 四半期連結...

2024/02/14 【3674】株式会社オークファン、四半期報告書

四半期報告書－第18期第1四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：はありません。 EDINET 提出書類株式会社オークファン(E27394) 四半期報告書 16/18独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類株式会社オークファン(E27394) 四半期報告書株式会社オークファン取締役会御中 2024 年 2 月 14 日監査法人アヴァンティア東京都千代田区指定社員業務執行社員公認会計士藤田憲三指定社員業務執行社員公認会計士渡部幸太監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げ...

2023/12/21 【3674】株式会社オークファン、有価証券報告書

有価証券報告書－第17期(2022/10/01－2023/09/30)

引用：が選任した内部監査室による内部監査を実施しております。内部監査室は、監査役及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。 b.リスク管理体制の整備の状況当社では、各部門での情報収集をもとに執行報告会議やコンプライアンス委員会などの重要会議を通じてリスク情報を共有しつつ、「リスク管理規程」、「情報セキュリティ規程」、「個人情報管理基本規程」に基づく活動を通し、リスクの早期発見及び未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務...

2023/12/26 【3674】株式会社オークファン、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k l m渡邉清松本武弁護士公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 c 上場会社の親...

2024/05/15 【3674】株式会社オークファン、決算発表

2024年９月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用： ( 四半期累計 ) 2024 年 9 月期 2Q 10,321,710 株 2023 年 9 月期 2Q 10,596,710 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業...

2023/08/14 【3674】株式会社オークファン、四半期報告書

四半期報告書－第17期第3四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：取締役会御中 2023 年 8 月 14 日監査法人アヴァンティア東京都千代田区指定社員業務執行社員公認会計士木村直人指定社員業務執行社員公認会計士渡部幸太監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社オークファンの2022 年 10 月 1 日から2023 年 9 月 30 日までの連結会計年度の第 3 四半期連結会計期間 (2023 年 4 月 1 日から2023 年 6 月 30 日...

2024/02/14 【3674】株式会社オークファン、決算発表

2024年９月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：,813,700 株 2 期末自己株式数 2024 年 9 月期 1Q 491,990 株 2023 年 9 月期 491,990 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2024 年 9 月期 1Q 10,321,710 株 2023 年 9 月期 1Q 10,596,710 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に記載されている業績見通し等の将来...

2023/05/15 【3674】株式会社オークファン、四半期報告書

四半期報告書－第17期第2四半期(2023/01/01－2023/03/31)

引用：アヴァンティア東京都千代田区指定社員業務執行社員公認会計士木村直人指定社員業務執行社員公認会計士渡部幸太監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社オークファンの2022 年 10 月 1 日から2023 年 9 月 30 日までの連結会計年度の第 2 四半期連結会計期間 (2023 年 1 月 1 日から2023 年 3 月 31 日まで) 及び第 2 四半期連結累計期間 (2022 年 10 月 1...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第14期第1四半期(2019/10/01－2019/12/31)

引用：の四半期レビュー報告書株式会社オークファン取締役会御中 2023 年 1 月 31 日監査法人アヴァンティア指定社員業務執行社員公認会計士木村直人印指定社員業務執行社員公認会計士橋本剛印指定社員業務執行社員公認会計士渡部幸太印当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社オークファンの2019 年 10 月 1 日から2020 年 9 月 30 日までの連結会計年度の第 1 四半期連結会計期間 (2019...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第15期第3四半期(2021/04/01－2021/06/30)

引用：はありません。 17/20EDINET 提出書類株式会社オークファン(E27394) 訂正四半期報告書第二部【提出会社の保証会社等の情報】該当事項はありません。 18/20EDINET 提出書類株式会社オークファン(E27394) 訂正四半期報告書独立監査人の四半期レビュー報告書株式会社オークファン取締役会御中 2023 年 1 月 31 日監査法人アヴァンティア東京都千代田区指定社員業務執行社員公認会計士木村直人印指定社員業務執行社員公認会計士橋本剛印指定社員業務執行社員...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第15期第1四半期(2020/10/01－2020/12/31)

引用：はありません。 16/19EDINET 提出書類株式会社オークファン(E27394) 訂正四半期報告書第二部【提出会社の保証会社等の情報】該当事項はありません。 17/19EDINET 提出書類株式会社オークファン(E27394) 訂正四半期報告書独立監査人の四半期レビュー報告書株式会社オークファン取締役会御中 2023 年 1 月 31 日監査法人アヴァンティア東京都千代田区指定社員業務執行社員公認会計士木村直人印指定社員業務執行社員公認会計士橋本剛印指定社員業務執行社員...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第14期第3四半期(2020/04/01－2020/06/30)

引用：事項はありません。 16/19EDINET 提出書類株式会社オークファン(E27394) 訂正四半期報告書第二部【提出会社の保証会社等の情報】該当事項はありません。 17/19EDINET 提出書類株式会社オークファン(E27394) 訂正四半期報告書独立監査人の四半期レビュー報告書株式会社オークファン取締役会御中 2023 年 1 月 31 日監査法人アヴァンティア指定社員業務執行社員公認会計士木村直人印指定社員業務執行社員公認会計士橋本剛印指定社員業務執行...

2023/11/14 【3674】株式会社オークファン、決算発表

2023年９月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：ます。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 不適切な会計処理について) 当社は以下のとおり、前連結会計年度に不適切な会計処理が発生していた事実を認識致しました。当社は、連結完全子会社である株式会社 SynaBiz( 以下、「当該連結子会社」といいます。)において2022 年 9 月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることを認識いたしました。そのため、2022 年 10 月 21 日に外部の弁護士及び公認会計士により構成...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第16期第1四半期(2021/10/01－2021/12/31)

引用：はありません。 19/22EDINET 提出書類株式会社オークファン(E27394) 訂正四半期報告書第二部【提出会社の保証会社等の情報】該当事項はありません。 20/22EDINET 提出書類株式会社オークファン(E27394) 訂正四半期報告書独立監査人の四半期レビュー報告書株式会社オークファン取締役会御中 2023 年 1 月 31 日監査法人アヴァンティア東京都千代田区指定社員業務執行社員公認会計士木村直人印指定社員業務執行社員公認会計士橋本剛印指定社員業務執行社員...

2023/08/14 【3674】株式会社オークファン、決算発表

2023年９月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることを認識いたしました。そのため、2022 年 10 月 21 日に外部の弁護士及び公認会計士により構成される特別調査委員会を設置して調査を進めてまいりました。その結果、2023 年 1 月 13 日に同委員会より調査報告書を受領し、当該連結子会社における架空取引における収益の過大計上及び費用の繰延べ、並びに、当社における収益の過大計上及び収益の先行計上、費用の繰延べ等の事実が判明しました。このため、当社は、過去に提出済み...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第14期第2四半期(2020/01/01－2020/03/31)

引用：【提出会社の保証会社等の情報】該当事項はありません。 21/22EDINET 提出書類株式会社オークファン(E27394) 訂正四半期報告書独立監査人の四半期レビュー報告書株式会社オークファン取締役会御中 2023 年 1 月 31 日監査法人アヴァンティア指定社員業務執行社員公認会計士木村直人印指定社員業務執行社員公認会計士橋本剛印指定社員業務執行社員公認会計士渡部幸太印当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第15期第2四半期(2021/01/01－2021/03/31)

引用：書第二部【提出会社の保証会社等の情報】該当事項はありません。 21/23EDINET 提出書類株式会社オークファン(E27394) 訂正四半期報告書独立監査人の四半期レビュー報告書株式会社オークファン取締役会御中 2023 年 1 月 31 日監査法人アヴァンティア東京都千代田区指定社員業務執行社員公認会計士木村直人印指定社員業務執行社員公認会計士橋本剛印指定社員業務執行社員公認会計士渡部幸太印監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第16期第3四半期(2022/04/01－2022/06/30)

引用：ファン(E27394) 訂正四半期報告書独立監査人の四半期レビュー報告書株式会社オークファン取締役会御中 2023 年 1 月 31 日監査法人アヴァンティア東京都千代田区指定社員業務執行社員公認会計士木村直人印指定社員業務執行社員公認会計士橋本剛印指定社員業務執行社員公認会計士渡部幸太印監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社オークファンの2021 年 10 月 1 日...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第15期(2020/10/01－2021/09/30)

引用：体制の整備の状況当社では、各部門での情報収集をもとに執行報告会議やコンプライアンス委員会などの重要会議を通じてリスク情報を共有しつつ、「リスク管理規程」、「情報セキュリティ規程」、「個人情報管理基本規程」に基づく活動を通し、リスクの早期発見及び未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家からアドバイスを受けられる良好な関係を構築するとともに、監査役監査及び内部監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見及び未然防止...

2023/02/14 【3674】株式会社オークファン、四半期報告書

四半期報告書－第17期第1四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用： 2 月 14 日監査法人アヴァンティア東京都千代田区指定社員業務執行社員公認会計士木村直人指定社員業務執行社員公認会計士渡部幸太監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社オークファンの2022 年 10 月 1 日から2023 年 9 月 30 日までの連結会計年度の第 1 四半期連結会計期間 (2022 年 10 月 1 日から2022 年 12 月 31 日まで) 及び第 1 四半期...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第16期第2四半期(2022/01/01－2022/03/31)

引用：株式会社オークファン(E27394) 訂正四半期報告書第二部【提出会社の保証会社等の情報】該当事項はありません。 24/26EDINET 提出書類株式会社オークファン(E27394) 訂正四半期報告書独立監査人の四半期レビュー報告書株式会社オークファン取締役会御中 2023 年 1 月 31 日監査法人アヴァンティア東京都千代田区指定社員業務執行社員公認会計士木村直人印指定社員業務執行社員公認会計士橋本剛印指定社員業務執行社員公認会計士渡部幸太印監査人...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、有価証券報告書

有価証券報告書－第16期(2021/10/01－2022/09/30)

引用：に努めております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家からアドバイスを受けられる良好な関係を構築するとともに、監査役監査及び内部監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見及び未然防止によるリスク軽減に努めております。なお、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、代表取締役を長とした対策部を設置し、迅速かつ的確に対応し、損失・被害等を最小限にとどめるための体制を整えております。 c. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況子会社の取締役...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第14期(2019/10/01－2020/09/30)

引用：などの重要会議を通じてリスク情報を共有しつつ、「リスク管理規程」、「情報セキュリティ規程」、「個人情報管理基本規程」に基づく活動を通し、リスクの早期発見及び未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家からアドバイスを受けられる良好な関係を構築するとともに、監査役監査及び内部監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見及び未然防止によるリスク軽減に努めております。なお、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、代表取締役を長...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第13期(2018/10/01－2019/09/30)

引用：ます。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家からアドバイスを受けられる良好な関係を構築するとともに、監査役監査及び内部監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見及び未然防止によるリスク軽減に努めております。なお、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、代表取締役を長とした対策部を設置し、迅速かつ的確に対応し、損失・被害等を最小限にとどめるための体制を整えております。 c. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況子会社の取締役、執行役、社員等の職務...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、その他のIR

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

引用：内部統制は有効でない旨記載いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。記 1. 開示すべき重要な不備の内容当社は、当社の連結完全子会社である株式会社 SynaBiz( 以下、「当該連結子会社」といいます。)において 2022 年 9 月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることに関して、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会による調査を実施しました。その結果、2023 年 1 月 13 日に特別...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第15期(2020/10/01－2021/09/30)

引用：は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。記当社は、当社の連結完全子会社である株式会社 SynaBiz( 以下、「当該連結子会社」といいます。)において2022 年 9 月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることに関して、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第14期(2019/10/01－2020/09/30)

引用：は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。記当社は、当社の連結完全子会社である株式会社 SynaBiz( 以下、「当該連結子会社」といいます。)において2022 年 9 月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることに関して、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第13期(2018/10/01－2019/09/30)

引用：は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。記当社は、当社の連結完全子会社である株式会社 SynaBiz( 以下、「当該連結子会社」といいます。)において2022 年 9 月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることに関して、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会...

2023/01/31 【3674】株式会社オークファン、その他のIR

内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

引用：しました。したがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 1記当社は、当社の連結完全子会社である株式会社 SynaBiz( 以下、「当該連結子会社」といいます。)において 2022 年 9 月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることに関して、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会による調査を実施しました。その結果、2023 年 1 月 13 日に特別調査委員会から調査報告書...

2023/02/03 【3674】株式会社オークファン、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第16期(2021/10/01－2022/09/30)

引用：な取引について社内調査を進めたところ、同事業における取引の一部に経済的実態を欠く架空の商品取引 ( 以下、「架空取引」という。)の存在が発覚した。これにより、会社は、2022 年 10 月 21 日に外部の弁護士及び公認会計士により構成される特別調査委員会を設置し、事実関係の調査、類似事象の有無の確認及びその会計処理の適否の検証等に関する調査を開始し、2023 年 1 月 13 日に同委員会より調査報告書を受領した。 ( 省略 ) 監査上の対応当監査法人は、会社及び連結子会社...

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